24 HEURES DE POINTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 24 HEURES DE POINTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.684.921

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 30.06.2014 14244-0319-011
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 26.07.2013 13370-0464-011
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 10.07.2012 12299-0121-012
10/01/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Moo wORD 41.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111

*12006943*

Greffe "Dg. ûll

N° d'entreprise : 0433.684.921

Dénomination

(en entier) : 24 HEURES DE POINTE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Gustave Latinis, 32 - 1030 Schaerbeek

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :REDUCTION DU CAPITAL - TRANSFORMATION EN SPRL

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 22 décembre 2011, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « 24 HEURES DE POINTE » dont le siège social est établi à 1030 Schaerbeek, avenue Gustave Latinis, 32, a notamment décidé :

REDUCTION DU CAPITAL

de réduire le capital de la société à concurrence d'un montant de quarante-deux mille euros (42.000,00 ¬ ), pour le ramener de soixante-deux mille euros (62.000,00 ¬ ) à vingt mille euros (20.000,00 E), par remboursement aux actionnaires, sans réduction du nombre d'actions.

(-)

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

de transférer, à compter de ce jour, le siège social à l'adresse suivante : avenue des Ortolans, 43 à 1170' Watermael-Boitsfort.

TRANSFORMATION EN SPRL

de modifier la forme de la société en société privée à responsabilité limitée.

Le rapport de la ScPRL BDO Réviseur d'Entreprises, ayant ses bureaux à 1300 Wavre, chaussée de Huy, 120A, représentée par Monsieur Michel Tefnin, réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants : « 5. Conclusion

Conformément à l'article 777 du Code des sociétés et dans le cadre de la transformation de Société Anonyme en Société Privée à Responsabilité Limitée de la société 24Heures de Pointe, nous avons procédé à, l'examen de la situation active et passive arrêtée au 30.09.2011 de la société, limité aux aspects essentiels en; conformité avec les normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en la matière.

Le total bilantaire et les fonds propres à la date du 30.09.2011 s'élèvent respectivement à 90.820,85 EUR et, 78.700,34 EUR.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation significative de l'actif net mentionné dans la. situation active et passive arrêtée au 30.092011, dressée par l'organe de gestion, sous sa responsabilité. Au terme de nos travaux effectués conformément aux normes professionnelles relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société, il découle une surestimation de l'actif net dont le montant s'élève à 8.113,88 euros. L'actif net constaté dans la situation active et passive, après déduction de la surévaluation: susvisée représente un montant positif de 70.586,46 EUR qui n'est pas inférieur au capital de 62.000,00 EUR.

Conformément aux normes et recommandations édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, les, travaux de contrôle effectués s'inscrivent dans une procédure de revue limitée de la situation comptable qui: nous a été transmise. Notre rapport ne consiste pas en un rapport de certification de cette situation comptable.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 777 du Code des sociétés, dans le cadre de la; transformation de Société Anonyme en Société Privée à responsabilité Limitée de la société 24 Heures de Pointe. li ne pourra servir, en tout ou en partie, à d'autres fins.

Fait à Wavre, le 19 décembre 2011

(Signature)

BDO Atrio Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par Michel Tefnin ».

L'assemblée décide alors de modifier la forme de la société sans changement de personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Le 'capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les

amortissements, les moins values et les plus values, et la société privée à responsabilité limitée continuera les

écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

Le numéro d'immatriculation au registre des personnes morales de Bruxelles reste inchangé.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 30 septembre

2011

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées faites par la société

privée à responsabilité limitée, notamment en ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

La présente transformation entraîne de facto la démission des administrateurs de la société anonyme.

La répartition des parts sociales de la SPRL est identique à celle des actions de la SA.

STATUTS DE LA SPRL

d'adopter le texte suivant des statuts de la société privée à responsabilité limitée.

Article 1.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «24 HEURES DE POINTE»

Article 2.

Le siège social de la société est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue des Ortolans, 43.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision du gérant. Des dépôts et succursales pourront

être établis partout où les gérants le jugeront utile.

Article 3 - Objet.

La société a pour objet la publication assistée par ordinateurs, la formation sur ordinateur, tous travaux

d'imprimerie, tous travaux dans le domaine de la publicité, la création de logos, la recherche de graphismes,

l'achat, la vente, l'import, l'export de programmes informatiques et de tous biens mobiliers.

La société pourra faire toutes opérations industrielles et commerciales se rattachant, utiles ou connexes à

son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés,

par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de

participation que ce soit, avec le but de développer, de favoriser ou faciliter la réalisation de l'objet social.

Elle peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités

qui lui paraîtront les mieux appropriées. L'énumération qui précède est exemplative et non limitative.

(. . . )

Article 5.

Le capital social a été fixé à vingt mille euros (20.000,00 ¬ ) représenté par cent vingt-six (126) parts sans

désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 126, entièrement libérées.

(...)

Article 9

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances

ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Ils ont de ce chef la signature sociale et peuvent agir ensemble ou séparément.

C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et

proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais

éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par

des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas généraux.

L'assemblée générale pourra à la simple majorité des voix, décider de confier la gestion journalière de la

société à un mandataire, associé ou non.

Article 10.

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit au siège social ou en tout autre lieu à désigner

dans les convocations le dernier lundi du mois d'avril à 17 heures.

(...)

Article 11.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

(... )

Article 12.

L'excédent favorable du bilan déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit:

cinq pour cent affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui ci atteigne

un/dixième du capital social ;

le solde partagé entre les associés suivant le nombre de parts sociales.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée que tout ou partie de ce solde sera reporté à

nouveau ou affecté à un fonds de réserve extraordinaire ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

Article 13.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée, par décision de l'assemblée générale.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Èn' cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera tes pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives.

NOMINATON

de nommer deux gérants et désignent en cette qualité et pour une durée indéterminée avec les pouvoirs les

plus étendus que la loi leur confère :

Madame Sylvie GILLES, domiciliée à 1030 Schaerbeek, avenue Gustave Latinis, 32 et Madame Catherine

GILLES, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue de l'Eglise, 115, qui acceptent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

- rapport du réviseur d'entreprise

- rapport des administrateurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

s

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 27.06.2011 11228-0102-013
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 11.08.2010 10405-0321-012
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 25.08.2009 09641-0225-013
03/07/2008 : BL503655
27/07/2007 : BL503655
17/07/2006 : BL503655
26/07/2005 : BL503655
28/06/2004 : BL503655
04/02/2004 : BL503655
01/07/2000 : BL503655
03/01/1997 : BL503655
01/01/1995 : BL503655
01/01/1993 : BL503655
13/11/1990 : BL503655
12/10/1990 : BL503655
12/10/1990 : BL503655
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.04.2016, DPT 10.06.2016 16172-0262-010

Coordonnées
24 HEURES DE POINTE

Adresse
AVENUE D'ORLEANS 43 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale