A.M. PARQUETS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : A.M. PARQUETS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 463.589.328

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 29.09.2014 14617-0138-011
03/02/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 3 JAN 201z

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0463.589.328

Dénomination

(en entier) : A.M. PARQUETS

(en abrégé) :

Forme juridique : sooiété coopérative à responsabilité limitée

Siège : 1082 Berchem-Saint-Agathe, Chaussée de Gand 1084

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL CONFORMEMENT à l'article 537 du C.I.R - OBJET - DEMISSION - POUVOIRS

II résulte d'un acte reçu par le notaire Gaétan Delvaux, à Jodoigne le 31 décembre 2013 que:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée « A.M. PARQUETS» dont le siège social est établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Gand, 1084.

Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise : 0463.589.328

Assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0463.589.328.

Société constituée sous la dénomination « A.M. S.C.R.1.S. » et sous la forme d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire aux termes d'un acte sous seing privé du 10 juin 1998 publié aux annexes du Moniteur belge le 30 juin suivant sous le numéro 1998-06-30/136.

Société transformée en société coopérative à responsabilité limitée et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Stanislas Michel, alors à Molenbeek-Saint-Jean, le 29 mars 2000 publié aux annexes du Moniteur belge le 22 avril suivant sous le 20 00-04-22 / 428 .

Après avoir délibéré, l'assemblée adopte à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

Décision de convertir le capital social, tel qu'exprime en francs belges dans les statuts, à sa valeur en euros et de supprimer la valeur nominale des parts sociales

L'assemblée décide de convertir la part fixe du capital social à sa valeur en euros, soit un montant de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) et de supprimer la valeur nominale des parts sociales

DEUXIEME RESOLUTION :

1) Rapports

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 423 §ler alinéa 3 du code des sociétés, ainsi que du rapport établi par Monsieur Michel Tefnïn, Réviseur d'entreprises dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Augmentation du capital fixe

- par apport en nature de la créance provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du code des impôts sur les revenus à concurrence de nonante-six mille quatre cent cinquante euros (96.450 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) à cent quinze mille quarante-deux euros et un cent (115.042,01 EUR) moyennant création de trois mille huit cent nonante, (3890) parts sociales nouvelles,

- par incorporation de réserves à concurrence de trente-quatre mille neuf cent cinquante-sept euros et nonante-neuf cents (34.957,99 EUR) pour le porter de cent quinze mille quarante et un euros et un cent. (115.041,01 EUR) à cent cinquante mille euros (150.000 EUR)

TROISIEME RESOLUTION

Souscription  intervention  libération

Immédiatement après cette deuxième résolution, les associés, dont l'identité complète figure sous le titre, «composition de l'assemblée» ci-avant, Interviennent personnellement ou par leur représentant et déclarent souscrire comme suit les parts sociales nouvelles, entièrement libérées au pair comptable, à savoir:

-Madame SYJUD Alicja, souscrit 3880 parts sociales nouvelles:

 Monsieur STAS Didier, souscrit 5 parts sociales nouvelles;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

 Monsieur BOUCHAOUIR souscrit 5 parts sociales nouvelles;

Les associés préqualifiés déclarent que la totalité des parts sociales nouvelles souscrites ont été libérées

intégralement

QUATRIEME RESOLUTION

Décision de modifier en conséquence l'article des statuts relatif au capital

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'article des statuts relatif au capital est remplacé par le

texte suivant

« Le capital social est illimité. La part fixe du capital est fixée à la somme de cent cinquante mille euros

(150.000 EUR). Elle est représentée par quatre mille six cent cinquante (4640) parts sociales sans désignation

de valeur nominale.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse le montant fixe. »

CINQUIEME RESOLUTION

Extension de l'objet social  suppression d'une activité

1) Rapport

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion établi conformément à l'article 413 du code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport de l'organe de gestion, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente novembre deux mille treize,

2) L'assemblée décide d'étendre l'objet social comme suit

« La société a pour activité, l'achat, la vente de parquets, et de tous revêtements de sols quels qu'ils soient.

Elle a également pour activité, la pose de bardage, parements en bois, parements muraux en bois,

Elle a pour activité la pose de revêtement de sols et murs en bois, parquets, planchers, laminés, bois de

terrasse ainsi que dans les revêtements souples (vinyls, linos et tapis).

Elle a également pour activité la rénovation et la restauration immobilière de toutes natures. »

3) l'assemblée décide de supprimer de l'objet social ce qui suit :

« De commerce sous toutes ses formes, tant en gros qu'au détail, en ce compris notamment l'achat, la

vente, la location, l'importation et l'exportation, la transformation, la réparation et la représentation de voitures

d'occasion et de textiles »

SIXIEME RESOLUTION :

Démission des administrateurs

L'assemblée accepte la démission des administrateurs suivants ;

- Monsieur HAM1D Ali, né à Al-Bourje (Liban), le 4 mai 1971, (NN : 71050470126) domicilié au Liban

- Monsieur SYJUD Pawel, né à Gorzow WIkp (Pologne), le 4 avril 1969, domicilié à Lisia Gora (Pologne),

Zagummue 81

L'assemblée donne décharge pour leur mandat.

SEPTIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et à

Monsieur Deterville Alain, Comptable-Fiscaliste du bureau Optimisation 2000, dont les bureaux se situent à

1360 Perwez, chaussée de Wavre, chacun avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément avec faculté de

substitution, ceux d'opérer les modifications nécessaires auprès de toutes Administrations, en particulier à la

Banque Carrefour de l'Entreprise et à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assemblée générale décide également de mandater le Notaire Gaëtan Delvaux, soussigné en vue de la

coordination des statuts suite aux résolutions prises.

pour extrait analytique conforme,

Gaëtan Delvaux,

Notaire

Annexes,

expédition de l'acte;

rapport du réviseur d'entreprise;

situation active et passive

statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 26.07.2013 13377-0456-013
21/09/2012 : NIA018231
01/08/2012 : NIA018231
08/03/2012 : NIA018231
05/01/2012 : NIA018231
20/07/2011 : NIA018231
07/09/2010 : NIA018231
02/12/2009 : NIA018231
28/08/2009 : NIA018231
05/09/2008 : NIA018231
10/10/2007 : NIA018231
27/07/2006 : NIA018231
23/06/2005 : NIA018231
04/08/2004 : NIA018231
12/02/2004 : NIA018231
07/01/2003 : NIA018231
09/10/2002 : NIA018231
02/10/2002 : NIA018231
02/10/2002 : NIA018231
02/10/2002 : NIA018231
02/10/2002 : NIA018231
22/04/2000 : BL625833

Coordonnées
A.M. PARQUETS

Adresse
CHAUSSEE DE GAND 1084 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale