AB CPFM REAL ESTATE V

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AB CPFM REAL ESTATE V
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 888.490.108

Publication

11/04/2014
ÿþ Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

az

Bs

Sta

REUSS

u mm al4

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.490.108

Benaming

(voluit) : AB CPFM Real Estate V

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoemingen

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 636 van het Wetboek van vennootschappen dd 6 mei 2013

De Aandeelhouders besluiten met unanimiteit Deloitte Bedrijfsrevisoren CV o.v,v, een CVBA, kantoorhoudende te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie boekjaren (2013, 2014 en 2015) tot de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden ln 2016.

Voor eensluidend uittreksel.

Enrico van Erkelens

Bestuurder

Léon L. Vié

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grifflel'iiéegeggdiontvangen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzit van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voorbehouder aan iet Select' Staatsbla Iniqugge1111

?uk,9L,N14

ter griffi,%yiat%de Nederiandstalige

r rredhtbank van kleeiebiiindel Baresei

_

Ondememirigsnr : 0888.490.108

Benaming

(voluit) : AB CPFM Real Estate V

(verkort) .

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Louis Schmidtlaan 29 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte:

Beraadslaging 23.06.43

Na beraadslaging word en de volgende beslissingen getroffen;

.De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met

" ingang van heden te verplaatsen van de Louis Schmidtlaan 29 te 1040 Brussel naar de Lloyd Georgelaan 7 te ° 1000 Brussel.

2.0e Raad van Bestuur beslist met unanimiteit om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr, Jean-Pierre Massart, zaakvoerder van CBRE Company Management B.V.B.A. om de formulieren I en Il te ondertekenen en , neer te leggen met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissing In de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntenbank van Ondernemingen

-Bijlagen trithet-Belgis-e-h-Sta-atsblad'u-08-4Y7120tzt

14/02/2014
ÿþMad Word 11.1

6`" ,I .,ti de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

05 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.490.108

Benaming

(voluit) : AB CPFM Real Estate V

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louis Schmidtfaan 29, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke beslu(ten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen dd 7 mei 2012

De Aandeelhouders besluiten met unanimiteit de heer Enrico van Erkelens te herbenoemen als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2018. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

De Aandeelhouders besluiten met unanimiteit CreatEvE Management Consulting BV, een vennootschap naar Nederlands recht met zetel te Kemphaanstraat 121, 1531 VD Wormer, Nederland en hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Enrico van Erkelens te herbenoemen als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering-der Aandeelhouders te houden in 2018. Zijn mandaat wordt niet vergoed, -

De Aandeelhouders besluiten met unanimiteit de heer Léon L. Vié te herbenoemen als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2018. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

De Aandeelhguders besluiten met unanimiteit Bâtiment BV, een vennootschap naar Nederlands recht niet zetel te Strawinskylaan 1219, 1077 XX Amsterdam, Nederland, en hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Léon L, Vié te benoemen als Bestuurder voor een periode tot na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2018. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Voor eensluidend uittreksel.

Enrico van Erkelens

Bestuurder

Léon L. Vié

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 19.07.2013 13332-0061-030
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 13.06.2012 12179-0451-031
07/02/2012
ÿþ Mod z,o

in de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend fie maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Grif#ie 2 5 JAN. 71111

*iao3aaea"

11111

Vo behc aar, Beli Staar

Ondememingsnr : 0888490.108

Benaming

(voluit) : AB CPFM Real Estate V

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag -- Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 2 december 2011

De Aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden het ontslag van de heer Hilbert Vedder als Bestuurder. van de Vennootschap vanaf 1 november 2011.

De Aandeelhouders besluiten om de heer Léon L. Vié, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Bleijenbeek 34, 1083 AH Amsterdam, Nederland te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 november 2011, voor een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering: te houden in 2012. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Enrico Van Erkelens

Bestuurder

Léon L. Vié

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Í;I

24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 19.08.2011 11418-0451-029
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 21.06.2010 10219-0086-029
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 20.08.2009 09608-0120-051
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 03.07.2008 08347-0244-024
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 21.05.2015 15130-0154-030
26/08/2015
ÿþ ~ ini: - ~;~ Mod Warti 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie earegagcliontvangen Op

JlI



. .1 7 ~~ 2~~

~,,

ter griffe van de NedelaTICistatiga

S

ree~t~an~~rr~~l 1<~~~ô"i~~5tr ~~i~

5J Y+M. ~ Wáw'îR

`

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.490.108

Benaming

(voluit) : AB CPFM Real Estate V

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lloyd Georgelaan 7, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen dd 8 juli 2015

De Aandeelhouders nemen nota van en aanvaarden het ontslag van de heer Léon L. Vié en van Bâtiment BV, vertegenwoordigd door de heer Léon Vié, vaste vertegenwoordiger, als Bestuurders van de Vennootschap vanaf 1 juli 2015.

De Aandeelhouders besluiten om de heer Bernard P. Schuddebeurs, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Heemraadssingel 139, 3022 CD Rotterdam, Nederland, te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 juli 2015,. voor een termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2016. Zijn mandaat wordt niet vergoed.

Voor eensluidend uittreksel

Enrico van Erkelens

Bestuurder

Bernard P. Schuddebeurs

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevcegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AB CPFM REAL ESTATE V

Adresse
LLOYD GEORGELAAN 7 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale