ADMI - INCISIVE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ADMI - INCISIVE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.927.804

Publication

18/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en entier) : ADMI-INCISIVE

Enuelte

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*14084076*

N° d'entreprise : 0456927804 Dénomination

(en abrégé) :

! Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1140 Evere - rue Pierre Mattheussens, 44

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL MODIFICATION OBJET SOCIAL MODIFICATIONS AUX STATUTS

ii résulte du procès-verbal dressé par le notaire Catherine Poncelet à Rebecq, enregistré le 25 mars 2014 à Tubize vol 157 folio 58 case 08 que les associés de la sprl ADMI-INCISIVE ont adopté les résolutions suivantes ;La présente assemblée a pour ordre du jour »,

1.Augmentation de capital à concurrence de cent septante-deux mille huit cents euros (172.800 EUR) pour: Ie porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) à cent nonante et un mille , trois cent nonante-deux euros et un cent (191.392,01 EUR) sans création de parts sociales - montant à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par l'apport de chaque actuel associé d'une partie de cette somme proportionnelle aux parts qu'il détient dans la société

- Souscription - Libération.

- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

2. Constatation de la démission du gérant statutaire: modification article 11 gérance

3. Modification de l'objet social

Rapport du gérant sur la modification de l'objet social, comme proposé à l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un décembre deux mille' treize,

Modification de l'objet social afin de permettre entre autres à la société d'exercer également des activités immobilières et d'exercer le métier d'ingénieur et la consultance en toutes ces matières.

4. Actualisation et refonte des statuts en vue de les adapter, d'une part, aux décisions sur les points qui précèdent et d'autre part, aux dispositions en vigueur du code des sociétés : adoption d'un nouveau texte destiné à remplacer l'ancien texte des statuts, l'esprit général des statuts initiaux restant inchangé.

5. Pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions prises.

PREMIERE RESOLUTION,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent septante-deux mille huit cent

euros (172.800 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR):

à cent nonante et un mille trois cent nonante-deux euros et un cent (191.392,01 EUR) sans création de parts

sociales - montant à libérer immédiatement à concurrence de la totalité par l'apport de chaque actuel associé'

d'une partie de cette somme proportionnelle aux parts qu'il détient dans la société

Délibération.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

SOUSCRIPTION - LIBÉRATION,

Interviennent ensuite :

Mademoiselle GERNEZ Valérie, prénommée,

2)Monsieur MICHOTTE Philippe, prénommé,

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent

a)avoir parfaite connais-isance des dispositions statutaires et de la situation financière de la société ;

b)souscrire ensemble à la présente augmentation de capital à concurrence de la totalité et ce en proportion

des parts qu'ils détiennent dans la société ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ca personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

c)Libérer immédiatement leur souscription à concurrence de cent pour cent par apport en numéraire de la somme totale de cent septante-deux mille huit cents euros (172.800 EUR)

L'assemblée constate et accepte ces souscriptions.

Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leur apport en numéraire, soit cent septante-deux mille huit cents euros (172.800 EUR) ont été déposés sur le compte portant le numéro ING BE12 3631 3226 4792 ouvert au nom de la sprl ADMI-INCISIVE auprès de la banque ING pour l'augmen-4ation du capital.

Une attestation de ladite banque établit ce dépôt et a été remise au notaire soussigné.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la socié-.té. Seules les personnes habilitées à engager la société peu-'vent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seule-ment après que le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.

CONSTATATION DE LA RÉALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL.

L'assemblée constate et requiert le notaire instrumentant d'acter que l'augmentation de capital est

effectivement réalisée et que le capital social est ainsi porté à cent nonante et un mille trois cent nonante-deux

euros et un cent (191.392,01 EUR) , capital entièrement libéré,

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée requiert le notaire d'adapter les statuts à la décision prise par l'assemblée générale

extraordinaire du premier juillet mil neuf cent nonante-neuf qui a acte la démission du gérant statutaire étant

monsieur Ramioulle Jean,

Les statuts n'ont jamais été modifiés sur ce point.

Délibération

L'assemblée constate à l'unanimité qu'il convient de supprimer à l'article 11 des statuts « monsieur Ramioulle préqualifié est désigné en qualité de gérant pour toute la durée de la société »

TROISEME RÉSOLUTION

L'assemblée propose de remplacer l'objet social existant comme suit: " La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l'étranger

.L'exercice de ia profession d'ingénieur civil en constructions en ce compris ia consultance immobilière, l'audit et l'expertise de bâtiment dans le cadre d'avant-projet, de travaux en cours ou de bâtiment achevé, l'analyse et l'état des lieux, la planification et la coordination des études et travaux, toute mission de conseil ou de maîtrise d'ouvrage délégué, l'établissement d'études de stabilités de techniques spéciales. Elle pourra aussi être chargée de gérances d'immeubles et missions de mandataire immobilier sans que cette activité ne doit être exercée sous forme d'une agence ou d'un bureau d'affaires,

:routes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en Suvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que prive, à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement, de l'aide au développement, de l'assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l'organisation, l'encadrement, la gestion et la réforme des missions d'intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;

" Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l'achat et la vente, la valorisation, l'exportation et l'importation, la mise à disposition ou la prise en location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les oeuvres architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l'industrie en général, en ce comprises l'organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l'organisation d'événements, la promotion et la publicité ;

.Toutes opérations ressortissant à la création et la commercialisation d'objets d'arts et d'artisanat.

société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l'association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement.

De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes les manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l'objet social serait similaire, analogue ou connexe au sein, ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers..

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 286 et suivants du Code des Sociétés, étendre ou modifier l'objet social.

Volet B - suite

La société peut également .exercer liqüidáié-id-rjáni-Criûüèï '

Délibération

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée propose de modifier les dispositions relatives à la transmission des parts entre vifs et pour ,

cause de mort

Entre vifs : suppression de l'agrément préalable du gérant statutaire

Entre vifs et pour cause de mort Suppression de l'agrément en cas de transmission aux ascendants ou

descendants en ligne directe d'un associé ou à un autre associé

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée propose d'actualiser et de refondre les statuts en vue de les adapter, d'une part, aux décisions

sur les points qui précèdent et d'autre part, aux dispositions en vigueur du code des sociétés.

L'assemblée propose d'adopter un nouveau texte destiné à remplacer l'ancien texte des statuts, l'esprit

général des statuts initiaux restant inchangé.

SIXIEME RESOLUTION,

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer

-au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent;

-à madameSalanger Isabelle, clerc de notaire, et/ou le gérant pour l'établissement des statuts coordonnés.

Pour extrait analytique conforme,

catherine Poncelet

notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

Moniteur

belge

_7\5

déposés en même temps : statuts coordonnés - PVAGE du 21 mars 2014 , le rapport du gérant avec la situation active passive du 31 décembre 2013- copie de l'attesation bancaire - textes coordonnés des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 05.08.2013, DPT 22.11.2013 13667-0351-012
03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 06.08.2012, DPT 26.11.2012 12647-0147-012
19/11/2012 : BL633403
06/12/2011 : BL633403
06/12/2010 : BL633403
08/12/2009 : BL633403
05/01/2009 : BL633403
03/12/2007 : BL633403
01/12/2006 : BL633403
04/11/2005 : BL633403
09/12/2004 : BL633403
31/10/2003 : BL633403
20/12/2002 : BL633403
16/12/2000 : BL633403
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 03.08.2015, DPT 24.11.2015 15672-0102-012
30/04/1999 : NI080585
23/01/1996 : NI80585

Coordonnées
ADMI - INCISIVE

Adresse
RUE PIERRE MATTHEUSSENS 44 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale