18/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : A D M I - I N C I S I V E
E n u e l t e
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 8 4 0 7 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 9 2 7 8 0 4 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
! F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e - r u e P i e r r e M a t t h e u s s e n s , 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
i i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à R e b e c q , e n r e g i s t r é l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 à T u b i z e v o l 1 5 7 f o l i o 5 8 c a s e 0 8 q u e l e s a s s o c i é s d e l a s p r l A D M I - I N C I S I V E o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ; L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r » ,
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 2 . 8 0 0 E U R ) p o u r : I e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e , t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 1 . 3 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s - m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t u e l a s s o c i é d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é
- S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e : m o d i f i c a t i o n a r t i c l e 1 1 g é r a n c e
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e ' t r e i z e ,
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a f i n d e p e r m e t t r e e n t r e a u t r e s à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r é g a l e m e n t d e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s e t d ' e x e r c e r l e m é t i e r d ' i n g é n i e u r e t l a c o n s u l t a n c e e n t o u t e s c e s m a t i è r e s .
4 . A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s a d a p t e r , d ' u n e p a r t , a u x d é c i s i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t d ' a u t r e p a r t , a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s : a d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s t i n é à r e m p l a c e r l ' a n c i e n t e x t e d e s s t a t u t s , l ' e s p r i t g é n é r a l d e s s t a t u t s i n i t i a u x r e s t a n t i n c h a n g é .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t
e u r o s ( 1 7 2 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) :
à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 1 . 3 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s - m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e c h a q u e a c t u e l a s s o c i é '
d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N ,
I n t e r v i e n n e n t e n s u i t e :
M a d e m o i s e l l e G E R N E Z V a l é r i e , p r é n o m m é e ,
2 ) M o n s i e u r M I C H O T T E P h i l i p p e , p r é n o m m é ,
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t
a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s - i s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
b ) s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n
d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e C a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e t o t a l e d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 2 . 8 0 0 E U R )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 7 2 . 8 0 0 E U R ) o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o I N G B E 1 2 3 6 3 1 3 2 2 6 4 7 9 2 o u v e r t a u n o m d e l a s p r l A D M I - I N C I S I V E a u p r è s d e l a b a n q u e I N G p o u r l ' a u g m e n - 4 a t i o n d u c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é - . t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u - ' v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e - m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x
e u r o s e t u n c e n t ( 1 9 1 . 3 9 2 , 0 1 E U R ) , c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f q u i a a c t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e é t a n t
m o n s i e u r R a m i o u l l e J e a n ,
L e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s s u r c e p o i n t .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u ' i l c o n v i e n t d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s « m o n s i e u r R a m i o u l l e p r é q u a l i f i é e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é »
T R O I S E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n o u p a r t e n a r i a t a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r
. L ' e x e r c i c e d e i a p r o f e s s i o n d ' i n g é n i e u r c i v i l e n c o n s t r u c t i o n s e n c e c o m p r i s i a c o n s u l t a n c e i m m o b i l i è r e , l ' a u d i t e t l ' e x p e r t i s e d e b â t i m e n t d a n s l e c a d r e d ' a v a n t - p r o j e t , d e t r a v a u x e n c o u r s o u d e b â t i m e n t a c h e v é , l ' a n a l y s e e t l ' é t a t d e s l i e u x , l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s é t u d e s e t t r a v a u x , t o u t e m i s s i o n d e c o n s e i l o u d e m a î t r i s e d ' o u v r a g e d é l é g u é , l ' é t a b l i s s e m e n t d ' é t u d e s d e s t a b i l i t é s d e t e c h n i q u e s s p é c i a l e s . E l l e p o u r r a a u s s i ê t r e c h a r g é e d e g é r a n c e s d ' i m m e u b l e s e t m i s s i o n s d e m a n d a t a i r e i m m o b i l i e r s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é n e d o i t ê t r e e x e r c é e s o u s f o r m e d ' u n e a g e n c e o u d ' u n b u r e a u d ' a f f a i r e s ,
: r o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , é t u d e , r e c h e r c h e , p r o s p e c t i o n , g e s t i o n , c o o r d i n a t i o n , m i s e e n Su v r e e t s u i v i d e t o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t , d a n s l e s s e c t e u r s t a n t p u b l i c q u e p r i v e , à l ' é c h e l l e l o c a l e , r é g i o n a l e , n a t i o n a l e o u i n t e r n a t i o n a l e , d e s d o m a i n e s d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e , d e l ' a g r i c u l t u r e e t d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l ' a i d e a u d é v e l o p p e m e n t , d e l ' a s s i s t a n c e n o t a m m e n t p o l i t i q u e , t e c h n i q u e , b u d g é t a i r e , c u l t u r e l l e , s é c u r i t a i r e o u é c o n o m i q u e , d e l a d é f i n i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' e n c a d r e m e n t , l a g e s t i o n e t l a r é f o r m e d e s m i s s i o n s d ' i n t é r ê t g é n é r a l o u p a r t i c u l i e r , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d i v e r s e s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t p u b l i c o u p r i v é , e t d e s a s s o c i a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s a y a n t d a n s l e u r s c o m p é t e n c e s u n o u p l u s i e u r s d e s d o m a i n e s é n u m é r é s c i - d e s s u s ;
" T o u t e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t à l a r e c h e r c h e e t a u d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a v a l o r i s a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o m m i s s i o n , l a c o n s i g n a t i o n o u l a l i c e n c e d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , e n c e c o m p r i s e s l e s o e u v r e s a r c h i t e c t u r a l e s , a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s , e t l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l e v a n t d u c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s e s l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e , l a g e s t i o n f i n a n c i è r e , l a s t r u c t u r e t e c h n i q u e o u l a p o l i t i q u e m a r c h a n d e o u n o n m a r c h a n d e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s o u o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s c o m m e i n t e r n a t i o n a l e s , p u b l i q u e s c o m m e p r i v é e s , à b u t s l u c r a t i f s o u n o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , l a p r o m o t i o n e t l a p u b l i c i t é ;
. T o u t e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t à l a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' o b j e t s d ' a r t s e t d ' a r t i s a n a t .
s o c i é t é p e u t e n o u t r e f a i r e , e n r e c o u r a n t s e l o n l e c a s , à l ' a s s o c i a t i o n , a u p a r t e n a r i a t o u à l a s o u s - t r a i t a n c e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s t i t u l a i r e s d e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n , a g r é a t i o n s o u e n r e g i s t r e m e n t s r e q u i s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t a u t r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u d e c o m m e r c e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , s o u s t o u t e s l e s f o r m e s e t e n t o u s l i e u x , à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n , o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , à o u d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t . e x e r c e r l i q ü i d á i é - i d - r j á n i - C r i û ü è ï '
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s e n t r e v i f s e t p o u r ,
c a u s e d e m o r t
E n t r e v i f s : s u p p r e s s i o n d e l ' a g r é m e n t p r é a l a b l e d u g é r a n t s t a t u t a i r e
E n t r e v i f s e t p o u r c a u s e d e m o r t S u p p r e s s i o n d e l ' a g r é m e n t e n c a s d e t r a n s m i s s i o n a u x a s c e n d a n t s o u
d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d ' u n a s s o c i é o u à u n a u t r e a s s o c i é
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d ' a c t u a l i s e r e t d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s e n v u e d e l e s a d a p t e r , d ' u n e p a r t , a u x d é c i s i o n s
s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t d ' a u t r e p a r t , a u x d i s p o s i t i o n s e n v i g u e u r d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s t i n é à r e m p l a c e r l ' a n c i e n t e x t e d e s s t a t u t s , l ' e s p r i t
g é n é r a l d e s s t a t u t s i n i t i a u x r e s t a n t i n c h a n g é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à m a d a m e S a l a n g e r I s a b e l l e , c l e r c d e n o t a i r e , e t / o u l e g é r a n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
c a t h e r i n e P o n c e l e t
n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
_ 7 \ 5
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s - P V A G E d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 - c o p i e d e l ' a t t e s a t i o n b a n c a i r e - t e x t e s c o o r d o n n é s d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e