AGRICOLE DE BOUDRY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGRICOLE DE BOUDRY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 436.981.436

Publication

29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 21.05.2013 13126-0594-015
27/08/2012 : MO118723
11/06/2012 : MO118723
09/06/2011 : MO118723
26/05/2010 : MO118723
02/06/2009 : MO118723
03/06/2008 : MO118723
04/06/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé / Reçu le

5 MAI 2015

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N° d'entreprise : 0436.981.436

Dénomination

(en entier) : AGRICOLE DE BOUDRY

(en abrégé) : AGRI  BOUDRY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de la Chênaie numéro 175 à Uccle (1180 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(.) de l'acte :DEMISSION DU GERANT STATUTAIRE ET DU GERANT NON STATUTAIRE-, REFONTE DES STATUTS-NOMINATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « AGRICOLE DE BOUDRY », en abrégé « AGRI  BOUDRY », ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue de la Chênaie 175, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0436.981.436, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le treize mai deux mil quinze, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Démission du gérant statutaire et du gérant non statutaire

L'assemblée prend acte des démissions, à compter du jour de l'acte, de

-Monsieur Philippe VASTAPANE, domicilié à 8063 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), 5 rue

Spierzelt, de ses fonctions de gérant statutaire ;

-Monsieur Michel CORDONNIER, domicilié à 4219 Wasseiges (Ambresin), Avenue des Pommiers 34, de

ses fonctions de gérant non statutaire.

L'assemblée leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en cours et s'engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Deuxième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de refondre les statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise, avec la

situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés, comme suit

EXTRAIT DES STATUTS

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « AGRICOLE DE BOUDRY », en abrégé « AGRI -- BOUDRY ».

Siège social

Le siège social est établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue de la Chênaie 175.

Objet social

La société a pour objet d'effectuer toutes opérations mobilières et immobilières relatives à l'agriculture, l'élevage, l'horticulture, la pisciculture et les activités annexes ; la sylviculture et l'exploitation forestière ; la chasse, la pêche et le repeuplement en gibiers et en poissons.

La société peut réaliser son objet social pour son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.

Elle peut faire, en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale toutes opérations commerciales ou civiles en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation. Elle peut effectuer tous placements

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

en valeurs mobilières et s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer. L'assemblée peut, en se conformant aux dispositions de l'article 287 du Code des sociétés, étendre et modifier l'objet social.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cinq cent vingt-six mille sept cent septante-trois euros septante-quatre cents (526.773,74 E), représenté par deux mil dix (2.010) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mil dixième (112.010ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales possédées par eux.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

Sauf dans les cas où la toi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Troisième résolution t Nomination de gérants non statutaires

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux gérants non statutaires et appelle à ces fonctions, à

compter du jour de l'acte et pour une durée indéterminée :

-Madame Myriam SOLBREUX, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), Rue de Verrewinkel 298 ;

-Monsieur Mattéo LUPO, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue Sainte-Anne 3/b012.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Quatrième résolution Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs

- à chaque gérant, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

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04/06/2007 : MO118723
28/09/2005 : MO118723
13/06/2005 : MO118723
04/06/2004 : MO118723
28/05/2003 : MO118723
08/06/2001 : MO118723
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01/01/1992 : MO118723
27/04/1990 : MO118723
09/05/1989 : MO118723

Coordonnées
AGRICOLE DE BOUDRY

Adresse
AVENUE DE LA CHENAIE 175 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale