09/12/2013
ÿþM O ~ W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 7 M M 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
w i e 3 1 3 N I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 0 7 1 6 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I F A P A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m - c l o s d u B l a n k e d e l l e 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
r i l l i ' e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 ; p o r t a n t à ! a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , 7 r ô l e s , 4 r e n v o i s , v o l . 2 2 1 , f o l . 3 7 , c a s e 1 . R e ç u ; 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r C , G O D F R O 1 D , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e : " A L I F A P A D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m , C l o s d u B l a n k e d e l l e 1 4 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s ' s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e : d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ' a r r ê t é e a u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t , l e m a n a g e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n e t l a : v e n t e d e t o u s m e u b l e s e t i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u b i e n s a s s i m i l é s , a i n s i q u e l e r e g r o u p e m e n t d e s o p é r a t i o n s f a m i l i a l e s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e m ê m e b u t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o u e n : n a t u r e d ' a b s o r p t i o n , d ' a c c o r d , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' e n t e n t e , d e t r a i t é d ' u n i o n o u d e c o n v e n t i o n d e f u s i o n o u d e : t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u i n s t i t u t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . C e t t e : l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D e s t r u c t i o n e t c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
0
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r ,
M a d a m e S A U V A G E T A n n i e , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e H i n n i s d a e l 2 1 e t M o n s i e u r =
S E M P O U X D o m i n i c , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m , c l o s d u B l a n k e d e l l e 1 4 , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i '
a c c e p t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e ,
j o u r , M o n s i e u r S E M P O U X D o m i n i c , p r é c i t é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 e t l e u r m a n d a t e s t e x e r c é
g r a t u i t e m e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s a c t u e l s p a r l e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i v a n t s
T I T R E 1 - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E .
A R T I C L E 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " A L I F A P A D
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m , C l o s d u B l a n k e d e l l e , 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E 3 - O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e d é v e l o p p e m e n t , l e m a n a g e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u s m e u b l e s e t i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s o u b i e n s a s s i m i l é s , a i n s i q u e l e r e g r o u p e m e n t d e s o p é r a t i o n s f a m i l i a l e s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e m ê m e b u t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o u e n n a t u r e d ' a b s o r p t i o n , d ' a c c o r d , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' e n t e n t e , d e t r a i t é d ' u n i o n o u d e c o n v e n t i o n d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u i n s t i t u t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ,
A R T I C L E 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e .
T I T R E i l - C A P I T A L .
A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s d i x - h u i t c e n t s ( 2 4 1 . 6 9 6 , 1 8 E ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E .
A R T I C L E 1 0 - C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o l e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e ,
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r e c u e i l l e l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
C h a q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r d e s i n d e m n i t é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s ,
A R T I C L E 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ,
1 - L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
2 - D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l ,
3 - I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
A R T I C L E 2 0 - R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u m ê m e e n d r o i t e t à l a
m ê m e h e u r e .
A R T I C L E 2 7 - D r o i t d e v o t e .
1 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T I O N D U B E N E F I C E ,
A R T I C L E 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A R T I C L E 3 1 - A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e
e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
T I T R É V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I ' D A T I O N . ' _
A R T I C L E 3 5 - M o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t , d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e