ALSEMBERG REAL ESTATE

Divers


Dénomination : ALSEMBERG REAL ESTATE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 888.952.639

Publication

20/02/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

7\~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

131:111XELL.,

! ! FEB 2014

Greffe

11111111

*14046614*



N° d'entreprise : 0888952639

Dénomination (en entier) : ALSEMBERG REAL ESTATE

(en abrégé):

ij Forme juridique : Société anonyme

Siège : avenue Louise 149

Ixelles (1050 Bruxelles)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D'UNE CREANCE AVEC RAPPORTS - MOD%F%CAT(O11 DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le quinze janvier deux mille quatorze, par Maître Peter Van Melkebeke,' Notaire Associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante

« Enregistré trois rôles sans renvoi au 3ème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 17 janvier 2014 volume 83 folio 43 case 19. Reçu cinquante euros (50,00 EUR). Pour MARCHAL D. (signé) C, DUMONT. »,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ALSEMBERG REALs' ESTATE », ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise 149, ci-après dénommée « la Société », a plis les résolutions suivantes

11 Augmentation du capital de la Société par apport en nature à concurrence de huit cent mille euros;; (800.000,00 EUR) pour le porter à neuf cent nonante-huit mille sept cent septante euros (998.770,00 EUR) et sansii création de nouvelles actions.

L'augmentation du capital a été réalisée par l'apport par « Dennington Champs Elysées BV », d'une partie de sa créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société et qui est décrite plus amplement;; dans le rapport du commissaire.

Rémunération de l'apport

En rémunération de cet apport, il n'a pas été attribué á « Dennington Champs Elysées BV » de nouvelles;; actions.

RAPPORT REVISORAL

Le rapport du commissaire en date du 15 janvier 2014 établi par la société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée « KPMG, Réviseurs d'Entreprises », à 1130 Haren, avenue du Bourget, 40 représentée par Rousselle Dominic, conclut littéralement dans les termes suivants :

L'augmentation de capital par apport en nature de la Société Alsemberg Real Estate SA consiste enn l'apport par la société Dennington Champs-Elysées BV d'une partie de la créance issue d'une conventions' conclue entre les deux parties, pour un montant d'EUR 800.000.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

" a) l'opération a été contrôlée conformément aux nonnes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprisee en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des:: biens apportés, ainsi que de l'absence d'émission d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) il convient toutefois de noter que la créance a été évaluée dans l'hypothèse de la continuité des: activités de la société qui bénéficiera de l'apport, Cette hypothèse n'est justifiée que si les mesures de: redressement envisagées se réalisent, en ce compris l'obtention de nouvelles sources de financement. Dans le, cadre de cette hypothèse, les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par' les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au: montant de l'augmentation du capital et le cas échéant, de la prime d'émission, de sorte que l'apport en nature; n'est pas surévalué. Le conseil d'administration propose de ne pas rémunérer l'Apport en Nature par l'émission; d'actions nouvelles.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère, légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une «faimess opinion»,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au . Moniteur belge

Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre de

l'augmentation de capital de la Société Alsemberg Real Estate SA par apport en nature et ne peut être utilisé à

d'autres fins.

Louvain-la-Neuve, le 15 janvier 2014

KPMG Réviseurs d'Entreprises

Commissaire

Représentée par Dominic Rousselle

Réviseur d'Entreprises »

21 Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,

remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant

"Le capital souscrit est fixé à neuf cent nonante-huit mille sept cent septante euros (998.770,00 EUR),

représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Les actions sont numérotées de 1 à 1.000. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, un rapport du

commissaire et un rapport de l'organe de gestion établis conformément à l'article 602, § 1 du Code des

sociétés, le texte coordonné des statuts).

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 19.08.2013 13434-0442-030
11/07/2013
ÿþ r Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe O 2s~ 114 , 2013

N° d'entreprise : 0888.952.639

Dénomination

(en entier) : ALSEMBERG REAL ESTATE

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 juin 2013)

Les actionnaires décident de nommer en qualité de commissaire la Scrl Klynveld Peat Marwick Goerdeler E3edrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises (B-0001), avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, représentée par Dominic Rousselle, Réviseur d'Entreprises (A-01217).

La nomination du commissaire portera sur le contrôle des comptes clôturés aux 31 décembre 2013, 2014 et 2015.

Les actionnaires, à l'unanimité des voix, décident de conférer une procuration spéciale à Maître Marie Evrard, do Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 et à David Richelle, do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir au nom de la Société, toutes démarches en vue de la publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur belge. (en ce compris la signature des formulaires de publication).

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Spri

mandataire spécial



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij bet'Belgisch Staatsblad -11/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

14 JUN 2M3

Greffe

*1309 72*



Mo

~

CII

N° d'entreprise : 0888.952.639

Dénomination

(en entier) : ALSEMBERG REAL ESTATE

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Ob(et(s) de I'scte :DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits des résolutions écrites des actionnaires adoptées le 4 juin 2013)

Les actionnaires décident :

a) de nommer Monsieur Emanuele Dubini, domicilié à 20124 Milano, Piazza della Repubblica 10, Italie, comme administrateur avec effet à compter de 11 avril 2013 et de fixer la durée de son mandat d'administrateur à six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2019.

Les actionnaires décident que le mandat d'administrateur de Monsieur Emanuele Dubini ne sera pas rémunéré.

b) de révoquer Monsieur Xabier Barrondo de son mandat d'administrateur à compter de ce jour. Le conseil d'administration est en conséquence composé à partir de ce jour des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Philippe Gaudin.

- Monsieur Emanuele Dubini.

Les actionnaires, à l'unanimité des voix, décident de conférer une procuration spéciale à Maître Marie Evrard, do Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 et à David Richelle, do Corpoconsult, Rue Femand Bemier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir au nom de la Société, toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication).

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORP 11.1

Réservé

au

Wionileur

~ " 11189585

C7 DEC. Zatt

Greffe

N° d'entreprise : 0888.952.639

Dénomination

(en entier) : ALSEMBERG REAL ESTATE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR (Extraits des résolutions écrites des actionnaires adoptées le 7 novembre 2011)

Les actionnaires:

a) prennent acte de la démission comme administrateur de Monsieur Eric Allard avec effet à compter de ce jour.

b) décident de nommer Monsieur Xabier Barrondo, domicilié à 75116 Pans, Boulevard Flandrin 6, France, comme administrateur avec effet à compter de ce jour et de fixer la durée de son mandat d'administrateur à six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2017.

c) décident que le mandat d'administrateur de Monsieur Xabier Barrondo ne sera pas rémunéré. Le conseil d'administration est en conséquence composé à partir de ce jour des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Philippe Gaudin.

- Monsieur Xabier Barrondo.

Les actionnaires, à l'unanimité des voix, décident de conférer une procuration spéciale à Maître Marie Evrard, do Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 et à David Richelle, do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir au nom de la Société, toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge. (en ce compris la signature des formulaires de publication).

Signé

David Richelle

c/o Corpoconsuit

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ra personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

24/02/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 71.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

i IIYI

*150 669'

N° d'entreprise : 0888.952.639

Dénomination

(en entier) : ALSEMBERG REAL ESTATE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

(Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 27 janvier 2015)

Les actionnaires

a) prennent acte de la démission de Monsieur Emanuele Dubini, domicilié à Paris (75007), 1 rue Las Cases, France, comme administrateur de la Société avec effet à compter du 30 janvier 2015.

b) décident de nommer Monsieur Nicolas Le Brouster, né à Brest le 23 juillet 1971 et domicilié 134 rue Paul Déroulède, 92270 Bois Colombes, France, comme administrateur avec effet à compter du 30 janvier 2015 et de fixer la durée de son mandat d'administrateur à six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2021.

Les actionnaires décident que le mandat d'administrateur de Monsieur Nicolas Le Brouster ne sera pas rémunéré,

Le conseil d'administration est en conséquence composé à partir du 30 janvier 2015 des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean-Philippe Gaudin,

- Monsieur Nicolas Le Brouster.

Les actionnaires, à l'unanimité des voix, décident de conférer une procuration spéciale à Maître Marie Evrard, cia Field Fisher Waterhouse LLP, 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 et à David Richelle, do Corpoconsult, Rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir au nom de la Société, toutes démarches en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication).

Déposé I Reçu le

1 2 FR 2015

au greffe dtd»Anal do commerc,

Ct~~Ji 101 iC L1á:

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

Mandataire spécial

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11467-0414-029
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 09.08.2010 10399-0432-029
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 15.07.2009 09427-0281-025
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 30.06.2008 08333-0318-022
22/07/2015
ÿþMentionner sur fa dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réser au Monite belge

15 51.95

MOD WORD 57,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

éPDSé I Reçu !e

1 C 2025

au greffe du 'thhUnal de commerce franco hrz(. _' 9,re ler, f 'Qi,M.o-.

(nr\ ~ ~=~~~~.

---------------------

N° d'entreprise : 0888.952.639

Dénomination

(en entier) : ALSEMBERG REAL ESTATE

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LOUISE 149, 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

(Extraits des résolutions écrites et unanimes des actionnaires adoptées le 3 juillet 2015) Les actionnaires

a) prennent acte de et pour autant que de besoin accepte [a démission de Monsieur Jean-Philippe GAUDIN, domicilié à 92400 Courbevoie (France), rue Franklin, 53, de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet à compter du 30 juin 2015_

b) décident de nommer Monsieur Panayot VASILEV, né à Plovdiv (Bulgarie) [e 13 mai 1976, domicilié à 75015 Paris (France), rue Saint Charles, 94, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à compter du 30 juin 2015.

La durée de son Mandat d'administrateur est fixée à six (6) ans, soit jusqu'à ['assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2021.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Panayot VASILEV ne sera pas rémunéré.

Pour autant que de besoin, les actionnaires décident de ratifier tout acte posé par Monsieur Panayot VASILEV en tant qu'administrateur de la Société à partir du 30 juin 2015,

A partir du 30 juin 2015, le conseil d'administration de la Société est donc composé comme suit ;

" Monsieur Panayot VASILEV ; et

" Monsieur Nicolas LE BROUSTER.

Les actionnaires décident de donner procuration à Maître Marie EVRARD, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet Field Fisher Waterhouse LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29, et/ou à CORPOCONSULT SARL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Rue Fernand Bernier 15, représentée par Monsieur David Ft[CHELLE, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux présentes décisions de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de [a Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à [a publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire [e nécessaire.

Signé

David Richelle

do Corpoconsult Sprl

mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ALSEMBERG REAL ESTATE

Adresse
Si

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale