ALTAIR

Société anonyme


Dénomination : ALTAIR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 443.235.362

Publication

23/05/2014
ÿþMort 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

14 MAI 2014

Greffe





N° d'entreprise : 0443.235.362

EE

Dénomination (en entier) : ALTA[R

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

EE Siège :chaussée de Waterloo 851

1180 Uccle



Obiet de l'acte : Augmentation de capital par apport en espèces  Modifications aux statuts

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 30 avril 2014, il résulte que s'est réunie; l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme ALTAIR, ayant sont siège social à; 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 851 laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets; figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :

,E PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION Dl! CAPITAL EN ESPECES

;; L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quinze millions d'euros (¬ 15.000.000,00) pour le ;; porter de cinq cent mille euros (¬ 500.000,00) à quinze millions cinq cent mille euros (¬ 15.500.000,00), par voie: ;; de souscription en espèces,

;; L'assemblée constate que ces espèces proviennent de la distribution d'un dividende intercalaire aux. ;; actionnaires en application de l'article 537 CIR 92, distribution qui e été décidée lors de l'assemblée générale; ;; spéciale des actionnaires qui s'est tenue le 20 avril 2014 et dont une copie du procès-verbal est conservé parle; notaire.

;; Cette augmentation de capital est faite sans émission d'actions, mais par une augmentation proportionnelle du; ;; pair comptable de chacune des seize mille sept cent et huit (16.708) actions existantes.

DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

;; (...)

;; TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

:; L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apport en; ;; espèces à concurrence de quinze millions d'euros (¬ 15.000.000,00) est entièrement souscrite et libérée et que; EE le capital se trouve effectivement porté à un montant de quinze millions cinq cent mille euros (¬ 15.500.000,00),; ;; représenté par seize mille sept cent huit (16.708) actions sans désignation de valeur nominale représentant; EE chacune un/seize mille sept cent huitième (1116.708'éme) du capital.

;; L'assemblée constate enfin que la somme de quinze millions d'euros (¬ 15.000.000,00), montant à concurrence; ic duquel le capital vient d'être augmenté provient d'une distribution d'un dividende intercalaire qui a été faite en; ;; application du nouvel article 537 du CIR 92 et que la présente augmentation de capital respecte les dispositions; EE prévues par cet article du Code des Impèts sur les Revenus.

QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

EL'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les décisions; prises:

" Article 5 ; pour remplacer le texte de cet article parle texte suivant :

« Le capital est fixé à quinze millions cinq cent mille euros (¬ 15.500.000,00), représenté par seize mille sept; ;; cent et huit (16.708) actions avec droit de vote sans désignation de valeur nominale, représentant chacune; ;; un/seize mille sept cent huitième (1/16.7081ème) du capital »

" Article 5 bis : pour y ajouter (in fine) l'alinéa suivant

« Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 301ème avril 2014, le capital a été augmenté à; concurrence de quinze millions d'euros (15.000.000,00 ¬ ), pour le porter de cinq cent mille euros (¬ 500.000,00); :l à quinze millions cinq cent mille euros (¬ ` 15.500.000,00), par un apport d'espèces provenant de la distribution; de dividendes effectué en application de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus 92 et de l'alinéa f de l'article 6 de la loi programme du vingt-huit juin deux mille treize, telle que comentée par la circuliare n° Ci.RN;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Mod 11.1

" ,*



z Réservé

au

Monitep

belge

233/629.295 (AGFisc. n'35/2013) du premier octobre deux mille treize complétée par l'Adendum du treize-novembre deux mille treize, sans émission de nouvelles actions. »

CINQUIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de six ans, avec effet rétroactif à la date du vingt-huit novembre deux mille treize (étant la date de l'assemblée générale annuelle tenue en 2013):

e Monsieur Benoît Rousseaux, prénommé, présent et qui accepte;

" Madame Véronique Wibo, prénommée, présente et qui accepte;

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateur de la société, ceci également pour une durée de six ans avec effet rétroactif à la date du vingt-huit novembre deux mille treize (étant la date de l'assemblée générale annuelle tenue en 2013):

" Monsieur Tanguy Rousseaux, prénommé;

" Monsieur Jimmy Rousseaux, prénommé;

Il apparaît d'un écrit transmis au notaire soussigné que ces deux nouveaux administrateurs ont accepté leur

mandat.

Par conséquent, le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en deux mille dix-neuf.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée confirme que Monsieur Benoît Rousseaux, prénommé, qui avait été nommé à la fonction

d'administrateur-délégué par le conseil d'administration du 30 mai 2002, conserve cette fonction.

SIXIEME RESOLUTION : Exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au

Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.





Bijragen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

- 2 procurations

-1 coordination des statuts





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/02/2014 : BL619830
20/01/2015 : BL619830
01/03/2013 : BL619830
23/02/2012 : BL619830
31/01/2011 : BL619830
17/02/2010 : BL619830
14/01/2009 : BL619830
19/02/2008 : BL619830
06/02/2008 : BL619830
02/03/2007 : BL619830
03/02/2006 : BL619830
03/01/2005 : BL619830
26/01/2004 : BL619830
10/03/2003 : BL619830
28/01/2003 : BL619830
26/01/2002 : BL619830
11/01/2001 : BL619830
21/01/2000 : BL619830
27/02/1999 : BLT001830
27/06/1998 : BL619830
18/04/1998 : BL619830
13/02/1998 : BL619830
06/01/1998 : BL619830
03/02/2016 : BL619830
27/02/1991 : BLT1830

Coordonnées
ALTAIR

Adresse
CHAUSSEE DE WATERLOO 851 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale