07/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I b n m i n d i i a ~ i n r i i i
* 1 9 0 5 7 5 3 5 *
B R U X E L L E S
F E F 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 2 1 8 . 4 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L T E R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C e n t r e M o n n a i e à 1 0 0 0 - B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d a m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d e m o n s i e u r P i e r r e W i n a n d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e m o n s i e u r P i e r r e W i n a n d , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 4 9 , b t e 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ( q u i s e p r o n o n c e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l d e l a S o c i é t é p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 ) . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M . A l e x i s V a n d e g i n s t e , d o m i c i l i é à T e r n a t s e s t r a a t 2 0 4 , 1 7 9 0 E s s e n e , e t ! a s p i l J . J O R D E N S S P R L , 3 0 8 A v e n u e K e r s b e e k , 1 1 8 0 U c c l e , R P M B r u x e l l e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 7 . 4 7 8 . 0 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r A r n a u d T r e j b i e z , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e i g e , d e r e m p l i r t o u s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t / o u d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J . J o r d e n s S P R L
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e