ALTERIS

Société anonyme


Dénomination : ALTERIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 474.218.449

Publication

07/03/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

FEF 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0474.218.449

Dénomination

(en entier) : ALTERIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Centre Monnaie à 1000-BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement da mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 20/01/2014

1. Renouvellement du mandat d'un administrateur

Les actionnaires prennent connaissance de l'expiration du mandat de monsieur Pierre Winand en tant qu'administrateur de la Société. Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat de monsieur Pierre Winand, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill 49, bte 5, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 16 décembre 2013. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale de 2019 (qui se prononce sur l'approbation des comptes annuel de la Société pour l'année comptable se terminant le 31 décembre 2018). Son mandat n'est pas rémunéré.

2. Pouvoirs

L'assemblée mandate chacun des administrateurs, M. Alexis Vandeginste, domicilié à Ternatsestraat 204, 1790 Essene, et !a spil J. JORDENS SPRL, 308 Avenue Kersbeek, 1180 Uccle, RPM Bruxelles, numéro d'entreprise 0417.478.003, représentée par Arnaud Trejbiez, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur beige, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de commerce, et de faire le nécessaire.

Pour extrait conforme

J. Jordens SPRL

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 22.05.2013 13127-0379-035
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 27.06.2012 12227-0424-034
30/05/2012
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BRUXELLES

Greffe

Mentionner'sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0474.218.449

Dénomination

(en entier) : ALTERIS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CENTRE MONNAIE 1000 BRUXELLES

(adresse complète)

Obietis) de l'acte ;DEMISSION NOMINATION

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE DU 11/04/2012

Les actionnaires confirment la prise de connaissance de la démission de Mr Pierre Anciaux en tant que représentant permanent du commissaire et confirment la nomination de Mr Daniel Wuyts en tant que représentant permanent en date du 30/06/2011.

Les actionnaires prennent compte de l'expiration du mandat, comme commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et ayant comme numéro d'entreprise 0446.334.711 (RPM Bruxelles).

Les actionnaires décident de nommer, en tant que commissaire "externe", pour une durée de 3 années se terminant après l'assemblée générale qui se tiendra en 2015 : la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et ayant comme numéro d'entreprise 0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par Mr Daniel Wuyts. La rémunération annuelle globale est fixée à 6 000 EUR par an.

L'assemblée mandate chacun des administrateurs, Mr Alexis Vandeginste, domicilié à Tematsestraat 204, 1790 Essene, et la SPRL J.JORDENS, rue du Méridien 32 1210 Bruxelles, n° d'entreprise 0417.478.003, représentée par Mr Michel Goda, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur Belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du Greffe du Tribunal de commerce, et de faire le nécessaire.

SPRL J.JORDENS

REP. PAR MICHEL GODA

MANDATAIRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 13.05.2011 11112-0298-035
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 11.05.2010 10116-0332-035
29/06/2009 : BL648315
22/08/2008 : BL648315
19/03/2008 : BL648315
25/07/2007 : BL648315
02/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ASOD WORO 11.1

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Greffe

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francophone

N° d'entreprise : 0474.218.449 Dénomination

(en entier) : ALTERIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Centre Monnaie à 1000-BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 08/04/2015

Les actionnaires prennent connaissance de l'expiration du mandat de monsieur Kurt Pierloot comme administrateur et décident de renommer monsieur Kurt Pierloot comme administrateur pour une durée de six années se terminant après l'assemblée générale qui se tiendra en 2021. Les actionnaires décident que le mandat de cet administrateur ne sera pas rémunéré.

Les actionnaires prennent compte de l'expiration du mandat, comme Commissaire, de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YOUNG BEDRDFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et ayant comme numéro d'entreprise

0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Daniel W UYTS,

Les actionnaires décident de nommer, en tant que Commissaire « externe », pour une durée de trois années se terminant après l'assemblée générale qui se tiendra en 2018 ; la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YOUNG BEDRDFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège social à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, et ayant comme numéro d'entreprise

0446.334.711 (RPM Bruxelles), représentée par Monsieur Daniel Wuyts. La rémunération annuelle globale est fixée à 10.500 EUR par an.

L'assemblée mandate chacun des administrateurs, L, Vandenbempt (employée de bpost SA de droit public), T. Goeminne (employée de bpost SA de droit public), et la spri J. JORDENS SPRL, 308 Avenue Kersbeek, 1180 Uccle, RPM Bruxelles, numéro d'entreprise 0417.478.003, représentée par Arnaud Trejbiez, agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et ou du greffe du Tribunal de commerce, et de faire le nécessaire.

Pour extrait conforme

J. Jordens SPRL

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/06/2007 : BL648315
27/10/2006 : BL648315
16/05/2005 : BL648315
07/02/2005 : BL648315
07/02/2005 : BL648315
09/11/2004 : BL648315
21/09/2004 : BL648315
10/03/2004 : BL648315
20/06/2003 : BL648315
03/06/2003 : BL648315
29/04/2003 : BL648315
18/07/2002 : BL648315

Coordonnées
ALTERIS

Adresse
CENTRE MONNAIE 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale