AMERIKALEI INVEST, AFGEKORT : AM-IN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AMERIKALEI INVEST, AFGEKORT : AM-IN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 889.198.307

Publication

29/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

rieerieleo c , ,-,ngcn op

Il ltII IIlI 111111 II 11111111111111 III

*14145329*

I KI 2014

ter griffie van cie Nederiandstalige

rechtbank vanGateDhanclei Brussel

Ondernemingsnr : 0889.198.307

eenaming

(voluit) : AMERIKALEI INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 103

(volledig adres)

Onderwerp akte: AFSCHAFFING CATEGORIEËN AANDELEN  WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - SCHRAPPING VOORKOOPRECHT VERPLAATSING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING KAPITAALVERHOGING inbreng in speciën  STATUTENWIJZIGING

Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 26 juni 2014 Geregistreerd op het eerste registratiekantoor Antwerpen 1, op 1 jull 2014, zeven bladen, geen verzendingen, register 6, boek 216, bled 87, vak 06. Ontvangen registratierechten: 50,00 EUR. Voor de wn. adviseur, de financieel deskundige (get) B. Van Noten.

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist om de categorieën van aandelen A en B te schrappen.

Het kapitaal zal voortaan vertegenwoordigd worden door achtduizend honderd twintig (8.120) aandelen

zonder nominale waarde, die elk 1/8.120ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Overeenkomstig worden de verwijzingen naar de categorieën A en B in artikel 7 van huidige statuten

(benoeming en ontslag bestuurders  samenstelling raad van bestuur) aangepast en vervangen door volgende

tekst dat zal worden opgenomen in een nieuw artikel 9 van de nieuwe statuten.

TWEEDE BESLUIT

Overeenkomstig voorgaande beslissing zal de vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

PERDE BESLUIT

De vergadering beslist om het voorkooprecht van aandelen opgenomen in artikel 6.2. en 6.3 van huidige

statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en om deze voortaan te houden op

de eerste dinsdag van de maand juni om 13.00 uur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van een miljoen euro (¬ 1.000.000,00) euro, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd en twaalfduizend euro (¬ 112.000,00) op EEN MILJOEN HONDERD EN TWAALFDUIZEND EURO (¬ 1,112.000,00), door inbreng in geld zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van 4/6de.

Uit het attest afgeleverd door de BNP PAR1BAS FORTIS met zetel te Brussel blijkt dat het bedrag van

achthonderdduizend euro (¬ 800.000,00) op datum van 24 juni 2014 werd gestort op de geblokkeerde rekening

nummer van _oridertevige vennootschap,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Voor,

behouden aan het Bdigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze som werd ter beschikking gesteld door de aandeelhouders in verhouding met hun aandelenbezit.

Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te:

verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de :

kapitaalverhoging tot stand is gekomen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen en door schrapping van de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen, hemummering en herschikking der statuten en vervolgens, herbepaling statuten waarbij vooreerst ieder artikel afzonderlijk en vervolgens de integrale tekst der aldus aangepaste statuten worden goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: 1) mevrouw Diane Dettennin, wonende te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3 en 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAUTES" met maatschappelijke zetel te 3570 Alken, Snoekstraat 38/2 ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0808.688.802, RPR Tongeren, evenals haar bedienden, elk met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om daar alle formaliteiten te vervullen van inschrijvingen, latere Wijzigingen, en schrappingen van de vennootschap en tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de Directe en Indirecte Belastingen en de diensten van de B.T.W..

Voor ontledend uittreksel

(get.) Dick Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 26 juni 2014,

Inhoudende coördinatie van statuten«

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 22.08.2013 13475-0377-011
06/01/2015
ÿþAtotl Word 17 7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de

op

Voor-

behoude

aan het

Selgisct

Staatsble





2 3 ESC. 201f

L~I^ pri:ffie vatl do Nederlandstalige

t.f<.--uuviI6%t;t~rí~i~G:k~~:lt~t! !*~-ë

Ondernemingsnr : 0889.198.307

Benaming

(voluit) : Amerikalei Invest

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 103, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Akte uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d. 20,mei 2014:

Het mandaat van bestuurder .losti NV loopt tot na de Algemene Vergadering van 2016. Het mandaat van

bestuurder Inter Real Estate Trusty Comm. VA komt ten einde na de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur stelt voor om haar mandaat te hernieuwen voor een periode van 2 jaar.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Inter Real Estate Trusty Comm. VA te her-

benoemen tot na de Algemene Vergadering van 2016.

Inter Real Estate Trusty Comm. VA

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Eric De Vocht

Op de laatste blz van kyA3vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.08.2012 12557-0416-011
10/11/2011
ÿþ MOd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aRUESE%

2 8 Walk

1

Voor- " 1116993i*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0889.198.307

Benaming

(voluit) : AMERIKALEI INVEST"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Havenlaan, 86c, bus 103

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING-

STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Uit een akte verleden op 21 oktober 2011 door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris te Brussel, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AMERIKALEI INVEST', afgekort "AM-IN", met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Havenlaan, 86c, bus 103, volgende beslissingen heeft genomen :

I. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van zevenhonderd vijftigduizend euro (¬ 750.000,00) om het naar achthonderd en twaalfduizend euro (¬ 812.000,00) te brengen, door de uitgifte van zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen van het type "B", zonder vermelding van nominale waarde, in geld ingeschreven en volledig volgestort, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zelfde type en die in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte.

II. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen tot beloop van zevenhonderdduizend euro (¬ 700.000,00) om het terug te brengen op honderd en twaalfduizend euro (¬ , 112.000,00) door afschrijving van geleden verliezen die blijken uit de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2010, met tussentijdse balans afgesloten op 13 oktober 2011, ten belope van gezegd bedrag, maar: zonder vernietiging van bestaande aandelen.

III. De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissingen en artikel 5 te vervangen door de volgende tekst : "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twaalfduizend euro (¬ 112.000,00) en is verdeeld in achtduizend honderd twintig (8.120) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan driehonderd en tien (310) van het type "A" zijn en zevenduizend achthonderd en tien (7.810) van het type "B", elk met een fractiewaarde van één/achtduizend honderd twintigste (1/8.120ste) van het kapitaal."

IV. De vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris de nodige bevoegdheden om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend) Carole Guillemyn- Geassocieerd Notaris. Samen neergelegd : uitgifte, volmacht, bankattest,

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 10.08.2011 11395-0373-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 27.08.2010 10469-0060-011
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 27.08.2009 09635-0372-011
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.07.2015, NGL 08.07.2015 15289-0559-024
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.08.2016, NGL 30.08.2016 16534-0160-023

Coordonnées
AMERIKALEI INVEST, AFGEKORT : AM-IN

Adresse
HAVENLAAN 86 C, BUS 103 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale