ARFIT

Société anonyme


Dénomination : ARFIT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 454.769.553

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.06.2014, DPT 24.06.2014 14222-0048-013
13/11/2013
ÿþ F Copie à publier aux annexes du Moniteur beige Mod POF 11,1

après dépôt de l'acte au greffe

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ORMELLES

3 DU 2013

N°d'entreprise : 0454.769.553

Dénomination (en entier) : Arfit

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 486 bus 5, 1050 Ixelles, Belgique

(adresse comptéte) Extrait de l'acte de nomination -administrateurs

Obietis) de L'acte Texte :

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 Juin 2013:

Résolution : renouvellement des mandats des administrateurs

Les mandats des administrateurs venant à échéance à la date du 19 juin 2013 sont renouvelés pour un nouveau terme de 6 ans, de sorte que le mandat d'administrateur ainsi que d'administrateur- délégué Monsieur Bedri Iihan TUZUN et le mandat d'administrateur de Madame Otii Ayse KALABALIK prendront fin lors de l'assemblée générale de 2019 devant approuver les comptes au 31,12.2018,

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

B.I. TUZUN

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter a personne morale à l'égard des fiers

Au verso : Nom et signature.

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 12.07.2013 13301-0068-012
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 21.06.2012 12196-0584-012
07/03/2012
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0454.769.553 Dénomination

(en entier) : ARFIT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise numéro 486 boîte 5 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA FORME DES ACTIONS - MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ARFIT; », ayant son siège social à 1050 Bruxelles avenue Louise 486 boite 5, inscrite au Registre des Personnes: Morales de Bruxelles sous le numéro 0454.769.553 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 454.769.553, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée; "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf; décembre deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze janvier suivant,; volume 33 folio 99 case 13, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W.

" ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première Résolution : Conversion des actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée décide de modifier la forme des actions et dès lors de convertir les actions au porteur: existantes en actions nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire.

Deuxième résolution : Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier les articles 10 et 31 des statuts, afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :

Article 10  NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions; nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux' titulaires des titres.

Les versements à effectuer sur les actions, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être; faits au lieu et aux dates que le conseil d'administration détermine.

L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,'; prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par lui, sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts' éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : ~......._...._... ,......_..._.---...-_-......_.._..__.....-.._....-_-- ...............___......._._ ._.._...__...._...__

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 31  ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.

Troisième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 20.06.2011 11199-0571-011
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 16.08.2010 10411-0049-011
07/08/2009 : BL590282
08/09/2008 : BL590282
04/09/2007 : BL590282
07/10/2005 : BL590282
07/07/2004 : BL590282
26/09/2003 : BL590282
03/10/2002 : BL590282
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 17.06.2015, DPT 30.09.2015 15637-0506-010
18/07/2001 : BL590282
30/12/1999 : BL590282
17/05/1997 : BL590282

Coordonnées
ARFIT

Adresse
AVENUE LOUISE 486, BTE 5 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale