05/05/2014 : Renouvellement des mandats des administrateurs - Procuration - Nomination
des administrateurs-délégués - Nomination du délégué à la gestion journalière - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 mars 2014:
1. Il a été décidé de renouveler la nomination en tant qu'administrateurs des personnes suivantes :
- Mr Henrik Thomassian, demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (USA)
- La SPRL Benoit Maerten ayant son siège social à 1160 Auderghem, Bd du Souverain, 280 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0821.555.554 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent
estMr Benoit Maerten.
Leur mandat prend cours à la date d'échéance respective de leur mandat et prendra fin immédiatement
après l'assemblée annuelle de 2015. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
2. II a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Madame Christina Trappeniers, Mr Michiel Vanderhaeghe, Mr. Werner Engel et Mr Samuel Darcheviile, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 3 mars 2014:
1. Il a été décidé de nommer la SPRL Benoit Maerten, dont le siège social est situé à 1160 Oudergem, boulevard du Souverain 280, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0821.555.554 (RPM Bruxelles), dont le représentant permanent est M. Benoit Maerten et M. Henrik Thomassian, demeurant à 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (EUA) en qualité d'administrateurs-délégués de la Société. Leur mandat a débuté immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
2. Il a été décidé de nommer Mme. Hilde De Bont, demeurant à 14, 1495 Sart-Dames-Avelines, en qualité de délégué à la gestion journalière. Son mandat a débuté immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2014 et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015. Son mandat sera exercé à titre gratuit,
3. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Christina Trappeniers, M. Michiel Vanderhaeghe, M. Samuel Darcheviile et M. Wemer Engel, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile]
pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Bruxelles, le 10 avril 2014 Wemer Engel
mandataire
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ayant pouvoir de représenter (a personne morale à l'égard des tiers
05/05/2014 : Herbenoeming van de Bestuurders -Volmacht- Benoeming afgevaardigd
bestuurders - Benoeming gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur - Volmacht Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 3 maart 2014:
1. Er werd besloten de hiernavolgende personen ter herbenoemen in hun hoedanigheid van bestuurders :
- Dhr Henrik Thomassian wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (USA)
- De BVBA Benoit Maerten met maatschappeiijke zetel te 1160 Auderghem, Vorstlaan 280, ingeschreven in de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0821.555.554 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Maerten.
Hun mandaat gaat in op de respectievelijke vervaldatum van hun mandaat en zal eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van 2015. Hun mandaat is onbezoldigd.
2, Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Michiel Vanderhaeghe, de heer Werner Engel en de heer Samuel Darcheviile, advocaten, kantoorhoudende te Neerveldstraat 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt ïndeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvingen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig îs voor de uitvoering van huidig mandaat.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 3 maart 2014:
1. Er werd besloten Benoit Maerten BVBA, met maatschappeiijke zetel te Vorstlaan 280, 1160 Oudergem, ingeschreven in de Kruispunt Bank van Ondernemingen onder het nummer 0821.555.554 (RPR Brussel), vast vertegenwoordigd door de heer Benoit Maerten en de heer Henrik Thomassian, wonende te 100 Sonn Drive, Rye 10580, New York (VSA) te benoemen tôt afgevaardigd bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaat is ïngegaan onmiddellijk na de jaarvergadering die werd gehouden in 2014 en eindïgt onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2015. Hun mandaat is onbezoldigd.
2. Er werd besloten mevrouw Hilde De Bont, wonende te 14, 1495 Sart-Dames-Avelines te benoemen tôt gedelegeerde tôt het dagelijks bestuur. Haar mandaat is ingegaan onmiddellijk na de jaarvergadering die werd gehouden in 2014 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Haar mandaat is onbezoldigd.
3. Er werd besloten een bijzondere volmacht te verstrekken aan mevrouw Christina Trappeniers, de heer Michîel Vanderhaeghe, de heer Samuel Darcheviile en de heer Wemer Engel, advocaten, kantoorhoudende te
Neerveldstraat" 109,1200 Brussel, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, orh alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel en daarbij aile noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, aile inschrijvingen uit te voeren en aile verklaringen af te leggen, en in het algemeen, ailes te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Op de laatste blz. van Luik B vetmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

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behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Voor eensluidend uittreksel.
Brussel, 10 aprîl 2014 Wemer Engel
lasthebber
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
06/05/2014 : Renouvellement commissaire - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 8 avril 2014:
1. Il a été décidé de renouveler comme commissaire, la SC SCRL « PWC Réviseurs d'entreprises », ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par la SPRL Eddy Dams, dont le représentant permanent est M. Eddy Dams, et ce pour une durée de trois ans à compter de l'assemblée annuelle tenue en 2014 et prenant fin immédiatement après l'assemblée annuelle à tenir en 2017.
2. Il a été décidé d'octroyer un mandat spécial à Mme Christina Trappeniers, M. Mîchiel Vanderhaeghe, M. Samuel Darcheville et M. Werner Engei, avocats, dont les bureaux sont situés à 1200 Bruxelles, rue Neerveld, 109, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les
décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles, de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour l'exécution de leur mandat.
Pour extrait conforme.
Bruxelles, le 10 avril 2014 Werner Engei
mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
12/05/2014
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2 , E r w e r d b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
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O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 20.03.2014 14070-0271-034
26/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 20.03.2014 14070-0291-034
20/12/2013
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