OLDEN FDB

Société anonyme


Dénomination : OLDEN FDB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 455.892.674

Publication

16/09/2013
ÿþ MaD WORD 11.1

. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

'~~tS~~ji ~

'

~..~~ .

N° d'entreprise : 0455892674 Dénomination

(en entier) : OLDEN FDB (en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : A 1160 BRUXELLES, DREVE DU PRIEURE, 19

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE (article 1)  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL (article 2) - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL (article 3) - DEMISSION ET NOMINATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du trois septembre deux mille treize, en cours d'enregistrement, que:

1/ L'assemblée e décidé de remplacer ta dénomination sociale actuelle par celle de "VBGI' " En conséquence, elle décide de remplacer l'article 1 des statuts par le suivant : Article 1 : Dénomination Raison sociale. La société a la forme d'une société anonyme. Constituée sous la dénomination de "OLDEN FDB", elle existe actuellement sous la dénomination de "VBGL". Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société anonyme" ou des initiales "SA".

2/ L'assemblée a décidé de transférer le siège social à 1380 Lasne, rue Collé, 22 et de modifier l'article 2 des statuts en conséquences,

3/ L'assemblée a dispensé le Notaire prénommé de donner lecture du rapport du conseil d'administration sur la modification proposée à l'objet social, prévu par l'article 669 du Code des Sociétés, auquel a été joint un état résumant la situation active et passive de la société. L'assemblée a décidé d'étendre l'objet social et de compléter par conséquent l'article 3 des statuts comme suit : « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la réalisation pour son compte propre ou pour compte de tiers, de toutes opérations immobilières. Elle pourra entre autre : - acquérir, conserver, céder, prendre en location, donner en location, ériger, développer, promouvoir, rénover et gérer tous biens immeubles, - procéder à l'évaluation de biens immobiliers, - prester tous services et conseils à touts tiers généralement quelconque, pour l'acquisition, la vente, la location ou la sous-location de biens immobiliers, notamment en qualité d'agent ou de courtier. La société peut également exercer toute activité de syndic d'immeubles ou de gérance d'immeubles. La société peut en outre collaborer et prendre une participation ou un intérêt, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, dans toute forme de société, entreprise, groupement ou association, ayant ou non la personnalité juridique. Elle peut également exercer des mandats d'administrateurs, de gérant, de liquidateur ou des fonctions similaires dans toute forme de société, association ou groupement. La société peut prêter, donner des sûretés, y compris des hypothèques, et se porter caution pour d'autres entreprises. La société peut exercer les fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur de sociétés sou d'associations. Elle peut également superviser et diriger de telles sociétés ou associations. La société peut acquérir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou échanger tout droit réel ou personnel, matériel ou équipement, et, de façon générale, se livrer à toute activité commerciale, industrielle ou financière liée directement ou indirectement à son objet, en ce compris toute activité de sous-traitance, la gestion des droits de propriété intellectuelle ou des biens commerciaux ou industriels qui s'y rapportent ; elle peut acquérir un droit réel ou personnel à titre d'investissement, même si celui-ci n'est pas directement ou indirectement lié à l'objet de la société, La société peut octroyer des prêts quels qu'en soient la nature, le montant et la durée. Dans la mesure où cela est conforme à son intérêt, la société peut accorder tout type de sûreté, personnelle ou réelle, aux fins de garantir ses propres obligations, ainsi que les obligations de tiers (en ce compris celles des sociétés qui sont; liées à la société), notamment en gageant ou en hypothéquant ses actifs, en ce compris son fonds de

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Norn et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

r

USSEP. 2011

I~R~X~Ll,EB

Greffe

"'késervé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge





commerce. La société peut exécuter tout acte juridique en rapport direct ou indirect avec son objet social, ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Elle peut accomplir toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles et poser des actes qui sont en rapport direct ou indirect avec son objet social, qui peuvent favoriser son entreprise ou valoriser son patrimoine. Elle peut notamment s'intéresser dans toutes entreprises ayant un objet, semblable, analogue ou connexe au sien, et exercer tous mandats dans pareilles entreprises. La société peut également exercer toutes activités de holding et toutes activités de consultantes (notamment financières, informatiques, immobilières, ...). La société peut également exercer toute activité concernant l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnage, le courtage et la représentation de tous biens, généralement quelconques ou de nouvelles technologies, en bref l'intermédiaire commercial."

4/ L'assemblée a accepté la démission de Madame Fabienne PRINGIERS, domiciliée à 1210 Bruxelles, rue Royale, 247, de son mandat d'administrateur-délégué. Elle e accepté également les démissions de Madame Fabienne PRINGIERS, prénommée, et de Madame Marie-Thérèse ROBIN, domiciliée à 1300 Wavre, chaussée de la Voie Verte, 103 de leur mandat d'administrateur. L'assemblée a accepté à l'unanimité les nominations de Monsieur Vincent Jean Marie Ghislain BEHAGHEL de BUEREN, né à Etterbeek le 30 avril 1966, domicilié à 1380 Lasne rue Crollé, 22, et de Madame Géraldine Sybille Ghislaine Solange Marie de LAUNOIT, née à Ixelles le 17 mars 1971, domiciliée à 1380 Lasne, rue Crotté, 22, en qualité d'administrateur, ceux-ci réunis en Conseil d'administration, ont décidé de nommer en qualité d'administrateur-délégué Monsieur Vincent BEHAGHEL de BUEREN, prénommé, pour un même terme de six ans prenant cours le 3 septembre 2013. MANDAT SPÉCIAL : Mandat donné par le Conseil d'Administration à la FIDUCIAIRE MONTGOMERY-OPR SPRL, dont le siège social est établi Drève du Prieuré 19 -- 1160 BRUXELLES, représentée par MM. Thierry David, Benoît Meurmans, Amaury de la Chevalerie ou Philippe Juckler, afin de compléter, de signer et de déposer la déclaration fiscale de la société, nous représenter devant toutes instances administratives et prendre toutes initiatives généralement quelconques se rapportant à l'objet de sa mission sur quoi nous promettons ratification s'il échet,











Bïjtágën`6ij liëf Sé1gi`s------------------------------------ - Annexes du Moniteur 11ëlgé

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME



Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- rapport spécial du conseil d'administration.



















Mentionner sur la derniërc page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrurncntairt ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso Noie et signature

03/06/2013
ÿþr Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Met 2.1

11111111

*13082844*

BRUXELLES

2 M EJ 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0455.892.674

Dénomination

(en entier) : OLDEN FDB

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève du Prieuré 19 à 1160 Bruxelles

Objet de Pacte ; Nomination et démition d'administrateur et d'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire sui s'est tenue le 28 décembre 2012: L'assemblée accepte è l'unanimité la démission de Monsieur Didier Olden de son mandat d'administrateur-délégué. Elle accepte également les démissions de Madame Fabienne Olden et de Monsieur Bernard Olden de leur mandat d'administrateur. Les démissions prennent effet immédiatement.

L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Madame Fabienne Pringiers, domiciliée 247, rue Royale à 1210 Bruxelles, en qualité d'administrateur-délégué. Elle accepte également la nomination de Madame Marie- Thérèse Robin, domiciliée 103, Chaussée de la Verte Voie à 1300 Wavre, en qualité d'administrateur.

Les nominations prennent effet immédiatement,

Fabienne Pringiers

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 22.05.2013 13124-0497-011
11/01/2013
ÿþMOD WORD 11,1

~

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11

*13007050*

RniMELLEa

31 DEC. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0455892674

Dénomination

(en entier) : OLDEN FDB

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : A 1160 AUDERGHEM, DREVE DU PRIEURE 19

(adresse complète)

Ciblas) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE  MODIFICATION STATUTAIRE

il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dressé par le Notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du dix-neuf décembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, que: 1) A l'unanimité, l'assemblée a dispensé te notaire prénommé de donner lecture des rapports : rapport spécial établi par le conseil d'administration, justifiant la proposition d'augmentation de capital par apports en nature, d'une part, et d'autre part, rapport de Monsieur Renaud de BORMAN, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont établis à Wezembeek-Oppem conformément à l'article 602 du Code des sociétés. Le rapport du Réviseur a conclu en ces termes : 3. ATTESTATION. Une prochaine assemblée générale extraordinaire de la SA OLDEN FDB sera appelée à se prononcer notamment sur une augmentation de capital par apport en nature de créances pour un montant total de 397.999,00 EUR. Dans le cadre de ce projet et conformément à l'article 602 du Code des sociétés, nous avons été requis pour faire rapport et avons procédé à un examen attentif tant de la consistance que de la valeur des éléments apportés. Au terme de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature, nous sommes d'avis que: * la description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté, * le mode d'évaluation arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprises et conduit à une valeur d'apport de 397,999,00 EUR qui correspond au moins au pair comptable des 16.061 actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées à émettre par OLDEN FDB en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué, Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération et que le Conseil d'administration est responsable de l'évaluation des éléments apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature. Fait à Wezembeek Oppem, le 7 décembre 2012, (signé) Société civile SPRL « Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises  Bedrijfsrevisor » représentée par Renaud de Borman, Réviseur d'entreprises. 2) L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de 397.999,00 EUR pour porter ce dernier de 62.001,00 EUR à 460.000,00 EUR par apport en nature consistant en 4 comptes courants détenus par les 3 actionnaires actuels et par Madame Monique HENIN ci-après nommée. Cet apport en nature est rémunéré par la création de 16.061 actions nouvelles, de même nature que les actions existantes, jouissant des mêmes droits et avantages, et participant aux bénéfices à compter de leur souscription, à attribuer aux 3 actionnaires actuels et à Madame Monique HENIN en rémunération de leurs apports respectifs. 3) Sont interviennus : 1. Monsieur OLDEN Didier,domicilié Boomgaardweg 7, 1640 Rhode-Saint-Genèse qui a déclaré faire les apports en nature plus amplement décrits audit rapport. En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée ont déclaré avoir parfaite connaissance, il lui a été attribué 3.901 actions de la sa OLDEN FDB, entièrement libérées. 2.Madame OLDEN Fabienne, domiciliée Rue Henri Gilbert 23, 91300 Massy, France qui a déclaré faire les apports en nature plus amplement décrits audit rapport. En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée ont déclaré avoir parfaite connaissance, il lui a été attribué 3.412 actions de la sa "

OLDEN FDB, entièrement libérées. 3.Monsieur OLDEN Bernard, domicilié Chemin du Verger 29, 1640 Rhode-Saint-Genèse, qui a déclaré faire les apports en nature plus amplement décrits audit rapport. En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée ont déclaré avoir parfaite connaissance, il lui a été attribué 3.412 actions de la sa OLDEN FDB, entièrement libérées. 4. Madame Monique HENIN, domiciliée à 1640 Rhode-St-Genèse, née à Uccle le 10 avril 1938, qui a déclaré faire les apports en nature plus amplement décrits audit rapport. En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée cnt déclaré avoir parfaite connaissance, il lui a été attribué 7.838 actions de la sa OLDEN FDB, entièrement libérées. 4) MODIFICATION DES STATUTS. En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit : ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL. Le capital social est fixé à

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4 ' ~

~.

Volet B - Suite

460.000 EUROS. II est représenté par 18.563 actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement'

souscrites et entièrement libérées.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Damien COLLON, Notaire

Dépôt simultané de:

- expédition;

- procurations;

- rapport spécial du conseil d'administration;

- rapport du réviseur d'entreprises.

10/12/2012
ÿþ Mod 2.1

t,.:< , i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t3 MOI

Griffie 2 9 NO tº% 201Z

" 1219851

V A

beh

aa

Bel

Staf

A



AI

Ondernemingsnr : 0455892674

Benaming

(voluit) : OLDEN FDB

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bommgaardweg 7 -1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE SOCIALE ZETEL

Door beslissing van het raad van bestuur is de sociale zetel van de maatschappij verplaatst te Drève du Prieuré, 19 -1160 Bruxelles en dit vanaf 1 oktober 2012,

Didier Olden

Afgevaardigde Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 03.07.2012 12241-0469-013
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0066-011
28/01/2011
ÿþZetel : Boomgaardweg, 7, te 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : Fusie gelijkgestelde verrichting door overneming van de n.v. OLDEN & C°"

Het jaar tweeduizend en tien,

Op negenentwintig december,

Voor mij, Régis Dechamps, notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel,

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de naamloze vennootschap

GOLDEN FDB", gevestigd te 1640 Sint_Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7;

Opgericht zoals blijkt uit een akte verleden op 25 augustus 1995, voor notaris Philippe Jacquet, te Evere,

(Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 19950914-121);

Waarvan de statuten voor de laatste keer gewijzigd werden bij akte in dato 18 juni 2001, verleden voor

reeds genoemde notaris Philippe Jacquet (Bijlage tot het Belgisch staatsblad van datum-nummer 20010711-

599).

Waarvan de zetel naar haar huidig adres werd overgebracht bij beslissing van de algemùene vergadering in=

dato 21 september 2010 (Bijlage tot het Belgisch staatsblad van datum-nummer 20101012-10148772).

Ingeschreven onder BTW BE 0455 892 674 RPR Brussel.

Bureau

De zitting wordt geopend om 12 Uur 30', onder voorzitterschap van de Heer Didier OLDEN, hiema'

uitbreldiger geïdentificeerd;

Deze laatste duidt als secretaris aan de Heer Bernard OLDEN, eveneens hierna uitbreidiger geidentificeerd.

De samenstelling van de vergadering laat niet toe de aanwijzing van stemopnemers.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten van wie de aanduiding en het aantal aandelen volgen :

1. Mevrouw Fabienne OLDEN, geboren te Elsene op 15 december 1961, wonende te Massy (Frankrijk), rue Henri Gilbert, 23;

Eigenares van 420 aandelen: 420

2. De heer Didier OLDEN, geboren te Elsene op 03 mei

1964, wonende te Ukkel, Eikenboslaan, 36;

Eigenaar van 420 aandelen: 420

3. De Heer Bernard OLDEN, geboren te Elsene op 10 november

1967, wonende te Sint-Geneslus-Rode, Boomgaardweg,

59;

Eigenaar van 420 aandelen: 420

Hetzij samen de 1.260 bestaande aandelen: 1.260

Volmacht

Aandeelhouder hierboven onder 1. is hier vertegenwoordigd door aandeelhouder onder 2. krachtens

onderhandse volmacht die na nazicht door het bureau en aanvaard door de volmachtdrager hieraan gehecht zal;

blijven.

Uiteenzetting door de Voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat : "

I. Huidige vergadering volgende agenda heeft

Agenda

1. Fusievoorstel opgesteld op 13 september 2010 door de raden van bestuur van de naamloze;

vennootschap GOLDEN FDB", overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap GOLDEN & C°: S.A.°, over te nemen vennootschap, in overeenstemming met artikel 719. van het Wetboek van vennootschappen, op basis van een tussentijdse staat van elke vennootschap, afgestoten per 30 juni 2010,

hetzij op een datum die minder dan drie maand het fusievoorstel voorfagaat. Mogelijkheid voor de:

.vennoten om een afschrift van genoemde fusievoorstel kosteloos te verkrijgen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Maa 2.1

`' In de bijlagen het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

~Y,ÿjz,~.,bij g~ ~~

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111!11,1.1IAl1~611V5098*

Ondernemingsnr : 0455.892.674 Benaming

(voluit) :

BAUita

1 8 JAN. 2011

Griffie

OLDEN FDB

Rechtsvorm : naamloze vennotschap

Voo

behou aan t Belgi:

Staatsi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

2. ln overeenstemming met het genoemde fusievoorstel en onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking van de fusie en van de besluiten te nemen door de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, fusie door overneming door de vennootschap van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "OLDEN & C' S.A." met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algemeenheid van haar vermogen, zowel haar actief als haar passief, niets uitgesloten noch voorbehouden, op basis van de staat afgesloten per 30 juni 2010, aan de vennootschap die reeds al de effecten bezit van de over te nemen vennootschap.

Al de verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap te rekenen vanaf de 01 juli 2010 zullen, op boekhoudkundig vlak, worden aanzien verwezenlijkt te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, ten laste voor deze laatste gans het passief van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen uit te voeren, alle welke kosten, belastingen en lasten ook te betalen die uit de fusie voor haar voortvloeien, en haar te waarborgen tegen alle rechtsvorderingen.

3. Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de voorwaarden van de overdracht.

4. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de overgenomen vennootschap.

5. Machten te verlenen ter uitvoering van de beslissingen te nemen over de voorwerpen die voorafgaan.

Il. Alle aandelen zijnde vertegenwoordigd, moet van de oproeping niet worden verrechtvaardigd.

De drie bestuurders zijn persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd en de vennootschap heeft geen

commissaris-revisor.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat al de aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn, hetzij wel meer dan de helft van het kapitaal.

IV. ledere aandeel geeft recht op één stem.

Vaststelling dat de vergadering geldig samengesteld is

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging

De vergadering vat de agenda aan.

Voorafgaande verklaringen door de voorzitter

Voorfagaandelijk verklaart de voorzitter wat volgt:

1.dat de over te nemen vennootschap, luidens proces-verbaal van haar buitengewone algemene vergadering, heden gehouden, voorafgaandelijk aan huidige vergadering, voor de ondergetekende notaris, haar ontbinding zonder vereffening besloten heeft, met het oog op haar fusie door overname door de vennootschap en op basis van een fusievoorstel volkomen gelijk aan deze waarvan sprake hierna;

2.dat, in overeenstemming met artikel 720., § 1. van het Wetboek van vennootschappen, een afschrift van het fusievoorstel waarvan sprake onder punt 1. op de agenda, toegezonden werd aan de vennoten die dit erkennen, minstens één maand voor deze algemene vergadering;

3.dat, in overeenstemming met artikel 720., § 2. van het Wetboek van vennootschappen, de vennoten kennis hebben kunnen nemen en een afschrift ervan hebben kunnen verkrijgen, op de zetel van de vennootschap, te rekenen van 13 september 2010, hetzij uiterlijk één maand v66r de algemene vergadering, van de volgende stukken:

1°) het fusievoorstel;

2°) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

3°) de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren;

4°) de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van elke vennootschap, afgesloten per 30 juni 2010, hetzij een datum die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel voorafgaan.

Iedere vennoot heeft, op zijn verzoek kosteloos een volledig of, desgewenst, gedeeltelijk, afschrift kunnen verkrijgen van de stukken bedoeld onder punten 1°) tot en met 4°) hierboven, in overeenstemming met het artikel 720. § 3. van het Wetboek van vennootschappen.

Fusievoorstel

De voorzitter wordt door de vergadering ontslaan lezing te geven van het fusievoorstel, op punt 1. van de agenda aangekondigd, iedere vennoot erkent tevens een afschrift ervan te hebben kunnen ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De neerlegging van het fusievoorstel op de griffie van de Rechtbank van koophandel werd bij wijze van mededeling bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010 onder nummer 10148772.

Een exemplaar van het fusievoorstel en het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie worden terstond op het Bureau neergelegd.

Met eenparigheid van stemmen wordt het fusievoorstel goedgekeurd door de algemene vergadering,

Fusie

In overeenstemming met het fusievoorstel, beslist de algemene vergadering de fusie door overname door de vennootschap van de naamloze vennootschap "OLDEN & C° S.A.°, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7, over te nemen vennootschap, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van de algemeenheid van haar vermogen, zowel haar actief als haar passief, niets uitgesloten noch voorbehouden, op basis van de staat afgesloten per 30 juni 2010, aan de vennootschap die reeds al de effecten bezit van de over te nemen vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Al de verrichtingen verwezenlijkt door de overgenomen vennootschap te rekenen vanaf de 01 juli 2010 zullen, op boekhoudkundig vlak, worden aanzien verwezenlijkt te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, ten laste voor deze laatste gans het passief van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen uit te voeren, alle welke kosten, belastingen en lasten ook te betalen die voor haar uit de fusie voortvloeien, en haar te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen.

In overeenstemming met het artikel 726. van het Wetboek van vennootschappen, geeft de overdracht geen aanleiding tot omwisseling van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap vermits al de aandelen van deze laatste reeds eigendom zijn van de overnemende vennootschap.

Beschrijving van het overgedragen vermogen en bepaling van de voorwaarden van de overdracht.

En terstond, is hier tussengekomen:

De Heer Didier OLDEN, voornoemd,

Handelende in overeenstemming met de machten hem verleend door de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de de vennootschap "OLDEN & C° S.A.", over te nemen vennootschap, waarvan het proces-verbaal, heden voorafgaandelijk aan deze, werd opgesteld door ondergetekende notaris.

Welke tussenkomende partij, na lezing te hebben gehoord van alles wat voorafgaat, verklaard heeft het actief en passief vermogen over te dragen naar de vennootschap "OLDEN FDB", zoals dit vermogen voorkomt in de reeds vernielde tussentijdse staat per 30 juni 2010, en dat In dit actief en passief vermogen, door de overgenomen vennootschap aan de vennootschap, volgend onroerend goed begrepen is:

Gemeente Seneffe (Familleureux)

Huis, Place de la Gare de Fammilleureux, nr 22, gekadastreerd volgens titel en recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie B nr 482K4 voor een oppervlakte van 1 are 10 centiare, met tuin, rue de la Station, gekadastreerd volgens titel en zelfde recent kadastraal uittreksel sectie B nr 482P7 voor een oppervlakte van 4 are 50 centiare.

Oorsprong van eigendom

De overgenomen vennootschap heeft de beschreven onroerende goederen aangekocht van Mevrouw MONGIOVI Giuseppa, geboren te Casteltermini (Itee) op 09 mei 1935, krachtens akte verleden voor notaris Armand Briceut, te La Louvière, op 02 april 1993, overgeschreven op het tweede hipotheekkantoor van Charleroi, op 27 april 1993, vol. 11132, n° 7.

Ontslag van ambtshalve inschrijving

De bevoegde Heer Bewaarder van hypoteken wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen, uit welke hoofde ook, bij de overschrijving van onderhavige akte.

Algemene voorwaarden van de overdracht

1.De goederen worden overgedragen in de staat waar ze zich bevinden. De vennootschap verklaart volledige kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en er geen uitbreidigere beschrijving van te eisen.

2.De overdracht geschiedt op basis van de staat afgesloten per 30 juni 2010, rekening houdende dat al de verrichtingen verwezenlijkt door de overgenomen vennootschap sinds 01 juli 2010 op de overgedragen goederen aanzien worden als verwezenlijkt te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De ovememende vennootschap zal de eigendom van de overgedragen goederen hebben te rekenen van heden en het genot ervan met terugwerkende kracht te rekenen van 01 juli 2010.

Op boekhoudkundig vlak wordt de overdracht van het vermogen vermoedt verwezenlijkt te zijn op 01 juli 2010.

3.0e overdracht bedraagt de totaliteit van het passieve en actieve vermogen van de naamloze vennootschap °OLDEN & C° S.A.", overgenomen vennootschap, en de ovememende vennootschap, door de overdracht begunstigd, wordt In de plaats gesteld van al de rechten en verbintenissen van de overgenomen vennootschap.

4.Over het algemeen, bedraagt de overdracht al de rechten, schuldeisen, rechts- en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhaalsrechten, persoonlijke, zakelijke en andere waarborgen waarvan de overgenomen vennootschap begunstigd of titularis was voor eender welke oorzaak ten overstaan van alle derden, inbegrepen de openbare administraties.

5.Huidige overdracht geschiedt ten laste voor de overnemende vennootschap om:

-gans het passief van de overgenomen vennootschap tegenover alle derden te dragen, en om al haar verbintenissen en verplichtingen uit te voeren;

-om het even welke overeenkomsten of verplichtingen te eerbiedigen en uit te voeren welke de overgenomen vennootschap zou kunnen hebben afgesloten hetzij met derden, hetzij met haar personeel, haar directie, haar bedienden en arbeiders, evenals alle andere overeenkomsten of verplichtingen die haar, ten welke titel ook, verbinden;

-alle om het even welke belastingen en taksen, verzekeringspremies en  bijdragen, en alle over het algemeen gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen belasten of zullen belasten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Verklaring profisco

Onderhavige fusie door overneming geschiedt onder de voordelen van volgende artikelen :

- 676., 1°. van het Wetboek van vennootschappen;

117. § 1. en 120. lid 3 van het wetboek van registratierechten;

211. en volgende van het Wetboek van inkomstenbetastingen ;

11. en 18. § 3. van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

-" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bevestiging door de notaris - ?

De ondergetekende notaris, na onderzoek, bevestigt het bestaan en zowel de interne als de externe

wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is krachtens

artikel 723., alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Vaststellingen

De aanwezige bestuurders en al de leden van de vergadering verzoeken de ondergetekende notaris vast te

stellen dat, als gevolg van de overeenstemmende beslissingen genomen door de door de fusie betrokken

vennootschappen, de fusie verwezenlijkt is en dat bijgevolg

- de naamloze vennootschap « OLDEN & C° S.A. » als dusdanig opgehouden heeft te bestaan ;

- gans het actieve en passieve vermogen van deze vennootschap overgedragen is geweest aan de

naamloze vennootschap "OLDEN FDB".

Machten

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur ten einde de hierboven

genomen beslissingen uit te voeren; en aan de heer Amaury de la Chevalerie, van de fiduciaire Montgomery,

met recht van indeplaatsstelling, ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen vddr om het even welke

griffie van een Handelsrechtbank, Ondernemingsloket en fiscale administraties, en er alle akten, documenten,

stukken en verklaringen neer te leggen en tekenen.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Bevestiging van identiteit

De notaris bevestigt dat de na(a)m(en), vooma(a)m(en) en de woonplaats van elke fysische tussenkomende

partij hem aangetoond zijn geweest op zicht van zijn onderscheidenlijke identiteitskaart of paspoort.

Sluiting

Alle punten op de agenda besproken zijnde geweest, wordt de zitting gesloten om 12 Uur 45'.

Recht op geschriften

Een recht op geschriften van 95,00 euro zal betaald worden op aangifte door de notaris minuuthouder

vermeld in hoofde.

Waarvan proces-verbaal.

Opgemaakt te Schaarbeek-Brussel, op het kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de

tussenkomende partijen samen met ons, notaris getekend. "

Volgen de handtekeningen.

Bijlage : volmacht.

"Geregistreerd vier bladen een renvooi op het 1 ste Registratiekantoor van Schaarbeek op 05 JAN. 2011

boek 5 81 blad 89 vaK 9. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 ¬ ). De E.A. Ontvanger (getekend) J. MODAVE,"

Samen neergelegd: een uitgifte van de akte.

Régis Dechamps, notaris.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

12/10/2010 : BL600171
06/08/2010 : BL600171
27/08/2009 : BL600171
14/08/2008 : BL600171
05/08/2008 : BL600171
01/10/2007 : BL600171
29/08/2007 : BL600171
24/08/2006 : BL600171
20/09/2005 : BL600171
15/09/2004 : BL600171
23/06/2003 : BL600171
30/09/2002 : BL600171
12/07/2001 : BL600171
14/09/1995 : BLA88717

Coordonnées
OLDEN FDB

Adresse
DREVE DU PRIEURE 19 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale