10/06/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 3 1 8 *
D é p o s é
0 6 - 0 6 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 4 9 9 1 6 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : V E R V L O E T I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , R u e d e l a B o r n e 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - n o m i n a t i o n s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H E R I N C K X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s i x j u i n d e u x m i l t r e i z e , i l
r é s u l t e q u e M a d a m e I s a b e l l e J e a n - A n n e H A M B U R G E R , n é e à U c c l e l e 7 j u i n 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à ( 1 5 6 0 ) H o e i l a a r t ,
R o z e l a a r l a a n 4 e t l a s o c i é t é a n o n y m e « D u i n h u i s C o n s u l t i n g » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 8 3 0 0 ) K n o k k e - H e i s t ,
Z e e d i j k 8 7 0 b o î t e 4 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 2 . 2 5 4 ) , o n t c o n s t i t u é e n t r e e l l e s u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t
l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " V E R V L O E T I N T E R N A T I O N A L " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 0 8 0 ) M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r u e d e l a B o r n e 7 8 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n
c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a c h a t , l a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r à d ' a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s d e s s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f , t e c h n i q u e , f i n a n c i e r , é c o n o m i q u e o u d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e a u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t o b t e n i r o u c o n s e n t i r t o u s p r ê t s . E l l e p e u t g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u o b l i g a t i o n s c o n s e n t i s à d e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s l i é e s e t / o u f o u r n i r d e s s û r e t é s à c e s u j e t .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é e n e s p è c e s a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l a p p o r t e n n a t u r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
E n c o n c l u s i o n d e m o n c o n t r ô l e q u e j ' a i f a i t , e n a c c o r d a n c e a v e c l ' a r t . 4 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n c e r n a n t l a c r é a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e " V e r v l o e t I n t e r n a t i o n a l " j e d é c l a r e q u e :
L ' o p é r a t i o n a é t é r é v i s é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s d e l ' a p p o r t e n n a t u r e m a i n t e n u p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s
d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e l a v a l e u r n o m i n a l e , d e
s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é " V e r v l o e t I n t e r n a t i o n a l " s a n s
d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S c h o t e n , 3 0 m a i 2 0 1 3
S P R L P A R M E N T I E R G U Y
R e p r é s e n t e r p a r P a r m e n t i e r G u y
R é v i s e u r
A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r
l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t
e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
E l l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e
c h a q u e a n n é e à 1 9 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 5 . T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n
à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s
d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u
C o d e c i v i l ) . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s
j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u
d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r f i n i r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
R E S E R V E S - B E N E F I C E S E T B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . A u c u n e r è g l e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e q u a n t à l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e : l a s o c i é t é c o m m e n c e s e s a c t i v i t é s e t
i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x
c r i t è r e s d é r o g a t o i r e s l é g a u x .
N O M I N A T I O N S
O n t é t é n o m m é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e à l ' i s s u e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
- M a d a m e I s a b e l l e H a m b u r g e r d o m i c i l i é e à ( 1 5 6 0 ) H o e i l a a r t , R o z e l a a r l a a n 4 ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H L W » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 5 6 0 ) H o e i l a a r t , R o z e l a a r l a a n 4 ( n u m é r o d e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 8 8 . 5 7 2 ) , l a q u e l l e p e r s o n n e m o r a l e a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M a d a m e I s a b e l l e H a m b u r g e r , p r é n o m m é e ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e « D u i n h u i s C o n s u l t i n g » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 8 3 0 0 ) K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 8 7 0 b o î t e 4 3 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 . 1 5 2 . 2 5 4 ) , l a q u e l l e p e r s o n n e m o r a l e a u r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M a d a m e K a r i n e G e n i e d o m i c i l i é e à ( 1 6 0 0 ) S i n t - P i e t e r s - L e e u w , G a l g s t r a a t 2 3 3 .
L e m a n d a t d e s p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e s i x ( 6 ) a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 9 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O n t é t é n o m m é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M a d a m e I s a b e l l e H a m b u r g e r , p r é n o m m é e ,
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H L W » , p r é q u a l i f i é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s e t d u r é v i s e u r
d e n t r e p r i s e s s u r l a p p o r t e n n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e