02/05/2014 : Organisation de la branche d'activité "MCL"
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de Zetes Industries SA
du 18 mars 2014
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Zetes Industries SA qui s'est tenue le 18 mars 2014 qu'ont été prises les décisions survantes *
ZETES INDUSTRIES SA entérine l'existence de sa branche d'activités MCL, sise chaussée de Bruxelles 572 à 1410 Waterloo, et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro d'établissement 2.087.813.310.
La branche d'activités MCL est autorisée à agir sous la dénomination "MCL" util Usée seule ou accompagnée de l'indication de ce qu'elle constitue, au sens de l'article 680 dd Code des sociétés, une branche d'activités de ZETES INDUSTRIES SA. !
Son adresse actuelle est la suivante : chaussée de Bruxelles 572 à 1410 Waterloo.
Les activités de MCL consistent plus particulièrement en :
' o"
•F-
Conception, développement de commercialisation de logiciels dans le domaine de la mobilité, l'identification automatique et plus généralement de la Supply Çhaïn.
Pour extraits certifiés conformes,
SPRL Jean-François Jacques
Administrateur-Délégué
réprésenté par Jean-François Jacques
MfehJnJhrrwesiBUBldeJ'erà rèrpgBgje'uit/èJeia� B : AAcadoto Nfctaretaliipjaëtô'LdDotatEsre
inslalraBTaatdniicdeJfealaeTecsimmnetfidateearsrjsmTsœs auarrirtfaaoayoblele
02/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 30.06.2014 14236-0458-094
03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 30.06.2014 14236-0434-049
05/03/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 28.02.2014 14054-0022-046
02/07/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13234-0053-101
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13233-0499-048
30/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
1 1 1
* 1 3 0 6 7 6
B R U X E L L E S
G r e f f 2 3 A º%y R . 7 . 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 0 9 . 3 7 3 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E T E S I N D U S T R I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , D a V i n c i S c i e n c e P a r k , r u e d e S t r a s b o u r g , 3 / b 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S - S E C O N D E R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E R E S E R V E D I S P O N I B L E - N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S E N M A T I E R E D E C A P I T A L A U T O R I S E - A U T O R I S A T I O N D ' A C Q U E R I R E T D ' A L I E N E R D E S A C T I O N S P R O P R E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « Z E T E S , ' I N D U S T R I E S » , s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , ! D a V i n c i S c i e n c e P a r k , r u e d e S t r a s b o u r g , 3 / b 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 4 2 5 . 6 0 9 . 3 7 3 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r M a î t r e J e a n R e m y , N o t a i r e a y a n t ; r é s i d é à U c c l e l e v i n g t s i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e = n u m é r o 1 6 1 8 - 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , d o n t i U r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
R é d u c t i o n s d u c a p i t a l .
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r é d u i r e l e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t c e n t s ( ¬ 0 , 1 7 - ) p a r a c t i o n , s o i t a u t o t a l n e u f c e n t s e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 9 1 6 . 2 5 1 , 3 8 - ) , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - s i x m i l l i o n s n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 5 6 . 0 9 2 . 4 6 9 , 7 2 - ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 5 . 1 7 6 . 2 1 8 , 3 4 ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
2 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e d i s p o n i b l e .
l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t : m a x i m a l d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , l e m o n t a n t e f f e c t i f é t a n t à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 5 . 1 7 6 . 2 1 8 , 3 4 - ) à m i n i m u m c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 1 . 6 7 6 . 2 1 8 , 3 4 ¬ ) .
L e m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a a f f e c t é a u x r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é . M ê m e s i e l l e n e s ' o p è r e p a s p a r u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c - t i o n n a i r e s , c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s .
L ' o b j e c t i f p r i n c i p a l d e l a c r é a t i o n d ' u n e r é s e r v e d i s p o n i b l e a d d i t i o n n e l l e e s t d e p e r m e t t r e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e t t r e e n o e u v r e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 2 7 m a i ; 2 0 0 9 , q u i l u i a c o n f é r é , s o u s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s e t p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s ( à c o n f i r m e r p o u r u n ; n o u v e a u d é l a i d e c i n q a n s p a r d é c i s i o n e n t i t r e C d e c e t t e a s s e m b l é e ) , l e p o u v o i r d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s ; v i s a n t l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , e t e n p a r t i c u l i e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l a s o c i é t é d ' a c q u é r i r u n m a x i m u m d e : 2 0 % d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
A c c e s s o i r e m e n t , c e t t e r é s e r v e a d d i t i o n n e l l e d o n n e r a é g a l e m e n t à l a s o c i é t é l a f l e x i b i l i t é n é c e s s a i r e p o u r , l e ' c a s é c h é a n t , e f f e c t u e r d e s d i s t r i b u t i o n s d e d i v i d e n d e s , s e l o n u n e p o l i t i q u e d é f i n i e a u n i v e a u c o n s o l i d é . 3 . C o n s t a t a t i o n :
P a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x p o i n t s 1 e t 2 c i - d e s s u s , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s J A C Q U E S e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é t r a c t e r q u e
a ) L e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 1 . 6 7 6 . 2 1 8 , 3 4 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 5 . 3 8 9 , 7 1 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . 3 8 9 . 7 1 4 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t ;
b ) U n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e s t p o r t é e a u c o m p t e « r é s e r v e s d i s p o n i b l e s » .
T i t r e B .
N o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é .
A f i n d e m a i n t e n i r l ' a u t o r i s a t i o n m a x i m a l e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n s u i v a n t e e s t s o u m i s e p a r i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' a u t o r i s a t i o n c o n f é r é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 0 9 , e t ;
- d e l a r e m p l a c e r p a r u n e n o u v e l l e a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a - p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n c e c o m p r i s e n o a s d ' o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n , a p r è s r é c e p t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a c o m m u n i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , s u i v a n t l e s t e r m e s e t m o d a l i t é s c i - d e s s o u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m é g a l a u c a p i t a l s o u s c r i t , s o i t ( e n c a s d ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A ) à u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 1 , 6 7 6 . 2 1 8 , 3 4 - ) , c e t t e r é s o l u t i o n d e v a n t p r e n d r e e f f e t à l a d a t e d e p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t s o n a d o p t i o n e t v a l o i r p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v o u s i n v i t e à a d o p t e r c e t t e p r o p o s i t i o n , e n a t t i r a n t e x p r e s s é m e n t v o t r e a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e p o u r d é t e r m i n e r f a p a r t d u c a p i t a l a u t o r i s é r e s t a n t d i s p o n i b l e a p r è s c h a q u e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u t o r i s a t i o n , i l n e s e r a t e n u c o m p t e q u e d e s m o n t a n t s s o u s c r i t s p o r t é s a u c o m p t e « c a p i t a l » , e t n o n d e l a p a r t i e d u p r i x d e s o u s c r i p - t i o n p o r t é e à u n c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » .
T i t r e C .
A u t o r i s a t i o n d ' a c q u é r i r e t d ' a l i é n e r d e s a c t i o n s p r o p r e s .
I l a é t é p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s f e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 2 0 e t d e l ' a r t i c l e 6 2 2 § 2 , a l i n é a 2 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s
U n e n o u v e l l e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e , v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p r e n a n t c o u r s t e j o u r d e t a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 , a u x f i n s s e l o n l e s r è g l e s d e l ' a r t i c l e 7 d e s S t a t u t s d ' a c q u é r i r p a r a c h a t o u é c h a n g e d e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , v e n d r e d e s a c t i o n s o u p a r t b é n é f i c i a i r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , f i x e r l e p r i x d ' a c h a t d e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s à a c q u é r i r , f i x e r l e p r i x d e v e n t e d e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s à c é d e r , e t , e n g é n é r a ! , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i - d i q u e s , a f f é r e n t e s à c e s d i f f é r e n t e s o p é r a t i o n s .
L e C o n s e i l p e u t u t i l i s e r c e s m a n d a t s e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n o u d e f a c e s s i o n é v e n t u e l l e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o c i é t é s f i l i a l e s d i r e c t e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T i t r e D .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A , B e t C d e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 5 ; r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 1 . 6 7 6 . 2 1 8 , 3 4 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 5 . 3 8 9 . 7 1 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i - n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 3 8 9 . 7 1 4 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a - l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , »
2 . A r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m d e c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 1 . 6 7 6 . 2 1 8 , 3 4 - ) a u x d a t e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s à f i x e r p a r l u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . D a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ,
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à d a t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e p r i x , l a p r i m e d ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u - v e l l e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e .
L e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s o u a p p o r t s e n n a t u r e o u p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , f e t o u t d a n s f e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s a u g m e n t a t i o n s p o u v a n t d o n n e r l i e u à l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e . C e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l p e u v e n t é g a l e m e n t s e f a i r e p a r l a c o n v e r s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u l ' e x e r c i c e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e - p o u v a n t d o n n e r l i e u à l a c r é a t i o n d ' a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
L o r s q u e l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d é c i d é e s e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i - s a t i o n c o m p o r t e n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , f e m o n t a n t d e c e l l e - c i , a p r è s i m p u t a - t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , e s t a f f e c t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é « p r i m e d ' é m i s s i o n » q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s c o m m e p o u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , a e x p r e s s é m e n t h a b i l i t é l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à p r o c é d e r à u n e o u p l u s i e u r s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , n o t a m m e n t p a r a p p o r t s e n n a t u r e , e n c a s d ' o f f r e p u b l i q u e d ' a c q u i s i t i o n , a p r è s r é c e p t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a c o m m u n i c a t i o n v i s é e à l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r é a l i s é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e l a s u s d i t e h a b i l i t a t i o n s ' i m p u t e r o n t s u r l e c a p i t a l r e s t a n t a u t o r i s é p a r l e p r é s e n t a r t i c l e . C e t t e h a b i l i t a t i o n n e l i m i t e p a s l e s p o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s e n u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é a u t r e s q u e c e l l e s v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é à r e s t r e i n d r e o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s , r e l a t i f a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t m a x i m a l a l l a n t j u s q u ' à c i n q u a n t e - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t d i x - h u i t e u r o s t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 1 . 6 7 6 . 2 1 8 , 3 4 E ) d é c i d é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c e c o m p r i s e s l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l a u b é n é f i c e d e p e r s o n n e s p a r t i c u l i è r e s ( q u e c e s p e r s o n n e s s o i e n t m e m b r e s d u p e r s o n n e l e m p l o y é s o u n o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s ) e t l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l r e l a t i v e s a u x o f f r e s p u b l i q u e s d ' a c h a t . »
3 . A r t i c l e 7 : r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' e n s e m b l e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t e t p a s u n i q u e m e n t m o d i f i e r l e t e x t e d u § 4 d e c e t a r t i c l e , c o m m e e r r o - n é m e n t p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
« L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a c h a t o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s p é c i a l e m e n t a u t o r i s é , p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , à
- a c q u é r i r l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , e n b o u r s e o u h o r s b o u r s e , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r a c h a t o u é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u p a r l e c a n a l d ' u n i n t e r m é d i a i r e , u n m a x i m u m d e v i n g t p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é ,
p o u r u n p r i x q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à u n e u r o ( E 1 , 0 0 - ) p a r a c t i o n n i s u p é r i e u r à c e n t q u i n z e p o u r ( 1 1 5 % )
d u c o u r s d e c l ô t u r e d e s a c t i o n s a u p r è s d e E U R O N E X T B R U X E L L E S , l e j o u r p r é c é d e n t c e l u i d e l ' a c h a t
a c h a t o u d e
l ' é c h a n g e ;
e - a l i é n e r l e s a c t i o n s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é , e n b o u r s e o u h o r s b o u r s e , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a n s a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r a c h a t o u é c h a n g e , d i r e c t e m e n t o u p a r l e c a n a l d ' u n i n t e r m é d i a i r e , u n m a x i m u m d e d i x p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , p o u r u n p r i x q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à u n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 - ) p a r a c t i o n n i s u p é r i e u r à c e n t q u i n z e p o u r c e n t ( 1 1 5 % ) d u c o u r s d e c l ô t u r e d e s a c t i o n s a u p r è s d e E U R O N E X T B R U X E L L E S , l e j o u r p r é c é d e n t c e l u i d e l ' a c h a t o u d e
e l ' é c h a n g e ;
- v e n d r e d e s a c t i o n s o u p a r t b é n é f i c i a i r e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é p o u r u n p r i x q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r a u
y q c o u r s d e c l ô t u r e d e s a c t i o n s à E u r o n e x t B r u x e l l e s , l e j o u r p r é c é d e n t c e l u i d e l a v e n t e o u d e l ' é c h a n g e , o u q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t ( 8 0 % ) d u c o u r s d e c l ô t u r e d e s a c t i o n s à E U R O N E X T B R U X E L L E S l e j o u r p r é c é d e n t c e l u i d e l a v e n t e l o r s q u e c e l l e - c i s ' i n s c r i t d a n s l a m i s e e n o e u v r e d ' u n p l a n d ' a c t i o n n a r i a t s a l a r i é ;
r r - f i x e r l e p r i x d ' a c h a t d e s a c t i o n s " o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s à a c q u é r i r , o r - g a n i s e r l ' o f f r e d ' a c h a t à t o u s l e s
r - + a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e c e u x - c i , v e i l l e r à l ' e x é c u t i o n s t r i c t e d e s c o n d i t i o n s d e r é a l i s a t i o n e t l e u r d é l a i d ' e x e r - c i c e ;
- f i x e r l e p r i x d e v e n t e d e s a c t i o n s o u p a r t s b é n é f i c i a i r e s à c é d e r ;
- e t , e n g é n é r a l , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s m a t é r i e l l e s , a d m i n i s t r a - t i v e s , c o m p t a b l e s e t j u r i d i q u e s , a f f é r e n t e s à c e s d i f f é r e n t e s o p é r a t i o n s .
L e C o n s e i l p e u t u t i l i s e r c e s m a n d a t s e n v u e d e l ' a c q u i s i t i o n o u d e l a c e s s i o n é v e n t u e l l e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o c i é t é s f i l i a l e s d i r e c t e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t s p é c i a l e m e n t a u t o r i s é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , à a c q u é r i r , p r e n d r e e n g a g e e t a l i é n e r p o u r c o m p t e d e Z E T E S I N D U S T R I E S , d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n o u c e t t e a l i é n a t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t
L e s a u t o r i s a t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s s ' é t e n d e n t a u x a c q u i s i t i o n s e t a l i é n a t i o n s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r u n e o u p l u s i e u r s f i l i a l e s d i r e c t e s d e c e l l e - c i , a u s e n s d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s d e
p q l e u r s o c i é t é m è r e p a r d e s s o c i é t é s f i l i a l e s . »
T i t r e E .
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e p r i s a c t e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r A l e x a n d r e
S c h m i t z d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n e p r i s e d ' e f f e t à l a f i n d e l ' a n n é e 2 0 1 2 . L e
C o n s e i l a c o o p t é M o n s i e u r H i r a m C l a u s e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r S c h m i t z . L e C o n s e i l p r o p o s e à
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' e n t é r i n e r l a c o o p t a t i o n i n t e r v e n u e d e M o n s i e u r H i r a m C l a u s .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é d e M o n s i e u r H i r a m C l a u s , d o m i c i l i é à 9 7 5 0 - Z i n g e m ,
S p e e l s t r a a t , 9 9
E t i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 0 . 0 6 . 2 2 - 2 6 3 - 2 3
C e m a n d a t p r e n d r a f i n d è s a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
T i t r e F .
P o u v o i r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
r
r
t
V o l e t B - S u i t e
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( l i s t e d e p r é s e n c e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l i s t e d e p r é s e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e u r s m a n d a t a i r e s , 6 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 9 r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) . s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e s t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é , , a u
` M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 28.06.2012 12236-0541-048
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 29.06.2012 12237-0086-049
21/12/2011
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e u d z . s
0 9 D E C 2 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 9 1 3 3 0 *
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R e !
M o r b f
0 4 2 5 . 6 0 9 . 3 7 3
Z E T E S I N D U S T R I E S
S o c i é t é a n o n y m e
B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , D a V i n c i S c i e n c e P a r k , r u e d e S t r a s b o u r g , 3 / b 4
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R C O N S T I T U T I O N D ' U N E R E S E R V E D I S P O N I B L E - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N E T C O N S T A T A T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' Z E T E S I N D U S T R I E S » , s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , D a V i n c i S c i e n c e P a r k , r u e d e S t r a s b o u r g , 3 / b 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M B r u x e l l e s 0 4 2 5 . 6 0 9 . 3 7 3 ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r M a î t r e J e a n R e m y , N o t a i r e a y a n t r é s i d é à U c c i e l e v i n g t s i x m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 6 1 8 - 1 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s .
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s r e q u i s e s p a r l a l o i d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 v i s a n t à a d a p t e r l e C o d e d e s S o c i é t é s à l a D i r e c t i v e 2 0 0 7 / 3 6 C E d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 7 c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s c o t é e s e t q u e l q u e s a u t r e s m o d i f i c a t i o n s d e m i s e à j o u r d e c e r t a i n s a r t i c l e s , à s a v o i r :
( N . B . L a n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s é t a n t m o d i f i é e , l a n u m é r o t a t i o n u t i l i s é e c i - a p r è s i n d i q u e l e c a s é c h é a n t l a c o n c o r d a n c e a v e c l e s a r t i c l e s a c t u e l s d e s s t a t u t s )
1 . 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' A r t i c l e 2 c o m m e s u i t : R e m p l a c e r d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e l e m o t a E v e r e » , p a r l e s m o t s » B r u x e l l e s - I " f a e r e n ( B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s ) » e t s u p p r i m e r f a r é f é r e n c e à u n e b o î t e p o s t a l e .
1 . 2 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l A r t i c l e 1 9 :
« A R T I C L E D I X - N E U F C O M I T E D ' A U D I T
U n c o m i t é d ' a u d i t e s t c o n s t i t u é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o m i t é d ' a u d i t e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s . T o u s l e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t d o i v e n t ê t r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s e t a u m o i n s u n m e m b r e d u c o m i t é d ' a u d i t e s t u n a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t a u s e n s d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e s t c o m p é t e n t e n m a t i è r e d e c o m p t a b i l i t é e t d ' a u d i t . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e u r m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t . L a d u r é e d u m a n d a t d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d ' a u d i t n e p e u t e x c é d e r c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S a n s p r é j u d i c e d e s m i s s i o n s l é g a l e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d ' a u d i t e s t a u m o i n s c h a r g é d e s m i s s i o n s s u i v a n t e s :
a ) s u i v i d u p r o c e s s u s d ' é l a b o r a t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n f i n a n c i è r e ;
b ) s u i v i d e l ' e f f i c a c i t é d e s s y s t è m e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e e t d e g e s t i o n d e s r i s q u e s d e l a s o c i é t é ;
c ) s ' i l e x i s t e u n a u d i t i n t e r n e , s u i v i d e c e l u i - c i e t d e s o n e f f i c a c i t é ;
d ) s u i v i d u c o n t r ô l e l é g a l d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , e n c e c o m p r i s f e s u i v i d e s q u e s t i o n s e t r e c o m m a n d a t i o n s f o r m u l é e s p a r l e c o m m i s s a i r e e t l e c a s é c h é a n t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c h a r g é d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
e ) e x a m e n e t s u i v i d e l ' i n d é p e n d a n c e d u c o m m i s s a i r e e t l e c a s é c h é a n t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c h a r g é d u
c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s c o m p l é m e n t a i r e s
à l a s o c i é t é .
L e c o m i t é d ' a u d i t f a i t r é g u l i è r e m e n t r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' e x e r c i c e d e s e s m i s s i o n s , a u
m o i n s l o r s d e l ' é t a b l i s s e m e n t p a r c e l u i - c i d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e t , i e c a s é c h é a n t , d e s
é t a t s f i n a n c i e r s r é s u m é s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n l e s p l u s é t e n d u s d a n s l ' e x e r c i c e d e
l e u r m i s s i o n , e t n o t a m m e n t d e s p o u v o i r s i d e n t i q u e s à c e u x d é v o l u s p a r l a l o i a u c o m m i s s a i r e .
1 . 3 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l A r t i c l e 2 0 :
a A R T I C L E V I N G T C O M I T E D E R E M U N E R A T I O N
U n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e s t c o n s t i t u é a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s . T o u s l e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t d o i v e n t ê t r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s e t a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é e d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s a u s e n s d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e u r m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t . L a d u r é e d u m a n d a t d ' u n m e m b r e d u c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n n e p e u t e x c é d e r c e l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S a n s p r é j u d i c e d e s m i s s i o n s l é g a l e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e s t a u m o i n s c h a r g é d e s m i s s i o n s s u i v a n t e s :
a ) f o r m u l e r d e s p r o p o s i t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a p o l i t i q u e d e r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d e s a u t r e s d i r i g e a n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 9 6 , § 3 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , s ' i l y a l i e u , s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i e n d é c o u l e n t e t q u i d o i v e n t ê t r e s o u m i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s ;
b ) f o r m u l e r d e s p r o p o s i t i o n s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a r é m u n é r a t i o n i n d i v i d u e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d e s a u t r e s d i r i g e a n t s v i s é s à l ' a r t i c l e 9 6 , § 3 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s l a r é m u n é r a t i o n v a r i a b l e e t l e s p r i m e s d e p r e s t a t i o n à l o n g t e r m e , l i é e s o u n o n à d e s a c t i o n s , o c t r o y é e s s o u s f o r m e d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t l e s i n d e m n i t é s d e d é p a r t , e t , s ' i l y a l i e u , s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i e n d é c o u l e n t e t q u i d o i v e n t ê t r e s o u m i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s ;
c ) p r é p a r e r l e r a p p o r t d e r é m u n é r a t i o n q u i e s t i n s é r é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a d é c l a r a t i o n d e g o u v e r n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s v i s é e à l ' a r t i c l e 9 6 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
d ) c o m m e n t e r l e r a p p o r t d e r é m u n é r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n e t c h a q u e f o i s q u ' i l l ' e s t i m e n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s e s m i s s i o n s .
L e c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n f a i t r é g u l i è r e m e n t r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' e x e r c i c e d e s e s m i s s i o n s . »
1 . 4 . R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 9 ( n o u v e l A r t i c l e 2 1 ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E V I N G T E T U N - C O M I T E S C O N S U L T A T I F S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , t e l q u e p a r e x e m p l e u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n , d o n t i l d é f i n i t l a c o m p o s i t i o n e t l a m i s s i o n .
1 . 5 . A r t i c l e 2 3 ( n o u v e l A r t i c l e 2 5 ) , s u p p r e s s i o n d e f a p h r a s e s u i v a n t e e t c e e n r a i s o n d u n o u v e l A r t i c l e 3 1 : « C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
1 . 6 . A r t i c l e 2 4 ( n o u v e l A r t i c l e 2 6 ) , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E V I N G T - S I X - R E U N I O N S - O R D R E D U J O U R
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a n n é e , i l s e r a t e n u l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t o u p r é c é d e n t .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , d i s c u t e e t a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é , p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s e t d é l i b è r e s u r t o u s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e p r é s i d e n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
D e t e l l e s a s s e m b l é e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s i n d i q u e n t d a n s l e u r d e m a n d e l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s c o m m i s s a i r e s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s t r o i s ( 3 ) p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l p e u v e n t r e q u é r i r p a r é c r i t l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t d e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à c o n d i t i o n d ' é t a b l i r , à l a d a t e d e l e u r r e q u ê t e , l a d é t e n t i o n d ' u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n d e t r o i s p o u r c e n t s o i t , s ' a g i s s a n t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t , s ' a g i s s a n t d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , p a r u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c e r t i f i a n t l ' i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , à l e u r n o m , d u n o m b r e d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t e s . C e s d e m a n d e s i n d i q u e n t l ' a d r e s s e p o s t a l e o u é l e c t r o n i q u e à l a q u e l l e l a s o c i é t é t r a n s m e t l ' a c c u s é d e r é c e p t i o n d e c e l l e s - c i . L e s d i t e s d e m a n d e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é s u r s u p p o r t p a p i e r o r i g i n a l s i g n é o u p a r v o i e é l e c t r o n i q u e ( a u q u e l c a s l ' e n v o i s e r a s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) a u p l u s t a r d l e v i n g t - d e u x i è m e ( 2 2 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a s o c i é t é d e v r a p u b l i e r u n o r d r e d u j o u r m o d i f i é a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e ( 1 5 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s n e d i s p o s e n t p a s d e c e d r o i t d e r e q u é r i r p a r é c r i t l ' i n s c r i p t i o n d e s u j e t s à t r a i t e r à l ' o r d r e d u j o u r o u d e d é p o s e r d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t d e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s o u à i n s c r i r e à l ' o r d r e d u j o u r l o r s q u ' u n e s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
1 . 7 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l A r t i c l e 2 7 :
« A R T I C L E V I N G T S E P T C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s e x i g é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r . L e s c o n v o c a t i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d é c i d é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é e s e n s o n n o m p a r u n e d e s p e r s o n n e s c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s t r e n t e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e d a n s l e M o n i t e u r b e l g e e t d a n s d e s m e d i a s d o n t i l p e u t ê t r e r a i s o n n a b l e m e n t a t t e n d u u n e d i f f u s i o n e f f i c a c e d e s i n f o r m a t i o n s d a n s l ' E s p a c e é c o n o m i q u e e u r o p é e n e t q u i s o n t a c c e s s i b l e s r a p i d e m e n t e t d e m a n i è r e n o n d i s c r i m i n a t o i r e . S a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s s t a t u t s e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u v o t e s u r l e s p o i n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 5 5 4 , a l i n é a s 3 e t 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a c o n v o c a t i o n d o i t p a r a î t r e t r e n t e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e .
S i u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e n r a i s o n d e l ' a b s e n c e d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e r e q u i s e s p o u r l a p r e m i è r e a s s e m b l é e c o n v o q u é e , e t p o u r a u t a n t a ) q u e l a d a t e d e l a d e u x i è m e a s s e m b l é e a i t é t é i n d i q u é e d a n s l a p r e m i è r e c o n v o c a t i o n e t b ) q u e l ' o r d r e d u j o u r n e c o m p o r t e a u c u n s u j e t à t r a i t e r n o u v e a u , l e d é l a i p o u r c e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e e s t r a m e n é à d i x - s e p t j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t , e n o u t r e , c o m m u n i q u é e s d a n s l e s m ê m e s d é l a i s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m m a i s s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é . C e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . »
1 . 8 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l A r t i c l e 2 8 :
« A R T I C L E V I N G T H U I T A D M I S S I O N E T F O R M A L I T E S D ' A C C E S
P o u r p r e n d r e p a r t à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d ' y e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e ,
a ) l ' a c t i o n n a i r e d o i t f a i r e p r o c é d e r à l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p t a b l e d e s e s t i t r e s l e q u a t o r z i è m e ( 1 4 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r à v i n g t - q u a t r e h e u r e s ( h e u r e b e l g e ) q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e s c o m p t e s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , s o i t p a r l a p r o d u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r à u n i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t
b ) l ' a c t i o n n a i r e d o i t p r o c é d e r à l a n o t i f i c a t i o n à l a s o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é e à c e t t e f i n ) a u p l u s t a r d l e s i x i è m e ( 6 è m e ) j o u r c a l e n d r i e r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e d e s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l a d i t e a s s e m b l é e e n i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s o u h a i t e y p a r t i c i p e r e t c e c i p a r l ' e n v o i d ' u n d o c u m e n t o r i g i n a l s i g n é s u r s u p p o r t p a p i e r o u , p o u r a u t a n t q u e p r é v u p a r l a s o c i é t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l ' e n v o i é l e c t r o n i q u e d ' u n f o r m u l a i r e ( l e q u e l p o u r ê t r e v a l a b l e d o i t ê t r e s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) . E n o u t r e , a u p l u s t a r d c e m ê m e j o u r , l e s d é t e n t e u r s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t d é l i v r e r , o u f a i r e d é l i v r e r , à l a s o c i é t é ( o u à l a p e r s o n n e q u ' e l l e a d é s i g n é à c e t t e f i n ) u n e a t t e s t a t i o n o r i g i n a l e é m i s e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r , p a r u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c e r t i f i a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é à l a d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t e t p o u r l e q u e l i l a d é c l a r é a v o i r l ' i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e .
A f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l ' a c t i o n n a i r e d e v r a e n o u t r e p o u v o i r d é m o n t r e r s o n i d e n t i t é . L e r e p r é s e n t a n t d ' u n a c t i o n n a i r e , p e r s o n n e m o r a l e , d e v r a p r é s e n t e r l e s d o c u m e n t s p r o u v a n t s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s o c i a l o u d e m a n d a t a i r e e t c e a u p l u s t a r d a v a n t l e d é b u t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A v a n t l ' a s s e m b l é e l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e u r n o m , p r é n o m e t d o m i c i l e o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e t e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s p r e n n e n t p a r t à l ' a s s e m b l é e . »
1 . 9 . A r t i c i e 2 6 ( n o u v e l A r t i c l e 2 9 ) , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E V I N G T - N E U F - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e a y a n t l e d r o i t d e v o t e p e u t s o i t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n p e r s o n n e s o i t s ' y f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
U n a c t i o n n a i r e n e p e u t d é s i g n e r , p o u r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n é e , q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e m a n d a t a i r e , s a n s p r é j u d i c e d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
U n m a n d a t a i r e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s .
L a d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e i n t e r v i e n t p a r é c r i t e t d o i t ê t r e s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L a n o t i f i c a t i o n d e l a p r o c u r a t i o n à l a s o c i é t é d o i t s e f a i r e p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l ( l e q u e l p o u r ê t r e v a l a b l e d o i t ê t r e s i g n é p a r s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n b e l g e a p p l i c a b l e ) c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L a p r o c u r a t i o n d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e p r o c u r a t i o n q u i p a r v i e n d r a i t à l a s o c i é t é a v a n t l a p u b l i c a t i o n d ' u n o r d r e d u j o u r c o m p l é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s r e s t e v a l a b l e p o u r l e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r v i s é p a r l a p r o c u r a t i o n . P o u r l e s s u j e t s à t r a i t e r i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r q u i f o n t l ' o b j e t d e p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s n o u v e l l e s d é p o s é e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 3 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m a n d a t a i r e p e u t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' é c a r t e r d e s é v e n t u e l l e s i n s t r u c t i o n s d o n n é e s p a r s o n m a n d a n t s i l ' e x é c u t i o n d e c e s i n s t r u c t i o n s r i s q u e r a i t d e c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e s o n m a n d a n t . »
1 . 1 0 . I n s e r t i o n d ' u n n o u v e l A r t i c l e 3 0 :
« A R T I C L E T R E N T E - - A J O U R N E M E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d é p e n d a m m e n t d u d r o i t d e p r o r o g a t i o n q u e l u i c o n f è r e l ' a r t i c l e 5 5 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e .
I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
S a d é c i s i o n , q u i n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e , e s t n o t i f i é e à l ' a s s e m b l é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t e s t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i .
C e t t e n o t i f i c a t i o n e m p o r t e , d e p l e i n d r o i t , l ' a n n u l a t i o n d e t o u t e s l e s d é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s a d o p t é e s a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e r é u n i s s u r n o u v e l l e c o n v o c a t i o n d a n s l e s c i n q s e m a i n e s a u p l u s t a r d a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s e t p r o c u r a t i o n s a c c o m p l i e s o u r e m i s e s à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r l e s b e s o i n s d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e n e s e r o n t p a s v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a u n e n o u v e l l e d a t e p o u r l a s e c o n d e a s s e m b l é e e t p r é c i s e r a l a n o u v e l l e d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 2 8 . L e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s a c t i o n s s o n t e n r e g i s t r é e s e n l e u r n o m à l a n o u v e l l e d a t e d ' e n r e g i s t r e m e n t o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l a d e u x i è m e a s s e m b l é e e t d ' y e x e r c e r l e u r d r o i t d e v o t e , p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p o u r l e s b e s o i n s d e l a d e u x i è m e a s s e m b l é e v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 8 .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t ê t r e a j o u r n é e q u ' u n e s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d d e s d é c i s i o n s d é f i n i t i v e s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . »
1 . 1 1 . A r t i c l e 2 5 ( n o u v e l A r t i c l e 3 1 ) , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E T R E N T E E T U N D R O I T D E V O T E
S o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x . »
1 . 1 2 . A r t i c l e 2 8 ( n o u v e l A r t i c l e 3 2 ) , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E T R E N T E D E U X - - D E L I B E R A T I O N S
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e , t o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ( l a m o i t i é p l u s u n d e s v o t e s e x p r i m é s ) , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i y s o n t r e p r é s e n t é e s . L e s v o t e s b l a n c s o u i r r é g u l i e r s n e s o n t p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n .
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s . »
1 . 1 3 . A r t i c l e 2 7 ( n o u v e l A r t i c l e 3 3 ) , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E T R E N T E - T R O I S B U R E A U P R O C E S - V E R B A U X
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e . S i l e n o m b r e d e p a r t i c i p a n t s l e j u s t i f i e , l e p r é s i d e n t c h o i s i t d e u x ( 2 ) s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s .
L e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s c o m p o s e n t e n s e m b l e l e B u r e a u .
L e p r é s i d e n t p e u t c o n s t i t u e r l e B u r e a u a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e , e t c e l u i - c i a i n s i c o n s t i t u é p e u t p r o c é d e r à l a v é r i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s p a r t i c i p a n t s a v a n t c e t t e o u v e r t u r e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l e s d e u x s c r u t a t e u r s e t l e s e c r é t a i r e a i n s i q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s p r o c è s - v e r b a u x c o n t i e n n e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 4 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s o n t p u b l i é s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é d a n s l e s q u i n z e j o u r s q u i s u i v e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p i e s c o n f o r m e s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s o u s s e i n g p r i v é , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s . L e s e x t r a i t s s o u s s e i n g p r i v é à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . »
1 . 1 4 . A r t i c i e 2 9 ( n o u v e l A r t i c l e 3 4 ) , r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E - A N N E E S O C I A L E - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e s b i l a n s e t l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s o c i a u x e t c o n s o l i d é s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e é g a l e m e n t u n i n v e n t a i r e l o r s d e l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s o u l o r s d u r a c h a t d e c e l l e s - c i , a i l l e u r s q u ' e n B o u r s e .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
Q u a r a n t e - c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l r e m e t c e s p i è c e s a v e c u n r a p p o r t d é t a i l l é s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a u x c o m m i s s a i r e s q u i d o i v e n t f a i r e u n r a p p o r t c o n t e n a n t l e u r s p r o p o s i t i o n s a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s m é t h o d e s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l s o n t c o n t r ô l é l ' i n v e n t a i r e .
D è s l a p u b l i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u e s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , e l l e d o i t s e p r o n o n c e r p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . »
2 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é G E M A ( T V A B E 0 8 4 1 . 2 5 6 . 5 5 1 1 R P M B r u x e l l e s ) a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l A l l é , d o m i c i l i é à F o r e s t - B r u x e l l e s ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e C o n s t a n t i n M e u n i e r , 1 7 b o î t e 7 ( N . N . 5 0 0 4 2 3 - 2 7 5 - 1 6 ) ( a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ) . C e m a n d a n t p r e n d r a f i n d è s a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
3 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e d i s p o n i b l e .
C o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d e s a r t i c l e s 6 1 2 e t 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d ' u n e r é s e r v e d i s p o n i b l e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é , s a n s r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e t s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s .
4 . A d a p t a t i o n d u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
S u i t e à f a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e d i s p o n i b l e , r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l i o n s n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( ¬ 5 6 . 0 9 2 . 4 6 9 , 7 2 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z e ( 5 . 3 8 9 . 7 1 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 3 8 9 . 7 1 4 r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
5 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n - C o n s t a t a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 6 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s
d ' a d m i n i s t a t e u r s ) , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþV o e t E l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I f 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l ! 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
* i i o s a ~ a a ~
2 1 J U N 7 n 1 i t
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) _ Z E T E S I N D U S T R I E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e S t r a s b o u r g 3 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 5 . 6 0 9 . 3 7 3
O b i e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N - N O M I N A T I O N
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 5 M A I 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e :
r e n o u v e l e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M e s s i e u r s P i e r r e L a m b e r t , J e a n - M a r i e L a u r e n t J o s i , A l e x a n d r e S c h m i t z , J o s é - C h a r l e s Z u r s t r a s s e n , O l i v i e r G e r n a y e t P a u l J a c q u e s . C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n d è s a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s W i r t z A l a i n , J a c q u e s J e a n - F r a n ç o i s e t V a n s i n a F l o r i s s o n t v e n u s à é c h é a n c e c e 2 5 m a i 2 0 1 1 c o n f o r m é m e n t à l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s n e s o n t p a s r e n o u v e l l é s e t o n t d o n c p r i s f i n .
l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s :
S A A l a i n W i r t z d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 3 0 H a e r e n ( B r u x e l l e s ) , r u e d e S t r a s b o u r g 3 ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 5 7 2 . 6 1 4 ( R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r A l a i n W i r t z , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s M y r t i l l e s 1 0 ;
S P R L J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e l ' A u t o m n e 2 3
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 1 9 5 . 4 2 3 ( R P M N i v e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e l ' A u t o m n e 2 3 ;
B V B A F i o n s V a n s i n a , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 9 0 J e t t e , C h a r l e s W o e s t e l a a n 1 4 7 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 8 9 8 . 5 5 3 ( R P M B r u x e l l e s ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M r F l o r i s V a n s i n a , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , C h a r l e s W o e s t e l a a n 1 4 7 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n d è s a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 5 .
r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l e m a n d a t d ' a u d i t e u r d e :
R S M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L ( B C E 0 4 2 9 . 4 7 1 . 6 5 6 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 à 1 1 8 0 U c c l e d o n t l a r e p r é s e n t a t i o n s e r a a s s u r é e à d a t e r d u r e n o u v e l l e m e n t p a r M o n s i e u r L a u r e n t V a n d e r L i n d e n , l e q u e l s e r a m a n d a t é p o u r l ' a u d i t d e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s d e Z e t e s I n d u s t r i e s S A j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L e s é m o l u m e n t s s ' é l è v e r o n t à 4 0 . 0 0 0 ¬ p a r a n ( c o m p t e s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s ) .
B i j l a g e n b i i j - h e t . . B e l g i s c h S t a a t s t . l a d . - - 0 1 / 0 7 1 2 0 ! 1 1 - A n n e x e s - d u . . M o n i t e u x b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 6 M A I 2 0 1 1
L e C o n s e i l a d é c i d é d e n o m e r e t c e p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s :
l a S P R L J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s
e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ;
l a S A A l a i n W i r t z , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r A l a i n W i r t z e n t a n t q u e
C h i e f E x e c u b v e O f f i c e r ( C E O ) :
l e s s o c i é t é s A l a i n W i r t z S A e t J e a n - F r a n ç o i s J a c q u e s S P R L e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é s .
k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l a i n W i r t z S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é R e p r é s e n t é p a r M r A l a i n W i r t z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 21.06.2011 11195-0133-049
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 21.06.2011 11195-0056-046
16/03/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 06.03.2015 15059-0298-049
26/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o r n t e u r - b e _ f g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e l 3 W i e g e j R e ç u l e
1 1 1
* 1 5 0 4 5 4 1 6 *
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A
1 3 M A R S 2 f l 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c
f r a n c o p h o n e d r e e f f e B r u x e l l e s
G
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E T E S I N D U S T R I E S
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : R u e d e S t r a s b o u r g 3 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 0 9 . 3 7 3
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a n o m i n a t i o n d e l a S C S C R L R S M R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B C E 0 4 2 9 . 4 7 1 . 6 5 6 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , 1 1 8 0 U c c l e ,
r e p r é s e n t é e c o n j o i n t e m e n t p a r M e s s i e u r s L a u r e n t V a n d e r L i n d e n e t T h i e r r y D u p o n t , A s s o c i é s , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e , a u p o s t e d e c o m m i s s a i r e d e Z e t e s I n d u s t r i e s S A , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n d è s a p r è s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
A p p r o b a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e d e 4 3 . 0 0 0 E U R ( F I T V A ) p a r a n ( c o m p t e s s t a t u t a i r e s e t c o n s o l i d é s ) . C e m o n t a n t a n n u e l e s t i n d e x a b l e e t d o i t ê t r e m a j o r é d e l a c o t i s a t i o n f i x e e t v a r i a b l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u i e s t a c t u e l l e m e n t d e 4 0 E U R p l u s 1 . 3 0 % d u m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s ,
S P R L J E A N - F R A N C O I S J A C Q U E S
R e p r é s e n t é p a r
J A C Q U E S J e a n - F r a n ç o i s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u i t t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n b i j b e t B e l g i s u h S t n a t s b t a t i _ 2 f i / 0 3 ' / 2 0 Y 5 A m r e x e i t ï ï M ó ï i Y f è ü r b è t ë
08/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 02.07.2010 10267-0411-095
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10257-0517-047
17/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 10.07.2009 09406-0395-089
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 26.06.2009 09306-0177-043
07/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 30.06.2008 08317-0001-097
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 27.06.2008 08320-0235-044
09/07/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 29.06.2007 07316-0006-142
03/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 27.06.2007 07311-0120-041
28/10/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 24.10.2005, DPT 24.10.2005 05827-0246-046
18/07/2005 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2004, APP 10.06.2005, DPT 13.07.2005 05463-0129-032
27/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 23.06.2005 05318-1267-032
03/12/2004 : BL459300
01/10/2004 : BL459300
01/07/2004 : BL459300
07/06/2004 : BL459300
16/07/2003 : BL459300
03/07/2003 : BL459300
01/07/2003 : BL459300
19/05/2003 : BL459300
17/01/2003 : BL459300
15/06/2002 : BL459300
27/11/2001 : BL459300
06/07/2001 : BL459300
08/08/2000 : BL459300
15/01/2000 : BL459300
09/07/1998 : BL459300
06/12/1995 : BL459300
26/06/1993 : BL459300
01/01/1993 : BL459300
01/01/1993 : BL459300
02/12/1992 : BL459300
17/10/1992 : BL459300
04/04/1991 : BL459300
14/02/1990 : BL459300
01/01/1989 : BL459300
01/01/1988 : BL459300
02/10/1986 : BL459300
01/01/1986 : BL459300
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 22.06.2016 16216-0188-044