ACATRIS FOOD BELGIUM

NV


Dénomination : ACATRIS FOOD BELGIUM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 881.660.615

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 21.05.2014 14130-0017-034
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 18.07.2013 13327-0076-027
23/01/2013
ÿþVs

beh% aai Belt

Staa

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[Luik B

i V

I

*1301 2 7*

~©~~~~

fil:t1SSn

Griffie

pndernemingsnr:0881.660.615

Benaming (voluit) : ACATRIS FOOD BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtsstraat 6

1840 Londerzeel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD  ZETEL - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 26 december;

2012, vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze)

vennootschap "ACATRIS FOOD BELGIUM" heeft besloten :

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

;1 het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00) om het maatschappelijk]

i: kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00) op tweehonderdeenenzestigduizend;

j: vijfhonderd euro (¬ 261.500,00).

dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met dei ii uitgifte van tweeduizend (2,000) nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van; dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de zeshonderdvijftien (615) bestaande: kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving,

Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort, VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT

Vaste te stellen en te verzoeken mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot; tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 261.500,00), verdeeld over tweeduizend; zeshonderdvijftien (2.615) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1840 Londerzeel, Ambachtsstraat 6 naar 2800 Mechelen, De; Regenboog 11.

h WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

ais gevolg van voornoemde besluiten de artikelen 2 en 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald:11

i

"Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2800 Mechelen, De Regenboog 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van

;: bestuur, mits inachtneming van de taalwetging terzake.

il De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

il dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

Artikel5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 261.500, 00).

1 Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvijftien (2.615) aandelen, zonder nominale' waarde, die elk één/tweeduizend zeshonderdvijftiende (1/2.615) van het kapitaal vertegenwoordigen." MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

Il elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren, en in het

;: bijzonder met het oog op het aanvullen van het register van aandelen van de Vennootschap naar aanleiding van de creatie van nieuwe aandelen ingevolge bovengenoemde kapitaalverhoging door inbreng in geld.

i; VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

ii bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve; ;; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Juridische Adviseurs", vertegenwoordigd door Kris; t~ Rasschaert of Anne-Charlotte Lelièvre, waarvan elkeen alleen kan handelen en met mogelijkheid tot;

indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het; ii rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van',

koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden *,earritell Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten,

- de gecoördineerde statuten.

mod 19.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2012
ÿþVoor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Naad Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*i2zosia2*

IIIIIII

Ondernerningsnr : 0881.660.615

Benaming

(voluit) : Acatris Food Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Ambachtstraat 6, 1840 Londerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering der aandeelhouders, getekend op 14 mei 2012

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemt BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Bus E.6, Elsinore Building, 1935 Zaventem, ais commissaris van de vennootschap tot aan de Algemene Vergadering te houden in 2015. BDO Bedrijfsrevisoren Burg CVBA duidt de heer Luc Annick aan ais permanent vertegenwoordiger.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemt de heer E. Piëst, wonende te Moergestel als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15 mei 2012. Dit bestuursmandaat neemt een einde onmiddelllijk na de jaarvergadering van 2018.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders herbenoemt Acatris Beheer BV, vertegenwoordigd.door de heer E. van de Hoek, gevestigd te Bunschoten Spakenburg, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 15 mei 2012. Dit bestuursmandaat neemt een einde onmiddelllijk na de jaarvergadering van 2018.

Get.

E. Piëst

bestuurder

Acatris Beheer BV,

vertegenwoordigd door de heer E.Piëst,

bestuurder

1:3R0e-sei7

13 DEC 20121

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRuSSue.

Por 2012

Griffie

I II A IRAI ~ I II Ill

*12185714*

Va beho

aan

Belç Staal

u

Ondernemingsnr : 0881660615

Benaming

(voluit) : ACATRIS FOOD BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ambachtsstraat 6 -1840 Londerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging mandaat bestuurder - gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het besluit van de directie van Acatris Beheer B.V. van 30 oktober 2012

De directie van Acatris Beheer B.V., statutair gevestigd te Bunschoten Spakenburg (Nederland) en met adres te 3752LJ Bunschoten-Spakenburg, Röntgenweg 6, m.n. de heer Egbert Piëst wonende te 5066 CG Moergestel, Oirschotseweg 11 (Nederland) bevestigt hierbij volgende wijziging in vaste vertegenwoordiger van Acatris Beheer H.V. inzake het mandaat van bestuurder -- gedelegeerd bestuurder bij Acatris Food Belgium NV' met maatschappelijke zetel te Ambachtsstraat 6, 1840 Londerzeel (B,T.W. BE0881.660.615):

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Eric van de Hoek binnen het bestuursmandaat van Acatris Food Belgium NV wordt per 2B augustus 2012 beëindigd.

De heer Egbert Plëst, wonende te 5066 CG Moergestel, Oirschotseweg 11 (Nederland) heeft bevestigd dat; hijzelf als vaste vertegenwoordiger van Acatris Beheer B.V. als bestuurder en gedelegeerd bestuurder binnen' de vennootschap Acatris Food Belgium NV zal optreden en dit vanaf 28 augustus 2012.

De directie beslist met unanimiteit om een bijzondere volmacht aan mevrouw Elia Bové en of mevrouw; Viviane Flion, BDO Accountants Burg. Ven. CVBA toe te kennen om alle formaliteiten uit te voeren in verband met de publicatie van bovenvermeld besluit in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waaronder de ondertekening van de publicatieformulieren,

Elia Bové

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 25.07.2012 12339-0435-031
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 20.06.2011 11185-0579-031
11/04/2011
ÿþ Map 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iios3~,a*

1111

3 0 leir;E20fl1

Voc behoi

aan Belgi Staats

Ondernemingsnr : 0881660615

Benaming

(volui} : ACATRIS FOOD BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Ambachtstraat 6 te 1840 Londerzeel

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 11 mei 2008

De aandeelhouders herbenoemen BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, The Corporate Village, Da Vincilaan, 9 Box

" E. 6 te 1935 Zaventem vetegenwoordigd door de heer Luc Annick als commissaris tot en met de Algemene Vergadering van 2012.

de heer E. Piest B.V. Acatris Beheer

Bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

de heer Eric van de Hoek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en hanctekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

26/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 25.05.2010 10125-0201-030
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 11.05.2009 09141-0172-031
16/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 14.05.2008 08137-0167-031
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 27.03.2008 08083-0382-030

Coordonnées
ACATRIS FOOD BELGIUM

Adresse
DE REGENBOOG 11 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande