AMAZON INSURANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AMAZON INSURANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 445.910.483

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0214-023
25/06/2013
ÿþ Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



D

*13096209*

be

a Br stE

er.,,1; ,. :<< ~ a~ hechtbaiisi

;,aiwerperr, op

Griffie

ri .~~~j~~ 2Oi~

Op de laatste blz. van Li1ik B vermelden: Recto : Naai i eii liáédánfgheidvan diinstrurnenterende notaris, hetzij van de persii(ájri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr Benaming (voltait) : 0445.910.483

(verkort) Amazon Insurance

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 04/06/2013

Op voorstel van de Raad Van Bestuur herbenoemt de Algemene Vergadering de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 St.-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, dus tot na de Gewone Algemene Vergadering in 2016.

Deze vennootschap heeft de heer Tom Meuleman aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt niet de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA,

Eric Eechaut

Bestuurder

Joris Smeulders

Bestuurder

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :

Posthofbrug 14 - 2600 Antwerpen Herbenoeming commissaris

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0282-028
01/10/2012
ÿþ Niod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

egorpfagé ter grfffio van J. hddatt

ren Koopiraeel te krimpea. M

2 0 SEP. 2012

Griffie

I IlI

*iaiszzes~

Ondernemingsnr : 0445.910.483 2600 Antwerpen

Benaming (voluit) Annazon Insurance

(verkort)

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 14 (volledig adres)

Onderwerp{ets) akte : Benoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 4 juni 2012

De mandaten van de bestuurders van de vennootschap warden beëindigd na de Algemene Vergadering op 04/06/2012, zijnde Luc Verhaert, Henricus Janssen, Erik Vanpoucke, William Peter Zutter en Erik Echaut.

Op voorstel van de Raad van Bestuur worden nieuwe bestuurders van de vennootschap benoemd, voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone jaarvergadering in 2017 :

- mevrouw Anne-Marie Seeuws, wonende te Bekelstraat 85, 9100 Sint-Niklaas

- de heer Joris Smeulders, wonende te Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi

- de heer Erik Eechaut, wonende te Hundelgemsesteenweg 312, 9820 Merelbeke

Joris Smeulders Erik Eechaut

Bestuurder Bestuurder

25/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12190-0176-073
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.06.2012 12154-0476-073
13/03/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111

*izossa31

Ordernemingsnr : 0445.910.483

Benaming (voluit) : Amazon Insurance

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 14

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte :Partiële splitsing

Op 102

*a.`

Griffie

üit eet proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 januari 2012, gehouden voor notaris; Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen: 11 Na kennisneming en bespreking van het gemeenschappelijk splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig, artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.") in gezamenlijk overleg door de respectievelijke raden van bestuur van (i) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Mercator Verzekeringen", met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te. Antwerpen Met ondernemingsnummer 0400.048.883 (hierna de "Verkrijgende Vennootschap" of "MERCATOR" genoemd) en (2) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "AMAZON INSURANCE" (hierna de "te Splitsen Vennootschap" of "AMAZON" genoemd) op 15 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier oktober daarna onder nummer 2011-10-0410149200, en na uitdrukkelijke verzaking. aan de toepassing van artikel 730, 731 en 733 W. Venn., in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, in uitvoering van artikel 734 W. Venn., goedkeuring van het voormelde splitsingsvoorstel, en besluit tot splitsing; van de te Splitsen Vennootschap door overdracht van alle verzekeringsactiviteiten, zowel in België ais in Nederland, alsook van de verzekeringsportefeuille van de te Splitsen Vennootschap, evenwel met uitsluiting van de verzekeringsbemiddelingsactiviteiten van AMAZON aan MERCATOR, dit op basis van de vermogens-: toestand van AMAZON op 30 juni 2011 (teneinde de ruilverhouding te berekenen), waarbij alle verrichtingen; met betrekking tot het afgesplitste vermogen, door de te Splitsen Vennootschap gesteld sinds (en met inbegrip van) 1 januari 2012, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap ; boeKhoudkundige verwerking van de vermindering van het patrimonium van de te Splitsen Vennoot schap door een kapitaalvermindering ten bedrage van drie miljoen zeshonderd zesenveertig duizend', vijfhonderd twintig euro en achtenveertig eurocent (¬ 3.646.520,48), zonder vernietiging van aandelen, om het;; kapitaal te brengen van DRIE MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENTIEN DUIZEND EURO (¬ 3.719.000,00) op: TWEEËNZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO EN TWEE1rNVIJFTIG'; EUROCENT (¬ 72.479,52).

2/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de te Splitsen Vennootschap om het in overeenstemming te' brengen met de vermindering van het kapitaal ingevolge de partiële splitsing,

3/ Machtiging van

(1) elk van de leden van de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

(2) de notaris-minuuthouder om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neen te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(3)mevrouw Kim Stas en/of Marie Vandenbrande, die keuze van woonst doen ten kantore van Baker &; McKenzie te 1050 Brussel, ,Louizalaan 149, die ieder afzonderlijk kunnen optreden en met recht van; indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve: diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank; van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge deze akte.

4/ Beslissing dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van het aanvaarden van het splitsingsvoorstel en de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene; vergadering van de naamloze vennootschap "Mercator Verzekeringen" , waarbij de bij deze bepaalde: opschortende voorwaarde zal geacht worden verwezenlijkt te zijn door het enkele feit van het besluit tot partiële', splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Verkrijgende Venncotschap en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve verwezenlijking bijzondere volmachtverlening, voor zoveel als nodig, aan elke bestuurder van de vennootschap, alleen handelend_ en met _de mogelijkheid tot _indeplaatsstelling, om__het verwezenlijken. van _boven__vermelde.;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Staatsbl d -1310O7f01l - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

opschortende voorwaarde en de daaruit voortvloeiende verwezenlijking van de partiële splitsing te laten vaststellen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan E3oeykens

Samen hiermee neergelegd : uitgifte akte + coördinatie statuten.

4' 1

+e - Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

04/10/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

cLzergerv;;cï re griffie van de Rechtbonk

líocRhande! le Antwerpen, op

2 2 SEP. 2011

Griffie

LIMEllo qo I~I 11

be a Bi st

Ondernemingsnr : 0445.910.483

Benaming

(voluit) : Amazon Insurance

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel tot partiële splitsing

Neerlegging van het voorstel tot partiële splitsing dd. 15 september 2011 overeenkomstig artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van vennootschappen en in toepassing van artikel 673 van het Wetboek van' vennootschappen opgesteld door Amazon Insurance NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer BTW BE 0445.910.483 (RPR. Antwerpen) en Mercator Verzekeringen NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer BTW BE 0400.048.883 (RPR Antwerpen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

F?ergelegd ter griffie von de hclitbank van aoap~~.~del ta kiverpan

~ Zuli

Grume Ot

IV~IUI~IUIYIII~I~I~ u

*11113493+

u

bel

Be Stag

Ondernemingsnr : 0445.910.483

Benaming

(voluit} : Amazon Insurance

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug14 2600 Antwerpen Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 6 juni 2011

De mandaten van de bestuurders dhrn. Luc Verhaert, Henricus (Henk) Janssen, Erik Vanpoucke, William Peter Zutter en Erik Echaut komen op einddatum na de Algemene Vergadering dd. 6 juni 2011.

Met algemeenheid van stemmen hernieuwt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het mandaat van bestuurder van dhrn. Luc Verhaert, Henricus (Henk) Janssen, Erik Vanpoucke, William Peter Zutter en Erik Echaut voor een termijn van één jaar, eindigend na de gewone jaarvergadering in 2012.

Luc Verhaert

Bestuurder

Henricus (Henk) Janssen

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.06.2011 11156-0357-073
16/11/2010 : AN287129
26/03/2015
ÿþOndermemingsnr : 0445.910,483

Benaming (voluit) : AMAZON INSURANCE ;

;

ii(verkort) ~

:

Rechtsvorm : NV

Zetel : Posthofbrug 14 ~

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte :Doelwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6 maart 2015, gehouden voor notaris, Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

ii 1/ Na kennisneming van (i) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde doelwijziging ii omstandig wordt verantwoord, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die werd afgesloten op 31 il december laatst, alsmede van (ii) het controleverslag van de commissaris over voormelde staat, in uitvoering: van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, beslissing tot wijziging van het doel dat voortaan zal; luiden ais volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het sluiten als agent of makelaar van alle verzekeringen, alsmede het verstrekken van raadgevingen en adviezen dienaangaande en activiteiten die hiermede verband houden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële

Li roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verpand; staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze vans

:i inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingeni

: die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de; vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of

;i

hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen;

verstrakken,"

2/Aanpassing van artikel 4 der statuten.

ii 3/ Aanpassing van de aanduiding van de zetel in artikel 3 der statuten aan de door de raad van bestuur van 15;

;i september 2010 genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres.

q 4/ Machtiging van :

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de heer MEERSMAN Walter, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), de Merodelei 35, gekend bij het;

il rijksregister onder nummer 53.08.12-455.63, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbankl

mod 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 HAM 2015

afdeling l aken



Il

i

IIIZIINI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de Btw-administratie,

i Voor ontledend uittreksel

,i Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coordinatie statuten

ii

il

;i

il

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/07/2010 : AN287129
23/06/2010 : AN287129
13/11/2009 : AN287129
08/07/2009 : AN287129
23/06/2009 : AN287129
20/06/2008 : AN287129
21/05/2008 : AN287129
09/07/2007 : AN287129
28/06/2007 : AN287129
29/08/2006 : AN287129
14/07/2006 : AN287129
29/06/2015
ÿþMod ROF 11.1

M

U tift In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

van Dophandel Antwerpen

18 JUN! 2015

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr Benaming (votutt) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 1 juni 2015

De heer Erik Eechaut neemt ontslag als bestuurder met ingang van 31 mei 2015. De Algemene Vergadering denkt hem voor zijn jarenlange inzet als bestuurder,

Op voorstel van de Raad van Bestuur benoemt de Algemene Vergadering met algemeenheid van stemmen de heer Noël PAUWELS, Albert Beyltjensstraat 6 te 2540 Hove, tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 mei 2015 voor een periode van vijf jaar tot na de gewone jaarvergadering van 2020.

Joris Smeulders

bestuurder

Anne-Marie Seeuws

bestuurder

1111111,11911,1111!1.1

0445.910.483

Amazon Insurance

Naamloze vennootschap

Posthofbrug 14 - 2600 Antwerpen

Op de laatste biz. van Lûik'a`Veïrnecfên`:  "ReCte`: Náám en ëddnighéid v~r~`dé insirumenterendè potarts, lietzij`van dé perro(e)ri(enr

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/11/2005 : AN287129
07/07/2005 : AN287129
22/11/2004 : AN287129
01/09/2004 : AN287129
01/07/2004 : AN287129
08/07/2003 : AN287129
24/06/2003 : AN287129
17/04/2003 : AN287129
29/06/2002 : AN287129
08/06/2001 : AN287129
08/03/2001 : AN287129
16/12/2000 : AN287129
30/01/1999 : AN287129
30/01/1999 : AN287129

Coordonnées
AMAZON INSURANCE

Adresse
POSTHOFBRUG 14 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande