AMBRI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMBRI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 600.790.581

Publication

19/03/2015
ÿþCY-1\

*15M1723

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : AMBRI

(verkort) :

190 sia

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi.. VAB i nlefe

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 9 MAART 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

~--~ Orde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Kechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 Herentals, Grote Markt 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING, STATUTEN EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER(S).

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxhtoven te Herentals op vijf maart twee duizend vijftien;

- Dat 1. De heer AERTS Gert Johan, geboren te Hoogstraten op zeventien januari negentienhonderd tweeenzeventig, rijksregisternummer 72.01.17-245.85, en zijn echtgenote

2. Mevrouw HAVERMANS Nancy Elisa Corneel, geboren te Turnhout op vijf februari negentienhonderd tweeenzeventig, rijksregisternummer 72.02.05-400.06, samenwonende te 2440 Geel, Brandemolenstraat 10. Gehuwd onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel overeenkomstig het huwelijkscontract verleden voor; ondergetekende notaris Vanhencxthoven op twaalf oktober negentienhonderd negenennegentig, ongewijzigd; tot op heden zoals verklaard.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABNG-INVEST, gevestigd te 2200 Herentals,

Grote Markt 46 en met ondernemingsnummer 0844.285.624 RPR Antwerpen afdeling Turnhout;

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht waarvan het kapitaal is

samengesteld uit een geldelijke inbreng.

- Dat het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vijfenzeventig duizend euro (¬

75.000,00) bedraagt en verdeeld is in honderd (100) (gelijke) aandelen.

- pat het gehele kapitaal is geplaatst en dat op de totaliteit van de honderd (100) aandelen onmiddellijk in'

geld werd ingerekend aan de prijs van zevenhonderd vijftig euro (¬ 750,00) per aandeel, als volgt :

1° door voornoemde heer Gert Aerts voor een bedrag van drieëndertig duizend zevenhonderd vijftig euro (¬

33.750,00).

2° door voornoemde mevrouw Nancy Havermans voor een bedrag van drieëndertig duizend zevenhonderd

vijftig euro (¬ 33.750),

3° door voornoemde vennootschap ABNG-Invest voor een bedrag van zeven duizend vijfhonderd euro (¬

7.500.00).

Dat ieder van de oprichters hun voormelde respectievelijke geldelijke inschrijving geheel hebben

volgestort.

- Dat bijgevolg het kapitaal volledig werd geplaatst en volledig werd gestort zodat de venncotschap vanaf

haar bestaan als rechtspersoon de beschikking heeft over de som van vijfenzeventig duizend euro (¬

75.000,00).

- pat als vergoeding voor deze inbreng(en) :

- vijfenveertig (45) aandelen toegekend aan de heer Gert Aerts, voornoemd sub 1;

- vijfenveertig (45) aandelen toegekend aan mevrouw Nancy Havermans, voornoemd sub 2;

- tien (10) aandelen toegekend aan voornoemde vennootschap ABNG-Invest, voornoemd sub 3.

- Dat de vennootschap de vorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

heeft als naam : AMBRI.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Grote Markt 46.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde:

taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de.

taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of

werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, ais vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop van, in- en uitvoer van en het vervaardigen van en in:

ª% zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;

- traiteurafdeling;

- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;

- alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;

- speelgoed, papier- en rookwaren en tabak;

- audio-, video- en fotoartikelen;

- alle textielproducten, schoeisel en lederwaren;

- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;

- alle artikelen in elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen;

alle soorten meubelen;

- tuingereedschap;

- dierenartikelen;

- bloemen en planten;

- alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen.

De uitbating van een verbruikzaal en eetgelegenheid in de meest ruime zin.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van deze woorden.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van aile onroerende goederen, materieel outillering en uitrusting.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen; voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen inzake.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (g 75.000,00) en werd volledig volgestolt

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in honderd (100) (gelijke) aandelen zonder nominale waarde. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

- iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er rrteer dan één zaakvoerder is kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder alleen vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in en buiten rechte, bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

- De zaakvoerder kan gevolmachtigden (of lasthebbers) van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde (of voor een reeks bepaalde) rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden (of lasthebbers) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht (onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) ingeval van overdreven volmacht).

Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde dinsdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De oproepingen die naast dag, uur en eventuele plaats van de vergadering, de agenda (met de te behandelen onderwerpen) en de eventuele verslagen vernielden, worden ten minste vijftien dagen véér de vergadering meegedeeld aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen).

t=' ~

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel.

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in speciën in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding.

Overgangs- en slotbepalingen,

De voornoemde oprichters hebben met éénparigheid van stemmen beslist :

- dat de vennootschap za! bestuurd worden door twee (gewone) zaakvoerders;

- dat vanaf heden als (gewone) zaakvoerders benoemd of aangesteld worden voor onbepaalde duur maar slechts met uitwerking van het mandaat vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

* de heer Gert Aerts, voornoemde oprichter sub 1;

* mevrouw Nancy Havermans, voornoemde oprichter sub 2,

die beiden verklaren en bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en die beiden verklaren het mandaat te aanvaarden.

- dat het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd is.

- de eerste gewone algemene vergadering te houden in het jaar tweeduizend zeventien en het eerste boekjaar te laten ingaan vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te eindigen op éénendertig december tweeduizend zestien.

-aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde(n) : de heer Marc VAN der PERRE, wonende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 157, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ten gevolge van onderhavige oprichtingsakte (met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van die inschrijving), in voorkomend geval met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om het nodige te doen bij andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten, dit alles ten gevolge van en beperkt tot onderhavige oprichtingsakte.

VAST VERTEGENWOORDIGER.

Voornoemde aangestelde zaakvoerders beslissen hierbij om, ingeval onderhavige opgerichte vennootschap zelf aangesteld wordt ais bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder in een andere vennootschap, de heer Gert Aerts, voornoemde vennoot sub 1 aan te stellen als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) of zaakvoerder (in naam en voor rekening van onderhavige opgerichte vennootschap) in die andere vennootschap. De vast vertegenwoordiger zal alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk Is in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in die andere vennootschap.

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte oprichting, statuten en benoeming van zaakvoerder(s) - ba nkattest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

twhoudlen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AMBRI

Adresse
GROTE MARKT 46 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande