ANDICO INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ANDICO INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 883.543.997

Publication

11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 04.06.2014 14151-0086-012
06/01/2014
ÿþOndernemingsnr : 0883.543.997

Benaming

(voluit) : ANDICO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2340 Beerse, Rodenbachlaan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalverhoging door inbreng in geld ingevolge art. 537

WlB

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 23 december 2013, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"ANDICO INVEST' de volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT  Verhoging van het maatschappelijk kapt-taal door inbreng in speciën in het kader van artikel 537 W IB92,

1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 17 december 2013

De vergadering neemt kennis van het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 17 december 2013 met betrekking tot de dividenduitkering en de voorgenomen kapitaalsverhoging en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

De voormelde algemene vergadering heeft besloten tot een tussentijdse dividenduitkering op basis van de belaste reserves zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van boekjaar 2011, rekening houdend met artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder zet bijkomend het volgende uiteen:

- Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand mei.

- De laatste algemene vergadering, voor 31 maart 2013, werd gehouden op 31 mei 2012.

Door deze algemene vergadering werd de balans en de jaarrekening van het boekjaar, afgesloten per 31 december 2011, goedgekeurd.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2011, blijkt dat de belaste reserves honderd vierenvijftig duizend vijfhonderd en één euro éénenvijftig cent (ê 154.501,51) belopen.

- Uit de balans, afgesloten per 31 december 2012, betreffende het boekjaar dat beëindigd werd op 31 december 2012, blijkt dat deze reserves alsdan nog aanwezig waren en dat zij eveneens nog aanwezig waren op datum van voormelde buitengewone algemene vergadering de dato 17 december 2013, waarover hun gedeeltelijke uitkering als dividend is besloten.

- De voormelde vergadering de dato 17 december 2013 heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 eerste lid WIB92, besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van honderd vierenvijftig duizend euro (¬ 154.000,00),

- De roerende voorheffing op deze winstuitkering, ten bedrage van vijftien duizend vierhonderd euro (E 15.400,00) zal tijdig door de vennootschap aan de administratie Inningscentrum Roerende Voorheffing worden gestort.

Het netto-dividend, ten bedrage van honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 138.600,00) werd op zelfde datum door de vennootschap aan de aandeelhouders overgemaakt door een storting op een bijzondere rekening met het oog op deze kapitaalverhoging.

Bevestiging door de algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering bevestigt de uiteenzetting van de voorzitter en ieder der vennoten bevestigt dat de gelden, voortkomende van de voormelde dividenduitkering bij deze onmiddellijk aangewend worden voor deze kapitaalverhoging.

2. Besluit tot kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEE .Fici LEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

z 4 DEC. 2013

KOOPklAND~~~ UE ~N~~UT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Foor-bouden `aars het Belch Staateled

~

2.1. Overeenkomstig de bepalingen van en de procedure voorzien in artikel 537 WiB92, wenst de vennootschap haar kapitaal te verhogen met het bedrag van de uitgekeerde dividenden, verminderd met de betaalde roerende voorheffing.

Op het uitgekeerde bruto-dividend van honderd vierenvijftig duizend euro (¬ 154.000,00), werd een bedrag van vijftien duizend vierhonderd euro (¬ 15.400,00), betaald als roerende voorheffing, zodat een bedrag van honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 138.600,00), beschikbaar is voor de kapitaalverho-ging.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W SS, en meer in het bijzonder en onder meer:

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek van de voorbije 5 boekjaren.

- de gevolgen van een eventuele vermindering van kapitaal binnen een periode van vier jaren na heden.

2.2. De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 138.600,00), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd euro (¬ 157.200,00), door uitgifte van zevenhonderd vijfenveertig (745) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en in de winst zullen delen vanaf het eerst volgende boekjaar.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de be-staande aandeelhouders, overeenkomstig het aantal aandelen waarover zij voor heden beschikten.

2.3. De aandeelhouders zijn hier tussengekomen en hebben het volgende verklaard:

- het bedrag van de kapitaalverhoging is het bedrag dat, bij wijze van netto-dividend door de vennootschap op de speciale rekening werd overgemaakt, ingevolge het besluit van de algemene vergadering de dato 17 december 2013.

De enige vennoot verklaart een inbreng te doen van honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 138.600,00) waarvoor hem zevenhonderd vijfenveertig (745) aandelen worden toegekend.

2.4. Bankattest

Ten bewijze dat het bedrag van deze kapitaalverhoging volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest overhandigd uitgaande van BNP Panbas Fortis en gedateerd op 19 december 2013 waaruit blijkt dat honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 138.600,00) werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap.

2.5. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met honderd achtendertig duizend zeshonderd euro (¬ 138.600,00), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd euro (¬ 157,200,00), door uitgifte van zevenhonderd vijfenveertig (745) nieuwe aandelen, die van dezelfde aard zullen zijn als de bestaande en zullen delen in de winst vanaf het eerstvolgende boekjaar.

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven door de vennoten zoals voormeld.

TWEEDE BESLUIT Wijziging van de statuten:

Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd euro (¬ 157.200,00), en is verdeeld in achthonderd vijfenveertig (845) aandelen zonder aanduiding van waarde."

DERDE BESLUIT  Coordinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK

Notaris

Bisschopslaan, 12

2340 BEERSE "

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Tumhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, kopij van het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 17 december 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 05.06.2013 13152-0223-012
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 05.06.2012 12146-0325-012
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 30.05.2011 11130-0119-011
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 02.06.2010 10146-0216-011
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 16.06.2009 09238-0284-011
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 13.06.2008 08228-0112-010

Coordonnées
ANDICO INVEST

Adresse
RODENBACHLAAN 9 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande