ANRICO

NV


Dénomination : ANRICO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 477.862.877

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0427-015
19/02/2014
ÿþmod 91.1

FLwalz In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Neergelegd ter grue van de Ra htb lle van Koophandel te Antwerppn, Q.

10 FEB. 7014

Griffie

Ondernemingsar : 0477.862.877

Benaming (voluit): AN RICO

l: (verkort) :

l.

I, Rechtsvorm : naamloze vennootschap

il

:i Zetel : Provinciale steenweg 356 bus 2

i (volledig adres) 2627 Schelle

ii Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING

i: Uittreksel afgeleverd v66r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te;

i; Antwerpen. ;

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank;

i Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 23 december 2013, blijkt het volgende: ;

1. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00), mits; il aanmaak en uitgifte van vierhonderdduizend (400.000) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande; !l aandelen, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden;

iI vanaf 23 december 2013. ;

. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal; ; overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door,

II BNP Panbas 1 Fortis. ;

,, Dientengevolge is het kapitaal vastgesteld op negenhonderdvijfenzeventigduizend euro (¬ 975.000,00). De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden metl ;i betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn nageleefd en de vergadering verzocht de.

li instrumenterende notaris tevens te akteren dat het huidige kapitaal volledig is volgestort. i

2. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: i

"Artikel 5: M " ' TSCHAPPELIJK KAPITAAL '

i Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdvijfenzeventigduizend euro;

'

(¬ 975.000,00).

Het is volledig volgestort.

i Het is vertegenwoordigd door negenhonderdvijfenzeventigduizend (975.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,"

il VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

il Frank Liesse

i;

,, Een geassocieerd notaris

i; Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

i

iil

il

il

i;

ii

ii

il

Il

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Annexes du Moniteur belge

19/02/2014

lgi

17/04/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





@II

*130600



nOjejelegdter crifïigverree ffecirtegrk yanKoo,oharej fi^ : ; " e~en, o~

OR APR 7D15

Grrtfie.

Onde; rtetveprir : 0477.862.877

Benaming (voEuit) ; Anrico

(vericorZ} :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Provinciale steenweg 356 bus 2

(volledig adres) 2627 Schelle

Onc erwerp(en) dote BEKRACHTIGING ONTSLAG BESTUURDER - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - ONTSLAG EN BENOEMING

BESTUURDERS - RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel afgeleverd vbór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 maart 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het ontslag van de bestuurder mevrouw COECK Anke, geboren te Reet op 14 oktober 1970, wonende te 2627 Schelle, Gouden-Regenlaan 4, door haar aangeboden met ingang op 28 februari 2013 en aanvaard door de bijzondere algemene vergadering de dato 27 maart 2013,

2. Een regeling inzake de bevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder in kader van het dagelijks bestuur werd toegevoegd en op het einde van artikel 16 van de statuten werd volgende alinea toegevoegd:

"ledere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zef krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig aile besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en artikel 17 van de statuten luidt

voortaan als volgt:

"Artikel 17: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder,

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al

zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap

tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:

- hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen;

- hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder (andere dan de voorzitter) samen;

- hetzij de ondervoorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder (andere dan de ondervoorzitter)

samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe

aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen

gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

4. De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:

1. de naamloze vennootschap "A+ VASTGOED", rechtspersonenregister Antwerpen 0834.772.496, met zetel te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 356 bus 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADRIAENS Vincent Paul Yves, geboren te Gent op 7 december 1988, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 4;

2. de heer ADRIAENS Vincent, voornoemd,

5. Met unanimiteit van stemmen werd beslist om volgende bestuurders te benoemen:

1, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEM FINANCE & CONSULTING", in het kort "LAFINCO", rechtspersonenregister Gent 0895.764.118, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 4, die aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger de heer ADRIAENS Redgy Roland Marie, geboren te Oostende op 8 december 1958,-wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 4;

Op di, {,aalsla LI_ von Luik E: verm~inen cctic Naam er riaedanigherd vaan de ínstrumeijnierenoe noter::. ne í) perscia)nrerr.

bevoegd dF rechtspersoon ten aarizI r van derven te vanegornroardiper.

mod 11.1

2. de heer ADRIAENS Vincent, voornoemd.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

Vergadering van de raad van bestuur

Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig

volgende besluiten:

A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEM FINANCE & CONSULTING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADRIAENS Redgy, voornoemd.

B. Tot ondervoorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de heer ADRIAENS Vincent, voornoemd,

C, Tot afgevaardigd-bestuurder werd aangesteld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LATEM FINANCE & CONSULTING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADRIAENS Redgy, voornoemd.

D. BIJZONDERE VOLMACHT

Bij éénpang besluit van de raad van bestuur werd een bijzondere volmacht gegeven aan hierna

genoemde personen, waarbij zij de bevoegdheid hebben om met twee samen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden door middel van alle handelingen en het tekenen van overeenkomsten (of samenhangende overeenkomsten) die het bedrag van (samen) tienduizend euro (¬ 10.000,00) niet overschrijden én mits zij een maximale looptijd hebben van één (1) jaar:

- de heer ADRIAENS Vincent, voornoemd;

- mevrouw BOEN Elaine, geboren te Rumst op 2 maart 1978, wonende te 2870 Puurs, Sint-Jozefstraat

28A,

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Üp C'r" lastsi£ bl:. van Lun. vermeiden " I^.ec íQ ' Naam en hoed3t ualtalld yen de ia."itloriclltC 11dE Iso(r¬ rl:he~ll V'vrl oE pf.r40I0 }ro en beEro(eZr,1d d1e rr" chtsr.ersoon ten a<n,.n van derden i:' a:Iregernyoordlpen

5iCr3 I+ ~;." r F"! i,~ 11: ,-',~rl'r'L

09/11/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iaiazazi"

1

r-

M~Fe,rogcl te griffie van de Recbtb=,,

' -;r1r._,+Q'~i ie- Anil'rerp en, o )

2 9 OKT. 2012

Grif~i :

pnderï rerningsnr : 0477.862.877

Benaming (voluit) : Anrico

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Provinciale steenweg 356 bus 2

(volledig adres) 2627 Schelle

Onderwerplen) akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Uittreksel afgeleverd v6ôr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 25 oktober 2012, blijkt onder meer het volgende;

1. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd met vierhonderdzevenendertigduizend achthonderd euro (E 437.800,00), mits aanmaak en uitgifte van vierhonderdzevenendertigduizend achthonderd (437.800) aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf 25 oktober 2012.

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door BNP Paribas/Fortis.

Dientengevolge werd het kapitaal vastgesteld op vijfhonderdvijfenzeventigduizend euro (E 575.000,00). Het huidige kapitaal is volledig volgestort,

Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdvijfenzeventigduizend euro (6 575.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfenzeventigduizend (575.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

2. De regeling inzake directiecomité werd geschrapt en artikel 16 van de statuten aangaande bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur en regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 16: BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet en behoudens volgende aangelegenheden waarvoor steeds de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering vereist is:

(i) het verwerven van onroerende goederen;

(ii) het sluiten van overeenkomsten met een looptijd van meer dan één jaar;

(iii) aanpassingen aan personeels- of managementcondities;

(iv) het voeren van gerechtelijke procedures als eiser of als verweerder.

§ 2. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid."

3. Artikel 17 van de statuten aangaande regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en

luidt voortaan als volgt:

"Artikel 17: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder,

Op de laátste biz var' Luik Everme#den : Rocto Naam en hoedanigherd van de irtstrumenterends notaris hEtzti vari de Gerso(a)n(en)

bevoeatt do rechtspersoon ter; santen .fars cterüer, tver4egerepo" atdigen

1l~r~o

!,' ?are en handYeE,ernng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

º% ~'Voar- behf3Lid;;ri aan et ~ Ueinfsch

áatuaisi21a4

mod 11.1

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur ais deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één bestuurder alleen behoudens voor de handelingen zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten waarvoor voorafgaandelijke goedkeuring vereist is van de algemene vergadering waarvoor steeds twee bestuurders samen dienen op te treden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

4. De regeling inzake liquidatiesaldoverdeling werd gewijzigd en de laatste alinea van het gewijzigde artikel 39 van de statuten luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

5. De vergadering stelde vast dat vermits de statuten niet meer voorzien in de functie van een afgevaardigd bestuurder, er impliciet een einde is gekomen aan het mandaat als afgevaardigd bestuurder van ' de naamloze vennootschap "A+ VASTGOED", rechtspersonenregister Antwerpen 0834.772.496, met zetel te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 356 bus 2, en hiertoe vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer ADRIAENS Redgy Roland Marie, geboren te Oostende op 8 december 1958, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 4.

Dit ontslag als afgevaardigd bestuurder houdt geenszins haar ontslag in als bestuurder, evenwel verklaarde de naamloze vennootschap "A+Vastgoed" dat zij haar vaste vertegenwoordiger de heer Redgy Adriaens, voornoemd, heeft vervangen door de heer ADRIAENS Vincent Paul Yves, geboren te Gent op 7 december 1988, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 4, als haar vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, var; Luik E verrneden Resto " !vaam en hoedanigheid van ds instrumenterend notaris Hefzij var. ree perso(o n en ) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te verteoene:=oordiger

lFersu . Naam en handtekenmc

25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 17.07.2012 12319-0169-017
19/10/2011 : ANA071967
31/08/2011 : ANA071967
27/04/2011 : ANA071967
08/09/2010 : ANA071967
07/09/2009 : ANA071967
28/08/2008 : ANA071967
30/05/2008 : ANA071967
15/01/2008 : ANA071967
05/09/2007 : ANA071967
25/10/2006 : ANA071967
04/09/2006 : ANA071967
30/06/2005 : ANA071967
27/01/2005 : ANA071967
06/07/2004 : ANA071967

Coordonnées
ANRICO

Adresse
PROVINCIALE STEENWEG 356, BUS 2 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande