ARCHITON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ARCHITON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.249.883

Publication

14/04/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

eITTELEGD

Luik B

na neerlegging ter

111111111.1111.1111111.11111§1111 I 1111

1

G [rn: Flr:(L-,1-rrgerm VAN

02 AN. eitt

OPHANDEL TURNE-1OUT

!Do wititor

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.249.883

Benaming

(voluit) ARCHITON

(verkort):

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2480 Dessel, Zandbergen 103

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 27 maart 2014, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit  verslag zaakvoerder doelswijziging.

De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en. dat er geen effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van de zaakvoerder

over de doelswijziging, opgesteld op maart 2014 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, met eraan gehecht een staat van activa en passiva per 31 december 2013 (hetzij van minder dan drie maanden oud).

Iedere vennoot erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag.

Tweede besluit - doelswijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen."

Derde besluit Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt

ARTIKEL 4 : Doel om tussen de eerste en tweede alinea nog volgende tekst toe te voegen:

De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de lcansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen."

Vierde besluit: machtiging zaakvoerder.

te 



Voorbehouden aan het Selditch Staatsblad De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit volmacht formaliteiten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Stemming.

Aile voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging

-gecoördineerde statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 04.07.2014 14262-0325-026
23/10/2014
ÿþbAad We rd 11.1

1-LieIn de bijlagen bij het Belgisch Staats. . " na neerlegging ter g " -

A *

11111 11111 10111111111111111 1111 1:61\olieg.e.:TI&.ra:001ePvvAaNnDE.s

*14194595* ANTwERpENoaefGdtin2:uriRffNi:ou-r

maken kopie

Ondernemingsnr : 0888.249.883

Benaming

(voluit) : Architon

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Zandbergen 103 te 2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp alite Ontslag en benoeming zaakvoerders

Beslissing van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 08 oktober 2014:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het onstlag van volgende zaakvoerders met ingang van 08

oktober 2014

Domus Immvest bvba, met vast vertegenwoordiger Ege Nys;

- Petri NV, met vast vertegenwoordiger Erik Nys'.

2. De algemene vergadering beslist unaniem te benoemen tot zaakvoorder:

dhr, Eddy Cox, met onmiddellijke ingang en dit voor onbepaalde duur;

- mevr. Eeije Nys, met onmiddellijke ingang voor een periode lopende tot aan de jaarvergadering van 2015.

3,Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Kim Van Keer, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, tilt te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale

administraties

Kim Van Keer

Bijzonder gevolmachtigde

01

DL

:r.

et:

--- -----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 25.06.2013 13220-0469-028
19/01/2015
ÿþmod 11.1

IL in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 JAN. 2015

ANTWERPEN afdeeerkERNHOUT Ti (4,I fia.

Voc behot aan Belgi Staat

*15008935

Ondememingsnr : 0888.249.883

Benaming (voluit) : Architon

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zandbergen 103

2480 Dessel

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR en DATUM JAARVERGADERING - ONTSLAG ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 18

december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Architon" met maatschappelijke zetel te 2480 Dessel,

Zandbergen 103, BTW BE 0888.249.883 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, volgende beslissingen

heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 30 september, zodat het boekjaar voortaan loopt,,

van 1 oktober van ieder jaar tot 30 september van het volgende jaar en zodat het thans lopende

boekjaar wordt verlengd tot 30 september 2015,

TWEEDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar laatste maandag van de maand februari om

10.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering wordt zodoende gehouden in het jaar 2016.

DERDE BESLISSING.

Aan mevrouw Nys Eefje Joanna Albert, geboren te Turnhout op 2 april 1976, (rijksregisternummer

76.04.02-240.63), wonende te 2440 Geel, Pas 80 bus 5, wordt ontslag verleend als statutaire

zaakvoerder van de vennootschap met ingang van heden.

Over de kwijting van haar mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

VIERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

De twee laatste alinea's van artikel 9 worden geschrapt.

De derde alinea van artikel 12 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de

laatste maandag van de maand februari om 10.00 uur volgend op de afsluiting van het

maatschappelijk boekjaar."

de eerste alinea van artikel 13 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september

van het volgende jaar."

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 04.06.2012 12151-0226-026
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.07.2011, NGL 02.08.2011 11379-0193-015
02/03/2015
ÿþMod Word 11.1

~

!Ví-'erg~telya t.Lt 'ticttc ".rat, au

RECHTE:AREK VAN i<00cHAi`JDEL

18 FEB. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT DE2iffie"



I1111111iIIuINmyEuu

be

a

Bi st~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0888.249.883

Benaming

(voluit) : Architon

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zandbergen 103 te 2480 Dessel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag niet-statutaire zaakvoerder - bijzondere volmachten

1. Beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van 15 januari 2015:

De bijzondere algemene vergadering der vennoten bevestigt het ontslag van Eefje Nys, ook als niet-statutair zaakvoerder zoals werd beslist op de buitengewone algemene vergadering der vennoten van 18; december 2014. Over de kwijting van haar mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering;

2.Beslissing van het college van zaakvoerders van 08 december 2014:

ln aansluiting op artikel 10 van de statuten werd door het college van zaakvoerders van 8 december 2014 beslist volgende bijzondere volmachten toe te kennen:

VOLMACHTCATEGORIEEN:

Z: Zaakvoerder

Eddy Cox

AD: Algemene directie:

Johan Van der Stadt

TD: Technische directie:

Gert Ver Donck

C: Calculatie:

Rob Van den Bergh

F1: Finad:

Ria Hoskens

F2: Secretariaat/boekhouding:

Vanessa Daems

G: Groepsdiensten;

Kim Van Keer;

Martine Vanderhallen;

Nancy Vervoort;

H: Human resources

Cindy Heymans;

Hilde Kersten;

Annick Van Beylen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Overzicht van de verleende volmachten;

1. Aanbestedingen, aannemingscontracten en verbintenissen

-alle aanbestedingen, aannemingscontracten en verbintenissen ten overstaan van de Staat, parastatale

instellingen, gewestelijke instellingen en particulieren, tot een bedrag van EUR 50.000,00 (vijftigduizend Euro),

alsook de kandidatuurstellingen voor eventuele uitvoering van dergelijke werken, worden geldig ondertekend

door één der personen vermeld in de categorieën Z, AD, TD, C afzonderlijk optredend of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag en tot een bedrag van EUR 100.000,00 (honderdduizend Euro) worden zij geldig ondertekend door de persoon in de categorie Z, AD, TD afzonderlijk optredend of door één der personen vermeld in de categorie C, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën Z, AD, TD of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag en tot een bedrag van EUR 500.000,00 (vijfhonderdduizend Euro), worden zij, geldig ondertekend door de persoon vermeld in de categorie Z, AD, afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie TO, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in de categorieën Z of AD, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

boven dit bedrag van EUR 500,000,00 (vijfhonderdduizend Euro), worden zij, geldig ondertekend door de persoon vermeld in de categorie Z, afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie AD, gezamenlijk optredend met één der personen vermeld in de categorie Z, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

2. Aankoop

-alle bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot aankoop van roerende goederen en diensten worden geldig ondertekend tot een bedrag van EUR 5.000,00 (vijfduizend Euro) door één der personen vermeld in de categorieën Z, AD, TD, C, F1, afzonderlijk optredend of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

- boven dit bedrag en tot een bedrag van EUR 25.000,00 (vijfentwintigduizend Euro) door de personen vermeld in de categorie Z, AD, TD afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën Z, AD, TD, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

- boven dit bedrag en tot een bedrag van EUR 250.000,00 (tweehonderdvijftigduizend Euro) door de personen vermeld in de categorie Z, AD afzonderlijk optredend, of door één der personen vermeld in de categorie TD gezamenlijk optredend met één der andere personen vermeld in één van de categorieën Z of AD of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

- boven dit bedrag van EUR 250.000,00 (tweehonderdvijftigduizend Euro) door de persoon vermeld in de categorie Z, afzonderlijk optredend, of ook door één der personen vermeld de categorie AD, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorie Z of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

- alle bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot aankoop van investeringsgoederen, met betrekking tot het afsluiten van lange termijn overeenkomsten en die betrekking hebben op EDP worden geldig ondertekend zonder beperking van bedrag, door de persoon vermeld in de categorie Z, alleenhandelend of ook door één der personen vermeld in de categorie AD gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën Z, TD of F1 of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

3. Financiële verrichtingen en borgstellingen

-alle financiële verrichtingen, zoals daar onder andere zijn ; het ondertekenen van checques, handelseffecten en verhaalbare documenten, rugtekenen, verdisconteren, aanvaarden en voor aval tekenen, alle betalingen doen en ontvangen, alle verrichtingen via bankrekeningen, kwijting en ontlasting geven, beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,00 (vijfduizend Euro) per verrichting worden geldig verricht door één van de personen vermeld in één van de categorieën Z, AD, TO, F1, alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-boven dit bedrag van EUR 5.000,00 (vijfduizend Euro) per verrichting door de persoon vermeid in de categorie Z, alleen optredend, of ook door één der personen vermeld in de categorie AD of F1 gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorie Z, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

4. Vorderingsstaten, schuldvorderingen en facturen tov besturen

-alle vorderingsstaten, schuldvorderingen en facturen ten overstaan van de opdrachtgevende besturen worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in categorieën Z, AD, TD, PL, F1, F2 alleen optredend;

5. Personeel aanwerving 1 afdanking

-alle contracten met betrekking tot aanwerving of afdanking van arbeiders, de sociale documenten en de correspondentie inzake sociale aangelegenheden voor arbeiders worden geldig ondertekend door de één van de personen vermeld in één van de categorieën Z, AD, TD, H alleen optredend, ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-alle contracten met betrekking tot aanwerving of afdanking van bedienden, de sociale documenten en de correspondentie inzake sociale aangelegenheden voor bedienden worden geldig ondertekend door de persoon vermeld in de categorieën Z en AD, alleen optredend of door één van de personen vermeld in één van de categorie F1, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën Z of AD of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

6. Juridische zaken en verzekeringen

- alle verzekeringscontracten en alle juridische aangelegenheden, o.a. rechtsprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle beslissingen, vonnissen en arresten bekomen en uitvoeren, een vergelijk treffen, dadingen aangaan, afsluiten van compromissen, arbitrageprocedures en alle andere handelingen worden geldig aangegaan door de persoon vermeld in de categorie Z of AD, alleen optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie F1, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën Z, AD of G, of ook door de persoon vermeld in de categorie G gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de categorieën Z, AD of FI, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle verdere correspondentie en documenten met betrekking tot juridische en verzekeringsaangelegenheden worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in de categorieën Z, AD, TD, C, F1, H, G, afzonderlijk optredend of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

-alle verzekeringscontracten en alle juridische aangelegenheden, o.a. rechtsprocedures, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, alle beslissingen, vonnissen en arresten bekomen en uitvoeren, een vergelijk treffen, dadingen aangaan, afsluiten van compromissen, arbitrageprocedures en alle andere handelingen die betrekking hebben op het rollend materieel van de vennootschap worden geldig aangegaan door één van de personen vermeld in één van de categorieën Z of AD, afzonderlijk optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie FI, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in de één van de categorieën Z; AD of G, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

7. BTW - RSZ - voorheffing

-alle documenten met betrekking tot BTW, R.S.Z. en voorheffing worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in één van de categorieën Z, AD, F1 of G alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

8, Contracten van THV

-aile contracten van tijdelijke handelsvennootschappen worden geldig afgesloten door de persoon vermeld in de categorie Z alleen optredend, of door één van de personen vermeld in de categorie AD, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën Z of TD of door de persoon vermeld in de categorie TD, gezamenlijk optredend met één van de personen vermeld in één van de ' categorieën Z of AD of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

9. Afieveringsbons

-alle afleveringsbons worden geldig afgetekend door één van de personen vermeld in de categorieën, AD,

TD, C, F1, F2 alleen optredend, of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

10. Aanvaarding der werken

- alle documenten met betrekking tot de aanvaarding der werken worden geldig ondertekend door één van de personen vermeld in één van de categorieën Z, AD, TD afzonderlijk optredend, of door één van de personen vermeld in categorie F1, gezamenlijk optredend met één van de andere personen vermeld in één van de categorieën Z, AD, TO of ook door een speciaal daartoe gemachtigd mandataris;

11. Aangetekende zendingen

- alle aangetekende en verzekerde zendingen, brieven, telegrammen, dagvaardingen en aile andere stukken, alle postcollie en zendingen via welke koerier ook, worden geldig afgehaald of in ontvangst genomen en ontlasting gegeven door elk van de personen vermeld in de categorieën Z, AD, TO, C, FI, F2, G, H of ook door ieder ander daartoe speciaal gemandateerd persoon;

12. Rechtspersonenregister I Kruispunt bank van ondernemingen

-alle inschrijvingen en wijzigingen in het rechtspersonenregister, bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de registratiecommissie alsook alle formaliteiten die hiermee gepaard gaan zoals neerleggingen etc. , kunnen, met recht van in de plaats stelling, geldig verricht worden door één van de personen vermeld in de categorieën Z, AD, FI of G, alsook door ieder ander daartoe speciaal gemandateerd persoon.

Kim Van Keer

Bijzonder gevolmachtigde



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vaor-

belt:7uden

aan list

Belgisch

Staatsblad

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 20.07.2010 10334-0459-015
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.07.2009, NGL 26.08.2009 09656-0164-014

Coordonnées
ARCHITON

Adresse
ZANDBERGEN 103 2480 DESSEL

Code postal : 2480
Localité : DESSEL
Commune : DESSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande