BOON EDAM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BOON EDAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.695.286

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 03.06.2014 14148-0099-039
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 29.05.2013 13134-0444-038
29/03/2013
ÿþmod 11.1

Ondernemingsnr : 0479.695.286

's Benaming (voluit) : BOON EDAM r

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Welvaartstraat 14/1 Link21 bus 12

2200 Herentals

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - wijziging statuten

;; Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 13 maart

2013, v66r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOON EDAM" heeft besloten

II KAPITAALVERMINDERING DOOR TERUGBETALING AAN DE VENNOTEN

het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zeshonderdzeventigduizend euro (¬ 670.000,00), om het

kapitaal te brengen van zevenhonderdzeventigduizend euro (¬ 770.000,00) op honderdduizend euro (@

100.000,00), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling in geld aan de vennoten van een totale

som van zeshonderdzeventigduizend euro (¬ 670.000,00).

Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen kunnen deze terugbetalingen slechts plaatsvinden;

twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch

;; Staatsb lad en mits respect van de voorwaarden opgenomen in dit artikel.

Deze terugbetaling geschiedt door aanrekening op het fiscaal gestorte kapitaal.

i AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

il de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

STATUTENWIJZIGING

het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde besluit

van kapitaalvermindering:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (¬ 100.000, 00),

Het is verdeeld in duizend vijfhonderdveertig (1.540) aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.540."

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS

elke machtiging te verlenen aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris,

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten,

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz, var: Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griff e van de akte

Neergelegd ter griffie van de,

REGtil BANK VAN KOOPHANDEL

2 0 MARI 2013

TURNHOUT

De G riffjffip

îimnmlEijUNI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/10/2012
ÿþMod wood 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ete

r megitgg c ~ Iffie uu n de RECHW; .ANK VAN KOOPHANDEL

O OKT. 2012

TURNHOUT

eptfp rlffier,

'12169954*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479.695.286

Benaming

(voluit) ; Boon Edam

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Welvaartstraat 14-1 Bus 12, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Vennoten van 7 mei 2012:

"De algemene vergadering beslist dat BDO Bedrijfsrevisoren ( een burgerlijke vennootschap onder de vorm; van CVBA, kantoor houdende te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 66 bus 13) met als vaste, vertegenwoordiger de heer Hennie Herijgers, wordt herbenoemd tot commissaris van de vennootschap met' onmiddellijke ingang voor een periode van 3 jaar (met name de boekjaren eindigend op 31/12/2012 -, 31/12/2013 - 31/12/2014) die zou eindigen op de jaarvergadering, te houden in 2015."

Voor éénsluidend verklaard afschrift

Herentals, 18 september 2012

Jeroen Anthonis

7-aakvicerder

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 29.05.2012 12127-0465-036
09/02/2012
ÿþMotl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dep akte

1 n . .... _ --

GD

OR RECHTBANK VAN I

2 l ~r~;`n. Ln2

KOOPH~f~EL TURNHOUT

rt te De griffier

111 li1I liI' 111111 li'1 l'iII 1I1 ll'i 'iI' II

*13034611"

b

E Si

i

Ondernemingsnr: 0479.695.286

Benaming

(voluit) : Boon Edam

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Welvaartstraat 14, Link 21, bus 12, 2200 Herentals

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaat commissaris - wijziging vaste vertegenwoordiger

ingevolge beslissing van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA werd besloten om vanaf 8 november 2011' de heer Hennie Herijgers aan te stellen als vaste vertegenwoordiger in het kader van het mandaat van' commissaris bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boon Edam in plaats van de heer Jan Vercauteren.

Voor éénsluidend verklaard afschrift

Herentals, 21 december 2011

Jeroen Anthonis

Zaakvoerder

4 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luid B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/11/2011
ÿþ Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte





Voorbehouden c

aan het GRIFFIE RECHTBANK VAN

Belgisch Staatsbias

11 I 6 1NOY, 2011

*111]8]gg*



KOOPHAWrrilie TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0479695286 Benaming

(voluit): Boon Edam

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Welvaartstraat 1411 Link21, bus 12, 2200 Herentals Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 26 oktober 2011:

1. De Vennoten nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Michael B. Clark als zaakvoerder van de Vennooschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten.

2. De Vennoten besluiten om de volgende personen te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten:

- De heer Lourens A. Beijer, houdende de Nederlandse nationaliteit, en wonende te Fitislaan 17, 3893 JA Zeewolde, Nederland, en

- De heer Niels J. Huber, houdende de Nederlandse nationaliteit, en wonende te Klein Westerbuiten 3, 1135 GL Edam, Nederland.

Het mandaat van de nieuw benoemde zaakvoerders van de Vennootschap zal niet worden vergoed.

3. Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, bepalen de Vennoten hierbij dat de zaakvoerders van de Vennootschap, zijnde de heren Jeroen Anthonis, Lourens A. Beijer en Niels J. Huber, alleen handelend kunnen optreden.

Voor eensluitend uittreksel,

De heer Jeroen Anthonis

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 25.05.2011 11124-0209-037
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 04.06.2009 09188-0399-033
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.03.2008, NGL 17.04.2008 08108-0356-024
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 06.06.2007 07196-0241-029
06/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 02.06.2005 05196-1916-017
10/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 03.05.2004, NGL 04.05.2004 04132-1833-016
10/06/2003 : ANA074499
11/03/2003 : ANA074490

Coordonnées
BOON EDAM

Adresse
WELVAARTSTRAAT 14/1, LINK 21, BUS 12 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande