14/02/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Ï k e ' I
I i u u ~ u ~ i u ~ ~ u ~ u u ! u ~ u u
* 1 4 0 4 2 4 7
M o d W o r d 1 1 . . 1
N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e . d e V a t ? X e o p h v i d e i t e h ; w e F p e r i ; E 3 ~ ,
G r i f f i e g %
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
{ v o l u i l : ) : C E C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 9 0 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 ;
" O v e r g a a n d e t o t h e t a g e n d a w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r :
K r e k e l b e r g s t r a a t 2 5
2 9 6 0 B R E C H T
D e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s d e v o o r n a a m s t e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l , t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 9 0 , b l i j f t b e s t a a n . "
V O L M A C H T :
E r w e r d v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s , g e v e s t i g d l e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 1 2 4 b u s 1 2 / 1 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 1 7 4 . 3 0 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r d e h e e r P a u l C o o l s , d e h e e r M a r c L a m b i n e n / o f m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r a l l e a a n g i f t e n , a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , n u e n i n d e t o e k o m s t , e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
v o l m a c h t d r a g e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.11.2013, NGL 12.12.2013 13681-0532-018
24/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E C O B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r e d a b a a n 9 0 , 2 1 7 0 M e r k s e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
0 4 2 5 . 2 4 1 . 4 6 6
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 . 1 1 . 2 0 1 2 ;
" H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r M a r k V o c h t e n
- B V B A A E V T e l e c o m , w a a r v o o r d e h e e r M a r k V o c h t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e e d t . "
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
" O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a w o r d t , m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n d e h e e r M a r k V o c h t e n o p n i e u w a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
M a r k V o c h t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Y a e r q e ! e g d t e r g r i f f i e v a n d ~ i l e e d i e n l i v a n K o o p h a n d e l t o A n p t v e r p Q n , o p
1 1 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.11.2012, NGL 20.12.2012 12669-0250-017
20/01/2012
ÿþD
r
m o t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t u a r e e d V a d e R e d i t e * v i n t f % O p h a n e A n l ? i ' l + l s f p n f l i ~
G r i f f i e J M , 2 0 1 2
I I I I I I N I I I I I I l O ~ I N
* 1 2 0 1 8 5 1 3 *
b f
E S t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 4 1 . 4 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E C O B E L G I U M
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 9 0
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r ;
t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E C O B E L G I U M " = ;
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 M e r k s e m , B r e d a b a a n 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e l
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 2 4 1 . 4 6 6 .
: ; V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 / O m z e t t i n g v a n a l l e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g l i
a a n d e l e n o p n a a m , w a a r b i j é é n t o o n d e r a a n d e e l g e r u i l d w o r d t t e g e n é é n a a n d e e l o p n a a m .
V o o r t a a n z u l l e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g o p n a a m z i j n .
2 / I n g e v o l g e v o o r m e l d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , i n t e g r a l e o p h e f f i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 e n 1 8 v a n d e s t a t u t e n :
e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" A r t i k e l 7 : a a r d a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
" A r t i k e l 1 8 : d e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n , z i j n e r t e n a a n z i e n v a n d e i ;
h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e i ;
u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
; : D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . "
3 / M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g d e b e s t a a n d e ;
t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p t e m a k e n e n a l l e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n
r e g i s t e r .
4 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d , s a m e n g e k o m e n . Z i j
h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n / h a n d e l i n g e n v e r r i c h t , d a a r t o e z o n e t g e m a c h t i g d d o o r d e i ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a ) v e r n i e t i g i n g v a n d e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) a a n m a a k r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d e '
h e e r V o c h t e n M a r k e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E V T e l e c o m " i n h e t r e g i s t e r , , ;
r e s p e c t i e v e l i j k m e t z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g a a n d e l e n e n z e s h o n d e r d e n t w a a l f a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.11.2011, NGL 05.12.2011 11626-0198-018
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.11.2010, NGL 06.12.2010 10622-0463-018
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 16.12.2009 09887-0293-017
24/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.11.2008, NGL 23.12.2008 08862-0267-016
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.11.2007, NGL 19.02.2008 08048-0210-015
13/02/2007 : AN239181
02/01/2007 : AN239181
30/12/2005 : AN239181
06/12/2004 : AN239181
07/01/2004 : AN239181
11/02/2003 : AN239181
23/08/2001 : AN239181
16/12/2000 : AN239181
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.11.2015, NGL 04.12.2015 15680-0417-018
28/08/1991 : AN239181
21/10/1989 : AN239181
01/01/1988 : AN239181
24/05/1985 : AN239181