04/02/2014
ÿþM a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a l i i v i i i i i u a a l l i l
* 1 9 0 3 9 2 4 A "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 7 0 7 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M M A C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , V o o r t s t r a a t , 4 9 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 1 7 4 , b l a d 4 6 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a J . ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " M M A C o n s u l t i n g " :
E E R S T E B E S L U I T : k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g c m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 7 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T W E E D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 9 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l t o t t w e e d u i z e n d e n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 0 9 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) .
D E R D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 .
V I E R D E B E S L U I T : v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
V I J F D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e d u i z e n d e n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 , 0 9 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . "
Z E S D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e h e e r V E R C A M M E N J a n e n / o f d e h e e r V E R C A M M E N T i m , t e H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , S e r v a a s D a e m s s t r a a t , 5 2 , t e n e i n d e b i j d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
d i e v i a h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t d i e n e n t e g e s c h i e d e n V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t e n n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . J a n V a n H e m e l d o n c k N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
'
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N i ~ > ~ f t t e M E C H E L E N
N E E R G E L E G D
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