19/08/2014
ÿþ4 ;
I J e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
B
M O N I T E U R
0 2 8 . - 0 8 - E L G I S C H S T
* 1 4 1 5 6 6 9 5 *
B E L G E . , I N 2 0 1 4 i Z i F I L ' , * L L C I E F
3 0 - 0 7 - 2 0 1 4
M T S B I A V C h M A N I K
v a n N T W E i 3 P ~ t ' i i ~ O M E C H E L E N t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i m b l e M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) : W M B P r i n g l e s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g g e s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 :
1 . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e n e i n d e k o m t o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t h e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t i n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 2 0 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K t e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
f r i l ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 0 1 J I
V I b e h a a i B e l S t a a
I I I
I I
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i m b l e M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) : W M B P r i n g l e s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g g e s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
1 . D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n e e n z a a k v o e r d e r w a a r b i j d e z e o n t s l a g n e e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G a e t a n o D ' E r r i c o a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r L u c i a n o S a l v a t o r e , w o n e n d e t e T u l p e n b a n 2 0 , 2 5 2 0 R a n s t .
H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . H i j w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e e n i g e v e n n o o t a i l e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r L u c i a n o S a l v a t o r e s i n d s 1 j u n i 2 0 1 3 i n v o o r k o m e n d g e v a l h e e f t g e s t e l d . , D e v e n n o o t b r e n g t h e t b e s t u u r s o r g a a n h i e r v a n o p d e h o o g t e e n v e r z o e k t d e z a a k v o e r d e r s d e z e b e s l i s s i n g i n z a k e d e b e v e s t i g i n g e n b e k r a c h t i g i n g v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r L u c i a n o S a l v a t o r e s e d e r t 1 j u n i 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z a a k v o e r d e r z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) D e h e e r P a u l B e b b i n g t o n ;
2 ) D e h e e r L u c V a n A l l e m e e r s c h ;
3 ) D e h e e r W a l t e r F i s c h e r ; e n
4 ) D e h e e r L u c i a n o S a l v a t o r e
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I .
. ,
V o o r - . . . b e h q u é l e n a a n h e t B e l g i s c h t a a t s b l a d
u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n l i t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 24.06.2013 13227-0331-042
19/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E 1 0 . i d D
~ - 8 - 8 3 - 2 0 1 3
G R I F t t t l = R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e I a t t r e f E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
( v o l u i t ) : W i m b l e M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) : W M B P r i n g l e s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g g e s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
1 . U i t e e n a f s c h r i f t v a n h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k D e B r u y n e a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e k w a m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t w a s n i e t b e z o l d i g d .
2 . V e r d e r b e n o e m t d e e n i g e v e n n o o t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
d e h e e r L u c V a n A l l e m e e r s c h , w o n e n d e t e O u d e L i e r s e b a a n 4 8 A , B - 2 2 2 0 H a l l a a r , B e l g i ë ; e n
- d e h e e r W a l t e r F i s c h e r , w o n e n d e t e C h e m i n F r a n c o i s R o s s i a u d 1 0 , C H - 1 2 4 7 A n i e r e s , Z w i t s e r l a n d ;
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e e n i g e v e n n o o t d a t z e a l l e e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g t d i e s i n d s 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e h e e r L u c V a n A l l e m e e r s c h o f d e h e e r W a l t e r F i s c h e r w e r d e n g e s t e l d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h i e r b i j d a t a l d u s o p d i t o g e n b l i k d e v o l g e n d e p e r s o n e n z e t e l e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
1 ) d e h e e r G a e t a n o D ' E r r i c o ;
2 ) d e h e e r P a u l B e b b i n g t o n ;
3 ) d e h e e r L u c V a n A l l e m e e r s c h ; e n
4 ) d e h e e r W a l t e r F i s c h e r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t g e e n e n k e l e a n d e r e p e r s o o n b u i t e n d e h o g e r v e r m e l d e p e r s o n e n o p d i t o g e n b l i k h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t .
A r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e p a a l t : " i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . ( . . . ) "
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n i l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 10.12.2012, NGL 10.01.2013 13008-0301-042
28/12/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i l
j j O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I M B L E M A N U F A C T U R I N G B E L G I U M
j
( v e r k o r t ) : W M B P r i n g l e s o f W M B P R I N G L E S
j
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l j Z e t e l : E g g e s t r a a t 1
. : 2 8 0 0 M e c h e l e n
i .
O n d e r w e r p a k t e : B O E K J A A R - - D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E
: i S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n j i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I N I B L E M A N U F A C T U R I N G B E L G I U M " , i n h e t k o r t " W M B ; P r i n g l e s " o f " W M B P R I N G L E S " h e e f t b e s l o t e n :
B O E K J A A R j
j j h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g : j i j d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
j i D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G j
j j d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d i : a p r i l o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e l j j e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
: j O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N
h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j u l i 2 0 1 2 , t e v e r k o r t e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 j t j d e c e m b e r 2 0 1 2 .
d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r ;
; , 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 3 . :
i : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l ' T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e j
i i a r t i k e l e n 1 1 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n à l s v o l g t t e w i j z i g e n : i
" A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n a p r i l o m 1 8 . 0 0 u u r . j
, : I n d i e n d e z e e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s 1 . , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
j i j D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l '
: ; v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s i l H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
j j I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l :
j : 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e i v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r ,
i l b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . i
: j E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n :
j j t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f i : d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / V i j f d e v a n h e t ; ; : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n
w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e - i : i d e n "
j j " A r t i k e l 2 9 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G . j
i j H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . :
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k l a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ; j j b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g j
i j d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i é . j
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O L M A C H T E N
a a n M e e s t e r K o e n D e v o s , M e e s t e r M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t r e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L 1 S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C - 1 E L E G D
1 6 - 1 0 , 2 0 1 2
G F i f E E i E . F 3 E C ; i - ; i i l , : e , s ; v a n K O O P F i A N E g r L . f t e i J i E C H E L E N
f l 1 1 1 1 u u 1 i u i i u i u i m u
* 1 2 1 7 7 2 2 9 *
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i m b l e M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) : W M B P r i n g l e s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g g e s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o v e r n a m e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 :
1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e z e l a a t s t e , v o o r t i j d i g s t o p t e z e t t e n , e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r B 0 0 0 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , i n g e s c h r e v e n o p d e l e d e n l i j s t v a n h e t I n s t i t u u t v o o r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r A 0 2 2 0 1 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s .
Z i j n e e r s t e c o n t r o l e z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o e k j a a r d a t a a n g e v a n g e n i s o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n a f g e s l o t e n i s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , z a l d e z e b e n o e m i n g w o r d e n h e r h a a l d o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t d e r e d e n h i e r v o o r i s o m e r v o o r t e z o r g e n d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t h e t n e t w e r k b e h o o r t d a t a n d e r e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n c o n t r o l e e r t , Z i j z a l d e r e d e n v a n i n t r e k k i n g v a n h e t m a n d a a t e v e n e e n s m e e d e l e n a a n d e H o g e R a a d v o o r E c o n o m i s c h e b e r o e p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 § 2 V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k ,
3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e z e k w i j t i n g z a l w o r d e n h e r h a a l d o p d e e e r s t k o m e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
4 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n K o e n D e v o s , M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e , L a u r e n t V e r c a u t e r e n , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t b i j E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a , P e g a s u s P a r k , D e K l e e t l a a n 1 2 A , 1 8 3 1 D i e g e m , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r o m e e n u i t t r e k s e l v a n d e h u i d i g e n o t u l e n t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e F o r m u l i e r e n I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
M a t t h i a s D e s i m p e l a e r e
E v e r s h e d s B r u s s e l s c v b a
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012
ÿþ1 1
" i a u a s a s *
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l s t o
M E E K G - E L E G D
1 ~ ~ - O S - 2 0 1 2
C a R I P F I E ~ 1 : ~ # ~ ` T S A N ! { v a r , K O O P H , q N D E l . t o M E C H E L E N
G r i f f i e _ _ . . _ . - ~ + , "
W i m b l e M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
E g g e s t r a a t 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d d . 3 1 / B / 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e E n i g e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 o m 2 3 u 5 9 v a n ( i ) P a t r i c k A r l e q u e e u w , ( i i ) J e a n D e l b a r , ( i i i ) P a t r i c k M a s s c h e l e y n , ( i u ) B e r g e n M e r e y , ( v ) J o h a n n e s M e t s e l a a r , e n ( v i ) M a r i a P i a D e C a r o , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
2 . D e E n i g e V e n n o o t b e s l i s t o m d e h e r e n ( i ) G a e t a n o D ' E r r i c o , h o u d e n d e d e I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M a x R o o s s t r a a t 5 3 , 1 0 3 0 S c h a a r b e e k ( B r u s s e l ) , ( i i ) D i r k D e b r u y n e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e Z u i d e r v a a r t j e 2 4 b u s 5 . 0 1 , 8 3 1 0 S i n t - K r u i s ( B r u g g e ) , e n ( i i i ) P a u l B e b b i n g t o n , h o u d e n d e d e I e r s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A r t n a l e v e r y , S n i p H i l l , A r d e e , C o L o u t h , I e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 o m 2 3 u 5 9 , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P a u l B e b b i n g t o n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U l t t r e k s e l u i t d e
0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2012
ÿþV o o r _ b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 3 6 9 . 0 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i m b l e M a n u f a c t u r i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) : " W M B P r i n g l e s " o f " W M B P R I N G L E S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g g e s t r a a t , 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : M E T S P L I T S I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G o f P A R T I E L E S P L I T S I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P " P R O C T E R &