AGC PROCESSING BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AGC PROCESSING BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.704.120

Publication

30/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

í~~USSI~,

1 9 AV R. 2014

Griffie

III

19 91016*

i

d

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de raad van bestuur genomen op 3 april 2014

"Na kennis genomen te hebben van het ontslagnerven door de heer Olivier Demeijer van zijn mandaten als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap op 18 maart 2014 met inwerkingtreding op 31 maart2014, besluit de raad van bestuur om de heer Bertrand Dury (Belg, geboren op 21 november 1978, wonende te 5081 Meux, Rue de la Ridale 26, rijksregistemummer 78112108726), met ingang vanaf 1 april 2014 tot nieuwe bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen. De definitieve benoeming tot bestuurder van de heer Dury zal door de eerstvolgende bijeenkomst van de algemene vergadering moeten bevestigd worden.

Ten gevolge van deze beslissingen, zal de raad van bestuur als volgt samengesteld worden:

" Yves Deleye, voorzitter van de raad van bestuur;

" Bertrand Dury, gedelegeerd bestuurder,

" Koen Colman, bestuurder.

Deze mandaten zullen na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar 2016, die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, vervallen.

De mandaten van bestuurders worden kosteloos uitgeoefend."

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

18/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grifte vareciéesêgdfontvangen op

09 JIU 1014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

11111901

I Ill

bet

Oe Sta

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Steenweg op Bergen 470 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de raad van bestuur genomen op 7 mei 2014 «Vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur

Krachtens artikel 17 van de vennootschapsstatuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Krachtens artikel 525 van het Wetboek Vennootschappen en artikels 16 en 17 van de vennootschapsstatuten verleent de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur aan de volgende personen, die twee per twee of alleen handelen, maar in dit laatste geval samen met een bestuurder, de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen:

" Philippe Bastien, General Manager, Building & Industrial Glass Europe;

" Michel Charles, General Manager, Europe Service Center,

" Jean François lieds, President & CEO, AGC Glass Europe.

Krachtens artikels 16 en 17 van de statuten keurt de raad van bestuur de mandaten goed die de personen uit bovenstaande alinea 2, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor elk van de betrokken rubrieken, toekennen aan de onderstaande personen, die als volgt optreden:

1. de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen samen met een bestuurder of iemand uit bovenstaande alinea 2 geldig stukken ondertekenen, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vernield;

2. de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vernield en: indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

3. de personen uit punt b) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a)

, van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien

bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

' " voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 600.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

, ln afwijking van punten 1 tot en met 3 hierboven:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. de personen uit punt a) van de rubriek « Treasury » kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vernield, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en

" waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden,

5. de personen uit punt a) van de rubriek « Purchasing » kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a) van een andere rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de twee betrokken rubrieken staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en

" waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden,

6. de personen uit punt a) van de rubriek « Research & Development, Engineering, Intellectual Property, Innovation Programs » kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, en de personen uit punt b) van deze rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met de heer Marc Van Den Neste, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro.

Human Resources

(a) Didier Berckrnans, Caria Bertelegni, Joris Carels, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere.

(b) Zuzana Jasenovcova, Wivine Porte, Nathalie Reflet,

Public Affairs & CSR

(1) Public Affaira

(a) Emmanuel Hazard, Cornelis Schreuder.

(2) Communication

(a) Emmanuel Hazard, Benoit Ligot.

(3) Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez, Emmanuel Hazard, Anne-Catherine Tilmans.

(4) Social Responsibility

(a) Emmanuel Hazard, Guy Van Marcke de Lummen.

(b)Michel Dubru, Claire Mattelet.

Legal

(a) Marc Duvieusart, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont, Anne-Catherine Tilmans.

Tax Management

(a) Arnaud ThienponL

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmerrnans.

Treasury

(a) Emmanuel Hazard, Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

Shared Service Center

(a) Yvan Devisch,

(1) G/L and Tax Accounting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(a) Hasan Tezcan.

(b) Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Pierre Mahieu, Jennifer Van hamme, Steve Zegers.

(2) Payroll & Payroll Administration

" (a) Paolo Vitti.

(b) Michel De Borchgraeve, Rudy Nadales.

Information Technalogy

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson.

Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Innovation Programs

(a) François Bonbfed, Philippe Chrispeels, Daniel Decroupet, Brigitte Dubuisson, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Philippe Stappaerts, Marc Van Den Neste, François Wéry, Shunsuke Yokotsuka.

(b) Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Alexandre Coppens, Marc Dareheville, Gaetan Di Stefano, Benoit Lecomte, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Jean-Pierre Meynekens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

Glasstronics

(a) Michaël Demeyere.

(b) Xavier Sahyoun.

Strategy

(e) Olivier Mal.

Primary Sales & Distribution

(a) Koen Buyck, Ariane Chiaradia, Harold Cruysmans, Olivier Hansen, André Lapaille.

(b) Arnaud Beauvais, Luc Charlier, Matthias de Beukelaar, Luc De Lange, Bernard Delage, Dominique Gillis, Stefan Lips, Camélia Matean, Maggy Muizers, Pierre-Marie Van Breusegem.

Quality

(a) Yves Lecoq.

(b) Alain Delsaux, Paul Hoogaerts, Koen Peeterrnans,

Strategie Marketing

(a) Valérie Barlet, Gerald De Sutter, Jean-Luc Hoffmann, Ingrid Lanzl, Antoine Luijlec, Lorenzo Pesce, Andrea Vietti.

(b) Fabienne Basteleus, Frédéric Bonnefoy, Liesbeth Bracke, Alex Caestecker, Etienne Degand, Katia Hansen, Britta Jarehow, Christelle Laurent, Hugues Lefèvre, Jean-Marie Sellier, Bart Verboeren.

Supply Chain

(a) Luc Boonen, Yves Dutron, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.

(b) Jean-Charles Carême.

Purchasing

(a) isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme,

(b) Gilles Back, Jean Marie Beauloye, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmatte, Sylvia Desaver, Laure Dimitrescu, Jean-Marc Mahij, Alain Maillard, Bert Philipsen, Michiel Schraven, Patrick Smeets, Anne-Catherine Van Cranem.

Finance & Business IT

(a) Nadine Depauw, Marijke De Visscher.

(b) Steven Ponnet, Ann Vanvooren.

Fabrication

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(a) Patrick Lagneau.

Industriel Excellence, Quality & Safety

(a) Fabrice Fasilow, Alain Lecrercq, Kris Moors.

, (b) Stijn Baelus, Pierre Laioux, Michel Vander Borght.

,

Lijst van namen en adressen van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn toegekend:

BACK Gilles - 4000 Luik

BAELUS Stijn - 2440 Geel

BARLET Valérie - 1180 Ukkel

BASTELEUS Fabienne -1745 Opwijk

BASTIEN Philippe - 1050 Elsene

BEAULOYE Jean Marie - 6534 Gozée

BEAUVOIS Arnaud - 5340 Faulx-les-Tombes

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart

BERTELEGNI Carlo -1050 Elsene

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre

BOLAND François - 5030 Gembloux

BONBLED François - 7041 Havay

BONNEFOY Frédéric - 1180 Ukkel

BOONEN Luc - 3945 Ham

BOULAY Stéphane - 1170 Watermaal-Bosvoorde

BRACKE Liesbeth - 1040 Etterbeek

BUYCK Koen - 1000 Brussel

CAESTECKER Alex - 3740 Bilzen

CARELS Joris - 1700 Sint-Ulriks-Kapelle

CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CHARLIER Luc - 1401 Baulers

CHIARADIA Ariane - 6032 Mont-sur-Marchienne

CHRISPEELS Philippe -6110 Montigny-le-Tilleul

CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

COPPENS Alejandro - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

CRUYSMANS Harold - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe - 1180 Ukkel

DE BEUKELAAR Matthias - 2970 Schilde

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier- 1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9280 Lebbeke

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DEGAND Etienne - 1970 Wezembeek-Oppem

DE LANGE Luc - 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvi

DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet

DELOGE Bernard - 1360 Orbais

DELSAUX Alain - 5640 Oret

DEMEYERE Michaël - 5380 Forville

DEPAUW Nadine - 1500 Halle

DESAVER Sylvia - 1495 Mellery

DE SUTTER Gerald - 5651 Goundinne

DEVIS CH Yvan - 8380 Dudzele

DE VISSCHER Marijke - 9090 Melle

DIMITRESCU Laura - 1300 Limai

DI STEFANO Gaetan - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart

DUTRON Yves - 1950 Kraainem

DUVIEUSART Marc - 1170 Watermaal-Bosvoorde

EGGERMONT Valérie - 8860 Lendelede

FASILOW Fabrice - 7020 Nimy

GILLIS Dominique - 1300 Waver

GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Kasteelbrakel

HANSEN Katia - 1325 Chaumont-Gistoux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

HANS EN Olivier - 3080 Tervuren

HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen

HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen

HERIS Jean François - 1325 Chaumont-Gistoux

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Luik

. HOOGAERTS Paul - 3630 Maasmechelen

, JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin - 1190 Vorst

JARCHOW Britta - 1332 Genval

JASENOVCOVA Zuzana - 1000 Brussel

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAGNEAU Patrick - 7760 Celles

LALOUX Pierre - 1470 Bousval

LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Sint-Genesius-Rode

LANZL Ingrid - 1050 EIsene

LAPAILLE André - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

LAURENT Christelle - 5160 Floriffoux

LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo

LECLERCQ Alain -7110 Strépy-Bracquegnies

LECOMTE Benoit -4210 Mameffe

'LECOQ Yves - 1160 Oudergem

LEFEVRE Hugues - 5100 Wépion

LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN

LlEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Benoit - 1170 Watermaal-Bosvoorde

LIPS Stefan - 8800 Roeselare

LOSS EAU Didier - 6221 Saint-Amand

LUIJKX Antoine - 7032 Spiennes

iviA1-11ELI Pierre -7640 Maubray

MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart

MAILLARD Alain - F-69233 Maing

MAL Olivier- 3000 Leuven

MARION Jean-Pierre - 6362 Achat

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MATEAN Camélia -7110 Maurage

MATTELET Claire - 1060 Sint-Gillis

MEYNCKENS Jean-Pierre -6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Emage

MOORS Kris - 2470 Retie

MOTTET Leon Philippe -6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHE'« Pascal - 1400 Mye!

MUIZERS Maggy - 2811 Leest

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PEETERMANS Koen -1700 Dilbeek

PESCE Lorenzo - 1000 Brussel

PHILIPSEN Bert - 2400 Mol

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

PORTE Wivine - 8560 Moorsele

RENGLET Nathalie - 1428 Lillois-Witterzée

RIGAUD Jean -6150 Anderlues

SAHYOUN Xavier - 1500 Halle

SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaerbeek

SCHRAVEN Michiel - NL-6641 AG Beuningen

SCHREUDER Cornelis - 1820 Steenokkerzeel

SELLIER Jean-Marie - 7030 Saint-Symphorien

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe

STAPPAERTS Philippe -1300 Limai

TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille

TILMANS Anne-Catherine - 1348 Louvain-la-Neuve

TIMMERMANS Peter- 1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain -6032 Mont-sur-Marchienne

VAN BREUSEGEM Pierre-Marie - 6181 Gouy-lez-Piéton

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

'oor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VAN bRANEM Anne-Catherine - 6044 Roux

VAN DEN NESTE Marc -1495 Villers-la-Ville

VANDERAA Didier- 1300 Limai

VANDER BORGHT Michel -2140 Borgerhout

VANHAMME Jennifer- 1348 Louvain-la-Neuve

t VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem

VENTELON Lionel - 1400 Nijvel

VERBEEREN Bart- 1730 Asse

VIETTI Andrea -1160 Oudergem

VITTI Paolo -7011 Ghlin

VOOS Stéphane - 1380 Lasne

WAUTIER Luc - 1480 Tubeke

WERY François - 1348 Louvain-la-Neuve

YOKOTSUKA Shunsuke - 1160 Oudergem

ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze lijst vernietigt en vervangt alle voorgaande opgestelde en gepubliceerde lijsten. »

Uittreksel uit de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 18 juni 2014

« Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN de benoeming tot Bestuurder van de heer Bertrand Dury, die met inwerkingtreding op 1 april 2014 door de Raad van Bestuur gecoöpteerd werd, te bevestigen, voor een periode vanaf 1 april 2014 en tot na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van 2016 die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

ER KENNIS VAN GENOMEN dat de Raad van Bestuur besloten heeft om de heer Bertrand Dury tot Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit voor de ganse periode van zijn mandaat als bestuurder.

Bijgevolg wordt de Raad van Bestuur na deze gewone algemene vergadering van aandeelhouders als volgt samengesteld:

" Yves Deleye, Voorzitter van de Raad van Bestuur;

1. Bertrand Dury, Gedelegeerd Bestuurder,

" Koen Colman, Bestuurder.

Deze mandaten zullen na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2016, die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, vervallen.

De mandaten van bestuurders werden kosteloos uitgeoefend.

BESLOTEN het mandaat van Commissaris van de vennootschap, uitgeoefend door de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Entreprises SCRL Civile, Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Christophe Hab ets, dat na afloop van deze gewone algemene vergadering vervalt, niet te hernieuwen, en dit mandaat toe te vertrouwen aan de Bv Ovba RSM InterAUdit, Lozenberg 22 bus 2 te 1932 Zaventem, voor een periode van drie jaar die ten einde zal lopen na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van 2017, RSM InterAudit heeft de heer Kurt Coninx en de heer Willy Gillisjans, bedrijfsrevisor, aangeduid ais vertegenwoordigers. De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op 8.800 EUR (exclusief BTW). »

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste hiz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0061-036
14/10/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

111111R1111111111111I11111

neergelegd/ontvangen

op

03 OKT. 2014

ter griffie van etffhledeandstalige

recntipanic van koophandel iubb

" Ondernemingsnr 0401.704.120

Benaming

(voluit): AGC Processing Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Steenweg op Bergen 470 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte: Bijzonder mandaat

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de raad van bestuur genomen op 19 september 2014

« ln toepassing van artikels 15 en 17 van de statuten van de vennootschap, besluit de Raad van Bestuur met unanimiteit om aan de heren Arnaud Thienpont, Peter Timmermans en Christophe Bogaerts, die gezamenlijk per twee optreden, met de macht om deze bevoegdheid te delegeren, een bijzonder mandaat toe te vertrouwen teneinde de vennootschap geldig te vertegenwoordigen tegenover de fiscale overheden en/of tegenover de plaatselijke overheden (Gewesten, Provincies, Gemeenten), elke daad en/of rechtshandeling te stellen of te vragen m.b.t. de klachten, vragen om ambtshalve belastingverlichtingen, administratieve of gerechtelijke beroepen en vragen om een ruling, en dat ultsluitpnd inzake vennootschapsbelasting, BTW en plaatselijke belastingen, en bijgevoig, als bijzondere mandatarissen, te doen wat nodig is om het voorwerp van dit mandaat

te realiseren. _ _

Dit bijzonder mandaat kan op elk ogenblik worden ingetrokken. »

Bertrand Dury

Gedelegeerd Bestuurder

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/11/2013
ÿþA Mal21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Hilli~i uiii1u iw iii III

behouden 1 17ffi39x

aan het

Belgisch

Staatsblad

fllll



BRUSSEL

$ NOV 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 november 2013 «Dit jaar vervallen alle bestuursmandaten.

De heer Stefan Lips, bestuurder, heeft per brief van 16 oktober 2013 ontslag genomen uit de Raad van Bestuur, en dit met onmiddellijke inwerkingtreding.

De Raad van Bestuur besluit, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gewone algemene jaarvergadering om de bestuurdersmandaten van de Heren Yves Deleye en Olivier Demeijer te hernieuwen, om ze tot voorzitter respectievelijk gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, voor dezelfde duur als hun mandaat van bestuurders,

Deze mandaten zullen na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2016, die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, vervallen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 4 november 2013

Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

vastgesteld dat alle bestuursmandaten dit jaar vervallen;

vastgesteld dat de heer Stefan Lips, bestuurder, per brief van 16 oktober 2013 ontslag genomen heeft uit de Raad van Bestuur, en dit met onmiddellijke inwerkingtreding;

besloten de mandaten van de heren Yves Deleye, Olivier Demeijer en Koen Colman met drie jaar te verlengen, met ingang na afloop van deze algemene vergadering en voor een periode die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2016, die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015;

er kennis van genomen dat de Raad van Bestuur besloten heeft om de heer Yves Deleye tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap te benoemen en de heer Olivier Demeijer tot Gedelegeerd Bestuurder, en dit voor de ganse periode van hun mandaat als bestuurders.

Bijgevolg wordt de Raad van Bestuur na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2013 als volgt samengesteld:

" Yves Deleye, Voorzitter van de Raad van Bestuur;

" Olivier Demeijer, Gedelegeerd Bestuurder;

" Koen Colman, Bestuurder.

Deze mandaten zullen na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2016, die zich dient

uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015,

vervallen.

De mandaten van bestuurders worden kosteloos uitgeoefend.

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.11.2013, NGL 06.11.2013 13656-0293-035
09/09/2013
ÿþR

Mod2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Zetel : Steenweg op Bergen 470 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte ë Statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 juni 2013

«Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

VASTGESTELD dat aile bestuursmandaten dit jaar vervallen,

BESLOTEN deze mandaten met drie jaar te verlengen, met ingang na afloop van deze algemene vergadering en voor een periode die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2016, die zich dient uitte spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015.

ER KENNIS VAN GENOMEN dat de Raad van Bestuur besloten heeft om de heer Yves Deleye tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap te benoemen en de heer Olivier Demeijer tot Gedelegeerd Bestuurder, en dit voor de ganse periode van hun mandaat als bestuurders.

Bijgevolg wordt de Raad van Bestuur na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2013 als volgt samengesteld:

" Yves Deleye, Voorzitter van de Raad van Bestuur;

" Olivier Demeijer, Gedelegeerd Bestuurder;

" Koen Colman, Bestuurder;

" Stefan Lips, Bestuurder.

Deze mandaten zullen na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van het jaar 2016, die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, vervallen.

De mandaten van bestuurders worden kosteloos uitgeoefend.»

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur



Op de laatste blz. van Luïk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*13137562"

09/09/2013
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

29 AUG LUb

Griffie

II

B

`Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbles

" 13137563*

+Ë'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 08 mei 2013

«Krachtens artikel 17 van de vennootschapsstatuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur,

Krachtens artikel 525 van het Wetboek Vennootschappen en artikels 16 en 17 van de vennootschapsstatuten verleent de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur aan de volgende personen, die twee per twee of alleen handelen, maar in dit laatste geval samen met een bestuurder, de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen:

*Jean François Heris, President and Chief Executive Officer - AGC Glass Europe;

*Philippe Bastien, Senior Vice President, Building and Saler Divisions - AGC Glass Europe;

" Enrico Ceriani, Primary Sales and Strategic Marketing, Building Division - AGC Glass Europe;

" Pavel Sedlbauer, Vice President, Primary Operations Division - AGC Glass Europe;

*Marc Foguenne, Senior Industrial Coordinator, Primary Operations Division - AGC Glass Europe;

*Jean-Marc Meunier, Senior Vice President, Automotive Division - AGC Glass Europe;

*Guy Lecocq, Industrial Director, Automotive Division - AGC Glass Europe;

*Platon Chebotaev, Commercial Director, Automotive Division - AGC Glass Europe;

" Peter van Rhede, Vice President, Human Resources and Communication - AGC Glass Europe; *Michel Grandjean, Vice President, Chief Financial Officer - AGC Glass Europe;

" Miohel Charles, Vice President, Legal and CSR - AGC Glass Europe; *Marc Van Den Neste, Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe;

" Roberto Pesce, Vice President, Supply Chain - AGC Glass Europe;

*Alain Jardinet, Vice President, Chief Strategy Officer - AGC Glass Europe;

" Emmanuel Hazard, Vice President, Public Affairs and Risk Management - AGC Glass Europe.

Krachtens artikels 16 en 17 van de statuten keurt de raad van bestuur de mandaten goed die de personen' uit bovenstaande alinea 2, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor elk van de betrokken rubrieken,: toekennen aan de onderstaande personen, die als volgt optreden:

1.de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen samen met een bestuurder of iemand uit bovenstaande alinea 2 geldig stukken ondertekenen, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld;

2.de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit; punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

op de laatste box. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

3.de personen uit punt b) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

In afwijking van punten 1 tot en met 3 hierboven:

4.de personen uit punt a) van de rubrieken "Group Treasury" en "Procurement" kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en

" waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden.

5.de personen uit punt a) van de rubriek "Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs" kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, en de personen uit punt b) van deze rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met de Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

*die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro.

Afdeling: Human Resources and Communication

Sectie 01 Human Resources

(a) Didier Berckmans, Carlo Bertelegni, Jean-François Burhin, Joris Carels, Jean-Philippe Ferette, David Soulié, Philippe Spegelaere.

(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Rudy Nadales, Peter van der Kun, Paolo Vitti,

Zuzana Jasenovcova.

Sectie 02 Communication

(a) Marie-Ange Dhondt.

(b) Benoît Ligot.

Afdeling ; Finance and Information Technology

Sectie 01 Group Financial Control

(a) Gemma Fernandez.

(b) Véronique Emond, Jean Hardy, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin.

Sectie 02 Group Treasury

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos,

Sectie 03 Accounting

(a) Nadine Depauw, Marijke De Visscher, Rudy Marthus, Hasan Tezcan,

(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Bruno

Severino, Jennifer Vanhamme,

Sectie 04 Group Credit Control

(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.

Sectie 05 Tax Management

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans,

Sectie 06 Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren,

Afdeling: Legal and Corporate Social Responsibility

Sectie 01 Legal

(a) Marc Duvieusart, Jérémy Kandin, Vincent Mussche, Caraii Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge,

(b) Myriam Lambermont.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sectie 02 Corporate Social Responsibility

(a) Jan Van Loon, Guy Van Marcke de Lummen, Andrea Vietti, Dominique Yahaya.

(b) Davide Curzio, Michel Dubru, Claire Mattelet, Carine Mingneau, Anne Rasneur, Jean-Marc Smeesters, Michel Vander Borght,

Afdeling: Technology & Innovation

Sectie 01 Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, innovation Programs

(a) François Bonbled, Philippe Chrispeels, Daniel Decroupet, Brigitte Dubuisson, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Yvan Novis, Philippe Stappaerts, François Wéry, Shunsuke Yokotsuka.

(b) Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Michaël Demeyere, Gaetan Di Stefano, Benoit Lecomte, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepuichre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

Afdeling: Supply Chain

Sectie 01 Supply Chain

(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.

(b) Jean-Charles Carême, Jan Hadraba, Jean-Luc Hoffmann.

Sectie 02 Procurement

(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Marc Vandonink, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.

(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmotte, Sylvia Desaver, Laura Dimitrescu, Xavier Goffinet, Jean-Marc Mahij, Michel Pierobon, Michiel Schraven, Patrick Smeets, Anne-Catherine Van Cranem.

Afdeling: Strategy Office

(a) Nicolas Henquet, Olivier Mal, Massimo Pipino.

(b) Valérie Barlet, Bart Verbeeren.

Afdeling: Public Affairs and Risk Management

Sectie 01 Public Affairs

(a) Cornelis Schreuder.

Sectie 02 Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez.

Lijst van namen en adressen van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn toegekend:

ARSENI Davide - 3400 Landen

BARLET Valérie -1180 Ukkel

BASTIEN Philippe -1050 Elsene

BAUWENS Laurent - 1470 Bousval

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERCKMANS Didier - 1330 Rixensart

BERTELEGNI Caria -1050 Elsene

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

BOGAERTS Christophe -1450 Chastre

BOLAND François - 5030 Gembloux

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane -1170 Watermaal-Bosvoorde

BRUYLAND John-Philip - 9300 Aalst

BURHIN Jean-François - 6280 Lcverval

CARELS Joris -1700 Sint-Ulriks-Kapelle

CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CAULIER Benoît - 7061 Thieusies

CERIANI Enrico -1-21047 Saronno A

CHARLES Michel -1325 Longueville

CHEBOTAEV Platon - 1150 Sint-Pieters-Woluwe CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul CLAESSENS Alain -1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

COPPENS Alejandro - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

CURZIO Davide - I-84121 Salemo

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe -1180 Ukkel

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier -1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet

DEMEYERE Michaël - 5380 Forville

DEPAUW Nadine - 1500 Halle

DESAVER Sylvia - 1495 Mellery

DE VISSCHER Marijke - 9090 Melle

DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps

DIMITRESCU Laura - 1300 Limai

Dl STEFANO Gaetan - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart

DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse

EMOND Véronique - 1332 Genval

ESSELINCKX Joëlle - 1180 Ukkel

FERETTE Jean-Philippe 1180 Ukkel

FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Brussel

FOGUENNE Marc - 5081 Bovesse

GOFFINET Xavier -1080 Sint-Jans-Molenbeek

GOSSEZ Marie-Louise -1440 Kasteelbrakel

GRANDJEAN Michel -1640 Sint-Genesius-Rode

HADRABA Jan - CZ-415 01 Teplice

HARDY Jean -1380 Lasne

HAZARD Emmanuel -1390 Nethen

HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen

HERINCKX Olivier -1348 Louvain-la-Neuve

HERES Jean François -1325 Chaumont-Gistoux

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Luik

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin -1190 Vorst

JARDINET Alain - 1450 Chastre

JASENOVCOVA Zuzana -1000 Brussel

KANDIN Jeremy- FR-92100 Boulogne-Billancourt

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAMBERMONT Myriam -1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Sint-Genesius-Rode

LAUWERS Frédérique - 1410 Waterloo

LECOCQ Guy - F-59770 Marly

LECOMTE Benoit - 4210 Marneffe

LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN

LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Benoit -1170 Watermaal-Bosvoorde

LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand

MAHIJ Jean-Marc -1330 Rixensart

MAL Olivier - 3000 Leuven

MARION Jean-Pierre - 5362 Achat

MARTHUS Rudy -1640 Sint-Genesius-Rode

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MATTELET Claire - 1060 Sint-Gillis

MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet

MEUNIER Jean-Marc - 5140 Sombreffe

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MINGNEAU Carine - 3090 Overijse

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHET Pascal - 1400 Nijvel

MUSSCHE Vincent- 1050 Elsene

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NOVIS Yvan -1301 Bierges

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PESCE Roberto -1-16146 Genova

PIEROBON Michel - 7860 Lissene

PIPINO Massimo -1-12038 Savigliano

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

PORTE Wivine - 8560 Moorsele

RIGAUD Jean - 6060 Gilly

ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha

SCHOONEJANS Caroll -1030 Schaarbeek

SCHRAVEN Michiel - NL-6641 AG Beuningen

SCHREUDER Cornelis -1820 Steenokkerzeel

SEDLBAUER Pavel -1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SEVERINO Bruno - 6220 Heppignies

SMEESTERS Jean-Marc - 5170 Arbre

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SMOLDERS Bart - 2390 Malle

SOULIE David - 1650 Beersel

SPEGELAERE Philippe -1472 Vieux-Genappe

STAPPAERTS Philippe -1300 Limai

TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries

TEZCAN Hasan -1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Amaud -1320 Hamme-Mille

TIMMERMANS Peter 1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VAN CAUWENBERGE Caroline -1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

VAN CRANEM Anne-Catherine - 6044 Roux

VAN DEN NESTE Marc -1495 Villers-la-Ville

VANDERAA Didier -1300 Limai

VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout

VAN DER KUN Peter - 3080 Tervuren

VANDONINK Marc - 1470 Genappe

VANHAMME Jennifer - 1348 Louvain-la-Neuve

VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN LOON Jan - 9041 Oostakker

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy -1410 Waterloo

VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem

VENTELON Lionel - 1400 Nijvel

VERBEEREN Bart - 1730 Asse

VIETTI Andrea -1160 Oudergem

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

VOOS Stéphane - 1332 Genval

WAUTIER Luc -1480 Tubeke

WERY François -1348 Louvain-la-Neuve

YAHAYA Dominique - 5170 Lustin

YOKOTSUKA Shunsuke - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Deze lijst vernietigt en vervangt alle voorgaande opgestelde en gepubliceerde lijsten.»

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Voorbehouden aan hek Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Flecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/09/2012
ÿþ1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2,1

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Statutaire benoeming

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni 2012

«Ne kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

ER KENNIS VAN GENOMEN dat de naam van de door de gewone algemene jaarvergadering van 5 oktober 2011 benoemde Commissaris, en ook van zijn vertegenwoordiger, verkeerd werden genotuleerd en gepubliceerd. Deze zouden moeten vervangen worden door: "KPMG Entreprises CVBA" in plaats van "KPMG Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Christophe Habets (in plaats van "door de Heer Luc Verrijssen"). BESLOTEN deze correcties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren.»

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

liii~ VIIVIrIINNa Io IIII~" *izisa

BRUSSEL

31 AOUT 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012
ÿþMod 2.1

\'t I. Fj In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

BRUSS

5 JUL 2012

Griffie

Voor- I11191VII36IIIIIIVII

behouden *121751*

aan het

Belgisch Staatsblac





J

Ondernerningsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 -1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 14 mei 2012

«Krachtens artikel 17 van de vennootschapsstatuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Krachtens artikel 525 van het Wetboek Vennootschappen en artikels 16 en 17 van de vennootschapsstatuten verleent de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur aan de volgende personen, die twee per twee of alleen handelen, maar in dit laatste geval samen met een bestuurder, de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen:

" Jean François Heris, President and Chief Executive Officer - AGC Glass Europe;

" Philippe Bastien, Senior Vice President, Building and Vice President, Solar - AGC Glass Europe;

" Alain Jardinet, Vice President, Commercial and Business Model, Building Division - AGC Glass Europe;

" Pavel Sedlbauer, Vice President, Primary Operations - AGC Glass Europe;

" Marc Foguenne, Senior Industrial Coordinator, Primary Operations Division - AGC Glass Europe;

" Jean-Marc Meunier, Senior Vice President, Automotive Division - AGC Glass Europe;

" Enrico Ceriani, Sales and Marketing Director, Automotive Division - AGC Glass Europe;

" Guy Lecocq, Industrial Director, Automotive Division - AGC Glass Europe;

" Peter van Rhede, Vice President, Human Resources and Communication - AGC Glass Europe;

" Michel Grandjean, Vice President, Chief Financial Officer - AGC Glass Europe;

" Michel Charles, Vice President, Legal and CSR - AGC Glass Europe;

" Marc Van Den Neste, Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe;

" Roberta Pesce, Vice President, Supply Chain - AGC Glass Europe;

" Emmanuel Hazard, Vice President, Public Affairs and Risk Management - AGC Glass Europe.

Krachtens artikels 16 en 17 van'de statuten keurt de raad van bestuur de mandaten goed die de personen uit bovenstaande alinea 2, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor elk van de betrokken rubrieken, toekennen aan de onderstaande personen, die als volgt optreden:

1.de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen samen met een bestuurder of iemand uit bovenstaande alinea 2 geldig stukken ondertekenen, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld;

2.de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

t'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. de personen uit punt b) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

In afwijking van punten 1 tot en met 3 hierboven:

4. de personen uit punt a) van de rubrieken "Group Treasury" en "Procurement" kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en

" waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden.

5. de personen uit punt a) van de rubriek "Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs" kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, en de personen uit punt b) van deze rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met de Vice President, Technology and Innovation - AGC Glass Europe, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

" voor aangelegenheden waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro.

Afdeling: Human Resources and Communication

Sectie 01 Human Resources

(a) Carlo Bertelegni, Claude Bettendorf, Jean-Philippe Ferette, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere, Olivier Vanbellinghen.

(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Raymond Foudraine, Rudy Nadales, David Soulié, Paolo Vitti.

Sectie 02 Communication

(a) Marie-Ange Dhondt.

(b) Benoît Ligot.

Afdeling : Finance and Information Technology

Sectie 01 Group Financial Control

(a) Yvan Devisch.

(b) Christiaan De Pre, Véronique Emond, Jean Hardy, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin.

Sectie 02 Group Treasury

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

Sectie 03 Accounting

(a) Nadine Depauw, Marijke De Visscher, Rudy Marthus, Hasan Tezcan.

(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Géraldine Pourbaix, Ludovic Stragier, Steve Zegers.

Sectie 04 Group Credit Control

(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Pannet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.

Sectie 05 Tax Management

(a) Arnaud Thienpont.

(b) Christophe Bogaerts, Peter Timmermans.

Sectie 06 Information Technology

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.

Afdeling: Legal and Corporate Social Responsibility

Sectie 01 Legal

(a) Marc Duvieusart, Jérémy Kandin, Vincent Mussche, Caroll Schoonejans, Caroline Van Cauwenberge.

(b) Myriam Lambermont.

Sectie 02 Corporate Social Responsibility

(a) Jan Van Loon, Guy Van Marcke de Lummen, Andrea Vietti, Dominique Yahaya.

(b) Davide Curzio, Michel Dubru, Claire Mattelet, Carine Mingneau, Anne Rasneur, Jean-Marc Smeesters, Michel Vander Borght.

Afdeling: Technology & Innovation

Sectie 01 Research & Development, Engineering, Intellectuel Property, Business Development, Innovation Programs

(a) François Bonbled, Jean-François Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Yvan Navis, Philippe Stappaerts, François Wéry, Shunsuke Yokotsuka.

(b) Valérie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Boland, Pierre Carleer, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Marc Darcheville, Michaël Demeyere, Gaetan Di Stefano, Brigitte Dubuisson, Benoit Lecomte, Dominique Lemal, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Michel Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepuichre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

Afdeling: Supply Chain

Sectie 01 Supply Chain

(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.

(b) Jean-Charles Carême, Konstantin Erokhov, Jean-Luc Hoffmann.

Sectie 02 Procurement

(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Pascal Mouchet, Marc Vandonink, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.

(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Laurent Delmotte, Sylvia Desaver, isabelle Duijsens, Xavier Goffinet, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Michel Pierobon, Ilona Sikora, Patrick Smeets.

Afdeling: Strategy Office

(a) Gemma Fernandez, Nicolas Henquet, Olivier Mal, Massimo Pipino.

Afdeling: Public Affairs and Risk Management

Sectie 01 Public Affairs

(a) Niels Schreuder.

Sectie 02Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez.

Lijst van namen en adressen van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn toegekend:

ARSENI Davide - 3400 Landen

BARLET Valérie - 1180 Ukkel

BASTIEN Philippe -1050 Elsene

BAUWENS Laurent - 1470 Bousval

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERTELEGNI Caria - 1050 Elsene

BETTENDORP Claude -1910 Kampenhout

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

BOGAERTS Christophe - 1450 Chastre

BOLAND François - 5030 Gembloux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane - 1170 Watermaal-Bosvoorde

BRUYLAND John-Philip - 9300 Aalst

BURHIN Jean-François - 6280 Loverval

CAREME Jean-Charles - 2650 Edegem

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CAULIER Benoît - 7061 Thieusies

CERIANI Enrico - I-21047 Saronno

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul

CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

COPPENS Alejandro - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

CURZIO Davide -1-84100 Salerno

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe - 1180 Ukkel

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier - 1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DELMOTTE Laurent - 4260 Ciplet

DEMEYERE Michaël - 5310 Eghezée

DEPAUW Nadine - 1500 Halle

DE PRE Christiaan - 9200 Schoonaarde

DESAVER Sylvia - 1495 Mellery

DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele

DE VISSCHER Marijke - 9090 Melle

DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps

Dl STEFANO Gaetan - 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac

DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte -1330 Rixensart

DUIJSENS Isabelle - 1050 Elsene

DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse

EMOND Véronique -1332 Genval

EROKHOV Konstantin - RU-109144 Moskou

ESSELINCKX Joëlle - 1180 Ukkel

FERETTE Jean-Philippe 1180 Ukkel

FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Brussel

FOGUENNE Marc - 5081 Bcvesse

FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoelen

GOFFINET Xavier- 1090 Jette

GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Kasteelbrakel

GRANDJEAN Michel - 1640 Sint-Genesius-Rode

GUEULETTE Simon -1082 Sint-Agatha-Berchem

HARDY Jean - 1380 Lasne

HAZARD Emmanuel -1390 Nethen

HENQUET Nicolas - 1850 Grimbergen

HERINCKX Olivier -1325 Chaumont-Gistoux

HERIS Jean François - 1325 Chaumont-Gistoux

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Luik

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin - 1190 Vorst

JARDINET Alain - 1450 Chastre

KANDIN Jeremy - FR-92100 Boulogne-Billancourt

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves -1640 Sint-Genesius-Rode

LAUWERS Frédérique - 1180 Ukkel

LECOCQ Guy - F-59770 Marly

LECOMTE Benoit - 4210 Marneffe

LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Château

LHOEST Jean-Benoit -1340 Oitignies-LLN

LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Benoit - 1170 Watermaal-Bosvoorde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand

MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart

MAL Olivier - 3000 Leuven

MARION Jean-Pierre - 5362 Achet

MARTHUS Rudy - 1640 Sint-Genesius-Rode

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MATTELET Claire -1060 Sint-Gillis

MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet

MEUNIER Jean-Marc- 5140 Sombreffe

MEYERS Michel - 1310 Terhulpen

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MINGNEAU Carine - 3090 Overijse

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHET Pascal - 1400 Nijvel

MUSSCHE Vincent -1050 Elsene

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NOVIS Yvan - 1301 Bierges

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PESCE Roberto - l-16146 Genova

PIEROBON Michel - 7860 Lissene

PIPINO Massimo -1-12038 Savigliano

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

PORTE Wivine - 8560 Moorsele

POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

RASNEUR Anne 5190 Balátre

RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes

ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha

SCHOONEJANS Caroll - 1030 Schaarbeek

SCHREUDER Niels - 1820 Steenokkerzeel

SEDLBAUER Pavel - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SIKORA Ilona - 1932 Sint-Stevens-Woluwe

SMEESTERS Jean-Marc - 5170 Arbre

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SMOLDERS Bart - 2390 Malle

SOULIE David -1180 Ukkel

SPEGELAERE Philippe -1472 Vieux-Genappe

STAPPAERTS Philippe - 1300 Limai

STRAGIER Ludovic - 7110 Houdeng-Goegnies

TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries

TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille

TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VANBELLINGHEN Olivier - 1700 Dilbeek

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

VAN DEN NESTE Marc- 1495 Villers-la-Ville

VANDERAA Didier - 1300 Limai

VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout

VANDON1NK Marc -1470 Genappe

VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN LOON Jan - NL-4005 GV Tiel

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo

VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Teeruren

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersem

VENTELON Lionel - 1400 Nijvel

VIETTI Andrea - 1160 Oudergem

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

VOOS Stéphane - 1332 Genval

WAUTIER Luc - 1480 Tubeke

Voorbehouden

aan riet Belgisch Staatsblad

WERY François - 1348 Louvain-la-Neuve

YAHAYA Dominique - 5170 Lustin

YOKOTSUKA Shunsuke - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

ZEGERS Steve - 1850 Grimbergen

Deze lijst vernietigt en vervangt alle voorgaande opgestelde en gepubliceerde lijsten.»

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 09.07.2012 12276-0070-030
08/11/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

10 MARI IRI IVI V AV IIIIEIIIfl

*11167718*

2 5 Ni. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Vertegenwoordigingsbevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 06 mei 2011

"Krachtens artikel 17 van de vennootschapsstatuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Krachtens artikel 525 van het Wetboek Vennootschappen en artikels 16 en 17 van de vennootschapsstatuten verleent de raad van bestuur inzake dagelijks bestuur aan de volgende personen, die twee per twee of alleen handelen, maar in dit laatste geval samen met een bestuurder, de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen :

" Jean François liens, Chief Executive Officer - AGC Glass Europe; 'Alain Jardinet, Vice President Sales and Marketing Raw Glass - AGC Glass Europe;

" Pavel Sedlbauer, Vice President Manufacturing Raw Glass - AGC Glass Europe;

" Jean-Luc Batkin, Vice President Solar and Processed Glass - AGC Glass Europe;

" Peter Van Rhede, Vice President Human Resources and Communication - AGC Glass Europe;

" Michel Charles, Vice President CSR and Legal - AGC Glass Europe;

" Roberto Pesce, Vice President Supply Chain and Distribution - AGC Glass Europe;

" Marc Van Den Neste, Vice President, Chief Technology Officer - AGC Glass Europe; *Michel Grandjean, Vice President, Chief Financial Officer - AGC Glass Europe.

Krachtens artikels 16 en 17 van de statuten keurt de raad van bestuur de mandaten goed die de personen uit bovenstaande alinea 2, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur voor elk van de betrokken rubrieken, toekennen aan de onderstaande personen, die als volgt optreden :

1.de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen samen met een bestuurder of iemand uit bovenstaande alinea 2 geldig stukken ondertekenen, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld;

2.de personen uit punt a) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn :

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

3.de personen uit punt b) van elke rubriek kunnen geldig stukken ondertekenen met een persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn :

" voor aangelegenheden die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro en

" waarvan de termijn korter dan een jaar is;

In afwijking van punten 1 tot en met 3 hierboven :

4.de personen uit punt a) van de rubrieken "Finance - Group Treasury" en "Procurement" kunnen geldig

stukken ondertekenen met een andere persoon uft punt a) van dezelfde rubriek, maar alleen in het kader van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeid, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn :

" voor aangelegenheden waarvan het bedrag 500.000 euro mag overschrijden en

" waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden.

5.de personen uit punt a) van de rubriek "Technology & Innovation" kunnen geldig stukken ondertekenen met een andere persoon uit punt a) van dezelfde rubriek, en de personen uit punt b) van de rubriek Technology & Innovation » kunnen geldig stukken ondertekenen met de Vice President - Chief Technology Officer, maar alleen in het kader van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de activiteiten die in de betrokken rubriek staan vermeld, en indien bovendien de volgende voorwaarden vervuld zijn :

" voor aangelegenheden waarvan de termijn langer dan een jaar mag zijn, maar

" die geen structurele verbintenis voor de vennootschap inhouden, en

" waarvan het bedrag niet hoger ligt dan 500.000 euro.

Divisie :Human Resources and Communication

Afdeling 01 Communication

(a) Marie-Ange Dhondt.

(b) Benoît Ligot.

Afdeling 02Human Resources

(a) Carlo Bertelegni, Claude Bettendorf, Jean-Philippe Ferette, Nicolas Henquet, Philippe Spegelaere, Olivier Vanbellinghen.

(b) Michel De Borchgraeve, Joëlle Esselinckx, Raymond Foudraine, Johan Melort, Rudy Nadales, David Soulié, Paolo Vitti.

Divisie :Finance

Afdeling 01Group Treasury

(a) Yves Lamot, Frédérique Lauwers, Stéphane Voos.

Afdeling 02Financial Control

(a) Nadine Depauw, Yvan Devisch, Marijke De Visscher, Dimitri Maes, Alexandre Petitjean, Frédéric Thys.

(b) Radka Dolezalova, Véronique Emond, Salvatore Falconieri, Jan Hadraba, Jean Hardy,

Bernard Hecht, Jean-Christophe Maurage, Frédéric Roupin, Thierry Wilkin.

Afdeling 03Accounting

(a) Rudy Marthus, Hasan Tezcan.

(b) Laurent Bauwens, Stéphane Boulay, Alain Claessens, Christophe De Bruyn, Géraldine

Pourbaix, Delphine Schütz, Steve Zegers.

Afdeling 04Credit Control

(a) Davide Arseni, John-Philip Bruyland, Steven Ponnet, Bart Smolders, Hendrik Taveirne.

Afdeling 05Risk Management

(a) Marie-Louise Gossez, Emmanuel Hazard.

Afdeling 06Tax Management

(a) Emmanuel Hazard, Arnaud Thienpont.

(b) Peter Timmermans, Steve Zegers.

Afdeling 07Public Affairs

(a) Emmanuel Hazard.

(b) Niels Schreuder.

Divisie : Legal

(a) Marc Duvieusart, Thierry Lagasse de Locht, Caroll Schoonejans, Caroline Van

Cauwenberge.

Myriam Lambermont, Vincent Mussche (vanaf 01.08.2011).

Divisie :Technology & Innovation

(a) Jean-François Burhin, Daniel Decroupet, Nadia Jacobs, Jean-Benoît Lhoest, Vincent Lieffrig, Leon Philippe Mottet, Philippe Stappaerts, François Wéry.

(b) Valérie Barlet, Philippe Bellet, Jean-Philippe Biard, François Bonbled, Pierre Carleer, Philippe Chrispeels, Alexandre Coppens, Dominique Coster, Marc Darcheville, Olivier Douxchamps, Brigitte Dubuisson, Bertrand Dury, Dominique Lemal, Didier Losseau, Jean-Pierre Marion, Eric Martin, Michel Meyers, Jean-Pierre Meynckens, Dominique Michiels, Jean-François Nijs, Jean Rigaud, Philippe Sepulchre, Sophie Smeets, Alain Van Aster, Lionel Ventelon.

Divisie :Procurement

(a) Isabelle Collin, Thierry Lacourt, Cosimo Sedda, Paul Vanhoutte, Philippe Vantomme.

(b)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

(b) Benoît Caulier, Philippe Debatty, Pierre-Olivier Debordes, Sylvia Desaver, Isabelle Duijsens, Simon Gueulette, Jean-Marc Mahij, Pascal Mouchet, Michel Pierobon, Ilona Sikora, Patrick Smeets, Marc Vandonink.

Divisie :Corporate Social Responsibility, Environment & Standardisation

(a) Michel Spina, Guy Van Marcke de Lummen, Dominique Yahaya.

(b) Michel Dubru, Anne Rasneur, Michel Vander Borght, Jan Van Loon.

Divisie :Strategic Projects

(a) Davide Cappellino.

(b) Gemma Fernandez.

Divisie :Supply Chain & Logistics

(a) Olivier Herinckx, Martin Jacqz, Didier Vanderaa.

(b) Daniel Feron, Jean-Luc Hoffmann.

Divisie :Information Technology

(a) Luc Wautier.

(b) Olivier Masson, Ann Vanvooren.

Lijst van namen en adressen van de personen aan wie vertegenwoordigingsbevoegdheden zijn toegekend :

ARSENI Davide - 3400 Landen

BARLET Valérie - 1180 Ukkel

BATKIN Jean-Luc - F-59000 Rijsel

BAUWENS Laurent - 1470 Bousval

BELLET Philippe - 6542 Sars-la-Buissière

BERTELEGNI Carlo - 1050 Elsene

BETTENDORF Claude - 1910 Kampenhout

BIARD Jean-Philippe - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

BONBLED François - 7041 Havay

BOULAY Stéphane - 1170 Watermaal-Bosvoorde

BRUYLAND John-Philip - 9300 Aalst

BURHIN Jean-François - 6280 Loverval

CAPPELLINO Davide - 1170 Watermaal-Bosvoorde

CARLEER Pierre - 1410 Waterloo

CAULIER Benoît - 7061 Thieusies

CHARLES Michel - 1325 Longueville

CHRISPEELS Philippe - 6110 Montigny-le-Tilleul

CLAESSENS Alain - 1410 Waterloo

COLLIN Isabelle - F-59300 Valenciennes

COPPENS Alejandro - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

COSTER Dominique - 5081 Meux

DARCHEVILLE Marc - 5140 Ligny

DEBATTY Philippe - 1180 Ukkel

DE BORCHGRAEVE Michel - 7600 Péruwelz

DEBORDES Pierre-Olivier - 1428 Lillois-Witterzée

DE BRUYN Christophe - 9255 Buggenhout

DECROUPET Daniel - 5070 Fosses-La-Ville

DEPAUW Nadine - 1500 Halle

DESAVER Sylvia - 1495 Mellery

DEVISCH Yvan - 8380 Dudzele

DE VISSCHER Marijke - 9090 Melle

DHONDT Marie-Ange - 3071 Erps-Kwerps

DOLEZALOVA Radka - 1083 Ganshoren

DOUXCHAMPS Olivier - 1030 Schaarbeek

DUBRU Michel - 1348 Louvain-la-Neuve

DUBUISSON Brigitte - 1330 Rixensart

DUIJSENS Isabelle - 1050 Elsene

DURY Bertrand - 5081 Meux

DUVIEUSART Marc - 3090 Overijse

EMOND Véronique - 1332 Genval

ESSELINCKX Joëlle - 1180 Ukkel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

FALCONIERI Salvatore - 3530 Houthalen

FERETTE Jean-Philippe 1180 Ukkel

FERNANDEZ MUNOZ Gemma - 1000 Brussel

FERON Daniel - 1180 Ukkel

FOUDRAINE Raymond - NL-4011 JR Zoeken

GOSSEZ Marie-Louise - 1440 Kasteelbrakel

GRANDJEAN Michel - 1640 Sint-Genesius-Rode

GUEULETTE Simon - 1082 Sint-Agatha-Berchem

HADRABA Jan - CZ-415 01 Teplice

HARDY Jean - 1380 Lasne

HAZARD Emmanuel - 1390 Nethen

HECHT Bernard - 1160 Oudergem

HENOUET Nicolas - 1850 Grimbergen

HERINCKX Olivier - 1325 Chaumont-Gistoux

HERIS Jean François - 1325 Chaumont-Gistoux

HOFFMANN Jean-Luc - 4000 Luik

JACOBS Nadia - 7190 Ecaussinnes

JACQZ Martin - 1180 Ukkel

JARDINET Alain - 1450 Chastre

LACOURT Thierry - 6044 Roux

LAGASSE DE LOCHT Thierry - 1390 Grez-Doiceau

LAMBERMONT Myriam - 1970 Wezembeek-Oppem

LAMOT Yves - 1640 Sint-Genesius-Rode

LAUWERS Frédérique - 1180 Ukkel

LEMAL Dominique - 6567 Merbes-le-Château

LHOEST Jean-Benoit - 1340 Ottignies-LLN

LIEFFRIG Vincent - 5310 Bolinne

LIGOT Benoit - 1170 Watermaal-Bosvoorde

LOSSEAU Didier - 6221 Saint-Amand

MAES Dimitri - 1860 Meise

MAHIJ Jean-Marc - 1330 Rixensart

MARION Jean-Pierre - 5362 Achet

MARTHUS Rudy - 1640 Sint-Genesius-Rode

MARTIN Eric - 5030 Gembloux

MASSON Olivier - 5590 Ciney

MAURAGE Jean-Christophe - 6224 Wanfercée-Baulet

MELORT Johan - 2800 Mechelen

MEYERS Michel - 1310 Terhulpen

MEYNCKENS Jean-Pierre - 6210 Villers-Perwin

MICHIELS Dominique - 5030 Ernage

MOTTET Leon Philippe - 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

MOUCHET Pascal - 1400 Nijvel

MUSSCHE Vincent - 1030 Schaarbeek

NADALES Rudy - 5032 Mazy

NYS Jean-François - 4830 Limbourg

PESCE Roberta - 1060 Sint-Gillis

PETITJEAN Alexandre - 1040 Etterbeek

PIEROBON Michel - 7860 Lissene

PONNET Steven - 9420 Erpe-Mere

POURBAIX Géraldine - 6210 Frasnes-lez-Gosselies

RASNEUR Anne - 5190 Balâtre

RIGAUD Jean - 7133 Buvrinnes

ROUPIN Frédéric - 4520 Bas-Oha

SCHOONEJANS Carol' - 1030 Schaarbeek

SCHREUDER Niels - 1820 Steenokkerzeel

SCHUTZ Delphine - 7000 Bergen

SEDDA Cosimo - 1140 Evere

SEDLBAUER Pave' - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

SEPULCHRE Philippe - 6250 Aiseau

SIKORA Ilona - 1932 Sint-Stevens-Woluwe

SMEETS Patrick - 5001 Belgrade

SMEETS Sophie - 5600 Jamagne

SMOLDERS Bart - 2390 Malle

SOULIE David - 1180 Ukkel

SPEGELAERE Philippe - 1472 Vieux-Genappe

SPINA Michel - 1367 Autre-Eglise

STAPPAERTS Philippe - 1300 Limai

TAVEIRNE Hendrik - 8200 Sint-Andries

TEZCAN Hasan - 1350 Orp-le-Grand

THIENPONT Arnaud - 1320 Hamme-Mille

THYS Frédéric - 1970 Wezembeek-Oppem

TIMMERMANS Peter - 1850 Grimbergen

VAN ASTER Alain - 6032 Mont-sur-Marchienne

VANBELLINGHEN Olivier - 1700 Dilbeek

VAN CAUWENBERGE Caroline - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

VAN DEN NESTE Marc - 1495 Vilters-la-Ville

VANDERAA Didier - 1300 Limai

VANDER BORGHT Michel - 2140 Borgerhout

VANDON1NK Marc - 7830 Bassilly

VANHOUTTE Paul - 8490 Varsenare

VAN LOON Jan - NL-4005 GV Tiel

VAN MARCKE DE LUMMEN Guy - 1410 Waterloo

VAN RHEDE VAN DER KLOOT Peter - 3080 Tervuren

VANTOMME Philippe - 7830 Thoricourt

VANVOOREN Ann - 9310 Herdersera

VENTELON Lionel - 1400 Nijvel

VITTI Paolo - 7011 Ghlin

VOOS Stéphane - 1332 Genval

WAUTIER Luc - 1480 Tubeke

WERY François - 1348 Louvain-la-Neuve

WILKIN Thierry - 6900 Marche-en-Famenne

YAHAYA Dominique - 5170 Lustin

ZEGEFIS Steve - 1850 Grimbergen

Deze lijst vernietigt en vervangt alle voorgaande opgestelde en gepubliceerde lijsten.»

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

" Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/11/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lll

*11167719*

dRiUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voluit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenweg op Bergen 470 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Ontslag en statutaire benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Jaarvergardering van Aandeelhouders gehouden op 5 oktober 2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge «Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheld van stemmen besloten het mandaat van de huidige Commissaris uitgeoefend door de firma RSM InterAudit BV CVBA, Waterloosesteenweg 1151, 1180 Brussel (vertegenwoordigd door de Heer Pascal Gerard, wonende Avenue de Fontainebleau 36, te 1380 Lasne), dat na afloop van deze vergadering vervalt, niet te hernieuwen, en de firma KPMG Bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Christophe Habets, tot Commissaris van de firma te benoemen, voor een periode die ten einde loopt na afloop van de gewone algemene jaarvergadering van 2014. De bezoldiging van de nieuwe commissaris wordt op een jaarlijks bedrag van 9.300 EUR (excl BTW) vastgesteld.

Yves Deleye

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2011
ÿþOndernemingsnr : 0401.704.120

Benaming

(voruit) : AGC Processing Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bergensesteenweg 470 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD  WIJZIGING VAN DE STATUTEN-VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 22 december 2010.

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

1 het kapitaal te verminderen met twee miljoen vierhonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd vierenvijftig euro zevenenzestig cent (EUR 2.473.754,67), zonder vernietiging van aandelen, aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal, door aanzuivering van de gecumuleerde verliezen op 30 november 2010.

2. het kapitaal te verhogen met twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, volledig afbetaald door overschrijvingen op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zodat de vennootschap daardoor over een som van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,00) beschikt.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze betalingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

3. in artikel 5 der statuten het bedrag van het kapitaal te vervangen door "twee miljoen

éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 2.061.500,00)"

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten, het verslag van de

raad van bestuur (art 633 en 634 Wb. Venn.), een staat van activa en passiva op 30/11/2010 en de

coördinatie der statuten.

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~~ ~~e~

,~ 11 t

Griffk o `~~~~ gram

" 11009763"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 09.07.2010 10290-0256-035
24/04/2009 : BL081289
19/02/2009 : BL081289
17/10/2008 : BL081289
26/06/2008 : BL081289
14/09/2007 : BL081289
27/06/2007 : BL081289
18/06/2007 : BL081289
13/11/2006 : BL081289
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 24.06.2015 15212-0261-024
12/07/2005 : BL081289
17/06/2005 : BL081289
06/04/2005 : BL081289
20/12/2004 : BL081289
17/12/2004 : BL081289
17/12/2004 : BL081289
24/05/2004 : BL081289
24/08/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 20.08.2015 15442-0033-041
26/06/2003 : BL081289
01/04/2003 : BL081289
27/12/2002 : BL081289
27/12/2002 : BL081289
16/08/2002 : BL081289
29/07/2000 : BL081289
29/07/2000 : BL081289
29/07/2000 : BL081289
23/07/1998 : BL81289
01/07/1998 : BL81289
01/07/1998 : BL81289
20/09/1997 : BL81289
12/09/1997 : BL81289
16/07/1997 : BL81289
16/07/1997 : BL81289
21/03/1996 : BL81289
14/02/1995 : BL81289
14/02/1995 : BL81289
01/01/1995 : BL81289
17/02/1994 : BL81289
17/02/1994 : BL81289
01/01/1993 : BL81289
08/12/1992 : BL81289
27/07/1991 : BL81289
04/05/1991 : BL81289
04/05/1991 : BL81289
09/08/1990 : BL81289
04/08/1988 : BL81289
04/08/1988 : BL81289
25/11/1986 : BL81289
25/11/1986 : BL81289
18/07/1986 : BL81289
01/01/1986 : BL81289
31/07/1985 : BL81289

Coordonnées
AGC PROCESSING BELGIUM

Adresse
STEENWEG OP BERGEN 470 1600 SINT-PIETERS-LEEUW

Code postal : 1600
Localité : SINT-PIETERS-LEEUW
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande