AGREMA


Dénomination : AGREMA
Forme juridique :
N° entreprise : 479.187.324

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 26.06.2014 14227-0008-011
24/07/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0479.187.324

Benaming

(voluit) : AGREMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Groenstraat 19 -1730 Asse

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Gezien het mandaat van alle bestuurders einde neemt bij de gewone algemene vergadering van 15 mei 2014 gehouden ter zetel van de vennootschap wordt beslist volgende personen te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar:

1) Mevrouw Segers Agnes, wonende Groenstraat 19 te 1730 Asse;

2) De heer Balcaen Frederik, wonende Moortelveld 38/1 te 9473 Welle;

3) De heer Balcaen Bert, wonende Vrijheidstraat 14/15 te 9300 Aalst.

Hun mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2020.

Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden dadelijk na de algemene vergadering blijkt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van mevrouw Segers Agnes.

Deze beslissingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Segers Agnes,

Gedelegeerd bestuurder.





Mod word 41.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdforitvange

1 ti JUU 2014

ter griffie vii de Nederlandstalige

rechtbank vaPrkeMphanciel Brussel

p

111111111,1!1,111101211111 i

.

L~

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 30.08.2012 12513-0518-011
02/07/2012
ÿþ Mod Word 1l,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Il II Il iII II 1 1 1 111l 1ll

*12115608*

111

BRUSSEL,

21 JyR2011

Ondernemingsar : 0479.187.324 Benaming

(voluit) : S.B. Packaging (verkort)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1730 Asse, Groenstraat 19

(volledig adres)

- Onderwerp akte : Wijziging naam - Wijziging doel - Omvorming aandelen - Vertaling van de statuten in de Nederlandse taal - Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving

llit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op 6 juni 2012, geregistreerd als volgt " Geboekt elf bladen, geen verzendingen, te Asse I op 12 juni 2012, boek 635 blad 74 vak 04. Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25). De ontvanger: Ann Van Riet, inspecteur"

blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste beslissing  Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "NV AGREMA".

Tweede beslissing  Ontslag voorlezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur en aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

De aanwezige vennoten/aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig maart tweeduizend en twaalf te hebben ontvangen en er kennis: van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden, op de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Derde beslissing -- Doelwijziging

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen en artikel drie van de statuten aan te, passen als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

- de vennootschap heeft tot doel de aankoop, ruiling, inhuurneming, verhuring en onderhoud van onroerende goederen, evenals alle financieringsverrichtingen toegelaten door de wet.

De vennootschap kan de studie, de oprichting en inrichting laten verwezenlijken van productie eenheden; met als doel deze laatste over te dragen "sleutel op de deur" aan de opdrachtgever. De vennootschap mag alle bouwwerken oprichten voor haar rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als aannemer en aan de onroerende goederen veranderingen en meerwaarden aanbrengen, evenals de studie en uitvoering van verkavelingen en de aanleg van wegen en riolering, rechtstreeks of onrechtstreeks voor zichzelf of voor derden alsook de studie van burgerlijke bouwkunde en van alle technische uitrusting van gebouwen, materialen,; aankopen, ruilen en verkopen, alle noodzakelijke ondernemingscontracten afsluiten, alle wissel, commissie en courtageverrichtingen doen, evenals het beheer van onroerende goederen waarnemen.

Zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in' samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op aan- en verkoop, verkopen tegen commissie van bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.

het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies, management; en andere diensten voor ondernemingen instellingen en verenigingen,

- de vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen in verband met het organiseren en inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van boeken, tijdschriften en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad

aller hande uitgeven:' het " verwerven, exploiteren en verkavelen van 'brevetten en octrooien, licenties -en

handelsmerken.

- de vennootschap mag alle daden stellen voor het kopen en verkopen, het huren en verhuren van

onroerend goed, machines, installaties en uitrustingsgoederen.

- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle aannemingen van vervoer, zowel binnen- a Is in

buitenland, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.

- de vennootschap mag eveneens alle zakelijke rechten vestigen alsook het ontbinden ervan.

- de vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennoótschappen.

De vennootschap mag dit doel verwezenlijken zowel voor zichzelf als voor derden.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel."

Vierde beslissing - Omvorming van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerd.

Vijfde beslissing - Wijziging van de statuten nopens de omzetting der aandelen

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot omzetting der aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« De eigendom van een aandeel heeft van rechtswege tot gevolg dat wordt ingestemd met de onderhavige statuten en de besluiten van de algemene vergadering.

De aandelen luiden op naam of gedematerialiseerd,

Zij zijn onsplitsbaar. Indien verscheidene personen rechten hebben die verbonden zijn aan een aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van die rechten schorsen totdat één persoon is aangewezen als de houder van dat aandeel, dit onverminderd artikel 10.

De erfgenamen of legatarissen, schuldeisers en rechthebbenden ten aanzien van alle aandelen van een vennoot kunnen onder geen enkel voorwendsel de goederen of waarden van de vennootschap laten verzegelen, noch vragen dat een inventaris van het vermogen van de vennootschap wordt opgemaakt.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten beroepen op de balansen en de boekhouding van de vennootschap en op de besluiten van de algemene vergadering. De aandelen van een vennoot kunnen, op straffe van nietigheid, niet warden overgedragen onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met de toestemming van minstens de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal in hun bezit hebben, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Die toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of overgaan op :

 de echtgenoot;

 de ascendenten of descendenten in de rechte lijn.

Bij weigering van die toestemming, kunnen de wettelijke rechtsmiddelen aangewend worden.

Hoe dan ook, bij splitsing van de aan één of meer aandelen verbonden rechten tussen vruchtgebruiker(s) en blote eigenaar(s) en behoudens een andersluidende afspraak waarvan de vennootschap behoorlijk in kennis werd gesteld, komt het stemrecht uitsluhtend toe aan de vruchtgebruiker

Zesde Beslissing - Vertaling van de statuten in de Nederlandse taal en aanpassing van !de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

De algemene vergadering beslist de statuten te vertalen en de nieuwe tekst, aangepast aan de wetgeving op de Vennootschappen, op te stellen en te aanvaarden.

Zevende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris De Ruyver alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

' De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift B.A.V, + coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 31.08.2011 11512-0072-011
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 23.06.2010 10209-0339-011
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 15.06.2009 09249-0243-011
14/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 06.05.2008 08132-0270-011
14/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 08.06.2007 07205-0354-013
12/07/2006 : TOA009495
13/06/2005 : TOA009495
27/07/2004 : TOA009495
10/01/2003 : TOA009495

Coordonnées
AGREMA

Adresse
GROENSTRAAT 19 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande