BERCKIMMO

NV


Dénomination : BERCKIMMO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 440.788.784

Publication

15/04/2014
ÿþ1g3

MOd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111J FJ111MI

ellessEL

-

rfro P.P,7? 20e

Griffie

Ondernemingsnr : 0440 788 784

Benaming

(voluit) : BERCKIMMO

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 1500 HALLE, Vandenpeereboomstraat, 66, bus 1.5.

Onderwerp akte: KAPITAALVERHOGING n.a.v. de uitkering van een tussentijds dividend - Statutenwijziging.

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 31 MAART 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BERCKIMMO" met zetel te 1500 Halle, Vandenpeereboomstraat, 66, bus 1.5 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING - Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30/12/2013 werd beslist tot de uitkering aan de aandeelhouders van een tussentijds bruto-dividend ten belope van een bedrag van HONDERDEENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERDENZES EURO EN TWEEËNNEGENTIG CENT (181.506,92 Eur) voortkomende uit de belaste reserves van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders de intentie hebben om dit uitgekeerde dividend in verhouding tot hun aandelenbezit onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de liquide middelen.

De belaste reserves van de jaarrekening per 30 november 2011, goedgekeurd op de algemene vergadering van 11 juni 2012, zijn nog aanwezig in de jaarrekening per 30 november 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van 10 juni 2013 en zijn toereikend om bovenvermeld tussentijds dividend toe te kennen.

TWEEDE BESLISSING Kapitaalverhoging door inbreng in speciën verwezenlijking van de

kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren deze inbreng in speciën, overeenkomstig artikel 537 WIS onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend.

De aandeelhouders leggen het bankattest voor dat werd afgeleverd door ING België, in datum van 18/03/2014, waaruit de storting op een bijzondere rekening van een bedrag van in totaal HONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESEN-VIJFTIG EURO en DRIEËNTWINTIG CENT (163.356,23 EUR) blijkt (zijnde het bedrag van voormeld toegekend bruto-dividend, verminderd met tien procent roerende voorheffing).

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIS, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van voormeld tussentijdse brutodividend, zijnde HONDERDDRIEËNZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESEN-VIJFTIG EURO en DRIEËNTWINTIG CENT (163.356,23 EUR), om het van HONDERDACHTENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDDRIEËNTACHTIG EURO en VIERENDERTIG CENT (178.483,34 FUR) te brengen op DRIEHONDERD EENENVEERTIG DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENDERTIG EURO en ZEVENENVIJFTIG CENT (341.839,57 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar waardoor de fractiewaarde van elk aandeel evenredig zal aangroeien.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIS, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERDDRIEËNZESTIG DUIZEND DRIEHONDERDZESENVIJFTIG EURO en DRIEËNTWINTIG CENT (163.356,23 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENDERTIG EURO en ZEVENENVIJFTIG CENT (341.839,57 EUR), vertegenwoordigd door tweeënzeventig (72) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERDEENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENDERTIG EURO en ZEVENENVIJFTIG CENT (341.839,57 EUR), vertegenwoordigd door tweeënzeventig (72) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden."

VIJFDE BESLISSING - Ontslag en decharge Bestuurder. Benoeming van een nieuwe bestuurder.

De vergadering besluit tot het ontslag als bestuurder op haar verzoek in hoofde van mevrouw Bernadette Berckmans, te Beersel (Dworp), Dennenlaan, 17, met ingang van heden. Decharge voor haar bestuur zal haar worden verleend bij de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering benoemt tevens tot nieuwe bestuurder, Mevrouw Marie Louise KLOK, te 1500 Halle, Vandenpeereboomstraat, 66,bus 1.5., dewelke aanvaardt. Deze benoeming als bestuurder gaat in op heden voor een termijn van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien (2019).

ZESDE BESLISSING  verlenging mandaat bestuurder.

De vergadering beslist het mandaat van bestuurder in hoofde van de heer Josse BERCKMANS, te 1500 Vandenpeereboomstraat, 66, bus 1,5., hetwelk een einde zef nemen na de jaarvergadering dewelke dit jaar zal worden gehouden, nu reeds te verlengen voor een nieuwe termijn van zes jaar om te eindigen na de jaarvergadering van tweeduizend negentien (2019). De heer Josse Berckmans hier aanwezig, dewelke verklaart dit mandaat opnieuw te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan  bijzonder mandaat voof administratieve doeleinden.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en verleent tevens een bijzonder mandaat aan Eric Strooper Accountancy & Taks BV 0W BVBA, te 3090 Overijse, Terhulpsesteenweg, 447-449, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, gebeurlijk de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W.) en aanverwante administraties

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om aile nuttige verklaringen af te leggen en aile documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk Is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend), Luc VAN EECKHOUDT, Notaris.

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- bankattest (kopie)

- volmacht IVIw, Bernadette Berckmans

- coördinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 10.06.2014, NGL 29.06.2014 14228-0491-010
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 10.06.2013, NGL 30.06.2013 13235-0048-009
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 11.06.2012, NGL 09.07.2012 12266-0420-009
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 01.04.2011, NGL 31.08.2011 11524-0098-009
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 02.04.2010, NGL 27.07.2010 10358-0035-009
18/12/2008 : BL566486
21/10/2008 : BL566486
09/07/2008 : BL566486
04/09/2007 : BL566486
01/08/2006 : BL566486
12/09/2005 : BL566486
04/08/2004 : BL566486
19/05/2004 : BL566486
07/08/2003 : BL566486
03/10/2002 : BL566486
26/09/2001 : BL566486
20/09/1997 : BL566486
01/01/1993 : BL566486

Coordonnées
BERCKIMMO

Adresse
VANDENPEEREBOOMSTRAAT 66, BUS 1.5 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande