28/03/2013
ÿþi g e i z m
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` C T l r , ' - )
i m B e r 2 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 5 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o s t o n S c i e n t i f i c B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 D , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 3 : N a e e n k o r t e b e s p r e k i n g w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N d a t e n i g e e n a i r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P i e t e r V a n d e n S t e e n , m e t i n b e g r i p v a n , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n d e S t e e n o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , z o a l s ; ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a n i e l J . B r e n n a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
I ;
r "
i i
i ;
,
r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c f o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
15/02/2013
ÿþM o t l W a d 1 1 . 1
4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F j a e l l
B R U S S E L
0 5 F F B 2 0 1 3
G r i f f i e
i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 0 . 2 5 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O S T O N S C 1 E N T I F I C B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t , 5 D - D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . B o e k 7 5 , b l a d 1 4 , v a k 1 1 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N T v o o r M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O S T O N S C I E N T I F I C B E N E L U X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t , 5 D b e s l o t e n h e e f t
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 0 5 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 . 1 1 6 , 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 0 1 . 0 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e
- a l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 . 1 1 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ' ( 1 0 2 . 3 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n ; o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 2 , 3 2 8 . " ,
- i n g e v o l g e h e t b e s l u i t g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 0 7 , o m m e t i n g a n g v a n 2 2 j u n i 2 0 0 7 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g e a d r e s , d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t ; ` 5 D . " ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j c i j f j ( g e n e e r l e g g e n ,
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- B a n k a t t e s t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p " d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 0 . 2 5 8 . 7 5 6
B e n a m i n g
1 1 1 S E P L ü l Z
B R u s e *
G r i f f i e
1 1 1 1 1 H l I L O I 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 7 3 6 4 *
b e s t
l l
1 . 1
( v o l u i t ) B o s t o n S c i e n t i f i c B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a m b r o e k s t r a a t 5 D , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
1 . D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l P . P h a l e n a i s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n , d e h e e r V e n c e R . B r o w n , h o u d e n d e d e C a n a d e s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 2 T h o m a s R o a d , A s h i a n d , M a s s a c h u s e t t s 0 1 7 2 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t w o r d e n v e r g o e d .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n E r n s t &