A.A.M.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.A.M.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.917.343

Publication

15/01/2014
ÿþOndernemingsar : 0431.917.343

Benaming (voluit) : A.A.M.

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hof ter Weze 9

8800 Roeselare

Onderwerp akte : BVBA: zetelverplaatsing  kapitaalverhogingen  herformulering statutaire bepalingen  aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester KATHLEEN VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 16 december 2013, houdend de buitengewone algemene vergadering van de. vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.A.M.", waarvan de: maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk te 8800 Roeselare, Hof ter Weze: 9, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar het volgende adres: Boeversstraat: 13 te 8800 Roeselare (Oekene).

De vergadering stelt verder vast dat artikel 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de: zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig. Aldus besluit de vergadering: tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Tevens besluit de vergadering artikel 2 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving waardoor de tekst. van de (oude) tweede alinea vervangen wordt door de hierna volgende tekst: "De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtname van de taalwetgeving, bl; eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moet worden', bekendgemaakt."

Tweede besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van negenendertig duizend vijfhonderd negenendertig euro één cent (¬ 39.539,01) om het te brengen van vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 24.789,35) op vierenzestig duizend driehonderd achtentwintig euro zesendertig cent (¬ 64.328,36) door het creëren van duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen deelnemen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de globale prijs van drieënvijftig duizend honderd euro (¬ 53.100,00), waarvan:

- negenendertig duizend vijfhonderd negenendertig euro één cent (¬ 39.539,01) zal geboekt worden als

kapitaal, en;

- dertien duizend vijfhonderd zestig euro negenennegentig cent (¬ 13.560,99) als uitgiftepremie; welke

uitgiftepremie zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Ieder nieuw aandeel zal volledig volgestort worden, zowel in kapitaal als voor wat betreft de daarbijhorende

uitgiftepremie.

Derde besluit

Nadat de enige vennoot:

- heeft vastgesteld dat het, zowel statutair ais wettelijk voorziene voorkeurrecht In casu niet van toepassing is;

- en verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige

vennootschap,

beslist hij uitdrukkelijk:

- deel te nemen aan deze kapitaalverhoging;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEL

08-0' ELGISCH

R BELGE

- 20f/1 STAATSBLA1-,

RECHTBANK KOOpHAN^r-r_

ditit4RlJK

N l<,. E F4 (..r E L E CW

31. 12, 2013

*14015846

i

mod 11.1

- en derhalve in te schrijven op alle duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) nieuwe kapitaalaandelen van onderhavige vennootschap tegen de globale prijs van drieënvijftig duizend honderd euro (E 53.100,00) en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en aile aanwezigen op de vergadering erkennen dat elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is en dit zowel in kapitaal, hetzij voor voormeld bedrag van negenendertig duizend vijfhonderd negenendertig euro één cent (¬ 39.539,01), als wat betreft voormelde daarbijhorende uitgiftepremie, hetzij voor voormeld bedrag van dertien duizend vijfhonderd zestig euro negenennegentig cent (E 13.560,99). De vergadering beslist het bedrag dezer uitgiftepremie te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

Voormelde inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE25 4675 3716 6182 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 december 2013, dat mij, ondergetekende notaris, door voornoemde comparant overhandigd is met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

Tussenkomst- toekenning lidmaatschapsrechten

Is hier tussengekomen, mevrouw CALLENS Lena Irma Camelia, geboren te Poperinge op 08 februari 1954 (nummer identiteitskaart: 591.2344355.64 - rijksregisternummer: 54.02.08-050.82), echtgenote van voornoemde heer MAES Ronny en met hem wonende, die, na voorlezing van het voorgaande, verklaart en bevestigt:

- dat zij ermee instemt dat voornoemde heer MAES Ronny de hoger beschreven dividendvordering, welke toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot, inbrengt in de vennootschap;

- dat zij ermee instemt dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aan de duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) aandelen die toegekend worden ingevolge de inbreng in natura die toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot, worden toegekend aan haar echtgenoot alleen, voornoemde heer MAES Ronny;

- dat haar echtgenoot, voornoemde heer MAES Ronny, jegens de vennootschap derhalve zal gelden als enige vennoot met betrekking tot deze duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) aandelen, en dat de vermogenswaarde van deze duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen haar en haar echtgenoot.

Vierde besluit

De vergadering stelt de verwezenlijking van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging vast en besluit vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van dertien duizend vijfhonderd zestig euro negenennegentig cent (¬ 13.560,99) om het te brengen van vierenzestig duizend driehonderd achtentwintig euro zesendertig cent (¬ 64.328,36) op zevenenzeventig duizend achthonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (E 77.889,35) en dit door incorporatie bij het kapitaal van voormelde bijzondere onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans zevenenzeventig duizend achthonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 77.889,35) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vijfennegentig (2.595) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit dan ook tot aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende tekst: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzeventig duizend achthonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 77.889,35) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderdvijfennegentig (2.595) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Zevende besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

ª% de genomen besluiten en hun gevolgen;

" de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als coördinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

4s

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Artikel 1- Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met i

beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "A.A.M.".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België mits inachtname

van de taalwetgeving, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

moet worden bekendgemaakt.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders) zal de vennootschap bijkomende administratieve en

bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen mogen oprichten, waar en

wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en

taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft als dcel:

- De uitbating en het beheer van een of meerdere werkplaatsen voor de afbraak en de herstelling van autovoertuigen, zowel mechanische herstellingen als koetswerk.

- De kleinhandel in tweedehandsautovoertuigen in de ruimste zin, alsmede in auto-onderdelen en toebehoren.

- De kleinhandel in benzine, oliën en smeermiddelen.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn om het bereiken ervan geheel of ten delen te vergemakkelijken.

De vennootschap mag aile leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijksoortig of aanverwant doel nastreven.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 - Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenenzeventig duizend achthonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (¬ 77.889,35) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderdvijfennegentig (2.595) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11- Jaarvergadering - Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om tien uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénivijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 -- Stemrecht - Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. ln dit gevat vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags vcor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 - Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Artikel 20 -- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvaerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Aan iedere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten,

als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de

algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

ln het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen. Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid. De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht. Artikel 22 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder afzonderlijk optredend.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23  Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwocrdigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen warden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 Boekjaar Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkcmstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwei niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25  Winstverdeling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mati 11.1

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27- Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgestoten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Achtste en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig procesverbaal, alsmede van de gecoördineerde tekst der statuten;

- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap "NEELS ACCOUNTANCY' met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 30, RPR Kortrijk, ondememings- en BTW-nummer BE 0476.161.617, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de BTW) te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.05.2013, NGL 14.08.2013 13437-0329-011
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0439-011
19/09/2011 : KO114196
23/08/2011 : KO114196
24/06/2010 : KO114196
23/07/2009 : KO114196
20/06/2008 : KO114196
26/07/2007 : KO114196
12/07/2006 : KO114196
15/07/2005 : KO114196
12/07/2004 : KO114196
31/07/2003 : KO114196
05/07/2002 : KO114196
29/07/2000 : KO114196
25/09/1992 : KO114196
01/01/1992 : KO114196

Coordonnées
A.A.M.

Adresse
HOF TER WEZE 9 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande