A.D. FINANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.D. FINANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.600.965

Publication

14/05/2014
ÿþ 51:17 ModWorc111.1

.e. 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1,1\\111110\1 BEL

ON1TEUR B EL

0 6 -05- 2014

3ISCH STAAT

NEERGELEGD'

Ondernemingsnr : 0446.600.965

Benaming

(voluit) : A.D. FINANCE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 8930 Menen, Kerkomtrek 8 / bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - OMZETTING NV A.D. FINANCE IN EEN BVBA - BENOEMING ZAAKVOERDER

Op donderdag drie april tweeduizend veertien, om vijftien uur dertig.

Voor ons, Meester Lodewijk VERMEULEN, notaris te Menen.

WERD GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AD.

FINANCE", met zetel te 8930 Menen, Kerkomtrek 8 / bus 2.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc VAN CLOOSTER te Menen op éénentwintig

februari negentienhonderd tweeënnegentig, bekend-' ge-'maakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van

achttien maart daarna, onder nummer 259.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Thierry DEVOS

te Wervik op zestien juni negentienhonderd zevenennegentig, bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch

Staatsblad van elf juli daarna, onder nummer 041.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister met volgend ondernemingsnummer:

0446.600.965.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

1, Is aanwezig, volgende aandeelhouder van de naamloze vennootschap AD. FINANCE, die volgens zijn

verklaring en volgens het register van aandelen, het hierna vermelde aantal aandelen bezit:

Heer DUMONT Alain Daniel Cyriel, (nationaal nummer

53.02.01-229.92), geboren te Wervik op één februari

negentienhonderd drieënvijftig, echtgenoot van Mevrouw

Inès DETAEVERNIER, hierna genoemd, wonende te 8670

Koksijde, Robert Buylestraat 25A, die verklaart eigenaar te

zijn van tweeduizend vijfhonderd aandelen: 2.500

TOTAAL: tweeduizend vijfhonderd aandelen, hetzij de totaliteit

van de bestaande aandelen van de vennootschap A.D.

FINANCE uitmakende: 2.500

IL BUREAU.

De zitting wordt geopend om vijftien uur dertig, onder het voorzitterschap van de Heer Alain DUMONT,

voornoemd, die tevens de functie van secretaris en stemopnemer waarneemt.

Ill. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering volgende agenda heeft:

AGENDA

1.Bespreking van:

- het verslag opgemaakt door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "AD. FINANCE" dat het

voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "A.D. FINANCE" in een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid toelicht;

- het verslag opgemaakt door een accountant over de staat van het actief en passief van de vennootschap

"A.D. FINANCE" die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt en die gevoegd werd bij voormeld

verslag van de raad van bestuur, dit alles in overeenstemming met artikel zevenhonderd zevenenzeventig en

volgende van het wetboek van vennootschappen.

2. Ontslag van de bestuurders.

...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

3. Schrappen van de zetel in de statuten.

4. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap "A.D. FINANCE" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE", met een kapitaal van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.

5. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE".

6. Benoeming van een zaakvoerder.

7. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de te nemen besluiten - volmachten.

B. De voorzitter zet uiteen dat er thans tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zijn en dat aile aandeelhouders aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan;

C. De voorzitter stelt vast

- wat betreft de naamloze vennootschap "A.D. FINANCE", dat alle bestuurders, Heren Alain en Bram DUMONT, beiden voornoemd, aanwezig zijn.

Beiden hiertoe aangesteld ingevolge beslissing van de algemene vergadering van twaalf december tweeduizend en elf, bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van dertien februari daarna, onder nummer 12042596.

De voorzitter deelt mee dat voornoemde bestuurders van de vennootschap, aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten.

Zelfde bestuurders hebben eveneens verklaard uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en voor zoveel als nodig af te zien van de oproepingsforrnaliteiten en termijnen, evenals van het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

D. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie/vierde van de stemmen  en vier/vijfden wat betreft het agendapunt van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap- moeten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard,

E. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de boven vermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "A.D. FINANCE" TOT EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de accountant over de staat van actief en passief van de vennootschap per vijfentwintig maart tweeduizend veertien, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen zevenhonderd zesenzeventig en zevenhonderd zevenenzeventig van het Wetboek van vennootschappen. ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

Het verslag van de accountant, te weten Heer Alain DUMONT te Menen, opgemaakt op vijfentwintig maart tweeduizend veertien, luidt ais volgt

"Na analyse van de werkzaamheden van de nv AD Finance en het boekhoudkantoor Alain Dumont besluiten wij dat er best overgegaan wordt tot het samenbrengen van de activiteiten. Deze werkwijze zal door haar synergieen resulteren in een betere benadering van de diverse materies en de verschillende klanten.

Menen, 25 maart 2014

(handtekening)

Alain Dumont"

TWEEDE BESLUIT ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering beslist om  ten gevolge van de hierna vernielde omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap- met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat van bestuurders van Heren Alain en Bram DUMONT, beiden voornoemd. Er wordt tevens een einde gesteld aan het mandaat van gedelegeerde bestuurder van Heer Alain DUMONT, voornoemd.

De vergadering verleent hen volledige en eervolle décharge voor hun opdracht.

DERDE BESLUIT SCHRAPPEN ZETEL

De voorzitter zet uiteen dat artikel achtenzeventig van het wetboek van vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap nauwkeurig wordt aangeduid in de vennootschapsakte en dat dientengevolge aan deze verplichting voldaan wordt door de zetel te vermelden ten hoofde van de akte.

De vermelding van de zetel in de statuten zelf is bijgevolg niet nodig.

De vergadering beslist daarom de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten te vermelden. Tevens verduidelijkt de vergadering dat de raad van bestuur de zetel mag verplaatsen binnen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VIERDE BESLUIT - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist de naamloze vennootschap ''A.D. FINANCE" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE' niet ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD, FINANCE" is de voortzetting van de naamloze vennootschap "A.D. FINANCE", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passiva posten van de omgezette vennootschap.

Het doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van het actief en passief van de vennootschap per vijfentwintig maart tweeduizend en veertien, waarvan zelfde staat opgenomen werd in voormeld verslag van de accountant Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap "A.D. FINANCE", worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D, FINANCE",

Aile lopende verbintenissen, van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE".

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE" zal de boekhouding en de boeken, die door de naamloze vennootschap "A.D, FINANCE" gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"A.D, FINANCE" behoudt volgend

ondememingsnummen 0446.600.965, waaronder de naamloze vennootschap "A.D. FINANCE" ingeschreven

was in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

De tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen,

worden aan de vennoten toegekend in ver-houding tot hun rechten in de omgezette naamloze vennootschap

"A.D, FINANCE".

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de naamloze

vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere

formaliteiten te moeten overgaan.

VIJFDE BESLUIT GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "A.D. FINANCE".

De vergadering beslist dienvolgens de statuten van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid aan te nemen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de

vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan als volgt zullen luiden:

TITEL EEN, NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR,

Artikel één.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt

de naam "AD. FINANCE".

Deze naam zal steeds moeten voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden', besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid, of de afkorting "BVBA".

Artikel twee,

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel van de vennootschap naar een andere plaats in

het Vlaannse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overgebracht worden. Dit besluit dient bekend-'

gemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad,

De vennootschap mag onder elke vorm, zowel in België als in het buitenland, administratieve of

exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of verkoopkantoren op-.richten, mits inachtneming van de

taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel drie.

De vennootschap heeft tot doel als hoofdactiviteit:

Verstrekken van financiële, fiscale, bedrijfseconomische en juridische adviezen;

- Management consulting onder andere vorming en selectie, sociale audit;

- Arbitrage;

Alle activiteiten met betrekking tot boekhouding en fiscaliteit;

Het optreden als belastingsconsulent

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordigen

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,

groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor aile leningen,

kredietopnemingen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf ais voor alle derden. Ze kan leningen

aangaan en zich borg stellen voor vennoten en derden,

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke roeren en onroerende

commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van

aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening

van derden, aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in

rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of

vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van een derde,"

Artikel vier.

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur, sedert éénentwintig februari negentienhonderd tweeënnegentig.

TITEL TWEE. KAPITAAL, INBRENGEN, MN DELEN.

Artikel vijf,

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61_973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigende,

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden rekening gehouden met de wettelijke bepalingen dienaangaande,

Inzake recht van voorrang bij inschrijving op een kapitaalverhoging door gelde-ifijke inbrengen zullen de vennoten zich schikken naar de wettelijke bepalin-gen die ter zake in voege zullen zijn bij de desbetreffende kapitaalsverhoging.

Artikel zes.

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, dat op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden, met de juiste aanduiding van iedere vennoot en van het aantal hem toebehorende aandelen en met de vermelding van de gedane stortingen.

De vennoten kunnen te allen tilde een door een zaakvoerder(s) ondertekend uittreksel uit het register van aandelen verkrijgen, dat melding maakt van naam, voornaam, woonplaats van de vennoot en van het aantal hem tcebeho-rrende aandelen.

Artikel zeven.

De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar, de vennootschap erkent enkel één eige-inaar per aandeel.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de zaakvoerder de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

De vennootschap mag obligaties opmaken en uitgeven bij besluit van de zaakvoerder(s), Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht kan worden besloten door de algemene vergadering

Artikel acht.

De eigendom van één aandeel sluit de aanvaarding van de statuten en de geldig genomen besluiten van de algemene vergadering in.

De rechten en plichten verbonden aan de eigendom van één enkel aandeel volgen dit in welke handen het ook moge overgaan.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van één van de venno-'ten of zaakvoerders mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de goede-'ren en waarden van de vennootschap noch het opmaken van de inventaris eisen.

Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten voegen naar de inventaris-isen, balansen, rekeningen en andere documenten van de vennootschap en naar geldig geno-amen besluiten van de algemene vergaderingen.

TITEL DRIE, AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

Artikel negen.

Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De aandelen zijn slechts vrij overdraagbaar aan de personen vermeld in artikel tweehonderd negenenveertig van het wetboek van vennootschappen.

Wordt geen toelating verleend tot overdracht onder levenden, dan kunnen de belanghebbenden overeenkomstig artikel tweehonderd éénenvijftig van zelfde wetboek opkomen tegen deze weigering,

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die niet als vennoot worden toegelaten, kunnen zich gedragen naar de bepalingen van artikel tweehonderd tweeënvijftig van zelfde wetboek.

Artikel tien.

De afstanden en overdrachten van aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen.

Deze inschrijvingen zijn gedagtekend en ondertekend door de overdra-iger en de overnemer ingeval van afstand onder levenden en door de ovememer en de zaakvoerder ingeval van overdracht wegens overlijden. TITEL VIER, BESTUUR EN CONTROLE,

Artikel elf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door één (of meer) zaakvoerder(s), zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder(s). Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De opdracht van een zaakvoerder kan steeds herroepen worden door de algemene vergadering.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen.

Artikel twaalf.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen aile hande-ilingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Iedere zaakvoerder moet tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaander enkel zijn hoedanigheid van zaakvoerder bewijzen.

Artikel dertien.

Zolang de vennootschap niet gehouden is tot benoeming van een commissaris overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accourritant.

TITEL VIJF. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel veertien.

De algemene vergadering van de vennoten beslist over alle zaken die de vennoot-'schap aanbelangen en die niet tot de bevoegdheden van de zaakvoerders behoren.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Deze bevoegdheden kunnen niet overdragen worden.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vernield in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel vijftien.

De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden de laatste vrijdag van de maand april, om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Bovendien mag iedere zaakvoerder een buitengewone algemene vergade-iring bijéérrroepen zo dikwijls dit nodig is in het belang van de vennootschap. De wet regelt bovendien de gevallen waarin bij verlies van een deel van het kapitaal de algemene vergadering moet samengeroepen worden.

Indien het vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake goedgekeurd wordt door éérilvierde van de op die vergadering uitge-'brach'te stemmen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen in het kader van de toepassing van artikel driehonderd tweeëndertig van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle vennoten, teneinde de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen, geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben verkregen van de vennoten.

Artikel zestien.

Iedere vennoot mag stemmen in persoon of bij volmacht.

Ieder aandeel heeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Artikel zeventien

In de zetel van de vennootschap wordt een register met de notulen van de besluiten van de algemene vergadering gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De notulen worden door de leden van het bureau getekend.

Het bureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris, en desgevallend stemopnemers.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden door een zaakvoer-'der ondertekend.

TITEL ZES. INVENTARIS, BALANS, WINSTVERDELING, RESERVES,

Artikel achttien,

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Artikel negentien.

Ieder jaar op eenendertig december zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de door de wet

vereiste beschehden binnen de wettelijk voorzie-me termijn door de zaakvoerder(s) opgemaakt en neergelegd

worden.

Artikel twintig.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, onkosten en afschrijvingen, maakt de netto-winst

van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt voorafgenomen

vijf procent bestemd tot het vormen van een wettelijk reservefonds.

Deze voorafname houdt op verplichtend te zijn van wanneer dit fonds tien pro-icent van het kapitaal van de

vennootschap bereikt heeft.

Over de aanwending van het overige zal jaarlijks door de algemene vergade-ring beslist worden.

De wettelijke bepalingen terzake zullen moeten nageleefd worden. Zij worden thans geregeld door onder

meer de artikelen driehonderd negentien en volgende van het wetboek van vennootschappen.

TITEL ZEVEN, ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel eenentwintig.

Bij de ontbinding van de vennootschap, door om het even welke reden, zal de vereffening verzekerd worden

door de alsdan in functie zijnde zaakvoender(s), ten ware de algemene vergadering van de vennoten te dien

einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meenderheid van stemmen.

Na aanzuivering of consignatie van het bedrag van de schulden aan derden zal het batig saldo verdeeld

worden onder de vennoten in evenredigheid van het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel een gelijk

recht gevende.

TITEL ACHT. VERSCHEIDENE,

Artikel tweeëntwintig.

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is wordt verwezen naar de bepalingen en voorschriften van de

wet.

Artikel drieëntwintig.

Iedere aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap

geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de

vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de

vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de

bestemmeling te houden.

ZESDE BESLUIT BENOEMING ZAAKVOERDER.

De vergadering beslist Heer Alain DUMONT, voornoemd, aan te stellen tot niet statutaire zaakvoerder van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE", met ingang van heden, en dit voor

een onbepaalde duur.

Heer Alain DUMONT, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat van zaakvoerder te aanvaarden.

De algemene vergadering kan een bezoldiging toekennen aan de zaakvoerder(s).

Deze opdracht geldt voor onbepaalde duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,

overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.

Krachtens artikel twaalf van de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigheidsbevoegdheid toegekend

om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

ZEVENDE BESLUIT - COÖRDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten

en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,

ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der

statuten van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE".

EENPARIGHEID

De voorafgaande besluiten werden alle afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eériparigheid

van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing

genomen werd.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om zestien uur.

BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt de comparanten te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de

hand van de vereiste documenten/opzoekingen.

Het rijksregisternummer der comparanten werd vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

ONTWERP

" Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

De comparanten erkennen bij deze uitdrukkelijk vr heden een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben en dit ontwerp voorafgaandelijk aan het verlijden van onderhavig proces verbaal te hebben nagezien.

SLOTBEPALINGEN

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel negen, paragraaf één, alinea's twee en drie, van de Organieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan aile partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop uitdrukkelijk verklaard dat er zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen, opgenomen ln onderhavige akte, voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. .

De comparanten bevestigen tevens uitdrukkelijk dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, samen met ons, notaris, onderhavig proces-verbaal ondertekend.



Volgen de handtekeningen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(ondertekend door notaris Lodewijk Vermeulen te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd

-Expeditie van de akte statutenwijziging;

-Gecoördineerde statuten;

-Verslag van de raad van bestuur;

-Staat van actief en passief van niet meer dan 3 maand oud;

Verslag van de accountant;



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .

Verso : Naam en handtekening

23/07/2014
ÿþ Mud Word 11.1

; ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11EMINIM °11 \ 115 TE°

ELGISCH

IR BELGE

NEERGELEGD

'- 20111 2 5 JUNI 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL

TAATSBLAC Gartffirld. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0446.600.965 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Kerkomtrek 81 bus 2

(volledig adres)

On " erwerp akte : WIJZIGING DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen op 23 juni 2014, ter registratie neer te leggen, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.D. FINANCE", met zetel te 8930 Menen, Kerkomtrek 8 / bus 2, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT  WIJZIGING DOEL

De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging en herformulering van het doel van de vennootschap en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt,

De vergadering aanvaardde het verslag van de zaakvoerder en sloot zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besloot dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door de integrale vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door hierna vermelde tekst

"De vennootschap heeft ais burgerlijk doel:

de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;

het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm, het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden.

studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden. juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.

de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

- de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder." TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING

De vergadering nam er nota van dat door voormelde doelwijziging de vennootschap de vorm heeft aangenomen van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT COORDINATIE & VOLMACHT

I]e vergadering gaf opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en gaf dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. (ondertekend door notaris Lodewijk VERMEULEN te Menen)

Tegelijk hiermee neergelegd :

-Expeditie van de akte statutenwijziging.

-De gecoördineerde tekst der statuten;

Verslag van de zaakvoerder;

-Staat van actief enpassief van niet meer dan 3 maand oud;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A.D. FINANCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 21.08.2014 14442-0593-018
21/01/2014 : KO126178
30/08/2012 : KO126178
21/02/2012 : KO126178
12/07/2011 : KO126178
16/08/2010 : KO126178
08/06/2009 : KO126178
28/06/2007 : KO126178
05/02/2007 : KO126178
04/05/2006 : KO126178
27/09/2005 : KO126178
16/05/2005 : KO126178
08/07/2004 : KO126178
07/07/2003 : KO126178
25/09/2002 : KO126178
06/08/1999 : KO126178
01/01/1993 : KO126178

Coordonnées
A.D. FINANCE

Adresse
KERKOMTREK 8 BUS 2 8930 MENEN

Code postal : 8930
Localité : MENEN
Commune : MENEN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande