A.G.S.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.G.S.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.208.313

Publication

31/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 25.01.2014 14016-0086-024
09/01/2015
ÿþmari 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsb . " + . " - aken kopie

n ;~@~~EL~GD1~anclel Grenuí~ec,l~~nn~

~ 3 MC 2Qllb

1~~~~~~rº%t Mci®ling Brugge

De Ore er

na neerlegging ter gri

M0Nik

02 _of_ G/SC

Ondernemingsar : 0888.208.313 /AD

Benaming (voluit) : A.G.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

zetel ; Sparrendreef 43

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhoging - aanpassing vereffeningsprocedure - aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 16 december2014, nog niet geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van "A.G.S.", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Vanden Bussche, te Knokke-Heist, op 14 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna onder nummer 07049059, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 18 juni 2013, bekendgemaakt alsvoren op 12 juli daarna, onder nummer 13108188, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) het kapitaal te verhogen met vijfhonderdzestienduizend negenhonderd zevenentwintig euro zestig cent (¬ 516.927,60), om het te brengen van tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 269.500,00) op zevenhonderdzesentachtigduizend vierhonderd zevenentwintig euro zestig cent (¬ 786.427,60) door inbreng in geld en creatie van duizend honderd vierentwintig (1,124) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale: waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

Op deze duizend honderd vierentwintig (1.124) nieuwe aandelen zal in geld ingeschreven worden tegen de prijs van achthonderd negenentachtig euro achtenzestig cent (¬ 889,68) per aandeel, waarvan:

- vierhonderd negenenvijftig euro negentig cent (¬ 459,90) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal vijfhonderdzestienduizend negenhonderd zevenentwintig euro zestig cent (¬ 516.927,60);

- en vierhonderd negenentwintig euro achtenzeventig cent (¬ 429,78) afgerond per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal vierhonderddrieëntachtigduizend tweeënzeventig euro veertig cent (¬ 483.072,40).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort voor honderd procent (100%),

Al de leden van de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingetekend, volledig afbetaald is:

- in kapitaal ten belope van vijfhonderdzestienduizend negenhonderd zevenentwintig euro zestig cent (¬ 516.927,60);

- de daarbijhorende uitgiftepremie ten belope van vierhonderddrieëntachtigduizend tweeënzeventig euro ;; veertig cent (¬ 483.072,40),

De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening met nummer BEO7 0017 4363 0166 op ;; naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank.

Het attest van deze deponering afgeleverd door voornoemde bank zal door ondergetekende notaris in bewaring gehouden worden.

(2) het bedrag van de uitgiftepremies, belopende in totaal op vierhonderddrieëntachtigduizend tweeënzeventig euro veertig cent (¬ 483.072,40) te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve die strekt tot waarborg van derden.

(3) een tweede kapitaalsverhoging door te voeren ten belope van vierhonderddrieëntachtigduizend tweeënzeventig euro veertig cent (¬ 483.072,40) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdzesentachtigduizend vierhonderd zevenentwintig euro zestig cent (¬ 786.427,60) op één miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 1.269.500,00) door inlijving bij het kapitaal van de onbeschikbare reserves ontstaan door de plaatsing van de hogervermelde uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

liii!

+15009751*

bel

a;

BE

Sta

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

(4) vaststelling dat de kapitaalsverhogingen volledig werden ingeschreven, en volledig afbetaald werden en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 1.269.500,00), gesplitst in duizend zevenhonderd en tien (1.710) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(5) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen als volgt: De teKst van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen tweehonderd negenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 1.269.500,00) vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd en tien (1.710) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zevenhonderd en tiende (1/1.71e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

(6) om de statuten aan te passen aan de wet van 19 maart 2012 en de wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren.

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de huidige tekst van artikel 28 en 29 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 28: Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vernield wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het instituut der accountants, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Váór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt."

Artik,l29: Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, vennoten of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kunnen deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming,

Artikel29bis: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris, dan wel een bestuurder of een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indiening van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden aile aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen,

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel váár elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaalinbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 29ter: ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;

- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

- alle vennoten op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met

-éénparigheid-van stemmen..

Op de laatste blz. van 1_1L8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dérden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

nan het

Belgisch

Staatsblad

s

mod 11.1

Voorbehouden }aan het Belgisch Staatsblad

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf"

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.









Tegetiik hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 16 december 2014,

alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : E2ecto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2013
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

viii iui~u~Ni

" 131081 8*

r

u

i lI1

 r " r!et s ~ `,?r ' ;

MONITE

05 - 07- 2013 ' ~;è`JiINI 2013 , ~-,~~

BELGISCH STAATSBLAD "' y

Griffie





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

flndernemingsnr : 0333.203.313

Benaming (voluit) :A.G.S.

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sparrendreef 43

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte .:Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhoging - aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 18 juni 2013, geregistreerd te Brugge, tweede kantoor op 21 juni daarna, boek 277 blad 10 vak 11 dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van "A.G.S.", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Luoas Vanden Bussche, te Knokke-Heist, op 14 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna onder nummer 07049059, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door notaris Henry Van Caillie te Brugge op 27 september 2012, bekendgemaakt alsvoren op 23 oktober daarna, onder nummer 12174709, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) het kapitaal te verhogen met negenendertigduizend honderd euro (¬ 39.100,00), om het te brengen van negentienduizend vijfhonderd euro (¬ 19.500,00) op achtenvijftigduizend zeshonderd euro (¬ 58.600,00) door inbreng in geld en creatie van driehonderd éénennegentig (391) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen in de winst delen vanaf heden.

Op deze driehonderd éénennegentig (391) nieuwe aandelen zal in geld ingeschreven worden tegen de prijs van zeshonderd achtendertig euro negenendertig cent (¬ 639,39) per aandeel, waarvan:

honderd euro (¬ 100,00) per aandeel zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal negenendertigduizend honderd euro (¬ 39.100,00);

- en vijfhonderd negenendertig euro negenendertig cent (¬ 539,39) afgerond per aandeel als uitgiftepremie, zijnde in totaal tweehonderdentienduizend negenhonderd euro (¬ 210.900,00).

leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort voor honderd procent (100%).

(2) het bedrag van de uitgiftepremies, belopende in totaal op tweehonderdentienduizend negenhonderd euro (¬ 210.900,00) te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve die strekt tot waarborg van derden.

(3) een tweede kapitaalsverhoging door te voeren ten belope van tweehonderdentienduizend negenhonderd euro (¬ 210.900,00) om het kapitaal te brengen van achtenvijftigduizend zeshonderd euro (¬ 58.600,00) op tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 269.500,00) door inlijving bij het kapitaal van de onbeschikbare reserves ontstaan door de plaatsing van de hogervermelde uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(4) vaststelling dat de kapitaalsverhogingen volledig werden ingeschreven, en volledig afbetaald werden en dat het kapitaal werd verhoogd tot tweehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 269.500,00), gesplitst in vijfhonderd zesentachtig (586) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

(5) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hierboven genomen beslissingen als volgt: De tekst van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweehonderd negenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 269.500,00) vertegenwoordigd door vijfhonderd zesentachtig (586) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk éénvijfhonderd zesentachtigste (1/5865 °) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Op de laatste blz van Luik B vermelden - Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

mod 11.9

ir VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voer- Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Tecelilk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 18 juni 2013,

alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden " Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de p rso(o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 14.01.2015 15012-0056-023
23/10/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktè

Voor- 1111111111111111111111

behouden *12174709*

aan het

Belgisch

Staatsblad

ql



t7ndernerningsnr : 0888.208.313 Benaming (voluit) : A.G.S.

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Bruqele)

°p' f 2 .0iqii2012

Grifiré grep'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Sparrendreef43

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - wijziging boekjaar en jaarvergadering - aanpassing statuten.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henry Van Ceillïe te Brugge op 27;, september 2012, geregistreerd te Brugge, Tweede Kantoor, op 9 oktober 2012, boek 272, blad 57,, vak 10, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.G.S.", opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Vanden Bussche, te Knokke-Heist, op 14 maart 2007, bekendgemaakt: in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 april 2007 onder nummer 07049059, en waarvan de,' statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal van de Buitengewone Algemene' Vergadering der Aandeelhouders, opgesteld door geassocieerd notaris Thomas Dusselier, te Knokke-Heist, op 28 januari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2011 onder nummer 11033739, de navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) Aanpassing van de statuten aan de reeds voorheen doorgevoerde zetelverplaatsing van de

vennootschap.

ingevolge de beslissing tot zetelverplaatsing, met ingang van 15 november 2011, die werd

' bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2012 onder nummer

12042488, luidt de nieuwe tekst van artikel 2 van de statuten als volgt:

"ARTIKEL TWEE  ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 43,

De zetel zal kunnen verplaatst worden naar elke andere plaats in het land bij eenvoudig besluit'

van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

Elke verandering van de zetel zal gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

door de zorgen van de zaakvoerder.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder bihuizen en agentschappen in,:

België of in het buitenland oprichten,"

(2) Dat het maatschappelijk boekjaar voortaan begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2011 verlengd worden tot 30 juni 2013.

ingevolge deze beslissing wordt de tekst van artikel 26 geschrapt en vervangen door de volgende; tekst:

"ARTIKEL ZESENTWINTIG -- JAARREKENING  INVENTARIS.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hete daaropvolgend jaar.

Door de zaakvoerder(s) worden dan een inventaris en de jaarrekening, alsook een jaarverslag== opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften die op de vennootschap van: toepassing zijn."

(3) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om zeventien uur

(17.00 u)_op de plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. _.... _

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Bij wijze van overgangsmaatregë! zal de eerstvolgende jaaivergadering worden gehouden op vrijdag 27 december 2013 om zeventien uur (17.00 uur).

Hiertoe wordt artikel 22 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

'ARTIKEL TWEEENTWINTIG  ALGMEMENE VERGADERING.

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aasbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand december om zeventien uur (17.00 uur), op de plaats te bepalen in de oproepingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerders of door de commissarissen. Ze moeten bijeengeroepen worden wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten opgeven waarover de Algemene Vergadering dient te beraadslagen,

Deze Algemene Vergadering moet gehouden worden binnen de maand na de postdatum van het

" aangetekend schrijven.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen ' en de zaakvoerders worden voor elke Algemene Vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, tenminste vijftien dagen voor de vergadering. De oproeping moet de volledige dagorde. bevatten. 'Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd indien alle vennoten aanwezig zijn en daarmee " akkoord gaan.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders, alsook aan de andere personen die erom verzoeken. Tenslotte wordt op elke Algemene Vergadering een aanwezigheidslijst bijgehouden."

(4) De nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder om de hoger genomen beslissingen uit te voeren, en aan notaris Henry Van Caillie, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op ondermeer de neerlegging van onderhavige akte op de Rechtbank van Koophandel, de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad.

Tepelijk hiermee neergelegd.

- Een expeditie van het proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering de dato 27

september 2012.

Gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

07/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 30.04.2012 12102-0596-023
21/02/2012
ÿþOp de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

II

111

MONIT_UR BELGE ~tKvtLtCzD teruP.iFFiE dr

ZECHTBANK VAN KOOQ!-4ANDEi.

02- 2

012

BRUGGE (Afdr~ling iru~e )

srAATSSLA~ 1 8 JíAa.

Griffie

1 0

9FLGISCh

Voor. behoud aan he Betgisc Staatsba

Mod 2.1

LU»= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemirigsnr : 0888.208.313

Benaming

(voluit) : A.G.S.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Bunnenlaan 49 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang op 15 november

2011 te verplaatsen:

van:, Van Bunnenlaan 49 te 8300 Knokke-Heist

naar: Sperrendreef 43 te 8300 Knokke-Heist

Oostveen Franciscus Zaakvoerder

26/04/2011
ÿþMod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111111

1

--MGNIi EtJF~ t~ LGE

tû Qlf~~-I`I N

'Gp ter GE:iC~fc des.

1$ -04- i it ~~~t~~AN~4rAty^~oPrtAs~oELTti?

I.GGE (A4c~~t~n9 Bruç~pEi

:~.û1BCH ST TSBLmtIS ~

APIS. 2~ Gri

BES"rUU

Ondernemingsnr : 0888.208.313

Benaming

(voluit) : A.G.S.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Bunnenlaan 49 te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder

Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ter maatschappelijke zetel op 03 januari 2011.

De algemene vergadering besliste als tweede zaakvoerder te benoemen: mevrouw Matroye de Joly

Sabrina, wonende te 8301 Knokke-Heist, Spelemanstraat 134.

Het mandaat gaat in op 03 januari 2011 en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de benoemde zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Oostveen Franciscus

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

02/03/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de, akte.

"

"

EERGI~Li;Pr` " : :

!

CH TBANK t ., , dé(

BRUGGE ~litG~ urL! cL 'TE

p: ,d a ., ss~l

1 ierein^

~,R~~

^4pNITEUR DIRECTro

ELGE

2 3 -02- 2011

G SCH t3 TrAATSBLAD

----_~~

+11033739`

Ondernemingsnr : 0888.208.313

Benaming

(vo:up " A.G.S.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Van Bunnenlaan, 49, te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier geassocieerd notaris te Knokke-Heist op achtentwintig

januari tweeduizend en elf, geregistreerd te Knokke-Heist op drie februari tweeduizend en elf, twee bladen,

twee renvooien, Reg. 5, boek 136, blad 70, vak 10, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissingen

heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

1 / De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig

september van het volgende jaar.

2/ Dienvolgens besluit de vergadering dat de eerste zin van artikel 26 van de statuten integraal vervangen

wordt door de volgende tekst :

"Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende

jaar.".

3/ De vergadering besluit het lopend boekjaar te verlengen zodat dit boekjaar dat op één februari

tweeduizend en tien begonnen is, zal lopen tot dertig september tweeduizend en elf.

TWEEDE BESLUIT

1/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart om achttien uur

2/ Dienvolgens besluit de vergadering dat de tweede alinea van het artikel 22 van de statuten vervangen

wordt door de volgende tekst :

"De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart om achttien uur, op plaats

te bepalen in de oproepingen."

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coordinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in

voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

voor eensluidend analytisch uittreksel ---

wordt hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

(getekend) Geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 17.07.2010, NGL 29.09.2010 10561-0600-016
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 18.07.2009, NGL 01.04.2010 10087-0193-012

Coordonnées
A.G.S.

Adresse
SPARRENDREEF 43 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande