08/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
M O N I T E O I - I
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 9 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A I R L Y S G R O U P
( v e r k o r t ) :
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
! Z - 1 U r i 2 9 . 0 1 . 2 0 1 3
- 1 - A A T S E # ! , ( I i t S C H T B A t e M P 1 a A N D E L
K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s s t r a a t 1 3 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t h e b b e n k u n n e n b e k o m e n .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k e n n i s n a m e v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E 3 e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" I n z a k e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A E N V I C O d o o r d e N V A I R L Y S G R O U P , z i j n w i j b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l
g ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n ; b ) d a t d e w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d
v a s t g e s t e l d , i n h e t k a d e r v a n d e v e r r i c h t i n g p a s s e n d z i j n : d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e N V A I R L Y S G R O U P w e r d b e p a a l d o p 1 . 4 7 9 , 9 0 E U R e n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e B V B A E N V I C O w e r d b e p a a l d o p 1 5 . 1 0 3 , 6 7 E U R .
e ) d a t h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n i e d e r e m e t h o d e w o r d t g e h e c h t , v e r a n t w o o r d k a n
w o r d e n ;
d ) d a t d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h i e r u i t o n t s t a a t , z i j n d e 1 0 , 2 1 a a n d e l e n v a n d e N V A I R L Y S
G R O U P v o o r 1 a a n d e e l v a n B V B A E N V I C O , o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d .
E i i j d e u i t v o e r i n g v a n o n z e c o n t r o l e h e b b e n w i j g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n v a s t g e s t e l d b i j d e w a a r d e r i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 3 D 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
3 . U n a n i e m e v e r z a k i n g a a n d e v o o r l e g g i n g v a n i n f o r m a t i e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n o v e r b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n ( a r t i k e l 6 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n a a n d e v o o r l e g g i n g v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s ( a r t i k e l 6 9 7 , 2 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
4 . F u s i e b e s l u i t w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l b e e k s t r a a t 8 5 , b i j w i j z e v a n f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " A I R L Y S G R O U P " , v o o r n o e m d , d i t a l l e s v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , t e g e n u i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P a a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " , z o n d e r o p l e g i n g e l d , o p ; b a s i s v a n h a a r t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e : o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e a c t i v a - e n ; p a s a i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r : r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " , v e r h o o g d m e t n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E u r o ( 1 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 . 8 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e w o r d e n d r i e d u i z e n d e n d r i e ë n z e s t i g ( 3 . 0 6 3 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t d i e w o r d t u i t g e k e e r d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 . D e z e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S " w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " t o e g e k e n d , h e t z i j a a n :
- a a n d e h e e r H e r b e r t V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e r k h o f s t r a a t 3 9 , d u i z e n d e n é é n e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 1 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " .
- a a n d e h e e r A i e x V a n w o l l e g h e m , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O t e g e m s t r a a t 4 2 9 , d u i z e n d e n é é n e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 1 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " .
- a a n d e h e e r H a n s D e L e e r s n y d e r , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l b e e k s t r a a t 8 5 , d u i z e n d e n é é n e n t w i n t i g ( 1 . 0 2 1 ) a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " .
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " E N V I C O " , B e s l u i t t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e s d u i z e n d h o n d e r d t w e e ê n v e e r t i g ( 6 . 1 4 2 ) e i g e n a a n d e l e n v e r w o r v e n k r a c h t e n s d e f u s i e .
5 . B e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " .
6 . B e s l u i t t o t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 , 0 0 E u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , e n m e t b e h o u d v a n h e t a a n d e l e n a a n t a l e n d o o r m i d d e l v a n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
7 , V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r v o o r . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
8 . A I s g e v o l g v a n d e f u s i e , w i j z i g i n g v a n h e t h u i d i g e d o e l v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r u i t b r e i d i n g / v o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n h e t d o e l , d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . h e t d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e u i t b o u w , d e h e r s t r u c t u r e r i n g , d e o m v o r m i n g , d e d i v e r s i f i c a t i e , d e ( a f - ) s p l i t s i n g , d e o v e r n a m e , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , . . . v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v i a a l l e d a a r t o e g e ë i g e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
2 . h e t v e r s c h a f f e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t b e l e i d v a n b i n n e n - o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; d a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p d e s g e v a l l e n d b e s t u u r s - - e n / o f z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
3 . h e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
4 . h e t o n t w e r p e n , a a n l e g g e n e n u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , d e h a n d e l i n , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e d o o r v o e r , h e t v e r v a a r d i g e n , b e w e r k e n , v e r w e r k e n , i n s t a l l e r e n , a s s e m b l e r e n , m o n t e r e n , r e p a r e r e n , v e r h u r e n v a n g o e d e r e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r o p h e t g e b i e d v a n l u c h t - e n g a s b e h a n d e l i n g s - e n r e i n i g i n g s i n s t a l l a t i e s e n m i l i e u b e h e e r s i n g , h e t v e r l e n e n v a n b e m i d d e l i n g e n a d v i e z e n t e d e z e r z a k e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b i n n e n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n e n a l l e s w a t t o t é é n e n a n d e r b e h o o r t , d a a r m e e v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ; d a a r o n d e r w o r d t o n d e r m e e r b e g r e p e n : h e t d e e l n e m e n i n g e l i j k w e l k e v o r m i n e n h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , e c o n o m i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n a l l e a n d e r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g d u s k o r t o m o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p n e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r v a n t e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ; D e a a n - e n v e r k o o p e v e n a l s d e i n - e n u i t v o e r v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e v e n a l s h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n . H e t v e r w e r v e n e n ( d o o r ) l e a s e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n i e t a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
9 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 5 i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n d e n e t t o - w i n s t . D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 3 5 - T o e k e n n i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n t o e p a s s i n g o p d e o n d e r n e m i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n k o s t e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n :
V i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
1 0 . S c h r a p p i n g v a n d e v e r v a l l e n b e p a l i n g b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r v a l l e n b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
1 1 . S c h r a p p i n g v a n d e v r i j e o v e r d r a c h t e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 0 o n d e r ( a ) .
1 2 . W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n s n e d e d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " . . . s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . "
1 3 . V e r v a n g i n g i n a r t i k e l 2 0 v a n h e t w o o r d " d i r e c t e u r s " d o o r " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) " .
1 4 . S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 2 9 v a n d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n z e v e n t i g p r o c e n t e n v e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " e e n m e e r d e r h e i d v a n z e v e n t i g p r o c e n t " d o o r " e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d " .
1 5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 6 . B e s l u i t t o t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " , o v e r i e e n - i k o m s t i g a r t i k e l 7 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 7 . K e n n i s n a m e v a n o n t s l a g v a n e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t - ' s c h a p " E N V I C O " , e n d i t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p a k t e d a t u m .
1 8 . O n t s l a g v a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " m e t i n g a n g v a n a f a k t e d a t u m , n a m e l i j k :
- d e h e e r D a n i ë l C a l l e w a e r t , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 ;
- d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " E N V I C O " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r b e r t V a n d a e l e , v o o r n o e m d ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
- m e v r o u w R i t a D e w u i f , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g i n h o u d e n v o o r
h u n b e s t u u r t o t o p a k t e d a t u m .
1 9 . B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " , m e t i n g a n g v a n a f
a k t e d a t u m , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " A h i e C o n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e r k h o f s t r a a t 3 9 , R P R
K o r t r i j k , B T W B E 0 8 2 3 . 4 5 6 . 4 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r b e r t V a n d a e l e , v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M a r O d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , O t e g e m s t r a a t 4 2 9 , R P R K o r t r i j k , B T W 6 E 0 8 2 3 . 4 9 8 . 5 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x V a n w o l l e g h e m , v o o r n o e m d ;
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T i H a C o n " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l b e e k s t r a a t 8 5 , R P R G e n t , B T W 6 E 0 8 2 3 . 5 6 6 . 1 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s D e L e e r s n y d e r , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D C O N " , m e t z e t e l t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , H u l s t e m o l e n s t r a a t 4 7 , R P R K o r t r i j k , B T W B E 0 4 6 7 . 6 3 1 . 4 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i ë l C a l l e w a e r t , v o o r n o e m d .
H u n o p - ' d r a c h t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
2 0 . V a s t s t e l l i n g d o o r d e N o t a r i s d a t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A I R L Y S G R O U P " v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N V I C O " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
2 1 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , o p d r a c h t g e v e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t e n .
R a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A D C O N " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i ë l C a l l e w a e r t , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e n o e m i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n " A h i e C o n " , " M a r O d i n " e n " T i H a C o n " , a l l e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s h i e r v o o r g e z e g d , t o t g e d e l e - i g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e 4 z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g M O N I T E U R B E L G E d e a k t e
t _ 1 _ E G U
2 5 - 0 1 - 2 0 1 3
L G I S C H S T A A T S B L A D
1 4 . 4 1 . 2 4 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
- - G I f f i e O R T R + J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 2 9 4 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A J R L Y S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a s s t r a a t 1 3 , 8 7 1 0 W I E L S B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R I N T O E P A S S I N G
t u . V A N A R T I K E L 6 2 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
N e e r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A I R L Y S G R O U P , m e t "
e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 1 0 W I E L S B E K E , V i a s s t r a a t 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n '
. . . V e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t a a n g a a n d e h e t v o o r s t e l t o t v o l l e d i g e f i n a n c i e r i n g d o o r o n z e v e n n o o t s c h a p v a n d e ;
e v e r k r i j g i n g v a n d e a a n d e l e n d o o r E N V I C O , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e .
X : 9 8 7 0 Z u l t e , W a a l b e e k s t r a a t 8 5 e n g e k e n d o n d e r R P R K o r t r i j k K B O 0 4 2 3 . 4 8 4 . 9 7 4 , v o o r d e p r i j s z o a l s :
e : v a s t g e l e g d i n d e o v e r e e n k o m s t v a n 1 9 m e i 2 0 0 6 .
b , - B e s c h r i j v i n g v a n d e f i n a n c i ë l e s t e u n v e r l e n i n g
r m
H e t ( g e z i e n d e v o o r g e n o m e n f u s i e ) d e f a c t o i n s t a a n d o o r A I R L Y S G R O U P n v m e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g d o o r .
e l
' E N V I C O b v b a v a n 4 . 9 1 2 v a n h a a r 6 . 1 4 2 a a n d e l e n t e g e n d e p r i j s v a n 9 2 8 e u r o p e r a a n d e e l , e n d i t o n d e r .
e ' o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e v a n E N V I C O b v b a i n A I R L Y S G R O U P n v , t o t !
d " b e l o o p v a n d e v o l l e d i g e o v e m a m e p r i j s . D e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n E N V I C O b v b a i s d e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g
I b e k e n d , i n a c h t g e n o m e n d e f e i t e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n . . "
e n . - B e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i n a n c i ë l e s t e u n v e r l e n i n g
C : : : ' H e t f i n a l i s e r e n v a n d e o v e r n a m e v a n o n z e v e n n o o t s c h a p , e e n p r o c e d u r e v a n m a n a g e m e n t b u y - o u t , w e l k e ;
N . o p g e s t a r t w e r d i n 2 0 0 6 . D o o r h e t a a n t r e k k e n v a n i n t e r n e m a n a g e r s d i e o n z e v e n n o o t s c h a p d o o r e n d o o r .
C D k e n n e n , g e c o m b i n e e r d m e t e e n d o o r g e d r e v e n s a m e n w e r k i n g m e t d e e i g e n a a r , h e e f t o n z e v e n n o o t s c h a p m e t :
m e h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e a f g e l o p e n j a r e n a a n z i e n l i j k e v o o r u i t g a n g g e b o e k t i n e e n z e e r c o m p e t i t i e v e
" s e c t o r . T e g e l i j k w e r d d a a r d o o r d e c o n t i n u ï t e i t v a n h e t b e l e i d i n o n z e v e n n o o t s c h a p v e r z e k e r d . H e t i s d a n o o k .
' u i t e r a a r d v o l l e d i g i n h e t b e l a n g v a n o n z e v e n n o o t s c h a p d a t d e z e p r o c e d u r e t h a n s t o t e e n g o e d e i n d e g e b r a c h t : c a
. 9 i w o r d t .
- R i s i c o ' s v o o r d e l i q u i d i t e i t e n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p
' g ' - _ _ _ ' ~ i i z e v e n n o o t s c h a p i s f i n a n c i e e l i n s t a a t i n t e s l a a n v o o r d i f i n a n c l ë l + s t e u n v ë r l e r z i i t g e i d ë - b e t a i i n g v a h
d e o v e r n a m e p r i j s d e w e l k e z i j z a l b e t a l e n n a d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e .
D i t b e d r a g z a l g e f i n a n c i e r d w o r d e n a l s v o l g t
t e o d o o r e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n w e g e L Y S A I R n v g r o o t 1 . 8 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
~ o o d o o r e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n w e g e N O R D L A N D E N G I N E E R I N G b v b a g r o o t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d d , 2 7
d e c e m b e r 2 0 1 2
o d o o r d e a a n w e n d i n g v a n 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s c h i k b a r e o v e r t o l l i g e l i q u i d i t e i t e n b i n n e n o n z e ,
° ' v e n n o o t s c h a p .
o d o o r e e n b a n k k r e d i e t t o e g e s t a a n d o o r B a n k v a n B r e d a g r o o t 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e z e l a a t s t e b a n k l e n i n g z a l v o l l e d i g k u n n e n a f g e l o s t w o r d e n b i n n e n e e n b e s t e k v a n o n g e v e e r e e n j a a r ,
e i n g e v o l g e e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n e e n t o e k o m s t i g e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p L Y S A I R
t u n e . T e v e n s w o r d t v e r w e z e n n a a r d e c a s h f l o w p i a n n i n g m b t d e r e c u r r e n t e i n k o m s t e n s t r o m e n , w e l k e a a n t o o n t d a l . e r
" d e l i q u i d i t e i t n o c h d e s o l v a b i l i t e i t v a n o n z e v e n n o o t s c h a p i n h e t g e d r a n g k o m t , i n g e v o l g d e d e a a n w e n d i n g v a n
p q d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n o f i n g e v o l g e d e e x t e r n e f i n a n c i e r i n g .
V o o r é é n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
A h i e C o n c o m m . v . , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r b e r t V A N D A E L E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
B E