24/06/2014
ÿþ M o d W a e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 8 3 2 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L A R M T E C N 1 X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L - D O E L - Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C H R I S T O P H E M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R N O T A R I S " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , A a r t r i j k e s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 6 6 6 . 4 4 0 , t e T o r h o u t o p é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L A R M T E C N I X , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 8 3 2 . 9 9 4 , 6 1 W n u m m e r B E 4 7 6 . 8 3 2 . 9 9 4 .
B L I J K T D A T m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n 4 8 n a a r 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B a l l i n g e n w e g 3 0 b u s 0 1 . 0 1 ,
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o é é n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n w a a r i n d e z e o m s t a n d i g d e d o o r h e n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v e r a n t w o o r d t , a a n g e z i e n a i l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . A s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e u i t v o e r i n g , s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e - e n f i n a n c i ë l e , s o c i a l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e , i n f o r m a t i c a - , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n a a n v e r w a n t e a a n g e l e g e n h e d e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t s t u d i e s , h e t g e v e n v a n m a r k e t i n g a d v i e s , h e t d o e n v a n p r o d u c t i e e n v o o r r a a d b e h e e r , h e t d o o r l i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r .
2 . A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n .
3 . H e t u i t w e r k e n v a n b o u w p r o j e c t e n o m v a t t e n d e d e a a n k o o p v a n g r o n d e n , h e t b e k o m e n v a n b o u w v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t r a c t e r e n v a n a a n n e m e r s v a n b o u w w e r k e n , d e c o ö r d i n a t i e , d e p r o m o t i e e n v e r k o o p h i e r v a n .
4 . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n j u r i d i s c h v l a k .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n z o w e l t e c h n i s c h e a l s b e d r i j f s k u n d i g e o p d r a c h t e n b i j d e r d e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f o p e r a t i o n e l e o p d r a c h t e n a d i n t e r i m . H e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e u i t v o e r i n g , d e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
6 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t v e r h a n d e l e n , h e t v e r k o p e n o f d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e o f b e s t a a n d e p r o d u c t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
7 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e m o g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o o k i n d i e n h e t d o e l v a n d e z e t o t a a l a f w i j k t v a n h e t e i g e n d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P
e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t ,
2 7 M d 2 0 1 4
a f d . K O R T R I J K
r i f f i P
T t u l - 9 B E L G I
1 7 - 0 6 - 2 0 1 4 B e L G I S C H S T A A T S 2 L I D E
* 1 4 1 2 2 4 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , d i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u l t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a i l e v o r m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
9 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n ,
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
1 0 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 1 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n ,
1 2 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
1 3 . H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u r n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
1 4 . H e t v e r k o p e n o n d e r c o m m i s s i e s e n h e t i n n e n v a n c o m m i s s i e s .
A i l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t , 1 6 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
B e h o r e n o o k n i e t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d r n a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r l D U V I L L I E R , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V e n e t i ë l a a n 4 8 , a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e o p d r a c h t d e r o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p 1 ) m e v r o u w M A L Y S S E G e r a r c l i n a , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B a l l i n g e n w e g 3 0 b u s 0 1 . 0 1 , e n 2 ) d e h e e r V A N D E N H O V E F r e d e r i c , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , 1 3 a 1 l i n g e n w e g 3 0 b u s 0 1 . 0 1 , d i e a a n w e z i g z i j n e n a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M A L Y S S E G e r a r d i n a z a l k o s t e l o o s z i j n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g , v e r n i e u w i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n e l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e - p a l i n g e n e n n a a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a i s v o l g t !
S t a t u t e n b i j u i t t r e k s e L
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - ' t e a a n ' s p r a k e - i l i j k h e l d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A L A R M T E C N I X m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B a l l i n g e n w e g 3 0 b u s 0 1 , 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
1 . A s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n c o n s u i t i n g a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n d e o n d e r m e e r d e u i t v o e r i n g , s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e - e n f i n a n c i ë l e ,
s o c i a l e , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e , i n f o r m a t i c a - , w e t e n s c h a p p e l i j k e e n a a n v e r w a n t e a a n g e l e g e n h e d e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r : h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t s t u d i e s , h e t g e v e n v a n m a r k e t i n g a d v i e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t d o e n v a n p r o d u c t i e e n v o o r r a a d b e h e e r , h e t d o o r l i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , d e b e h e e r s c o n t r o l e e n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r .
2 . A i l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n .
3 . H e t u i t w e r k e n v a n b o u w p r o j e c t e n o m v a t t e n d e d e a a n k o o p v a n g r o n d e n , h e t b e k o m e n v a n b o u w v e r g u n n i n g e n , h e t c o n t r a c t e r e n v a n a a n n e m e r s v a n b o u w w e r k e n , d e c o ö r d i n a t i e , d e p r o m o t i e e n v e r k o o p h i e r v a n .
4 . H e t u i t v o e r e n v a n a i l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l e n j u r i d i s c h v i e .
5 . H e t u i t v o e r e n v a n z o w e l t e c h n i s c h e a i s b e d r i j f s k u n d i g e o p d r a c h t e n b i j d e r d e n , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n
h e t w o o r d , o p e r a t i o n e i e o p t i r a c t r i t e n a d i n t e r i m . H e t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g a r l i v i t e i t e n , o m v a t t e n d e
o n d e r m e e r d e u i t v o e r i n g , d e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n .
6 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t v e r h a n d e l e n , h e t v e r k o p e n o f d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e o f b e s t a a n d e p r o d u c t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
7 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e m o g e l i j k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o o k i n d i e n h e t d o e l v a n d e z e t o t a a l a f w i j k t v a n h e t e i g e n d o e l ,
8 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n , d i t o m v a t h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a i l e v o r m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n M a r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n . ,
9 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n e f f e c t e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ,
1 0 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1 1 . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m i d d e l e n .
1 2 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , f a b r i e k s m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ,
1 3 . H e t b e h e r e n e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 4 . H e t v e r k o p e n o n d e r c o m m i s s i e s e n h e t i n n e n v a n c o m m i s s i e s .
A i l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . I n h e t a l g e m e e n z e f d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e r n a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s y n d i c a t e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n a r t . 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
B e h o r e n o o k n i e t t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e z e d i e z i j n i e t z o u m o g e n d o e n z o n d e r e r k e n n i n g a l s v a s t g o e d m a k e l a a r o v e r e e n k o m s t i g h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g t o t b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
H a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e g o e d k e u r i n g o f h e t t o e z i c h t v a n d e c o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v e r e i s t i s w o r d e n e v e n w e l u i t g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d a r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a Ï v e r t e g e n w o o r i d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t ' v e n n o t e n . H a t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r m a g b e z o l d i g d w o r d e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o e e n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n m o e t d e t o t a l e o p j a a r b a s i s t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g g e a c h t w o r d e n g e l i j k g e s p r e i d o v e r h e t b o e k j a a r t e z i j n t o e g e k e n d e n t e z i j n b e t a a l b a a r
" g e s t e l d M e t e e n p e r i o d i c i t e i t d i e m i n s t e n s m a a n d e l i j k s i s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e : r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p , D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n : n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t , O p , v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e , n e t t o w i n s t , N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e g o e d ,
V O O R E E N S L U I D E N D E V E R K L A R E N D U I T T R E K S E L
v o o r r e g i s t r a t i e
( G e t . ) C h r i s t o p h e M O U R I A U d e M E U L E N A C K E R , N o t a r i s t e T o r h o u t ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D .
E e n a f a c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b i j z o n d e r v e r l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n d e
g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . _ . . .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g