AMALYA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMALYA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.183.145

Publication

24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 16.11.2013, NGL 23.12.2013 13693-0077-017
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.11.2014, NGL 12.01.2015 15005-0152-017
07/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.11.2012, NGL 06.02.2013 13025-0535-017
17/07/2012
ÿþ

r);a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

Voor-behoudei

aan het

Belgisch Staatsbia

in I~IIRgI~InII~dY+I

112125983

Ondernemingsnr : 0837.183.145

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 'f BRUGGE (Afdoli,~ag Brugge)

o 6 el " eau, ,Q7

Griffie

op:

Benaming : Amalya

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Peter Benoïtlaan 25

8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte :VERHOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL -- WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor Notaris Ann De Paepe, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke. vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Denys & Ann De Paepe, Geassocieerde Notarissen", te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 3 juli 2012, drie bladen,: één verzendingen, boek 226, blad 50, vak 5. Ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO (25 eur). De e.a. Inspecteur a. i., (Get.) Billiau B,", inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten; Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Amalya", met zetel 8200 -- Brugge (Sint-Andries), Peter'; Benoïtlaan 25, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste Besluit

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, allen', aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA te Roeselare, Kwadegatstraat 153/5, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA te Roeselare, Kwadegatstraat 153/5, vertegenwoordigd door Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA AMALYA, bestaande uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door mevrouw Synthia ROEGIERS, voor een inbrengwaarde van 50.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomische verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering: leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 170 aandelen van de BVBA AMALYA, zonder' vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA AMALYA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder de dato 20 juni 2012, overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek,

Er wordt beslist deze verslagen goed te keuren.

Tweede Besluit

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met

vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) te verhogen om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op achtenzestigduizend _zeshonderd. euro_ (¬ .68-600,00) .te _brengen_ door inbreng van een_vaststaande, zekere_ en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Luik B - Vervolg

opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00),

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderdzeventig (170) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten vanaf de datum van de kapitaalsverhoging.

Stemming: De vergadering keurt dit besluit goed,

b) Verwezenlijking van de inbreng

Na voorlezing van het voorafgaande, verklaart mevrouw Synthia Roegiers haar schuldvordering ten belope van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c} Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op achtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 68.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door driehonderdzeventig (370) aantal identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Derde Besluit

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van de statuten aan te passen zoals gezegd in de agenda, en artikel vijf te vervangen door de hiemavolgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 68.600,00). Het is verdeeld in driehonderdzeventig (370) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/driehonderd zeventigste (1/370 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal was oorspronkelijk vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.

Het was volledig volschreven, zoals blijkt uit de oprichtingsakte opgemaakt door geassocieerd Notaris Ann De Paepe, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op 14 juni 2011.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd Notaris Ann De Paepe, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op negenentwintig juni tweeduizend en twaalf, werd het kapitaal verhoogd tot achtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 68.600,00), met een bedrag van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) door het creëren van honderdzeventig (170) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de reeds bestaande aandelen, door inbreng in natura."

Vierde Besluit

De algemene vergadering beslist om de zaakvoerder alle bevoegdheden te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, en Boekhoudingskantoor Vannieuwenborgh BVBA, te 8210-Zedelgem, Pieriapont 72, vertegenwoordigd door de heer Thys Stefaan, of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, aan te wijzen ais lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W, en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Piet DENYS

Tegelijk alhier neergelegd:

Expeditie + verslag bedrijfsrevisor + bijzonder verslag bestuursorgaan + gecoördineerde statuten.

Voor-' behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2012
ÿþ Mod 2,1

Ming ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

g



Lei 1~ áeo

RECHTBANK VAN KOOPHAND£L, Tr

BRUGGE (qfdnt

rn

°p' ,í 3 JUNI 2012

Griffie

111 l 1II lIl ilII II I~NINII~~Y

*iaxxoa"

be

a

B Sti

Ondernemingsnr : 0837.183.145

Benaming

(voluit) : AMALYA

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : LANGE VESTING 16, 8200 SINT-ANDRIES

Onderwerp akte ; wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 8 mei 2012. Er werd

met algemeenheid van stemmen beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar

Peter Benoitlaan 25, 8200 Sint-Andries. Deze verplaatsing naar Peter Benoitlaan 25, 8200 Sint Andries

gaat in vanaf heden.

Roegiers Synthia,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermerden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/01/2012
ÿþ~V/^~~'p Mod Word 11.1

.~~ l ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BEL

05-g1-2011_ ~

iSCH ST.4is.; SF?,_A.n~

NITEUR BELGE L.1DIRECTI ÓfV

~~ y GsrJ,

r

= --,

III 1IQIIAVIIV IVI UI All

*12011332*

u

Ondernemingsnr : 0837.183.145

Benaming

(voluit) : AMALYA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8200 Sint-Andries (Brugge) , Lange Vesting 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : Quasi-inbreng (art. 220 en 222 wetboek van vennootschappen)

Neerlegging van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 16 december 2011 en van het controleverslag d.d. 16 december 2011 van de CVBA BDO BEDRIJFSREVISOREN, Accent Business Park,. Kwadestraat 153/5, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Peter VANDEWALLE

mevrouw Synthia ROEGfERS, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011
ÿþLuik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 2 2 JUNI 2011

Griffie De griffier,

Ondernemingsnr : 0837183145

Benaming : AMALYA

(voluit)

*11099966"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lange Vesting 16

8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Notaris Ann De Paepe, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Denys & Ann De Paepe, Geassocieerde Notarissen", te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op veertien juni tweeduizend en elf, "Geboekt te Brugge Registratie 4, bevoegd voor registratie op 16 juni 2011, tien bladen, één verzending, boek 222, blad 19, vak 16. Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 Euro). De eerstaanwezend inspecteur (Get.) LAGA E.G.", blijkt dat:

1. Heer ZOETAERT Stefaan Germaine Hubert wonend te 8200 -Brugge (Sint-Andries), Jan Breydellaan 9.

2. - Mevrouw ROEGIERS Svnthia Elza Cyriel, wonend te 8200 - Brugge (Sint-Andries), Jan Breydellaan 9.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de maatschappelijke naam: "AMALYA".

De zetel is gevestigd te 8200  BRUGGE (SINT-ANDRIES), Lange Vesting 16.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

Het inrichten, organiseren en uitbaten van een schoonheidssalon, inrichtingen voor thalassotherapie, jacuzzi, whirpool, kuuroorden, turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, vermageringsinstituten in de ruimste zin van het woord, inclusief: haartooi, epileren en verzorgen van de huid, manicure, medische pedicure, schoonheidsbehandelingen, alle lichaams- en gelaatsverzorging, definitief ontharen, massage, wellness, sauna, solarium, baden, laserbehandeling, gelnagels, acrylnagels, het aanbrengen en verwijderen van tatoeages en andere lichaamsversieringen en alle andere diensten in verband met het lichamelijk welzijn dit zowel in Brugge als op eender welke andere plaats in België.

Het verlenen van advies en begeleiding op het gebied van de schoonheidszorgen en gezicht- en lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, visagie en alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met schoonheidszorg.

Het uitbaten van fitnesscentra en gymnastiekzalen in de ruimste zin van het woord; hostessenwerk; het uitbaten in de meest ruime zin van alle soorten eet- en drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, bistro's, brasserieën, hotels, bed and breakfast, restaurants, fastfood-zaken, deze opsomming is ten titel van inlichting en dus niet beperkend  alsmede het organiseren, inrichten en verzorgen van feesten, recepties, tentoonstellingen, markten, beurzen, seminaries en manifestaties allerhande; de verkoop van allerlei bereide en zelf te bereiden eetwaren, kleine schotels, belegde broodjes, enz.  en dit om ter plaatse te gebruiken of mee te nemen; de verkoop van alle dranken, als toevoeging (vervollediging) bij een te gebruikén snack, zowel ter plaatse of om mee te nemen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in de ontwikkeling, de productie en de bereiding van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van reukwerk, cosmetica, schoonheidsartikelen, toiletartikelen en verzorgingsartikelen, (medische) pedicure, manicure, massage, wellness, sauna, solaria, baden, fitness, relaxatie, drogisterij, kappersbenodigdheden, bijouterie- en fantasiejuwelen, diverse accessoires en gadgets, textiel en lederwaren voor dames, heren en kinderen en alle aanverwanten.

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met gezondheid- en schoonheidszorg.

De fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. Handel, verkoop, in- en uitvoer van alle grondstoffen en afgewerkte producten hiermede verwant.

Het schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging van deuren,_ramen,_kozijnen,_trappen,.muurkasten.en luiken, _vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor"

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblat

or-

-; behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

hout, vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan metaal,' vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke overwegend van andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen en dergelijke overwegend andere materialen dan metaal, vervaardiging van overige keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda's en dergelijke in hout of in kunststof en overige zakelijke dienstverlening. Dit alles in de meest ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële , roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurder en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd EURO (¬ 18.600,00).

Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderdste (11200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal werd gevormd door inbreng in geld en op de tweehonderd (200) aandelen wordt door de verkrijgers ingeschreven als volgt:

- door heer Stefaan Zoetaert voornoemd: voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (¬ 9.300,00), waarvoor hem honderd (100) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend, waarvan een bedrag van drieduizend honderd euro (E 3.100,00) werd volstort;

- door mevrouw Synthia Roegiers voornoemd: voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (E 9.300,00), waarvoor haar honderd (100) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend, waarvan een bedrag van drieduizend honderd euro (¬ 3.100,00) werd volstort;

Het bewijs van deponering dat aan de Notaris werd overhandigd zal in diens dossier bewaard blijven.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De statutair aangestelde zaakvoerders kunnen slechts uit hun ambt worden ontslagen wegens behoorlijk vastgesteld wanbestuur.

De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der standregelen te moeten naleven, maar met akkoord van de statutaire zaakvoerders indien er bestaan, overgaan tot het benoemen van niet statutaire zaakvoerders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe zaakvoerders.

De statutaire en niet-statutaire zaakvoerders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder hun bevoegdheid.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er meerdere niet statutaire zaakvoerders zijn, kunnen zij behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten slechts gezamenlijk uitoefenen behalve de machten van dagelijks bestuur in de ruime zin van het woord, die aan ieder van hen afzonderlijk toebehoren.

Jegens derden en in rechte, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen.

De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de' som van TIEN DUIZEND EURO (10.000 EURO) overschrijdt, alsook voor alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, aile verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is de handtekening van twee zaakvoerders vereist, voor zover er meer dan één zaakvoerder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden tenzij bewezen is dat dezen daarvan kennis droegen of, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de vergadering er anders over beslist.

De gewone jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand november van ieder jaar, om twintig uur (20u), in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is, aangeduid in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle kosten en lasten, nodige afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de winst zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkwaardig recht.

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering voor zover de statuten niets anders bepalen. De vereffenaars, wiens machten en bezoldigingen de algemene vergadering desgevallend vaststelt treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering.

Mits akkoord van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa en na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-aktief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

Voor de uitvoering van deze statuten, wordt elke vennoot, zaakvoerder, toezichter, vereffenaar die in België geen werkelijk of gekozen woonplaats heeft, aanzien als hebbende woonst verkozen ten maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.

Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op dertig juni tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben op de derde zaterdag van de maand november van het jaar 2012 om twintig uur (20u).

De comparanten verklaren en stellen vast dat thans geen commissaris dient aangesteld te worden. VERBINTENISSEN TEN BEHOEVE VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING.

De vennootschap zal overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, alle verbintenissen voor haar oprichting aangegaan vanaf één juni tweeduizend en elf, door haar huidige zaakvoerder(s), ten behoeve van de vennootschap in oprichting overnemen. Al deze verbintenissen worden derhalve, overeenkomstig artikel zestig van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk door de vennootschap overgenomen en bekrachtigd evenals de verbintenissen die eventueel zullen aangegaan worden na de ondertekening van deze oprichtingsakte doch voor het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, onder de opschortende voorwaarde van uitvoering van deze verbintenissen door of in opdracht van de zaakvoerder(s) van de vennootschap en van de voorgeschreven neerlegging ter griffie.

VOLMACHTEN

Boekhoudingskantoor Vannieuwenborgh BVBA, te 8210-Zedelgem, Pierlapont 72, vertegenwoordigd door de heer Thys Stefaan, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen altes te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

AANSTELLING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMALYA", waaraan alle voormelde vennoten deelnamen, en die bij eenparigheid van stemmen besliste

a) dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door één zaakvoerder;

b) dat voor een onbepaalde termijn als zaakvoerder mevrouw Synthia Roegiers voornoemd, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Jan Breydellaan 9 aangesteld wordt, die dit mandaat aanvaardt.

r

" Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann De Paepe

Tegelijk alhier neergelegd:

expeditie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam

bevoeg

Verso : Naam en

strumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) aanzien van derden te vertegenwoordigen

22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.11.2015, NGL 21.12.2015 15692-0397-015

Coordonnées
AMALYA

Adresse
PETER BENOITLAAN 25 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande