27/06/2014
ÿþ M o d W a x ! 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M
l l i l l I 1 l i n i i i i 1 l l 1 l I 1 l i i i n i
* 1 4 1 2 5 1 1 8 * B E L
} N I T E U R S " L E N E E R G E L E G D
2 0 - 0 6 - 2 ) 1 4 3 0 M E I 2 0 1 4
I S C H S T A A T S R e c h t b a n k v a n K O O M 9 E L
A D G e n t , a f d . K O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 2 4 . 5 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r e a u D e l o m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e N o o r d s t r a a t 6 8 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i t e c t e n b u r e a u D e l o m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , K l e i n e N o o r d s t r a a t 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 5 9 , 6 2 4 . 5 8 9 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 4 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D E R D E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U D E L O M , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U D E L O M z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e I n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 7 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U D E L O M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A R C H I T E C T E N B U R E A U D E L O M e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 5 . a p r i l _ 2 0 1 4 _ _ . . _ _ _ . . . _ .
b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e k e e r t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 0 . 2 2 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 6 8 . 8 2 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , b e r e k e n d p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 6 9 . 7 8 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " .
V I J F D E B E S L U I T . . O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g
I n b r e n g
D e h e e r J o h a n D e b r a b a n d e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n v o r d e r i n g u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o r d e r i n g u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a i s n a a r r e c h t e e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r e n w o r d t g e s c h a t o p z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 5 0 . 2 2 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n m e t z i c h m e e b r e n g e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e t w e e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) b e t a a l d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 6 9 . 7 8 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) " .
O v e r d e z e o n b e s c h i k b a r e p o s t z a i s l e c h t s k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s n a l e v i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 6 9 . 7 8 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 8 2 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e ( a g i o ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l d u s i s h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
A C H T S T E B E S L U I T - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n t i g ( 3 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 7 0 . "
N E G E N D E B E S L U I T - - C o ö r d i n a t i e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
L
V o o r -
b e f e u d e n
a a n h e t
" ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- e e n a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 6 m e i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g