23/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
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M O N T E i 5 - t
S E L G I S C H
J R B E L P M E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
1 - 2 0 1 3 B R U G G E ( A f d i n g B r u g g e )
° P : ® 4 J A N , 2 0 1 3 S T A A T S B U G
G r i f f i e ° 9 r e e '
O n d e m e m i n g s n r : . 0 8 4 9 . 8 5 0 ; 7 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V O N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . . J O Z E F t ' t E L L E t ' t S L A A t t 1 6 6 h u s 4 1
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : " l e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n B o e k 9 6 3 B l a d 6 9 V a k 1 5 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . ( g e t e k e n d ) C h r i s t e l l e D e G r a e v e . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V O N I N V E S T " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t : z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n " e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t I n s p e c i ë n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) . O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 8 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h u i d i g e k a p i - t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 W . V e n n . , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 4 1 7 4 8 0 3 6 0 7 4 7 1 0 b i j K B C B A N K W A R E G E M t e W a r e g e m z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l w i j z i g i n g ; a r t i k e l v i j f , e e r s t e a l i n e a w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r K r i s t o f D o c k e r s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , W a t e r i n g e n 3 A b u s 0 2 1 , v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B I L Y F , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , W a t e r i n g e n 3 A b u s 0 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f D o c k e r s , v o o r n o e m d , b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n :
" O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
u . , r , L E . s . r . F ' ' r £ r f ~ l c r C 3 e c ' r f l ' ~ : . ? i : ; ~ . ' è t i c i r d l . r d e r d v e . n d e i r i s t r u i i e n t e r e n e n c i t : u _ h e t ' i 1 v . . n d r . 1 ) , : 0 { 0 . , 1 : e n . ' . . . " v c C g d d e u e c h t s p e r 5 c 0 1 1 t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e u t e g e 1 e v o o r d l n o r l
l t s r . S n h a n d t t k e i u n g
m o d 1 1 . 1
d (
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d i n h u n a a n s t e l l i n g .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n e n g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r a a n w e z i g , o f s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p B I L Y F , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , W a t e r i n g e n 3 A b u s 0 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f D o c k e r s , v o o r n o e m d ; a l l e e n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e " v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
S t é p h a n e S A E Y
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e e t e g e l i j k n e e r g e l e g d , :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t
G e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o l r . ,
b e h o u d ê i r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( J r G e i e ' t &