AFFIRMO

Divers


Dénomination : AFFIRMO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 894.167.279

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 20.08.2014 14437-0534-019
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 10.07.2013 13286-0416-019
27/02/2013
ÿþMod Wort! 11.1

I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0894.167.279

Benaming

(voluit) : Affirmo

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Sportstaat 22, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 27.12.2012;

De vergadering beslist met unanimiteit om Magali Delens, wonende te Huisepontweg 32 9810 Nazareth te benoemen als bestuurder en tevens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

15 FEB, 2013

KQOPHÁNnÉ GENT

Voormeld mandaat wordt toegekend vanaf 1.01.2013, behoudens herverkiezing, te eindigen op gewone algemene vergadering van 2019

Het zopas toegekend mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend.

erd bestuurder

ast vertegenwoordigd door

Robert Verheyden

Bi-Sure Gede ~

elffis & Zonen Gedelegeerd bestuurder Vast vertegenwoordigd door Marc Delens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

PA1l' ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111

" iaiaoass*

NEERGELEGD

O 1 AUG. 2012

RECHTBANK VAN

KOOPEL. TE CENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

' Ondernemingsnr : 0894.167.279

Benaming

(voluit) : AFFIRMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

- teli -Sportstraat 22; 9000-Gent (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 14 juni 2012: "De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door

-de heer Marc Delens als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 4 april 2012.

-de heer Robert Verheyden als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 4 april 2012.

De vergadering bedankt beide heren voor bewezen diensten.

De vergadering beslist vervolgens met unanimiteit om de volgende personen te benoemen als nieuwe. bestuurders van de vennootschap:

-De naamloze vennootschap "Robert Delens Et Fils - Robert Delens En Zonen" met maatschappelijke zetel, te Sportstraat 22, 9000 Gent en ingeschreven in het RPR te Gent onder het nummer 0400.023.248, dewelke; voor haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Marc Delens, wonende te Hemelrijkstraat; 95, 9051 Sint-Denijs Westrem.

-De vennootschap onder firma "Bi-Sure" met maatschappelijke zetel te Karmenhoekstraat 9, 9850 Nevele en: ingeschreven in het RPR te Gent onder het nummer 0837.755.445, dewelke voor haar mandaat vast, vertegenwoordigd zal worden door de heer Robert Verheyden, wonende te Karmenhoekstraat 9, 9850 Nevele

Voormelde mandaten worden toegekend met ingang van 4 april 2012 voor een duur van zes jaar om, behoudens herverkiezing, te eindigen op 4 april 2018,

De zopas toegekende mandaten worden bezoldigd uitgeoefend."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 juni 2012

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heren Marc Delens en Robert Verheyden uit hun, mandaat van bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 april 2012 en neemt in dit verband tevens: kennis van het ontslag van de heren Marc Delens en Robert Verheyden uit hun mandaat als gedelegeerd, bestuurder met ingang van 4 april 2012.

De raad van bestuur beslist vervolgens met unanimiteit om de volgende personen te benoemen als' gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

-De naamloze vennootschap "Robert Delens Et Fils - Robert Delens En Zonen" met maatschappelijke zetel te Sportstraat 22, 9000 Gent en ingeschreven in het RPR te Gent onder het nummer 0400.023.248, dewelke voor haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Marc Delens, wonende te Hemelrijkstraat, 95, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

-De vennootschap onder firma "Bi-Sure" met maatschappelijke zetel te Karmenhoekstraat 9, 9850 Nevele en: ingeschreven in het RPR te Gent onder het nummer 0837.755.445, dewelke voor haar mandaat vast, vertegenwoordigd zal worden door de heer Robert Verheyden, wonende te Karmenhoekstraat 9, 9850 Nevele

Op cie laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

7 f

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad Voormelde mandaten worden toegekend met ingang van 4 april 2012 en zullen van rechtswege een einde nemen samen met het einde van het bestuursmandaat.

De zopas toegekende mandaten worden bezoldigd uitgeoefend)'

Robert Delens Et Fils - Robert Delens En Zonen NV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Marc Delens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 12.07.2012 12294-0597-020
24/04/2012
ÿþ iJ19Q Woftl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie val-de-akte

NEERGELEGD

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

iiru~~uu~uuiHiuuNu~rn

" iao~ens*

Griffie

Ondernemingsnr : 0894.167.279

Benaming

(voluit) : AFFIRMO

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetei : Sportstraat 22, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15 maart 2012:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door de heer Alain Claesens als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 maart 2011"

Marc Delens

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 31.08.2011 11509-0416-020
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 30.08.2010 10486-0295-019
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 27.08.2009 09681-0360-019
22/07/2015
ÿþ Mad Word 11.1

1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111,11j111 iuu

NEERGELEGD 10 -te% 2015

KOOekkrTE GÉNT

Ondernemingsnr : 0894.167.279

Benaming

(voluit) : AFFIRMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sportstraat 22, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 juni 2015:

"De raad van bestuur bevestigt eenparig de benoeming van Magali Delens als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2013. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal automatisch een einde nemen bij het verstrijken van haar bestuursmandaat.

Vervolgens bekrachtigt de raad van bestuur alle handelingen gesteld door Magali Delens in de uitoefening van haar mandaat van gedelegeerd bestuurder vanaf 1 Januari 2013 tot heden.

Vervolgens kent de raad van bestuur een volmacht toe aan Mazars Legal Services, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, kantoorhoudende te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, vertegenwoordigd door Mevrouw Véronique Ryckaert, De heer Roeland Vereecken of Mevrouw Catherine Wailly of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 51b 1001, en welke eik afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaats stelling, om de inschrijving, wijzigingen en doorhaling in de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten alsmede alle administratieve formaliteiten ten aanzien van de federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de diensten van de griffie, van het Belgisch Staatsblad en de BTW administratie, te verzorgen in opdracht van de volmachtgever met betrekking tot bovenstaande beslissing."

Roeland Vereecken

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen 1, j het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AFFIRMO

Adresse
Zetel : Sportstraat 22, 9000 Gent

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande