AGIVA TECHNICS

NV


Dénomination : AGIVA TECHNICS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 877.100.526

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 23.06.2014 14208-0559-015
23/05/2013
ÿþMod Word 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van e ER G

Eire D

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

RECHTBANK VAN

KOOPH,ab:iDEt_ TE OF~NT

-- _.

Ondernemingsnr : 0877100526

Benaming

(voluit) : Agiva Technics

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Krommewege 24 B - 9990 Maldegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere vergadering gehouden op 24 januari 2012 dat de herbenoeming van de bestuurders werd goedgekeurd naar aanleiding van de statutenwijziging dd 27 december 2011, akte verleden voor Notaris Jozef Dauwe te Eeklo voor; de Heer De Lille Zeger, Krommewege 28, 9990 Maldegem en Mevrouw Van Praet Fabienne,Krommewege 28,9990 Maldegem en van de BVBA Wik, Krommewege 24 8,9990 Maldegem, ON 0899.610.866 met als vaste vertegenwoordiger de heer De Lille Iwein, Krommewege 76, 9990 Maldegem en dit voor de periode van 27 december 2011 tot 30 juni 2017.

Terstond blijkt dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen heeft goedgekeurd om de heer De Lille Iwein, voornoemd te benoemen tot voorzitter van de Raad Van Bestuur en de BVBA WIK, voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de periode van 27 december 2011 tot 30 juni 2017.

Wik BVBA, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger,

De Lille Iwein

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 17.08.2012 12418-0516-015
06/02/2012
ÿþ Motl Nbfd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 111111111M 11111111111111111111

*12 031647*

Voo behou aan t Belgi! Staats

tui

~~'~ F. ~: '~^ ~ r' r ~ ~~ D T

4 ii. P s. 1.Y' Î

0

~

1.~je 2.012.~

~

. ,

F~;r_G~ii~1e.'. ~ ~ " ~ .ti --.

~i" - ,nnfa , 1.' r.t -r r (:'-ti'"1' .

Ondernemingsnr : 0877.100.526

Benaming

(voluit) : AGIVA TECHNICS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 9990 MALDEGEM, Krommewege 24B

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN OP NAAM - HERBENOEMING BESTUUR-DERS

Er blijkt uit de notulen opgemaakt voor notaris Jozef Dauwe te Eeklo op zevenentwintig december;_ tweeduizend en elf, geregistreerd: drie bladen geen renvooien te Eeklo, Boek 658 blad 49 vak 02 op 10 januari 2012; Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00-); de eerstaanwezend inspecteur (get) Goubert M. van de buitengewone algemene vergadering van naamloze vennootschap "AGIVA TECHNICS" met maatschappelijke. zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 24. ON 0877. 100.526 RPR Gent, dat na vaststelling dat meer dan de' helft van het kapitaal aanwezig waren volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden. genomen:

EERSTE BESLUIT: "Artikel 9  De Aandelen" integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

Artikel 9  De aandelen

De aandelen zijn op naam. De aandelen op naam worden vertegenwoordigd door een inschrijving, op naam: van de eigenaar of de houder, in het register van aandelen op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie aandelen op naam een register bijgehouden. Elke titularis van aandelen kan kennis nemen van het register met betrekking tot zijn aandelen.

De overdracht van een aandeel op naam gebeurt, ofwel door een overdrachtverklaring, die ingeschreven" wordt in het register voorzien in deze statuten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer of door hun volmachtdragers, ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

TWEEDE BESLUIT: een nieuw artikel 9bis in te lassen, luidend

Artikel 9bis - Bijeenroeping

De oproeping voor aandelen op naam, geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen, individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Voormelde aangetekende brief moet minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering, aan de aandeelhouders op naam worden verzonden.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden.

De bestuurders en commissarissen mogen altijd, zonder formaliteiten, de vergadering bijwonen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden. uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de gevraagde formaliteiten hebben vervuld."

DERDE BESLUIT: herbenoemt met onmiddellijke ingang volgende bestuurders:

- De voormelde BVBA WIK te 9990 Maldegem, Krommewege 24B ON 899.610.866, met als vaste vertegenwoordiger heer De Lille Iwein met vaste vertegenwoordiger de heer De Lille Iwein Elof Stefaan Anne Marie, ° te Brugge op 15 november 1979, wonende te Maldegem, Krommewege 76, NN 791115 359-54;

- De heer De Lille Zeger Geroen Jozef Rosa, ° te Maldegem op 4 januari 1951 Wonende te 9990 Maldegem, Krommewege 28 NN 510104 389-84;

- Mevrouw Van Praet Fabienne Clara Andréa, ° te Brugge op 7 februari 1955 wonende te Maldegem, Krommewege 28 NN 269 0035387 56

Voornoemden waren alhier aanwezig en verklaarden elk zijn of haar mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT: de nodige machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken en aan de ondergetekende notaris Jozef Dauwe om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Rechtbank van Koophandel, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

RAAD VAN BESTUUR: terstond waren voornoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de' Raad van Bestuur en hebben met éénparigheid van stemmen beslist:

a) te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voornoemde de heer De Lille Iwein;

b) te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin en alle machten voorzien in artikel 15 van de statuten, de BVBA WIK,voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer De Lille Iwein.

Die elk verklaarden hun voormelde opdrachten te aanvaarden.

eze opdrachten zijn onbezoldigd en zullen een einde nemen met de opdracht van bestuurder, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Dauwe Jozef

Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte notulen BAV, gecoordineerde tekst statuten, historiek.

Bijlagen bij fiët liélgiscli staatsbTad - 06/b2/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 07.07.2011 11279-0241-016
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0589-016
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 02.07.2009 09359-0298-017
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.08.2008 08607-0176-017
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 23.08.2007 07614-0292-017

Coordonnées
AGIVA TECHNICS

Adresse
KROMMEWEGE 24B 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande