ALPRO HOLDINGS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ALPRO HOLDINGS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.221.173

Publication

20/08/2014
ÿþ11111!t111111011111

1

BE

~oNETEUR

12 -08- _G1SCH ST,

Mcd Word 11.1

3ELGE

NEERGELEGD

2014 1 h JULI 2014

1ATSBLAD REChteitjffie VAN

KOOPHANDEL TE GENT

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0824.221.173

Benaming

(voluit) : Aipro Holdings BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093 C, 9051 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2014 Beslissing 6: Benoeming van een commissaris

De vennoten herbenoemen de commissaris, Deloitte bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met adres te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joël Brehmen, conform de statuten voor een periode van 3 jaar met aanvang van het mandaat vanaf het boekjaar 2014. Dit mandaat zat een einde nemen op de jaarvergadering over het boekjaar 2016.

Mevrouw Ann De Jaeger (VP, Division General Counsel) en de heer Paul Denayer (VP, Chief Financial Officer), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, worden gemachtigd om namens de vennootschap alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering en publicatie van deze beslissingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

dp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naaam en handtekening.

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 24.06.2013 13213-0543-024
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0211-028
10/08/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0824.221.173

Ber:arn!ng

(voluit) : Alpro Holdings

Rechtsvoren : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kortrijksesteenweg 1093C, 9051 Gent

Onderwar akue : Benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA als commissaris van de Vennootschap - Volmachten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 19 juli 2011

Op voorstel van de zaakvoerders, besluiten de vennoten om Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Joël Brehmen, te benoemen als commissaris van de

" Vennootschap, met ingang vanaf de algemene vergadering dd. 14 juni 2011, voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

Mevrouw Ann De Jaeger (General Divisonal Counsel) en de heer Paul Denayer (CFO), elk van hen alleen. handelend en met recht van indeplaatsstelling, worden gemachtigd om namens de vennootschap alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering en publicatie van deze beslissingen.

Ann De Jaeger

Lasthebber

LeA% vieeAe~. " . ~ bevae ijcArte-ti d

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid " tar de instrumenterende notaris, het9il van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en harolekening.

pERC- Z-D

h ~

° 2 9 MU 201111

~ 6

r<EC.i{ 4`r11

KOOPH:1N~_~ ~GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/08/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r-

NEERá.;Á.f.w~tf:~ 2 5 ?MU 2011

; -

~.~ F KOOPH i ~> ~ C;,....-r

I iiiuii lU us iii Il I

*uiao~ea"

beF

Be Sta

Onderneminosnr : 0824.221.173

,~a uit Alpro Holdings

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel. Kortrijksesteenweg 1093C, 9051 Gent

Onderwerp ekfie : Volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 14 juni 2011:

Aanduiding Specifieke Gevolmachtigden die in de plaats van de vaste vertegenwoordiger kunnen ondertekenen

Het college duidt voor de praktische gang van zaken, specifieke gevolmachtigden aan die als gevolmachtigde van de vaste vertegenwoordiger kunnen optreden. De vaste vertegenwoordiger blijft de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen.

De tekenbevoegdheid met betrekking tot contracten is vastgelegd als volgt:

- Contracten met een waarde hoger dan tweehonderdvijftigduizend (250.000) Euro worden getekend door de CEO of de CFO en een verantwoordelijk lid van het management team;

- Contracten met een waarde tussen vijftigduizend (50.000) Euro en tweehonderdvijftigduizend (250.000). Euro dienen te worden getekend door een verantwoordelijk lid van het management team en een kaderlid. Ook hogere handtekeningsbevoegdheid is toegestaan;

- Contracten met een waarde lager dan 50.000 Euro dienen te worden getekend door een kaderlid en diens lijnmanager. Ook hogere handtekeningsbevoegdheid is toegestaan.

Bij ondertekening van een contract is altijd een dubbele handtekening vereist. De hoogste in rang, dient als tweede te ondertekenen. Als een tekenbevoegde niet beschikbaar is, kan hij worden vervangen door een hoger bevoegde.

Het opmaken en de goedkeuring met betrekking tot aankooporders is vastgelegd als volgt:

- Aankooporders met een waarde tussen nul (0) Euro en vijfhonderd (500) Euro worden opgemaakt en goedgekeurd door twee (2) bedienden en dit volgens het 'vier-ogen principe';

- Aankooporders met een waarde tussen vijf honderd (500) Euro en vijftigduizend (50.000) Euro worden ogemaakt door een assistent of een kaderlid en goedgekeurd door een manager en dit volgens het 'vier-ogen principe'.

- Aankooporders met een waarde van eer dan vijftigduizend (50.000) Euro worden behandeld volgens de tekenbevoegdheid met betrekking tot contracten.

Volmachten

Mevrouw Ann De Jaeger en de heer Paul Denayer, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, worden gemachtigd om namens de vennootschap alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering en publicatie van deze beslissingen.

Yea.Ah ovaQ ite-AQ0.0

Dtà ~IQ

Ann De Jaeger L ] `] c j

Lasthebber

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam er. ' a . ai " z a Sn de irsirom Wr,ïererve notari , hetzij var 3e perso o}nfew ilavoegd dc reci ts::e;aoor. ten aanzien .ion de;der, tc vertegenwoord gen

Verso : r:iaam en ,ia :ritel.enc g.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

11/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 29.06.2011 11264-0145-013
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 17.06.2015 15186-0376-026

Coordonnées
ALPRO HOLDINGS

Adresse
KORTRIJKSESTEENWEG 1093C 9051 SINT-DENIJS-WESTREM

Code postal : 9051
Localité : Sint-Denijs-Westrem
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande