ZUMRUT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ZUMRUT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.523.983

Publication

07/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 04.03.2014 14058-0388-014
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 12.03.2013 13064-0076-014
19/12/2011
ÿþ9

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0896.523.983.

Benaming

(voluit) : TOLENTINO

Neergelegd ter grilde van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

0 Î DEC. 2011

Griffie

1111111,1111I111191I11111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Michel Willemsplein 11 2610 Antwerpen-Wilrijk

Onderwerp akte : Naamswijziging - zetelverplaatsing - uitbreiding doel - ontslag en benoeming zaakvoerder - wijziging boekjaar en jaarvergadering - aanpassing statuten

Uit een akte verleden op twee december tweeduizend en elf voor ondergetekende, Notaris Johan: Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dal de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «TOLENTINO», gevestigd te 2610 Antwerpen-: Wilrijk, Michel Willemsplein, 11, met ondememingsnummer 0896.523.983. volgende beslissingen heeft: genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit :

De vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen. De`; vennootschap zal voortaan "ZÜMRÜT" heten.

De tekst van artikel één van de statuten wordt diensvolgens geschrapt en vervangen door volgende tekst : "De vennootschap is een handelsvennootschap en neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid. De naam luidt "ZÜMRÜT". Tweede besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2610 Antwerpen-Wilrijk, Michel: Willemsplein, 11, naar 9000 Gent, Sleepstraat, 143 B102 . Artikel drie van de statuten wordt diensvolgens; aangepast. De eerste zin van dit artikel wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Sleepstraat, 143 B102." Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande dei wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig! september tweeduizend en elf.

De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten: per dertig september tweeduizend en elf te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht. Vierde besluit

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst, in te lassen in artikel; vier van de statuten vóór de bestaande tekst :

- Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als= vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, alle activiteiten van vervoer, door alle middelen, zowel: nationaal als internationaal, zowel van goederen, materialen, planten, dieren, personen, niets uitgezonderd, evenals alle nevenactiviteiten dienaangaande betreffende het benodigde vervoermateriaal, de vervoerde; goederen, zoals alle handel, verwerkingen, productie, en zo meer dienaangaande in de meest uitgebreide; betekenis van de termen.

- Bemiddeling en tussenkomst bij handelstransacties in de meest ruime zin, bij overdracht van bedrijven, bij' overnames van handelsfondsen, bij overdracht van deelnemingen in ondernemingen.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende: goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken,: uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende of roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in ander vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of: aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of: zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling, opgenomen in artikel 329 wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

h Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle

vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan

makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere

vennootschappen.

ln het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen,

die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze

in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo

in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard

zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist

voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden

alsook wijzigen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in buitenland, op aile wijzen en manieren

die zij het best geschikt zal achten.".

Vijfde besluit.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen hetwelk voortaan zal lopen van één oktober tot dertig

september van het volgende jaar.

De eerste zin van artikel twaalf van de statuten wordt diensvolgens geschrapt en vervangen door volgende

tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend

jaar."

In aansluiting met voorgaand besluit beslist de vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot dertig

september tweeduizend en twaalf.

Zesde besluit.

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen. Deze zal voortaan gehouden worden

op de laatste vrijdag van de maand februari om vijftien uur.

De eerste zin van artikel negen van de statuten wordt diensvolgens geschrapt en vervangen door volgende

tekst :

"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand februari om vijftien uur."

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

Zevende besluit :

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Ali Parlak als zaakvoerder van de vennootschap

vanaf heden. Er zal hem décharge verleend worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf heden, de

heer Ertan Aslaner, wonende te 9000 Gent, Sleepstraat, 143/B 102, voornoemd. Hij verklaart dit mandaat te

aanvaarden.

Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap

te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit.

De algemene vergadering stelt aan als bijzondere lasthebber : mevrouw Peggy Van Cleempoel, geboren te

Dendermonde op negentien december negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9200 Dendermonde-

Oudegem, Oudegernsebaan, 197; die alhier is mede verschenen.

Zij brengt in : het vakbekwaamheidsgetuigschrift nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg,

zodat zij alle machten bekomt om de daadwerkelijke leiding van vervoerswerkzaamheden te nemen.

De algemene vergadering vertrouwt dit aldus toe aan mevrouw Peggy Van Cleempoel, die terstond verklaart

haar mandaat te aanvaarden.

Negende besluit.

De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris Johan Dedoncker om de statuten te

coördineren.

Tiende besluit

De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van de genomen

beslissingen.

Elfde besluit: Volmacht.

De vergadering verleent volmacht aan "Fidubo", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

met zetel te 9290 Berlare, Donklaan, 293/B , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Johan Dedoncker, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

~ l Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Verslag zaakvoerder met staat van aktief en passief. Coordinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.11.2011, NGL 30.11.2011 11620-0381-010
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.07.2011 11258-0269-011
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 08.07.2010 10291-0139-011

Coordonnées
ZUMRUT

Adresse
SLEEPSTRAAT 143, BUS 102 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande