ACTIEF ASSSURANCES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ACTIEF ASSSURANCES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.806.846

Publication

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 11.07.2013 13287-0161-017
27/01/2015
ÿþ Mod Word 111

n48 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111[11111111.§1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0866.806.846

Benaming

(voluit) : ACTIEF 1NSURANCES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7A

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te Paal, vervangende haar ambtgenoot Luc TOURNIER, geassocieerd notaris te Beringen met standplaats te Beverlo, tijdelijk afwezig op vierentwintig december tweeduizend veertien, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennoot-schap "ACTIEF INSURANCES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondeme-mingsnummer 0866.806.846, opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op 10 augustus 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad onder referentie 2004-08-2510123780, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.

De voorzitter stelt vast dat er op heden zeshonderd twintig (620) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige ver-gadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatings-voorwaarden tot de vergadering.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stem-men navolgende besluiten:

Eerste besluit,

De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in "ACTIEF ASSURANCES". Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één maart tot de laatste dag van februari, en het huidige boekjaar te verlengen tot 28 februari 2015.

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de jaarvergadering te houden op de tweede dinsdag van de maand juli. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaats-vinden in het jaar tweeduizend vijftien, op de tweede dinsdag van de maand juli.

Vierde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat aile zeshonderd twintig (620) oorspronkelijk uitgegeven aandelen aan toonder van de vennootschap werden omgezet in aandelen op naam, ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 20 december 2011, overeenkomstig en met toepassing van artikel 462 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen aan toonder werden ingeleverd door voormelde aandeelhouders en vernietigd, en werden vervangen door de inschrijving op naam in een aandeelhoudersregister. Van deze inschrijving op naam zullen certificaten worden afgeleverd.

De bepalingen in de statuten eigen aan aandelen aan toonder, zullen worden weggelaten of worden vervangen door de overeenkomstige bepalingen geldend voor aandelen op naam.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat er thans twee bestuurders zijn, te weten de heer VANSTRAELEN Marc en de NV Interaction te 3294 Diest, Diesterestraat 98, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer VANSTRAELEN Marc,

De vergadering stelt vast dat hun mandaat verstreken is en er geen nieuwe benoe-ming of herbenoeming plaatsgevonden heeft.

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

15 JAN, 2015

Griffie

De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap,

voor een termijn van zes jaren vanaf heden:

-de heer VANSTRAELEN Marc;

-NV Interaction, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer VANSTRAELEN Marc.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anderslui-derde beslissing van de

algemene vergadering.

Zesde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te pas-sen aan de genomen

besluiten.

Zevende besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerleg-ging ervan bij de griffie

van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Notaris Marijke MELLAERTS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden '*"aan hit

Belgisch

 Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 02.07.2012 12232-0450-017
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.08.2011 11409-0534-016
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 16.07.2010 10305-0213-017
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 17.07.2009 09425-0035-017
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 29.09.2008 08747-0200-018
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 03.08.2007 07531-0113-017
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.05.2006, NGL 01.06.2007 07173-0047-017
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 23.06.2015, NGL 13.07.2015 15292-0576-018
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.08.2015 15378-0545-018

Coordonnées
ACTIEF ASSSURANCES

Adresse
KLAVERBLADSTRAAT 7A 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande