ACTIEF INSURANCES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ACTIEF INSURANCES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 598.724.679

Publication

27/02/2015
ÿþHad PDF 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*15032 5*

RECHTBANK van KOORHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

1 l FEB. 2015

Griffie

Ondernemingsnummer Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : ACTIEF INSURANCES Naamloze vennootschap

Klaverbladstraat 7 Bus A 3560 Lummen

Oprichting

In een akte verleden voor Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan

386 op twaalf februari tweeduizend vijftien, staat onder meer het volgende:

Zijn gekomen:

1/ De heer VANSTRAELEN Marc Rager, geboren te Herk de-Stad op achttien oktober

negentienhonderd zevenenzestig, rijksregisternummer 67.10.18-345.10, wonend te 3294 Diest

(Molenstede), Diesterestraat 98,

2/ Mevrouw CAROLUS Maria Irma Coleta, geboren te berk-de-Stad op negen april

negentienhonderd achtentwintig, rijksregisternummer 28.04.09-394.49, wonend te 3294 Diest

(Molenstede), Diesterestraat 98.

Hierna ook: "De oprichter(s)".

De vennootschap wordt opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de

naam "ACTIEF INSURANCES".

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7A.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00

EUR).

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen op naam, zonder vermelding van

nominale waarde,

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt ln geld ingeschreven;

door de oprichter voormeld sub 1, voor zeshonderd negentien (619) aandelen;

- door de oprichter voormeld sub 2, voor één (1) aandeel;

totaal: zeshonderd twintig (620) aandelen.

Zoals blijkt uit het bankattest is het kapitaal volledig volstort ten belope van tweeënzestig duizend

euro (62.000,00 EUR).

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,

volgestort is ten belope van honderd procent.

Statuten

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"ACTIEF INSURANCES".

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3560 Lummen, Klaverbladstraat 7A.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3._ DOEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notads, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden, of door deelname van deze of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als

onrechtstreeks alle werkzaamheden In verband met:

- het uitbaten van een zakenkantoor in de meest ruime zin van het woord, waaronder onder meer

wordt verstaan:

- makelaar in verzekeringen, het beheer en bemiddeling van verzekeringen eniof de

vertegenwoordiging van verzekering- en soortgelijke maatschappijen, onder al hun vormen, en onder

de breedste zin genomen;

- makelaar in leningen, handelskredieten, hypotheken en andere vormen van krediet;

- makelaar in pensioensparen en aanverwante vormen van sparen;

- het verlenen van advies bijstand als makelaar en/of tussenpersoon inzake alle

aan-gelegenheden die betrekking hebben op het beheer, het sluiten of opstellen van con-tracten in

verband met verzekeringen;

- het waarnemen van aile onderhandelingen tussen verzekeringsmaatschappijen en cli-enteel;

- het beheer van haar verzekeringsportefeuille en aile transacties daaromtrent;

- het plaatsen van de te waarborgen risico's bij de verzekeringsinstellingen;

- het beheer, onderhandelen en sluiten van transacties in verband met alle schadegevallen

aangaande verzekeringscontracten;

- het organiseren en bewerkstelligen van seminaries of /essencyclussen in verband met

beroepsvervolmaking en verzekerings- en andere aangelegenheden;

- het organiseren van alle bedrijfs-, algemene en administratieve aangelegenheden;

- de vennootschap mag handelen als bureau voor adviesverlening inzake sociale, fiscale en

boekhoudkundige aangelegenheden;

- begeleiding bij implementatie van computersystemen, verzorging van opleidingen, trainingen en

cursussen;

- het verstrekken van advies in belastingszaken;

- organiseren en voeren van administratieve werkzaamheden voor derden in de breedste zin van het

woord;

- het verlenen van marketing diensten;

- verzekeringsmakelaar in alle takken;

- het uitoefenen van mandaten van bestuurder, vereffenaar of gevolmachtigde in andere

vennootschappen;

- facultatieve commerciële handelingen maken eveneens deel uit van het doel.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doe! of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken, en dit zowel in België als in het buitenland. Zij kan belan-gen nemen door inbreng,

fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of

vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van

aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te

verschaffen of de afzet van haar pro-ducten te vergemakkelijken.

Artikel 4. DUUR.

' De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen op naam, zonder vermelding

van nominale waarde.

Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden op de

zetel.

in het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van betreffende van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal

van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend

door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de

zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van

die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en

van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen,

Artikel 14.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie 3 (eden,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BgctQ : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vebo : Naam en handtekening,

Luik B - vervolg

MoaPDF 11.t

Luik B - vervolg M,4 PDF 11.1



natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door] de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijk persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 16.- BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de war-king ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer Sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 17.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 20.- JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-dersvergaderingen warden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 24.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering,

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Voor-byehouden aan hete Belgisch Staatsblad

Luik B - vervorg Mal PDF 11,1

Artikel 26.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan. en duidt de vergadering een stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 28,- BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 29.- STEMRECHT.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.

Artikel 33.- BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 34. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming Is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 39: ONTBINDING EN VEREFFENING,

Behoudens in geval de voorwaarden vervuld zijn voor de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, gelden de volgende bepalingen:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd voor een periode van zes jaren te rekenen vanaf heden en eindigend na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021:

1. De naamloze vennootschap "INTERACTION", met maatschappelijke zetel gevestigd te 3294 Diest, Diesterestraat 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0454.143.310, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSTRAELEN Marc, voornoemd;

2. Mevrouw CAROLUS Maria, voornoemd.

Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd zijn. De bezoldiging zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen overneemt, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vôi r de ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend zestien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend zeventien. OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de lnstnrmenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

erso : Naam en handtekening.

"

Voor-

.betaguden

aan het

Belgisch

StaatsbSad

Luik B -vervolg Mod POF 71.5

in oprichting zijn aangegaan voor heden.

Deze overneming zal maar effect sorteren, van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft ; verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 64; van het Wetboek van vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

RAAD VAN BESTUUR Gelet op het feit dat de Raad van Bestuur geldig is samenge-steld, verklaren de bestuurders geldig in; vergadering bijeenge-komen te zijn om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en van de gedelegeerd bestuurder(s). Met eenparigheid van stemmen worden aangewezen tot volgende ambten: Voorzitter: De naamloze vennootschap INTERACTION", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSTRAELEN Marc voornoemd;

- Gedelegeerd bestuurder: De naamloze vennootschap "INTERACTION", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANSTRAELEN Marc voornoemd. De gedelegeerd bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennoot-schap en met de vertegen-woordiging wat dat bestuur aangaat.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van de oprichtingsakte.

Notaris Luc Tournier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ACTIEF INSURANCES

Adresse
KLAVERBLADSTRAAT 7 BUS A 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande