AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AUTOMOTIVE SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.857.038

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 11.06.2014 14162-0477-015
16/12/2013
ÿþ Ii, ç~ ''"9 !.~ Mal Word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



II Il i Ill





" 13188111'

Rechtbank van koophandel

04 DEC, 203

te HASSELT

Griffie

Ondernerningsnr : 0866.857.038

Benaming

(voluit) : Automotive Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenoven 1, 3945 Ham

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlening volmacht en stopzetting volmacht

Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder gehouden op 31/10/2013 blijkt:

1. De zaakvoerder beslist, met ingang vanaf 01/11/2013, volmacht te verlenen aan Dhr. Van Gaever Guy,

wonende te 2630 Aartselaar, Karel Van De Woenstijnelaan 50 Cl , met volgende bevoegdheden:

- Tot ¬ 100.000,00 zelfstandig bevoegd voor inkoopcontracten;

- Tot E 2.000.000,00 zelfstandig bevoegd voor verkoopcontracten;

- Het aangaan van investeringen, acquisities of kapitaaluitgaven: indien deze begroot zijn, Is hij zelfstandig

bevoegd tot E 100.000,00; indien de investeringen niet begroot zon, is hij gezamenlijk bevoegd met schriftelijk

akkoord van de directeur van Koopman Logistics Group BV;

- Het afsluiten van huurcontracten: gezamenlijk bevoegd met schriftelijk akkoord van de directeur van

Koopman Logistics Group BV;

- Het aanwerven/benoemen, ontslaan en de bezoldiging van arbeiders (zelfstandig bevoegd)

Het aanwerven/benoemen, ontslaan en de bezoldiging van bedienden (gezamenlijk bevoegd met

schriftelijk akkoord van de directeur van Koopman Logistics Group BV);

- Het verrichten van betalingen voor de vestigingseenheid Dent Art tot ¬ 500.000,00 gezamenlijk bevoegd

met andere gemachtigde.

2. De zaakvoerder bekrachtigt de reeds gestelde handelingen door de vorige gevolmachtigde Dhr, Magdeleyns Paul in verband met bovenstaande bevoegdheden vanaf 2310512012. De volmachtverlening aan Dhr. Magdeleyns Paul wordt beëindigd met ingang vanaf 31/10/2013.

Koopman Logistics Group BV,

vertegenwoordigd door Koopman Holding BV,

vertegenwoordigd door dhr. Koopman Siebe,

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belgc

01/10/2013
ÿþ Mod WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

v beh aa ele Stai

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 -09- 2013

HASSELT

}ire

Ondernemingsnr: 0865.857.038

Benaming

(voluit) : AUTOMOTIVE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Steenoven 1, 3945 Ham

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van zaakvoerder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 22 mei 2013,

de notulen van de raad van bestuur van Koopman Logistics Group BV dd. 22 mei 2013 en de notulen van

de raad van bestuur van Koopman Holding BV dd. 21 mei 2013 blijkt het volgende

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van Koopman Logistics BV eerder vandaag om Dhr, Hes Gerrit als vaste vertegenwoordiger van Koopman Logistics Group BV in Automotive Solutions BVBA te vervangen door Dhr, Koopman Siebe met ingang vanaf heden. Dhr. Koopman Siebe werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de vaste vertegenwoordiger Koopman Holding BV, betast met de uitvoering van het mandaat als zaakvoerder in naam en voor rekening van Koopman Logistics Group BV in Automotive Solutions BVBA. Aangezien Dhr, Koopman Siebe bestuurder is in Koopman Holding BV en Koopman Holding BV bestuurder is in Koopman Logistics Group BV is dusdanig aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan.

De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen,

Koopman Logistics Group BV,

vertegenwoordigd door Koopman Holding BV,

vertegenwoordigd door Dhr. Koopman Siebe

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 22.07.2013 13325-0026-015
20/06/2012
ÿþ Mad Wad 71,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VI Kehl aat Bel Staa

PBCHTBANK VAN KOOPHANDEL

4» U12

HASSELT

(àrlttle

*iaiosisa*

Ondernemingsnr : 0865.857.038

Benaming

(voluit) : AUTOMOTIVE SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Thonisseniaan 6 bus B, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder(s), verplaatsing maatschappelijke zetel en verlening volmacht

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 23 mei 2012 blijf t:

1. De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden te ontslaan als zaakvoerder:

- Stem Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 6, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Kelchtermans Bruno;

- Etcetera Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Kukkelbosstraat 61, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Gielen Alain.

2, De algemene vergadering beslist te benoemen tot nieuwe zaakvoerder voor onbepaalde duur en dit met; ingang vanaf heden:

- Koopman Logistics Group BV, met statutaire zetel te 9804 PB Noordhorn (Nederland), Van, Starkenborghkanaal NZ 45.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Koopman Logistics Group BV op datum van 22 mei 2012 blijkt dat Dhr. Hes Gerrit, wonende te 9469 PV Schipborg (Nederland), Mellenshot 1/A, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Koopman Logistics Group BV in Automotive Solutions BVBA, belast met de uitvoering van de opdracht als zaakvoerder in naam en voor rekening van Koopman Logistics Group BV. Aangezien de opdracht als zaakvoerder een aanvang neemt op 23 mei 2012, neemt ook de aanstelling ais vaste vertegenwoordiger een aanvang op 23 mei 2012.

Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder gehouden op 23 mei 2012 blijkt:

1. De zaakvoerder beslist de maatschappelijke zetel over te brengen van de Thonissenlaan 6 bus B te 3500 Hasselt naar Steenoven 1 te 3945 Ham en dit met ingang vanaf heden.

2. De zaakvoerder verleent met ingang vanaf heden volmacht aan Dhr. Magdeleyns Paul, wonende te 3530

Houthalen, Nachtegaienstraat 21, met volgende tekenbevoegdheden:

- tot ¬ 100.000,00 voor inkoopcontracten

- tot ¬ 500.000,00 voor verkoopcontracten.

Koopman Logistics Group BV,

vertegenwoordigd door Dhr. Hes Gerrit,

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 06.06.2012 12146-0538-015
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 25.08.2011 11431-0138-015
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 02.08.2010 10362-0480-015
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 14.08.2009 09570-0170-014
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.08.2008 08597-0324-014
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 27.09.2007 07737-0120-013
22/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 19.09.2006 06785-0258-016
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 31.08.2006 06717-3554-015

Coordonnées
AUTOMOTIVE SOLUTIONS

Adresse
STEENOVEN 1 3945 HAM

Code postal : 3945
Localité : Kwaadmechelen
Commune : HAM
Province : Limbourg
Région : Région flamande