ALPHAMIN

Société anonyme


Dénomination : ALPHAMIN
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 430.027.823

Publication

22/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MRD WORD ».s

N° d'entreprise : 0430027823 Dénomination

(en entier) : ALPHAMIN

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pasteur 15, 1300 Wavre

(adresse complète)

Cbiet(s) de l'acte :Conseil d'administration 13.03.2014 - Nouvelles délégations de pouvoirs Le Conseil d'Administration confère les pouvoirs aux personnes dont liste ci-dessous

Liste numéro 1 : Membres du conseil d'administration

Liste numéro 2 : Marc Beuken, Kebek Management SA représentée par Floris Vansina, Alphamin Holding SA représentée par Gerd Smeets

Liste numéro 3 : Thomas Kohnen

Liste numéro 4 : Véronique Chevallier

Liste numéro 5 : secrétaire + 2 collaborateurs le cas échéant.

Liste numéro 6 : Vandenvelde Daniel

La répartition de pouvoirs pour des actes qui ne sont pas considérés comme actes de gestion journalière et nécessitent de ce fait l'aval de deux personnes de la liste n°1 signant conjointement :

1.Engager, révoquer ou nommer un directeur ;

2.Contracter des baux commerciaux ; acquérir des titres et actions en ce compris les options sur achat/vente de devises ; ouvrir des lignes de crédit et contracter des prêts et emprunts ; effectuer des opérations de couverture en devises.

3.lnvestissements, acquisitions et désinvestissement avec une valeur qui excède Eur 100,000 ; acquérir et vendre des biens immobiliers (terrains et immeubles)

4.Dévetoppement de, ou investissements dans, des activités nouvelles.

5.Entrer dans des accords long-terme, exceptionnels ou matériels, en incluant de joint-venture, partenariat et arrangement équivalent.

6.Accord sur le budget de la société, le plan stratégique, comptes annuels, méthode de comptabilité et règles de fonctionnement.

7.Sélection des auditeurs externes.

8. Changements dans la structure de la société.

9.Nomination ou recommandation de la nomination d'administrateurs externes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~ Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

10.La distribution de dividendes

11.Toute autre décision long-terme qui pourrait affecter de manière matérielle la position financière de la société et la protection des droits des minoritaires.

La répartition des pouvoirs pour assurer ia gestion journalière de la société a été établie comme suit

1.Signer les bons de commande à l'achat et à la vente, contracter toutes assurances, signer tous actes requis par la loi ou les règlements en vigueur en Belgique, nécessaires ou utiles pour l'existence et le bon ; fonctionnement de la société.

Conjointement deux à deux dont une personne au moins de la liste n°2 ou n°4

2.Nommer, révoquer, destituer tous agents, employés et ouvriers de la société à l'exception des directeurs ; fixer leurs attributions, traitements, remises, salaires, ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de i leur départ.

Conjointement deux à deux dont une personne au moins de la liste n°2. 3.Gestion des comptes bancaires et comptes chèques postaux.

Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, traites et autres documents nécessaires à une rentrée de fonds, Accepter, avaliser toutes traites ; prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus, les renouveler, faire établir, et accepter toutes compensations.

Conjointement deux à deux dont une personne au moins de la liste n°2 ou n°4

Signer, négocier tous effets de paiement, traites et autres documents nécessaires à une sortie de fonds, effectuer des opérations en devises,

Conjointement deux à deux dont des personnes des listes n°2 ou n°3 ou n°4.

Concernant spécifiquement l'ouverture des lettres de crédit ou acceptation des documents par remise documentaire des fournisseurs, une seule signature de la liste numéro 2 avec une limite de 1.000.000 ou une seule signature de la liste numéro 3 avec une limite de 500.000 ¬ par document.

Pour les signatures relatives aux paiements à des sociétés consolidées du groupe Alphamin et à tout paiement des charges et impôts dus à des organismes de l'état dans le cadre des lois sociales et fiscales, ' peuvent signer conjointement sans limitation de montant deux personnes des listes ci-dessus dont une de la liste n° 2 ou n° 3 ou n° 4.

4.Le conseil donne droit aux personnes des listes 2,3, 4 et 5 tout pouvoir de réceptionner toutes correspondances, colis postaux, recommandés ou non, mandats postaux et d'en donner décharge aux administrations de la Poste, des Douanes, des Chemins de Fer ou de messageries.

5.Le conseil donne droit aux personnes de la liste 4 de signer, négocier tous effets de paiement, traites et autres documents nécessaires à une sortie de fonds, effectuer des opérations en devises, relatif aux paiements des salaires et aux charges de structure normales de la société, seul avec une limite d'un montant maximal de gur 35.000.

6.Le Conseil d'Administration considère que la gestion des devises étrangères (concernant principalement la problématique du dollar américain, du Yen japonais et du livre Sterling) entre dans le cadre de la gestion , journalière de la société. Néanmoins, les lignes directrices essentielles de la politique à mener en matière de gestion de devises étrangères doivent être discutées et décidées en Conseil d'Administration.

7.Gestion des contrats d'achat et vente des marchandises.

Le conseil donne droit aux personnes de la liste n° 2, de signer seul avec une limite de 1.000.000¬ par'', contrat. De la liste n° 3 de signer seul avec une limite de 500.000¬ par contrat. De la liste n° 6, de signer seul avec une limite de 250.000¬ .

Conjointement deux à deux, dont des personnes des listes n°2 ou n°3 ou n° 6 suivant leurs limites autorisées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1.

04/03/2014 : NI058818
24/02/2014 : NI058818
22/01/2014 : NI058818
11/07/2013 : NI058818
11/07/2013 : NI058818
15/02/2013 : NI058818
31/12/2012 : NI058818
30/03/2012 : NI058818
11/01/2011 : NI058818
03/01/2011 : NI058818
10/03/2010 : NI058818
30/12/2009 : NI058818
12/03/2009 : NI058818
14/01/2009 : NI058818
07/02/2008 : NI058818
22/01/2007 : NI058818
27/10/2006 : NI058818
24/02/2006 : NI058818
12/01/2006 : NI058818
14/01/2005 : NI058818
12/01/2004 : NI058818
27/01/2003 : NI058818
11/09/2015 : NI058818
10/11/2015 : NI058818
01/02/2002 : NI058818
11/01/2001 : NI058818
25/01/2000 : NI058818
22/12/1999 : NI058818
19/11/1997 : NI58818
01/01/1997 : NI58818
01/01/1996 : NI58818
01/01/1995 : NI58818
13/11/1993 : NI58818
03/02/2016 : NI058818
14/02/1992 : NI58818
01/01/1992 : NI58818
26/01/1991 : NI58818
01/01/1989 : NI58818
29/01/1988 : NI58818
12/09/2017 : NI058818
12/09/2017 : NI058818
26/10/2017 : NI058818
22/11/2017 : NI058818

Coordonnées
ALPHAMIN

Adresse
AVENUE PASTEUR 15 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne