22/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M R D W O R D » . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 0 2 7 8 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A M I N
I I I I ~ R N I I I I I I Y I W V I I f l I I i M
* 1 9 0 8 5 3 0 8 *
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I I Y
T R 1 B U r 1 + 4 1 . D E C 4 N I M E R G E .
Q 0 A V R t 2 0 1 1 ,
y 3 ' . J r r . . 1 . x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 1 5 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n 1 3 . 0 3 . 2 0 1 4 - N o u v e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p o u v o i r s a u x p e r s o n n e s d o n t l i s t e c i - d e s s o u s
L i s t e n u m é r o 1 : M e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L i s t e n u m é r o 2 : M a r c B e u k e n , K e b e k M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r F l o r i s V a n s i n a , A l p h a m i n H o l d i n g S A r e p r é s e n t é e p a r G e r d S m e e t s
L i s t e n u m é r o 3 : T h o m a s K o h n e n
L i s t e n u m é r o 4 : V é r o n i q u e C h e v a l l i e r
L i s t e n u m é r o 5 : s e c r é t a i r e + 2 c o l l a b o r a t e u r s l e c a s é c h é a n t .
L i s t e n u m é r o 6 : V a n d e n v e l d e D a n i e l
L a r é p a r t i t i o n d e p o u v o i r s p o u r d e s a c t e s q u i n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n é c e s s i t e n t d e c e f a i t l ' a v a l d e d e u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e n ° 1 s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t :
1 . E n g a g e r , r é v o q u e r o u n o m m e r u n d i r e c t e u r ;
2 . C o n t r a c t e r d e s b a u x c o m m e r c i a u x ; a c q u é r i r d e s t i t r e s e t a c t i o n s e n c e c o m p r i s l e s o p t i o n s s u r a c h a t / v e n t e d e d e v i s e s ; o u v r i r d e s l i g n e s d e c r é d i t e t c o n t r a c t e r d e s p r ê t s e t e m p r u n t s ; e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e c o u v e r t u r e e n d e v i s e s .
3 . l n v e s t i s s e m e n t s , a c q u i s i t i o n s e t d é s i n v e s t i s s e m e n t a v e c u n e v a l e u r q u i e x c è d e E u r 1 0 0 , 0 0 0 ; a c q u é r i r e t v e n d r e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ( t e r r a i n s e t i m m e u b l e s )
4 . D é v e t o p p e m e n t d e , o u i n v e s t i s s e m e n t s d a n s , d e s a c t i v i t é s n o u v e l l e s .
5 . E n t r e r d a n s d e s a c c o r d s l o n g - t e r m e , e x c e p t i o n n e l s o u m a t é r i e l s , e n i n c l u a n t d e j o i n t - v e n t u r e , p a r t e n a r i a t e t a r r a n g e m e n t é q u i v a l e n t .
6 . A c c o r d s u r l e b u d g e t d e l a s o c i é t é , l e p l a n s t r a t é g i q u e , c o m p t e s a n n u e l s , m é t h o d e d e c o m p t a b i l i t é e t r è g l e s d e f o n c t i o n n e m e n t .
7 . S é l e c t i o n d e s a u d i t e u r s e x t e r n e s .
8 . C h a n g e m e n t s d a n s l a s t r u c t u r e d e l a s o c i é t é .
9 . N o m i n a t i o n o u r e c o m m a n d a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x t e r n e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
1 1 . T o u t e a u t r e d é c i s i o n l o n g - t e r m e q u i p o u r r a i t a f f e c t e r d e m a n i è r e m a t é r i e l l e l a p o s i t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t l a p r o t e c t i o n d e s d r o i t s d e s m i n o r i t a i r e s .
L a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s p o u r a s s u r e r i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a é t é é t a b l i e c o m m e s u i t
1 . S i g n e r l e s b o n s d e c o m m a n d e à l ' a c h a t e t à l a v e n t e , c o n t r a c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s , s i g n e r t o u s a c t e s r e q u i s p a r l a l o i o u l e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n B e l g i q u e , n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r l ' e x i s t e n c e e t l e b o n ; f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é .
C o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x d o n t u n e p e r s o n n e a u m o i n s d e l a l i s t e n ° 2 o u n ° 4
2 . N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s a g e n t s , e m p l o y é s e t o u v r i e r s d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e s d i r e c t e u r s ; f i x e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n o u d e i l e u r d é p a r t .
C o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x d o n t u n e p e r s o n n e a u m o i n s d e l a l i s t e n ° 2 . 3 . G e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s e t c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x .
S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , t r a i t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à u n e r e n t r é e d e f o n d s , A c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , l e s r e n o u v e l e r , f a i r e é t a b l i r , e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s .
C o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x d o n t u n e p e r s o n n e a u m o i n s d e l a l i s t e n ° 2 o u n ° 4
S i g n e r , n é g o c i e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , t r a i t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à u n e s o r t i e d e f o n d s , e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s e n d e v i s e s ,
C o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x d o n t d e s p e r s o n n e s d e s l i s t e s n ° 2 o u n ° 3 o u n ° 4 .
C o n c e r n a n t s p é c i f i q u e m e n t l ' o u v e r t u r e d e s l e t t r e s d e c r é d i t o u a c c e p t a t i o n d e s d o c u m e n t s p a r r e m i s e d o c u m e n t a i r e d e s f o u r n i s s e u r s , u n e s e u l e s i g n a t u r e d e l a l i s t e n u m é r o 2 a v e c u n e l i m i t e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o u u n e s e u l e s i g n a t u r e d e l a l i s t e n u m é r o 3 a v e c u n e l i m i t e d e 5 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r d o c u m e n t .
P o u r l e s s i g n a t u r e s r e l a t i v e s a u x p a i e m e n t s à d e s s o c i é t é s c o n s o l i d é e s d u g r o u p e A l p h a m i n e t à t o u t p a i e m e n t d e s c h a r g e s e t i m p ô t s d u s à d e s o r g a n i s m e s d e l ' é t a t d a n s l e c a d r e d e s l o i s s o c i a l e s e t f i s c a l e s , ' p e u v e n t s i g n e r c o n j o i n t e m e n t s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t d e u x p e r s o n n e s d e s l i s t e s c i - d e s s u s d o n t u n e d e l a l i s t e n ° 2 o u n ° 3 o u n ° 4 .
4 . L e c o n s e i l d o n n e d r o i t a u x p e r s o n n e s d e s l i s t e s 2 , 3 , 4 e t 5 t o u t p o u v o i r d e r é c e p t i o n n e r t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s , c o l i s p o s t a u x , r e c o m m a n d é s o u n o n , m a n d a t s p o s t a u x e t d ' e n d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e l a P o s t e , d e s D o u a n e s , d e s C h e m i n s d e F e r o u d e m e s s a g e r i e s .
5 . L e c o n s e i l d o n n e d r o i t a u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e 4 d e s i g n e r , n é g o c i e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , t r a i t e s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à u n e s o r t i e d e f o n d s , e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s e n d e v i s e s , r e l a t i f a u x p a i e m e n t s d e s s a l a i r e s e t a u x c h a r g e s d e s t r u c t u r e n o r m a l e s d e l a s o c i é t é , s e u l a v e c u n e l i m i t e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e g u r 3 5 . 0 0 0 .
6 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s i d è r e q u e l a g e s t i o n d e s d e v i s e s é t r a n g è r e s ( c o n c e r n a n t p r i n c i p a l e m e n t l a p r o b l é m a t i q u e d u d o l l a r a m é r i c a i n , d u Y e n j a p o n a i s e t d u l i v r e S t e r l i n g ) e n t r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n , j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . N é a n m o i n s , l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s e s s e n t i e l l e s d e l a p o l i t i q u e à m e n e r e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e d e v i s e s é t r a n g è r e s d o i v e n t ê t r e d i s c u t é e s e t d é c i d é e s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
7 . G e s t i o n d e s c o n t r a t s d ' a c h a t e t v e n t e d e s m a r c h a n d i s e s .
L e c o n s e i l d o n n e d r o i t a u x p e r s o n n e s d e l a l i s t e n ° 2 , d e s i g n e r s e u l a v e c u n e l i m i t e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r ' ' , c o n t r a t . D e l a l i s t e n ° 3 d e s i g n e r s e u l a v e c u n e l i m i t e d e 5 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r c o n t r a t . D e l a l i s t e n ° 6 , d e s i g n e r s e u l a v e c u n e l i m i t e d e 2 5 0 . 0 0 0 ¬ .
C o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , d o n t d e s p e r s o n n e s d e s l i s t e s n ° 2 o u n ° 3 o u n ° 6 s u i v a n t l e u r s l i m i t e s a u t o r i s é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 .