ARLEX

Société anonyme


Dénomination : ARLEX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.740.832

Publication

16/08/2012
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : BE0402.740.832

Dénomination (en entier) : ARLEX

(en abrégé):

i: Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue Lavoisier 31

1300 Wavre

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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staaii lad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet de l'acte : DISSOLUTION SANS LIQUIDATION RESULTANT D'UNE FUSION PAR ABSOPTION PAR LA SA ARLEX INTERNATIONAL - POUVOIRS.

D'un acte reçu par Maitre Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 31 juillet 2012, il résulte que s'est; réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ARLEX», dont le siège; social est établi à 1300 Wavre, Avenue Lavoisier 31.

Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les; résolutions suivantes

1. Projet et déclarations préalables en vue de la fusion par absorption de la société anonyme: «ARLEX» par la société anonyme «ARLEX INTERNATIONAL»

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion établi de commun accord par les; conseils d'administration de la société absorbée la société anonyme «ARLEX» et de la société absorbante la; société anonyme «ARLEX INTERNATIONAL», dont le siège social est établi à Avenue Lavoisier 31, 1300 i; Wavre, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles, sous le numéro d'entreprise 0472.893.410, TVA BE472.893.410, établi en date du 30 mai 2012 conformément aux articles 693 et suivants du Code des: sociétés et déposé par chaque société au greffe du tribunal de commerce de Nivelles en date du 4 juin 2012,' lequel prévoit la fusion par absorption, au sens de l'article 671 du Code des sociétés, par la société anonyme, «ARLEX INTERNATIONAL», société absorbante, (ci-après dénommée «ARLEX INTERNATIONAL») de la; société anonyme «ARLEX», prénommée (ci-après dénommée «ARLEX»), projet de fusion selon lequel; «ARLEX» transfère à «ARLEX INTERNATIONAL», par suite de sa dissolution sans liquidation, avec effet; rétroactif sur le plan comptable au lei janvier 2012, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement,; moyennant l'attribution de nouvelles actions émises par «ARLEX INTERNATIONAL» aux actionnaires de; «ARLEX».

Les dépôts susdits ont été publiés par mention aux Annexes au Moniteur belge, sous le numéro 2012-06 1410105959 en ce qui concerne la société anonyme « ARLEX », société absorbée, et sous le numéro 2012-06;! 14/0105961 en ce qui concerne la société anonyme «ARLEX INTERNATIONAL», société absorbante

Le rapport du commissaire conclut dans les termes suivants :

« 6. Conclusions

Suite aux contrôles que nous avons effectués conformément aux normes de l'Institut des Reviseurs

d'Entreprises, nous estimons pouvoir formuler les conclusions suivantes:

1. Les Conseils d'Administration des sociétés appelées à fusionner ont déterminé le rapport', d'échange sur la base d'une évaluation de chacune des sociétés participant à la fusion. Cette, évaluation se base sur les capitaux propres comptables au 31 décembre 2011 de chacune des; sociétés participant à la fusion.

2. Nous sommes d'avis que cette méthode d'évaluation est appropriée en l'espèce et conduit à; une valeur de ¬ 900,90 par action de Arlex International et ¬ 3,94 par action de Arlex.

3. Ces évaluations conduisent à un rapport d'échange de 0,0044 action de Arlex International; émise pour chaque action de Arlex apportée à la société absorbante Arlex International. Sur cette base, 143 actions de la société absorbante Arlex International seront émises et attribuées aux: actionnaires de Arlex.

4. Nous sommes d'avis que le rapport d'échange proposé est pertinent et raisonnable,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1



Réservé

au

Moniteur

belge

5. A l'occasion de la fusion, le capital social de Arlex International sera augmenté de ¬ '

106.319,42. Après la fusion, le capital social de la société anonyme Arlex International s'élèvera à ¬ 9.500.000, représenté par 2.017 actions. »



2.Deuxième résolution : Fusion et dissolution

2.1.L'assemblée décide de la dissolution sans liquidation de «ARLEX» et de la fusion avec «ARLEX INTERNATIONAL», société absorbante, conformément au projet de fusion précité, par voie de transfert à cette dernière de l'intégralité du patrimoine actif et passif de «ARLEX».

L'assemblée décide que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante est le 1e` janvier 2012.

2.2.L'assemblée décide que les livres et documents de «ARLEX» seront conservés au siège social de «ARLEX INTERNATIONAL» pendant les délais prescrits par la loi.

3.Troisième résolution : Pouvoirs spéciaux

3.1 L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur DUBOIS Dany, avec pouvoir de substitution, à l'effet de procéder à l'accomplissement de toutes les formalités conséquentes aux décisions prises et notamment pour constater la réalisation de la fusion précitée et afin de décrire, si nécessaire, te patrimoine qui sera transféré à «ARLEX INTERNATIONAL» lors de la fusion.

3.2.L'assembtée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de «ARLEX»: la société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social rue des Chardons, 46 à 1030 Bruxelles, 0479.092.007 RPM Bruxelles, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de «ARLEX», faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en Belgique et à l'étranger.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,





Déposés en même temps ;

-1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 1 rapport du commissaire

- 1 rapport du CA

- 2 procurations







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 08.08.2012 12397-0445-031
15/06/2012
ÿþ1 Mod 20



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402.740.832

Dénomination

(en entier) : ARLEX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LAVOISIER 31, 1300 WAVRE

Objet de l'acte : DÉMISSION - NOMINATION COMMISSAIRE

(Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 11 mai 2012) L'assemblée générale décide à l'unanimité:

1. d'accepter ta démission de la société « OLIVIER KERKHOF & Co, Réviseurs d'Entreprises», représentée par Monsieur KERKHOF Olivier, en qualité de commissaire de la société.

2. de nommer la SCCRL «ERNST & YOUNG, Réviseurs d'Entreprises », représentée par Monsieur Vincent ETIENNE comme commissaire de la société pour la certification des comptes arrêtés au 31/12/2011, 31/12/2012 et 31/12/2013. Son Mandat prendra donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale 2014 qui sera chargée d'approuver les comptes annuels au 31/12/2013.

Pour extraits certifiés conformes,

Christine Frison Dany Dubois

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Motl 2.0

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRI3UNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise : 0402.740.832

Dénomination

(en entier) : ARLEX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE LAVOISIER 31, 1300 WAVRE

Objet de l'acte : PROJET DE FUSION

PROJET DE FUSION ETABLI CONFORMEMENT AUX ARTICLES 671 ET 693 DU CODE DES SOCIETES

Conformément aux articles 671 et 693 du Code des sociétés, les organes de gestion d'Arlex International SA et Arlex SA ont établi conjointement un projet de fusion dans lequel il est proposé l'absorption de la société anonyme Arlex SA par la société anonyme Arlex International SA.

I. PARTIES CONCERNEES ET OPERATION ENVISAGEE

1.1.Parties concernées

1.La société absorbante est la SA Arlex International, dont le siège social est sis Avenue Lavoisier 31, 1300 Wavre, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro d'entreprise 0472.893.410 et enregistrée à la TVA sous le même numéro.

2.La société absorbée est la SA Arlex, dont le siège social est sis Avenue Lavoisier 31, 1300 Wavre, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro d'entreprise 0402.740.832 et enregistrée à la TVA sous le même numéro.

1.2.Opération envisagée

L'opération proposée est la fusion par absorption de la société Arlex SA, société absorbée, par la société Arlex International SA, société absorbante.

Les administrateurs des sociétés appelées à fusionner s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir afin de réaliser, entre les sociétés susmentionnées, une fusion par absorption, conformément aux articles 671 et 693 et suivants du Code des sociétés, par laquelle l'ensemble du patrimoine, tant les droits que les obligations, de la société absorbée, Arlex SA, sera transféré à la société absorbante, Arlex International SA, suivant les conditions mentionnées ci-après.

Ce projet sera soumis à l'approbation de chacune des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des sociétés appelées à fusionner, et déposé auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent, par chaque société appelée à fusionner, au moins six semaines avant la tenue de ces assemblées, conformément à l'article 693 du Code des sociétés.

Il. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - OBJET - SIEGE SOCIAL DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

2.1. Ariex SA : société à absorber

La société à absorber a été constituée sous la dénomination « Arlex » suivant acte reçu par te Notaire Yvan Delbecque, à Woluwé-Saint-Pierre, le 15 mars 1961, publié aux Annexes du Moniteur Belge du ler avril 1961,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

sous le numéro 6.589. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois devant le Notaire André Parmentier, à Forrières, le 22 décembre 2011, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 14 février 2012, sous le numéro 12037394.

Le siège social de la société est sis Avenue Lavoisier 31, 1300 Wavre.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Arlex ».

La société a pour objet social:

"La société a pour objet l'importation, l'exportation, le courtage, ie conditionnement et te négoce en général de tous articles de papeterie et de bureau, de produits métallurgiques, de produits textiles, du café, du cacao, tous travaux ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement à cet objet.

Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique que dans les autres territoires du Benelux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra établir, par simple décision du conseil, des agences, dépôts et succursales en Belgique et dans les autres territoires du Benelux."

Le capital social est fixé à 62.076,55 EUR, représenté par 32.680 actions sans mention de valeur nominale, Les actions sont nominatives,

La société est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0402.740,832,

L'exercice social de la société commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois d'avril à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le conseil d'administration de la société est composé comme suit:

-Philippe Honhon, également administrateur délégué

- Dany Dubois

-Christine Frison

2.2. Arlex International SA : société absorbante

La société absorbante a été constituée suivant acte reçu par le Notaire Guy Dubaere, à Jette-Bruxelles, le 22 septembre 2000, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 7 octobre 2000, sous le numéro 20001007-351. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois devant le Notaire Didier Brusselmans, à Jette-Bruxelles, le 5 avril 2007, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 26 avril 2007, sous le numéro 07062251.

Le siège social de la société est sis Avenue Lavoisier 31, 1300 Wavre.

La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Arlex International »,

La société a pour objet social:

"La société a pour objet d'effectuer, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations à caractère commercial en relation avec la vente, l'importation, l'exportation, et, plus généralement, la commercialisation et la distribution, quelle que soit la forme de commercialisation, de tous types de matériels bureautiques et informatique, et, en particulier, de cartouches ou cassettes pour matériels informatiques et machines de bureau, ainsi que de produits de transfert thermique.

La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous bien meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.

Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de sousciption, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social.

La présente liste est énonciative et non limitative.

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions requises par l'article 70bis des lois sur les sociétés commerciales."

Le capital social est fixé à 1.393.680,58 EUR, représenté par 1.874 actions sans mention de valeur nominale. Les actions sont nominatives,

La société est inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0472.893.410.

L'exercice social de la société commence le premier janvier et se clôture !e trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier vendredi du mois d'avril à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le conseil d'administration de la société est composé comme suit:

-Philippe Honhon, également administrateur délégué

Dany Dubois

-Christine Frison

Ill. RAPPORT D'ÉCHANGE  MONTANT DE LA SOULTE  MODALITES DE REMISE DES ACTIONS

3.1. RAPPORT D'ECHANGE

3.1.1. Méthodes d'évaluation

Les organes de gestion de toutes les sociétés concernées par la fusion ont décidé, pour déterminer le rapport d'échange, de retenir une seule méthode d'évaluation, basée sur la valeur des fonds propres des sociétés concernées au 31 décembre 2011.

Cette méthode de valorisation est la plus appropriée eu égard à l'objet social des sociétés concernées et à la composition de leur patrimoine. Les autres méthodes d'évaluation sont soit inapplicables, soit non pertinentes. Dès lors, aucune autre méthode d'évaluation n'a été examinée pour déterminer le rapport d'échange.

3.1.2. Montant des fonds propres et composition

3.1.2.1. Arlex International SA

Au 31 décembre 2011, les fonds propres de la société anonyme Arlex International s'élèvent à 1.688.285,88 EUR. Ils se décomposent comme suit:

EUR

Capital 1.393.680,58

Réserve légale 139.368,05

Résultat reporté (bénéfice) 155.237,25

Total des fonds propres au 31 décembre 2011 1.688.285,88

3.1.2.2. Arlex SA

Au 31 décembre 2011, les fonds propres de la scciété anonyme Arlex s'élèvent à 128.610,42 EUR. Ils se décomposent comme suit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

EUR

Capital 62.076,55

Plus-values de réévaluation 396,63

Réserve légale 40.505,80

Résultat reporté (bénéfice) 25.631,44

Total des fonds propres au 31 décembre 2011 128.610,42

3.1.3. Sur base de la méthode d'évaluation susmentionnée, le rapport d'échange peut être calculé comme suit:

Arlex SA Arlex International SA

Valeur 128.610,42 EUR 1.688.285,88 EUR

Nombre d'actions 32.680 1.874

Valeur intrinsèque par action 3,94 EUR 900,90 EUR

3.1.4. Rapport d'échange : Arlex SA

Le rapport d'échange est fixé à 0,0044 actions Arlex International SA pcur chaque action Arlex SA détenue.

Cela signifie que, en rémunération du transfert de la totalité du patrimoine d'Arlex SA, Arlex International SA émettra 143 nouvelles actions (128.610,42 EUR 1900,90 EUR = 142,76, arrondi à 143), lesquelles reviennent directement aux actionnaires d'Arlex SA.

En d'autres termes, en échange de ses 32.680 actions représentant une valeur de 128.610,42 EUR, les

actionnaires d'Arlex SA recevront 143 actions d'Arlex International SA réparties de la manière suivante

-73 actions pour la société de droit néerlandais ACI ADAM BV

-11 actions pour Monsieur Dany Dubois

-59 actions pour Monsieur Philippe Honhon

Les actionnaires d'Arlex SA recevront donc 0,0044 actions Arlex International SA par action qu'ils

détiennent dans le capital d'Arlex SA.

3.2. MONTANT DE LA SOULTE EN ESPECES

Il ne sera pas alloué de soulte aux actionnaires de la société absorbée Arlex SA.

3.3. MODALITES DE REMISE DES ACTIONS

Les 143 nouvelles actions créées de la société anonyme Arlex International qui seront octroyées en rémunération du transfert de la totalité du patrimoine de la société anonyme Arlex, seront de même nature que les acticns existantes de la société anonyme Arlex International.

Elles seront attribuées par le conseil d'administration d'Arlex International SA aux actionnaires d'Arlex SA.

A cette fin, le conseil d'administration d'Arlex International SA se chargera des inscriptions nécessaires au registre des actions nominatives de la société, immédiatement après les décisions de fusion,

IV. DATE DE PARTICIPATION AUX BENEFICES

Les nouvelles actions d'Arlex International SA conféreront le même droit de participation aux bénéfices que les actions existantes, et ce à compter du ler janvier 2012. II n'y aura pas de modalité spécifique concernant ce droit.

V. RETROACTIVITE COMPTABLE

Les opérations de la société anonyme Arlex seront considérées du point de vue comptable et du point de vue fiscal comme accomplies pour le compte de la société anonyme Arlex International à partir du ler janvier 2012. L'absorption sera réalisée sur base des comptes des sociétés concernées arrêtés au 31 décembre 2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 de Arlex SA seront approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en juin 2012.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 de Arlex International SA seront approuvés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en juin 2012.

VI. DROITS SPECIAUX

La société anonyme Arlex n'a pas octroyé de droits spéciaux à ses actionnaires, et n'a pas émis d'autres titres que des actions.

Par conséquent, il n'y a pas de droits spéciaux à attribuer par la société anonyme Arlex International,

VII. EMOLUMENTS SPECIAUX DU COMMISSAIRE

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est sis à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par Monsier Vincent Etienne, réviseur d'entreprise, a été chargée d'établir le rapport requis pour la société anonyme Arlex International dont il est question à l'article 695 du Code des sociétés. La rémunération spéciale pour ce mandat est fixée, en concertation, à 1.500 EUR, hors TVA.

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCRL, dont le siège social est sis à De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représentée par Monsier Vincent Etienne, réviseur d'entreprise, a été chargée d'établir le rapport requis pour la société anonyme Arlex dont il est question à l'article 695 du Code des sociétés. La rémunération spéciale pour ce mandat est fixée, en concertation, à 1.500 EUR, hors TVA.

VIII. AVANTAGES SPECIAUX ATTRIBUES AUX ADMINISTRATEURS

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner, les sociétés anonymes Arlex International et Arlex.

IX. MODIFICATIONS DES STATUTS

Immédiatement après la fusion, les statuts d'Arlex International SA seront modifiés notamment suite à l'augmentation du capital social, à l'émission de nouvelles actions dans le cadre de la fusion et la date de clôture de l'exercice social.

X.REGIME FISCAL DE LA FUSION PAR ABSORPTION

La fusion par absorption à intervenir sera réalisée

-sous le bénéfice de l'exemption en matière d'impôt sur les revenus visé par l'article 211 du Code des

impôts sur les revenus,

-avec effet rétroactif au ler janvier 2012,

-en exonération de TVA conformément aux articles 11 et 18, par. 3 du Code de la TVA,

-en exonération de droits d'enregistrement conformément à l'article 117 du Code des droits d'enregistrement et

-sous le régime de neutralité comptable organisé par l'article 78 de l'arrêté royal d'exécution du Code des sociétés.

)(MENTIONS COMPLEMENTAIRES

Le présent projet sera soumis à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des sociétés, qui se tiendra au moins six semaines à partir du dépôt du présent projet de fusion au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et ce, conformément aux dispositions de l'article 693, alinéa 3 du Code des sociétés.

XII. PROCURATION

Le présent projet de fusion sera déposé au greffe du Tribunal de commerce compétent. A cette fin, chacune des sociétés appelées à fusionner confère tous les pouvoirs nécessaires à Madame Anne Calicis aux fins

. .b

.Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

d'accomplir toutes les formalités en vue du dépôt du projet de fusion auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent.

Pour copie certifiée conforme,

Christine Frison Dany Dubois

Administrateur Administrateur



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/02/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : ARLEX

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue Lavoisier, 31 -1300 WAVRE

Ne d'entreprise : 0402740832

Objet de l'acte : Modification des statuts

Texte

D'un procès-verbal dressé par le Notaire André Parmentier à Fa mères commune de Nassogne, le vingt-deux décembre deux mil onze, enregistré à Saint-Hubert, le vingt-sept décembre deux mil onze, volume 376 folio 71 case 19 Reçu vingt-cinq euros. Le Receveur (s) L. Delacollette, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ARLEX", dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Lavoisier, 31, constituée suivant acte reçu par le Notaire Yvan Delbecque, alors à Woluwé-Saint-Pierre, le 15 mars 1961, publié aux annexes au Moniteur Belge du ler avril 1961, sous le numéro 6.589 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour ta dernière fois le 17 juin 19993 suivant décisions de l'assemblée générale tenue devant le Notaire Michel Cornelis à Anderlecht, le même jour publiées par extrait aux annexes du Moniteur Belge, le 8 juillet 1993 sous le numéro 19930708-030.

e décidé à l'unanimité

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les actions au porteur émises en représentation du capital de la société.

Ces actions sont remplacées par des titres nominatifs faisant l'objet d'inscription dans un registre des titres nominatifs déjà créé, qui est tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Ce registre est présentement rempli en conformité avec la liste de présence.

Ensuite de quoi l'assemblée générale extraordinaire décide de toiletter comme suit les statuts de la société. DEUXIEME RESOLUTION

L'article 6 des statuts est remplacé par le texte suivant :

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 décembre 2011 il a été décidé que le capital de la société serait uniquement représenté par des actions nominatives.

11 est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide d'élaborer la coordination des statuts, en y incorporant les modifications intervenues, en vue de leur prochain dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles. Elle délègue tous pouvoirs au Notaire instrumentant pour accomplir cette mission.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire André PARMENTIER

Déposés en même temps une expédition conforme et le texte coordonné des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 5 JAN. 2012

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28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 25.07.2011 11329-0572-036
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10354-0564-032
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 24.08.2009 09627-0052-033
12/11/2008 : NI086150
02/09/2008 : NI086150
03/10/2007 : NI086150
03/10/2007 : NI086150
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03/04/1986 : BL299710
01/01/1986 : BL299710

Coordonnées
ARLEX

Adresse
AVENUE LAVOISIER 31 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne