ABSOLUTE CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABSOLUTE CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.690.971

Publication

10/04/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 0895.690.971

Dénomination (en entier) : ABSOlute consulting

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité unipersonnelle

Siège :Rue Notre-Darne des Grâces, 52

6230 Pont-à-Celles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aux termes d'un acte reçu par Ie notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, en date du vingt-six février deux mille quatorze, enregistré à Fleurus le vingt-sept février deux mille quatorze, volume 175 folio 16 case 11 trois rôles, sans renvois, reçu cinquante euros, il résulte que s'est réunie réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « ABSOlute Consulting », laquelle a pris, à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée a décide d'augmenter le capital social, à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (184.500,00 E), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à deux cent trois mille cent euros (203.100,00 E), par la création de mille huit cent quarante-cinq (1.845) parts nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.

Ces parts nouvelles ont été souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00 ¬ ) chacune et entièrement libérées à la souscription.

DROIT DE PREFERENCE

Est intervenu Monsieur Olivier BEGUIN, prénommé, lequel a déclaré souscrire seul, intégralement, l'entièreté des nouvelles parts créées.

DEUXIEME RESOLUTION SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Est intervenu Monsieur Olivier BEGUIN, prénommé, lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société privée à responsabilité limitée ABSOlute Consulting.

Il a déclaré ensuite souscrire les mille huit cent quarante-cinq (1,845) parts nouvelles, au prix de cent euros (100,00 ¬ ), chacune, soit pour cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros(184.500,00 E).

L'associé unique, souscripteur, a déclaré expressément que les sommes constituant son apport proviennent de dividendes distribués suite à la décision de l'assemblée générale du vingt et un décembre deux mille treize dans le cadre de l'application de l'article 537 CIR92, dont une copie restera ci-annexée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

uSq11111

II

II

Tribunal de Commerce

31 MARS 2014

CHARLEROI

GlefFe

Mod 11.1

Réservé au

,Motniteur

belge

Après vérification, le notaire a attesté que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au dompte numéro BE41 7320 3165 6710 auprès de la CBC Banque, ouvert au nom de la société privée à responsabilité limitée ABLOlute Consulting, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (184.500,00 ¬ )..

L'attestation bancaire de ce dépôt a été remise au notaire.

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter que l'augmentation de capital est

"

intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à deux cent trois mille cent euros (203.100,00 E) et représenté par deux

"

mille trente et une parts (2.031) sans mention de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION

MODIFICATION AUX STATUTS

L'assemblée générale a décidé de modifier les statuts, pour les mettre en concordance avec ce qui

précède, en y apportant les modifications suivantes :

Article 5 pour le remplacer par le texte suivant :

" Le capital social est fixé à la somme de deux cent trois mille cent euros (203.100,00 ¬ ),

II est divisé en deux mille trente-et-une (2.031) parts sociales, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un/deux mille trente et unième (1/2.03en0) de l'avoir social».

Article bis: pour insérer l'historique du capital-

" Lors de la constitution, le capital social était fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts,. sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186jeme) de l'avoir social.

Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le vingt-six février deux mille quatorze, l'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros (184.500,00 C), montant entièrement souscrit et libéré en espèces et avec création de mille huit cent quarante-cinq (1.845) nouvelles parts. Lors de cette augmentation de capital, le souscripteur a déclaré expressément que les sommes constituant son apport proviennent de dividendes distribués suite à la décision de l'assemblée générale du vingt-et-un décembre deux mille treize dans le cadre de l'application de l'article 537 C1R92.

Il en est tenu compte lors de la coordination des statuts.

QUATRIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pourextrait analytique conforme,

Olivier VANDENBROUCKE,

Notaire

Déposé en même temps

" Une expédition de l'acte

" Les statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 26.07.2013 13364-0380-009
27/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 21.09.2012 12571-0369-011
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 31.08.2012 12555-0364-011
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 29.07.2011 11361-0196-010
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 16.07.2010 10318-0065-010
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 11.05.2015, DPT 25.08.2015 15478-0536-009

Coordonnées
ABSOLUTE CONSULTING

Adresse
RUE NOTRE DAME DES GRACES 52 6230 PONT-A-CELLES

Code postal : 6230
Localité : PONT-À-CELLES
Commune : PONT-À-CELLES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne