22/03/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 3 0 4 9 7 *
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 4 8 0 . 9 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C T I S S I A B E L G I Q U E
R é s e r v
a u
N i o n i t e t b e l g e
I
D É P O S E A U G R E F F E L E
' 1 1 1 0 1 \ , ,
~ -
~ _ , .
t ~ t ~ 1 ~ î G l . J \ , : ' , ! t ~ E C O M M E R C E ~ . ~ r _ ~ r e i f N A I . . .
~ . -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : 7 8 0 0 A T H - R U E A N D R E D E L Z E N N E 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C T I S S I A B E L G I Q U E » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 7 8 0 0 A t h , r u e A n d r é D e l z e n n e , 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u ' c o m m i s s a i r e ; t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e s ; r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e m e u r e n t a n n e x é s à l ' a c t e . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s y r e l a t i f c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l e c o m m e r c e d a n s t o u t e s s e s f o r m e s , a u s s i b i e n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r d e s ; t i e r s , e n g r o s e t e n d é t a i l , y c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n e t l e t r a n s i t , c o m m i s s i o n , a g e n c e e t c o u r t a g e , p r o m o t i o n d e v e n t e , p u b l i c i t é e t é d i t i o n , d i f f u s i o n e t d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s c u l t u r e l s , d e ! l o i s i r s e t d e b i e n - ê t r e , q u e l s q u ' e n s o i e n t l e s u p p o r t e t l e c a n a l d e v e n t e , q u ' i l s s o i e n t p h y s i q u e o u v i r t u e l s ( l i v r e s , p é r i o d i q u e s , e n c y c l o p é d i e s , p u b l i c a t i o n s e t o u v r a g e s a r t i s t i q u e s , s u p p o r t s d e m u s i q u e , v i d é o , e t p r o d u i t s c o n n e x e s , j e u x e t j o u e t s , a r t i c l e s d e p a p e t e r i e e t d e b u r e a u , e t c . , . . . ) , l a d i f f u s i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s a u b i e n - ê t r e , à l a b e a u t é , a u d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , à l ' é q u i l i b r e d u c o r p s e t d e l ' e s p r i t , a u x a c t i v i t é s d o m e s t i q u e s , s p o r t i v e s e t d e d é t e n t e , a u x a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s y c o m p r i s t o u t e s a c t i v i t é s d e v o y a g e s , a u x a c t i v i t é s d ' a p p r e n t i s s a g e , d e f o r m a t i o n e t d ' é d u c a t i o n , a u x a r t i c l e s l i é s à l a p h o t o g r a p h i e e t s e s t r a i t e m e n t s t e c h n i q u e s ( y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d e d é v e l o p p e m e n t ) , a u x a r t i c l e s d e m é n a g e , a u x p r o d u i t s d u t e r r o i r e t d e l ' a r t i s a n a t , a u x p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , e t c . , c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , y c o m p r i s l e r e c r u t e m e n t d e s m e m b r e s d ' u n c l u b .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s c i v i l e s , m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l a p r o m o t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n . L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t d é s i g n é p o u r i n t e r p r é t e r l a p o r t é e e t l a n a t u r e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t c r é e r d e n o u v e l l e s s o c i é t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H A G E N J o r g ,
d o m i c i l i é à 7 8 7 2 0 S a i n t - F o r g e t ( F r a n c e ) , r u e d e l a M a i r i e , 1 7 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r
j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t , e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t s o r t a n t
M o n s i e u r L E B I H A N J o ë l , n é à P o n t - A u d e m e r , l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é à 9 2 4 2 0
V a u c r e s s o n ( F r a n c e ) , A l l é e d u C a s t e l , 8 .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o m m é c i - a v a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
R é s e r v é
' a u x M o n i t e u r
b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , ' a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e ? i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s e t 1 p r o c u r a t i o n + s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o 0 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 3 4 8 0 9 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A c t i s s i a B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A n d r é D e l z e n n e n ° 4 - 7 8 0 0 A t h
O b l a t d e l ' a c t e : C o n v e n t i o n C o l l e c i v e d e T r a v a i l d ' E n t r e p r i s e - T i t r e R e p a s
C O N V E N T I O N C O L L E C T I V E D E T R A V A I L D ' E N T R E P R I S E T I T R E S - R E P A S
_ E n t r e A c t i s s i a B e l g i q u e S P R L ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 0 0 A t h , r u e A n d r é D e l z e n n e 4 ,
B C E n ° 0 4 1 3 . 4 8 0 . 9 1 0 , n u m é r o s d ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t 2 . 0 1 1 , 2 5 6 . 8 9 1 ; 2 , 0 1 1 . 2 5 6 . 9 9 0
2 . 0 1 1 . 2 5 7 . 1 8 8 ; 2 . 0 1 1 . 2 5 7 . 2 8 7 ; 2 . 0 1 1 . 2 5 7 . 3 8 6 ; 2 . 0 1 1 . 2 5 7 . 5 8 4 ; 2 . 0 1 1 . 2 5 7 . 6 8 3 ; 2 . 1 4 2 . 8 1 3 . 0 4 3
2 . 1 4 2 . 8 1 3 . 1 4 2 ; 2 . 1 4 2 . 8 1 3 . 2 4 1 . ; 2 . 1 4 2 . 8 1 3 . 3 4 0 ; 2 . 1 4 3 . 7 6 5 . 3 2 6 ; 2 . 1 4 9 . 8 3 5 . 3 4 8 ; 2 . 0 0 3 . 9 7 9 . 3 1 9
2 . 0 0 3 . 9 7 9 . 5 1 7 ; 2 , 0 0 3 . 9 7 9 . 6 1 6 ; 2 . 0 0 3 . 9 7 9 . 7 1 5 ; 2 . 2 0 1 , 7 5 3 . 4 1 1 ;
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s L e b e a u e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l e t p a r V a n d e r r o o s t , e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r O p é r a t i o n s - F i n a n c e s ; M o n s i e u r B e r n a r d
c i - a p r è s d é n o m m é e : « A c t i s s i a B e l g i q u e S P R L »
E t 1 . L e S y n d i c a t d e s E m p l o y é s , T e c h n i c i e n s e t C a d r e s ( S E T C a ) R u e R o c S a i n t - N i c a i s e , 4 à 7 5 0 0 T o u r n a i ,
r e p r é s e n t é p a r J e a n P e e t e r s , S e c r é t a i r e R é g i o n a l &