BATTAILLE

Société anonyme


Dénomination : BATTAILLE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 402.484.375

Publication

29/04/2014 : Renouvellements
Extrait du procès-verbal de TAssemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2014 :

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Lemal venant à échéance, l'Assemblée décide de le

renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat d'administrateur est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire

de 2016.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Nicolas Pollet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoîr28

Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, rue de Francquegnies 130 Markus Himken, domicilié à Dûlmen (Allemagne), Im Ried 30

Thomas Schmitz, domicile à 1933 Sterrebeek, Warandeberglaan 98

- Le mandat du Commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'entreprises, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoorne, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une

durée de trois (3) ans.

- L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire spécial

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.03.2014, DPT 23.04.2014 14097-0371-035
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 22.08.2013 13452-0106-031
30/01/2013
ÿþ ' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge M0D WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

-

TRIL , NAL DE COMMERCE

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16 JAN. 2013

Greffe

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Rés e Mon be

N° d'entreprise : 0402.484.375

Dénomination

(en entier) : BATTAILLE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démissions I Nominations - Pouvoirs

Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 13 décembre 2012 par l'Assemblée Générale des Actionnaires que les actionnaires ont

- PRIS ACTE des démissions de Monsieur Dionys (Dion) Willems et de Monsieur Marc Hechter de leur mandat d'administrateur, ces démissions prenant effet le 1 janvier 2013.

- DECIDE de nommer en qualité d'administrateur prenant effet le 1 janvier 2013

- Monsieur Nicolas Pollet, domicilé à 1180 Bruxelles, Avenue Hamair 28

- Monsieur Markus Himken, domicilié à Dülmen (Allemagne), lm Ried 30 et

- Monsieur Thomas Schmitz, domicilié à 1933 Sterrebeek, Warandeberglaan 98.

- DECIDE, en outre, que le mandat des administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'excerice social se clôturant le 31 mars 2015.

- DECIDE que le mandat des administrateurs sera excerce à titre gratuit,

Le Conseil d'Administration est donc composé de

Monsieur Nicolas Potlet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28 Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130 Monsieur Markus Himken, domicilié à Dülmen (Allemagne), 1m Ried 30 et Monsieur Thomas Schmitz, domicilié à 1933 Sterrebeek, Warandeberglaan 98,.11

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme

Johan Lagae

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.07.2012, DPT 09.08.2012 12399-0089-031
13/08/2012
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

01 AÜUT 2012 Greffe

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N° d'entreprise : 0402.484.375

Dénomination

(en entier) : BATTAILLE S.A.

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo 10 - 7333 Tertre (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :DEMISSION I NOMINATION : REVOCATION

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Il résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 20 juin 2012 par l'Assemblée Générale des Actionnaires que les Actionnaires ont :

- PRIS ACTE que la décision concernant la démission de Monsieur Dionys (Dion) Willems de son mandat d'administrateur et la nomination de Alvin Rosvoll qui en résulte, comme annoncé à la date du 14 mai 2012 doit être considérée nulle et non avenue.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Dionys (Dion) Willems, domicilé à 3090 Overijse, Klaverweg 3

Monsieur Marc Hechter, domicilié à 1950 Kraainem, Pikdorenveld 19

Monsieur Pascal Lem!, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

- DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, te cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Els Bruts

Mandataire spéciale

s

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

19/06/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402.484.375

Dénomination

(en entier) : BATTAILLE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions / Nominations Statutaires

li résulte d'une décision scripturale prise à l'unanimité en date du 14 mai 2012 par des Actionnaires

- de PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur Dionys Willems de son mandat démission prenant effet le 30 juin 2012

- de NOMMER Monsieur Alvin Rosvoll, dà 1410 Kolbotn (Norvège) Plogsvingen 2 en à la date du ier juillet 2012

Son mandat est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale ordinaire de 2014.

Le Conseil d'Administration est donc composé de

Monsieur Alvin Rosvoil, dà 1410 Kolbotn (Norvège) Plogsvingen 2

Monsieur Marc Hechler, domicilié à 1950 Kraainem, Pikdorenveld 19

Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

- Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruts, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, fe cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme.

Johan Lagae

Mandataire spécial

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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l'Assemblée Générale

d'administrateur, cette

tant qu'Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOp WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0402,484,375 Dénomination

(en entier) : BATTAILLE S.A.

Rése at Moni bel

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

2 5 MAI 2012

reffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions / Nominations Statutaires

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2012

Les mandats d'administrateur de Monsieur Dion Willems venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat d'administrateurs est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2014.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Dionys (Dion) Willems, domicilié à 3090 Overijse, Klaverweg 3

Monsieur Marc Hechler, domicilité à 1950 Kraainem, Pikdorenveld 19

Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Brurs, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription /modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises

Pour extrait conforme.

Johan Lagae

Mandataire spécial

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.03.2011, DPT 24.06.2011 11211-0129-031
05/05/2011
ÿþRésen au Moeite belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au

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pit

N° d'entreprise : 0402.484.375

Dénomination

(en entier) : Battaille S.A.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Carbo, 10 - 7333 Tertre

Objet de l'acte : Démissions 1 Nominations Statutaires

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 mars 2010

Le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Lerne' venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de deux (2) ans.

Le mandat d'administrateur est à titre gratuit et viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Monsieur Dionys (Dion) Willems, domicilié à 3090 Overijse, Klaverweg 3 Monsieur Christiaan de Bruijn, domicilié à 3620 Lanaken, Bremstraat 72 Monsieur Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, Rue de Francquegnies 130

Le mandat du Commissaire-Réviseur Deloitte & Touche, Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, représenté par Kurt Dehoome, venant à échéance, l'Assemblée décide de le renouveler pour une durée de trois (3) ans.

A titre de rémunération pour l'exercice de son mandat, la dite société touchera ë 3.420 par an (hors NA, frais et indexation annuelle)

Le Conseil d'Administration délègue à Mme. Nadine Goemans les pouvoirs nécessaires pour procéder aux publications au Moniteur Belge.

Pour extrait conforme.

Nadine Goemans

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter-la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 20.08.2010 10429-0168-038
28/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 22.12.2009 09901-0183-038
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.03.2008, DPT 27.06.2008 08320-0083-037
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.03.2007, DPT 30.03.2007 07113-4663-024
24/06/2015
ÿþMOU WORD 11.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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UNAL Dt COMMERCE 15 JUIN 2015

DIVISION MONO Gre

N° d'entreprise : 0402.484.375

Dénomination

(en entier) : BATTAILLE S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de !a Carbo 10 - 7333 Tertre

(adresse complète)

°biet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat - Démissions - Nominations - Procuration pour les formalités.

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 25 mars 2015 :

Les mandats d'administrateur de Messieurs Nicolas Pollet, Markus Himken et Thomas Schmitz venant à échéance, l'Assemblée décide de renouveler le mandat pour Monsieur Pollet pour une durée de deux (2) ans.

Messieurs Thomas Schmitz et Markus Himken seront remplacés par Monsieur Maarten van Daalen, domicilé à NL-4562 BG Hulst, Scottstraat 13 (Pays Bas) et par Monsieur Nicolas Sannen, domicilié à 1301 Wavre, Rue de Rosières 70.

Les mandats d'administrateur sont à titre gratuit et Viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2018,

Le Conseil d'Administration est donc composé de :

Nicolas Pellet, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Hamoir 28

Pascal Lemal, domicilié à 7050 Herchies, rue de Francquegnies 130

Maarten van Daalen, domicilié à NL-4562 BG Hulst, Scottstraat 13 (Pays Bas)

Nicolas Sannen, domicilé à 1301 Wavre, Rue de Rosières 70

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Johan Lagae et Madame Els Bruis, qui tous, à cet effet élisent domicile à Rue Néerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.04.2005, DPT 31.05.2005 05195-4056-027
21/02/2005 : TO000539
20/01/2005 : TO000539
04/06/2004 : TO000539
14/07/2003 : TO000539
11/10/2002 : TO000539
01/10/2002 : TO000539
23/07/2002 : TO000539
03/06/2000 : TO000539
03/06/1998 : TO539
30/11/1996 : TO539
30/08/1996 : TO539
24/05/1996 : TO539
14/02/1996 : TO539
02/06/1995 : TO539
02/06/1995 : TO539
13/04/1995 : TO539
01/01/1995 : TO539
01/01/1992 : TO539
23/10/1991 : TO539
20/06/1990 : TO539
01/01/1989 : TO539
01/01/1988 : TO539
01/09/1987 : TO539
17/07/1987 : TO539
22/04/1987 : TO539
24/12/1985 : TO539

Coordonnées
BATTAILLE

Adresse
RUE DE LA CARBO 10 7333 TERTRE

Code postal : 7333
Localité : Tertre
Commune : SAINT-GHISLAIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne