BECO

Société anonyme


Dénomination : BECO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 476.378.777

Publication

30/04/2014
ÿþaprès dépôt de l'acte au greffe

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

Ctg-

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 476.378.777

Dénomination

(en entier) : BECO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : DREVE GUSTAVE FACHE 5 - 7700 MOUSCRON

Obiet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprises - Renouvellement mandats administrateurs

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2013

Bureau

La séance est ouverte à 10 heures 20 sous la présidence de Monsieur Bertrand Losfeld, représentant permanent de la SA BLM. Monsieur Stéphane Delpire est désigné comme secrétaire.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

il résulte de la liste de présence que 62 actions sont représentées. La liste de présence est clôturée par les membres du bureau Exposé du Président. Monsieur le Président expose que

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour : nomination d'un réviseur d'entreprises.

2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 - Chaque action donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération. L'assemblée aborde l'ordre du jour.

L'assemblée, à l'unanimité, marque son accord sur la nomination de la SCRL Grant Thornton  Réviseur d'entreprises, représentée par Monsieur Bart Meynendonckx pour un mandat de 3 ans qui couvrira les exercices comptables 2013 à 2015.

La séance est levée à 10 heures 13.

Lecture est donnée du présent procès-verbal. Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

MM 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Mo b

Tribunal de Commerce de Tournai dépos=i-u greffe le 1.1 AVR. 2014

SA BLM représentée par Bertrand LOSFELD Administrateur-délégué

t

d 4,r .

et servyé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2013

Bureau

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Bertrand LOSFELD, Président du Conseil d'Administration. Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Bernard LOSFELD.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance, Il résulte de la liste de présence que 62 actions sont représentées. La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

Monsieur le Président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour : renouvellement des mandats d'administrateurs.

2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 - Chaque action donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération - L'assemblée aborde l'ordre du jour.

L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité décide de renouveler tous les mandats des administrateurs sortants pour un nouveau terme de 6 ans qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en mai 2019. Sont ainsi renouvelés les mandats de :

- SA BLM, représentée par son représentant permanent Monsieur Bertrand LOSFELD : administrateur,

administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration

- Monsieur Bernard LOSFELD : administrateur et administrateur-délégué;

- Monsieur Stéphane DELPIRE : administrateur.

Il est précisé que le mandat de Monsieur Bernard Losfeld sera exercé à titre gratuit à partir du 1er janvier 2015.

La séance est levée à 18 heures 211

Monsieur le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal. Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

SA BLM représentée par

Bertrand LOSFELD

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/07/2013 : TO088436
23/01/2013 : TO088436
24/12/2012 : TO088436
10/02/2012 : TO088436
17/12/2010 : TO088436
29/01/2010 : TO088436
13/01/2010 : TO088436
22/12/2008 : TO088436
01/10/2008 : TO088436
19/12/2007 : TO088436
22/12/2006 : TO088436
16/01/2006 : TO088436
14/01/2005 : TO088436
26/01/2004 : TO088436
29/10/2003 : TO088436
31/08/2015 : TO088436
12/01/2002 : TOA008852
06/09/2016 : TO088436

Coordonnées
BECO

Adresse
DREVE GUSTAVE FACHE 5 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne